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第1篇 有限公司創(chuàng)立大會決議
(募集設(shè)立股份公司創(chuàng)立大會)
會議時(shí)間：
會議地點(diǎn)：
應(yīng)出席會議股東：
實(shí)際到會股東：
缺席股東：
會議記錄人員：
根據(jù)《 公司法 》及相關(guān)法律 法規(guī) 規(guī)定， 有限公司創(chuàng)立大會召開事宜由出資最多的股東 公司已于 年 月 日通過電子郵件方式通知了應(yīng)出席會議股東本次會議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、期限、會議議題及審議事項(xiàng)。本次股東大會由 公司委托的 主持，實(shí)際到會股東持有公司 萬股，占總股數(shù)的 %，通過以下決議事項(xiàng)：
一、審議通過了關(guān)于 北京 有限公司籌辦情況的報(bào)告；
二、審議通過了《 有限 公司章程 》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》；
三、審議通過了 會計(jì)師事務(wù)所對 有限 公司設(shè)立 費(fèi)用的審查意見；
四、發(fā)起人推舉代表張三向參會股東介紹了發(fā)起股東非貨幣出資情況后，審議通過了非貨幣出資者 、 以 發(fā)明專利 作價(jià)人民幣 萬元，折合 萬股，占總股數(shù)的 %；
五、選舉 、 、 、 、 為公司董事會成員；
六、選舉 、 為公司監(jiān)事會成員，由于公司尚未設(shè)立登記，暫缺職工監(jiān)事一名，待公司成立后，通過章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生，然后到工商部門登記備案。
簽署時(shí)間： 年 月 日
到會股東簽名：
第2篇 股份有限公司創(chuàng)立大會議程
會議時(shí)間：______年______月______日______時(shí)至______時(shí)
會議地點(diǎn)：____________________________
主持人：________________________
參會人員：________房地產(chǎn)開發(fā)公司(下簡稱“a公司”)授權(quán)代表、______信托投資公司(下簡稱“b公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡稱“c公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡稱“d公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡稱“e公司”)授權(quán)代表、a公司職工代表和其他會議特邀嘉賓。
會議議程：
發(fā)起人身份登記
出席會議的授權(quán)代表出示下列文件，以證明發(fā)起人及其授權(quán)代表的合法身份：
(1)經(jīng)過______年年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份;
(2)法人授權(quán)委托書(加蓋公司印章和法定代表人簽字);
(3)授權(quán)代表身份證及其復(fù)印件一份。
主持人宣布全體發(fā)起人均已授權(quán)代表出席發(fā)起人會議、發(fā)起人會議開始。
任命會議秘書。
領(lǐng)導(dǎo)講話。
先生/女士作公司(下簡稱“公司”)籌備報(bào)告。
表決通過公司籌備報(bào)告。
表決通過發(fā)起人協(xié)議。
表決通過并簽署公司章程。
選舉公司董事會成員：
(1)發(fā)起人宣讀各自所推薦的董事名單;
(2)選舉董事;
(3)主持人宣讀當(dāng)選董事名單。
選舉監(jiān)事會成員
(1)發(fā)起人宣讀各自所推薦的監(jiān)事名單;
(2)選舉監(jiān)事;
(3)職工代表宣讀由職工代表大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事名單;
(4)主持人宣布當(dāng)選監(jiān)事名單。
審議發(fā)起人出資事宜與驗(yàn)資證明。
授權(quán)公司董事會辦理公司注冊登記相關(guān)手續(xù)。
簽署公司創(chuàng)立大會會議紀(jì)要。
主持人宣布會議結(jié)束/閉幕。
公司
______年____月____日
第3篇 出席股份有限公司創(chuàng)立大會授權(quán)委托書
出席股份有限公司創(chuàng)立大會授權(quán)委托書
茲委托_________先生（女士）為我的代理人，出席_____股份有限公司創(chuàng)立大會并行使下列權(quán)限：
就大會所有議題（就大會_____、_____議題）發(fā)言并參加表決。
參加表決時(shí)，對所有議案均投贊成票（對議案投贊成票，對_____議案投反對票；對_____議案投贊成票還是反對票，由代理人自行決定）。
代理期限：自委托日起至創(chuàng)立大會閉會止。
委托人認(rèn)購股份數(shù)為_____股。
認(rèn)股人：（簽名蓋章）
年 月 日
第4篇 公司出資創(chuàng)立合同
2023公司出資創(chuàng)立_____________________廠 廠址______________________________________
法定代表人：___________
職務(wù)：_________________
_____________________廠 廠址______________________________________
法定代表人：___________
職務(wù)：_________________
_____________________廠 廠址______________________________________
法定代表人：___________
職務(wù)：_________________
___________________公司 地址______________________________________
法定代表人：___________
職務(wù)：_________________
上述當(dāng)事人按照社會主義市場經(jīng)濟(jì)和社會化大生產(chǎn)的客觀要求，依法自愿組成_________股份有限公司，發(fā)揮股份制經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢，發(fā)展新產(chǎn)品，滿足社會需要，搞活企業(yè)?，F(xiàn)就成立_____________股份有限公司(以下簡稱公司)的有關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
1.公司是一個(gè)社會主義性質(zhì)的股份制企業(yè)，它是適應(yīng)社會主義市場需要而創(chuàng)立的新型企業(yè)。公司以發(fā)展生產(chǎn)，滿足社會需求，搞好四化建設(shè)為宗旨。
2.公司是一個(gè)軍民結(jié)合型的，自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，以開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)銷軍工產(chǎn)品、汽油機(jī)系列產(chǎn)品、摩托車系列產(chǎn)品為主，為裝備部隊(duì)和國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。公司在橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合基礎(chǔ)上，形成以公司為主體，與科研、生產(chǎn)、商業(yè)、外貿(mào)、金融相結(jié)合的跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的全國性的股份制企業(yè)集團(tuán)。
3.公司股份由國有股、公有企業(yè)股、企業(yè)集體股和職工個(gè)人股組成。
4.公司實(shí)行籌額股份，每股面值_________元，股份總額為_________元。
5._________________廠認(rèn)繳首期股份_________元;_________________廠認(rèn)繳
首期股份_________元;_________________廠認(rèn)繳首期股份_________元;_________________公司認(rèn)繳首期股份為_________元;其余由各廠職工認(rèn)繳，如不足則由各單位平均分?jǐn)?，認(rèn)繳時(shí)間期限在_______年______月______日前。
6.公司成立的費(fèi)用數(shù)額_________元，由四個(gè)發(fā)起單位平均分?jǐn)偂?/p>
7.關(guān)于發(fā)起人對設(shè)立公司的連帶責(zé)任。公司發(fā)行的股份未能繳足時(shí)發(fā)起人負(fù)連帶認(rèn)繳責(zé)任;公司不能成立時(shí)，對設(shè)立行為所產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用由發(fā)起人承擔(dān);由于發(fā)起人的過失致使公司受到損害時(shí)，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
本協(xié)議書一式_____份，各發(fā)起人_____份;各發(fā)起人主管單位_____份;_________市體改委_____份，____________市工商行政管理局_____份。
發(fā)起人(蓋章)：_________廠 發(fā)起人(蓋章)：_________廠
法定代表人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______
_________年______月______日 _________年______月______日
簽訂地點(diǎn)：_________________ 簽訂地點(diǎn)：_________________
發(fā)起人(蓋章)：_________廠 發(fā)起人(蓋章)：_______公司
法定代表人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______
_________年______月______日 _________年______月______日
簽訂地點(diǎn)：_________________ 簽訂地點(diǎn)：_________________
