集團有限公司合同（10份范本）

第1篇 集團有限公司章程

本公司是依照《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》設(shè)立的集團有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司股東的正當權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準則，公司全體股東和員工必須嚴格遵守。

第一條 公司名稱和住所

一、公司名稱：_____________________________________

二、公司住所：_____________________________________

第二條 公司經(jīng)營范圍(具體以登記機關(guān)核定為準)：___________________________-。

第三條 公司注冊資本：_______________人民幣_______萬元。

第四條 股東的姓名或名稱

一、股東姓名(自然人股東填寫)：_______________

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

二、股東名稱(法人股東填寫)：_________________________。

第五條 股東的出資方式、出資額、出資比例

第六條 公司的模式和宗旨

本公司是企業(yè)集團的母公司。公司下設(shè)子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立，承擔(dān)民事責(zé)任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。

公司至少擁有五家子公司。

公司可以向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資，并以其出資額為限對所投資的公司承擔(dān)責(zé)任。

公司向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資的，所投入的資金額累計不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。

公司以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營，自負盈虧，依法納稅。

公司必須保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強社會主精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第七條 公司對成員企業(yè)投資情況

一、子公司名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：____________________。

二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：___________________。

第八條 股東的權(quán)利和義務(wù)

一、股東的義務(wù)：_______________

1.應(yīng)當足額繳納本章程規(guī)定的各自認繳的出資額;

2.公司被核準登記后，不得抽回出資;

3.以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任;

4.不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;

5.遵守公司章程。

二、股東的權(quán)利：_______________

1.按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利;

2.參加股東會并按出資比例行使表決權(quán);

3.有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利;

4.有查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利;

5.有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利;

6.有依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)的權(quán)利;

7.有參與修改章程的權(quán)利。

第九條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。

二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。

三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項記載于股東各冊上。

第十條 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

一、股東會的職權(quán)

本公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。其職權(quán)是：_______________

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

2.選舉和更換董事，決定董事的報酬;

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬;

4.審議批準董事會的報告;

5.審議批準監(jiān)事會的報告;

6.審議批準年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案;

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

9.對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議;

10.對發(fā)行公司債券作出決議;

11.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議;

12.修改公司章程。

二、股東會的議事規(guī)則：_______________

1.股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;

2.修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;

3.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);

4.股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán);

5.股東會會議分為定期會議和臨時會議;

6.定期會議應(yīng)當按照本章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議;

7.股東會會議由董事會負責(zé)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持;

8.召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東;

9.股東會應(yīng)當對所議事項的規(guī)定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

三、公司設(shè)董事會、董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：_______________

1.負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作;

2.執(zhí)行股東會的決議;

3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

9.聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理);根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項;

10.制定公司的基本管理制度。

董事會的議事規(guī)則：_______________

1.董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議;

2.董事會會議每年舉行____次，董事的任期為____年。任期屆滿，可連選連任;

3.召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事;

4.董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

四、公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：_______________

1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;

2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

3.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

4.擬訂公司的基本管理制度;

5.擬訂公司的具體規(guī)章;

6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;

7.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;

經(jīng)理列席董事會會議。

五、公司設(shè)監(jiān)事會，由股東會決定選派。監(jiān)事任期為____年。任期屆滿，可連選連任。

董事、經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：_______________

1.檢查公司財務(wù);

2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;

3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

4.提議召開臨時股東會。

監(jiān)事列席董事會會議。

第十一條 公司的法定代表人為董事長。由董事會選舉產(chǎn)生。任期____年。

第十二條 公司的財務(wù)、會議

一、本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度。公司的每一個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。

財務(wù)會計報告應(yīng)包括下列報表及附履明細表：_______________

1.資表負債表;

2.損益表;

3.財務(wù)狀況變動表;

4.財務(wù)情況說明書;

5.利潤分配表。

二、本公司依法律規(guī)定在分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤的百分之____列入公司法定公益金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。

三、司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。

六、公司除法定的會計計帳冊外，不得另立會計帳冊。

對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立開立帳戶存儲。

任何個人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;不得侵占公司的財產(chǎn)。

第十三條 公司破產(chǎn)、解散和清算

一、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：_______________

1.經(jīng)營期限屆滿;

2.股東會決議解散;

3.公司因合并或者分立需要解散的;

4.因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前條第1、2項規(guī)定解散的，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權(quán)：_______________

1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

2.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

3.處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

4.清繳所欠稅款;

5.清理債權(quán)債務(wù);

6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);

7.代表公司參與民事訴訟活動。

四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，由清算組向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。

第十四條 股東認為需要規(guī)定的其它事項。

第十五條 本章程如有與《公司法》相抵觸的，以《公司法》為準。

第十六條 本章程由全體股東簽字、蓋章確認。

第十七條 本章程由公司登記機關(guān)核準公司登記注冊之日起生效。

第十八條 本章程共簽訂____份，一份報送登記機關(guān)，____份留本公司存案。

股東簽名_____(蓋章)

_____年_____月_____日

第2篇 集團有限公司章程樣式

本公司是依照《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》設(shè)立的集團有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司股東的正當權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準則，公司全體股東和員工必須嚴格遵守。

第一條 公司名稱和住所

一、公司名稱：__________________________________

二、公司住所：__________________________________

第二條 公司經(jīng)營范圍(具體以登記機關(guān)核定為準)：________________________-。

第三條 公司注冊資本：____________人民幣_______萬元。

第四條 股東的姓名或名稱

一、股東姓名(自然人股東填寫)：____________

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

二、股東名稱(法人股東填寫)：______________________。

第五條 股東的出資方式、出資額、出資比例

第六條 公司的模式和宗旨

本公司是企業(yè)集團的母公司。公司下設(shè)子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立，承擔(dān)民事責(zé)任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。

公司至少擁有五家子公司。

公司可以向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資，并以其出資額為限對所投資的公司承擔(dān)責(zé)任。

公司向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資的，所投入的資金額累計不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。

公司以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營，自負盈虧，依法納稅。

公司必須保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強社會主精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第七條 公司對成員企業(yè)投資情況

一、子公司名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：_________________。

二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：________________。

第八條 股東的權(quán)利和義務(wù)

一、股東的義務(wù)：____________

1.應(yīng)當足額繳納本章程規(guī)定的各自認繳的出資額

2.公司被核準登記后，不得抽回出資

3.以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

4.不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任

5.遵守公司章程。

二、股東的權(quán)利：____________

1.按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利

2.參加股東會并按出資比例行使表決權(quán)

3.有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利

4.有查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利

5.有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利

6.有依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)的權(quán)利

7.有參與修改章程的權(quán)利。

第九條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。

二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。

三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項記載于股東各冊上。

第十條 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

一、股東會的職權(quán)

本公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。其職權(quán)是：____________

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃

2.選舉和更換董事，決定董事的報酬

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬

4.審議批準董事會的報告

5.審議批準監(jiān)事會的報告

6.審議批準年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議

9.對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議

1.對發(fā)行公司債券作出決議

11.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議

12.修改公司章程。

二、股東會的議事規(guī)則：____________

1.股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

2.修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

3.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)

4.股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)

5.股東會會議分為定期會議和臨時會議

6.定期會議應(yīng)當按照本章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議

7.股東會會議由董事會負責(zé)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持

8.召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東

9.股東會應(yīng)當對所議事項的規(guī)定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

三、公司設(shè)董事會、董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：____________

1.負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作

2.執(zhí)行股東會的決議

3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案

4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案

5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案

7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案

8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置

9.聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項

1.制定公司的基本管理制度。

董事會的議事規(guī)則：____________

1.董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議

2.董事會會議每年舉行____次，董事的任期為____年。任期屆滿，可連選連任

3.召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事

4.董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

四、公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：____________

1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議

2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案

3.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案

4.擬訂公司的基本管理制度

5.擬訂公司的具體規(guī)章

6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人

7.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員

經(jīng)理列席董事會會議。

五、公司設(shè)監(jiān)事會，由股東會決定選派。監(jiān)事任期為____年。任期屆滿，可連選連任。

董事、經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：____________

1.檢查公司財務(wù)

2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督

3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正

4.提議召開臨時股東會。

監(jiān)事列席董事會會議。

第十一條 公司的法定代表人為董事長。由董事會選舉產(chǎn)生。任期____年。

第十二條 公司的財務(wù)、會議

一、本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度。公司的每一個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。

財務(wù)會計報告應(yīng)包括下列報表及附履明細表：____________

1.資表負債表

2.損益表

3.財務(wù)狀況變動表

4.財務(wù)情況說明書

5.利潤分配表。

二、本公司依法律規(guī)定在分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤的百分之____列入公司法定公益金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。

三、司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。

六、公司除法定的會計計帳冊外，不得另立會計帳冊。

對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立開立帳戶存儲。

任何個人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人不得侵占公司的財產(chǎn)。

第十三條 公司破產(chǎn)、解散和清算

一、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：____________

1.經(jīng)營期限屆滿

2.股東會決議解散

3.公司因合并或者分立需要解散的

4.因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前條第1、2項規(guī)定解散的，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權(quán)：____________

1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單

2.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人

3.處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)

4.清繳所欠稅款

5.清理債權(quán)債務(wù)

6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)

7.代表公司參與民事訴訟活動。

四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，由清算組向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。

第十四條 股東認為需要規(guī)定的其它事項。

第十五條 本章程如有與《公司法》相抵觸的，以《公司法》為準。

第十六條 本章程由全體股東簽字、蓋章確認。

第十七條 本章程由公司登記機關(guān)核準公司登記注冊之日起生效。

第十八條 本章程共簽訂____份，一份報送登記機關(guān)，____份留本公司存案。

股東簽名_____(蓋章)

_____年_____月_____日

第3篇 集團有限公司章程經(jīng)典版樣書

本公司是依照《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》設(shè)立的集團有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司股東的正當權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準則，公司全體股東和員工必須嚴格遵守。

第一條公司名稱和住所

一、公司名稱：____________________________________

二、公司住所：____________________________________

第二條公司經(jīng)營范圍(具體以登記機關(guān)核定為準)：__________________________-。

第三條公司注冊資本：人民幣_______萬元。

第四條股東的姓名或名稱

一、股東姓名(自然人股東填寫)：______________

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

二、股東名稱(法人股東填寫)：________________________。

第五條股東的出資方式、出資額、出資比例

第六條公司的模式和宗旨

本公司是企業(yè)集團的母公司。公司下設(shè)子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立，承擔(dān)民事責(zé)任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。

公司至少擁有五家子公司。

公司可以向其他有限責(zé)任公司、____________公司投資，并以其出資額為限對所投資的公司承擔(dān)責(zé)任。

公司向其他有限責(zé)任公司、____________公司投資的，所投入的資金額累計不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。

公司以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營，自負盈虧，依法納稅。

公司必須保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強社會主精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第七條公司對成員企業(yè)投資情況

一、子公司名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：___________________。

二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：__________________。

第八條股東的權(quán)利和義務(wù)

一、股東的義務(wù)：

1.應(yīng)當足額繳納本章程規(guī)定的各自認繳的出資額

2.公司被核準登記后，不得抽回出資

3.以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

4.不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任

5.遵守公司章程。

二、股東的權(quán)利：

1.按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利

2.參加股東會并按出資比例行使表決權(quán)

3.有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利

4.有查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利

5.有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利

6.有依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)的權(quán)利

7.有參與修改章程的權(quán)利。

第九條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。

二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。

三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項記載于股東各冊上。

第十條公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

一、股東會的職權(quán)

本公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。其職權(quán)是：______________

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃

2.選舉和更換董事，決定董事的報酬

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬

4.審議批準董事會的報告

5.審議批準監(jiān)事會的報告

6.審議批準年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議

9.對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議

10.對發(fā)行公司債券作出決議

11.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議

12.修改公司章程。

二、股東會的議事規(guī)則：

1.股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

2.修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

3.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)

4.股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)

5.股東會會議分為定期會議和臨時會議

6.定期會議應(yīng)當按照本章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議

7.股東會會議由董事會負責(zé)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持

8.召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東

9.股東會應(yīng)當對所議事項的規(guī)定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

三、公司設(shè)董事會、董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：

1.負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作

2.執(zhí)行股東會的決議

3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案

4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案

5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案

7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案

8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置

9.聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項

10.制定公司的基本管理制度。

董事會的議事規(guī)則：

1.董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議

2.董事會會議每年舉行____次，董事的任期為____年。任期屆滿，可連選連任

3.召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事

4.董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

四、公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議

2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案

3.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案

4.擬訂公司的基本管理制度

5.擬訂公司的具體規(guī)章

6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人

7.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員

經(jīng)理列席董事會會議。

五、公司設(shè)監(jiān)事會，由股東會決定選派。監(jiān)事任期為____年。任期屆滿，可連選連任。

董事、經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

1.檢查公司財務(wù)

2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督

3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正

4.提議召開臨時股東會。

監(jiān)事列席董事會會議。

第十一條公司的法定代表人為董事長。由董事會選舉產(chǎn)生。任期____年。

第十二條公司的財務(wù)、會議

一、本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度。公司的每一個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。

財務(wù)會計報告應(yīng)包括下列報表及附履明細表：

1.資表負債表

2.損益表

3.財務(wù)狀況變動表

4.財務(wù)情況說明書

5.利潤分配表。

二、本公司依法律規(guī)定在分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤的百分之____列入公司法定公益金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。

三、司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。

六、公司除法定的會計計帳冊外，不得另立會計帳冊。

對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立開立帳戶存儲。

任何個人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人不得侵占公司的財產(chǎn)。

第十三條公司破產(chǎn)、解散和清算

一、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：

1.經(jīng)營期限屆滿

2.股東會決議解散

3.公司因合并或者分立需要解散的

4.因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前條第1、2項規(guī)定解散的，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權(quán)：

1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單

2.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人

3.處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)

4.清繳所欠稅款

5.清理債權(quán)債務(wù)

6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)

7.代表公司參與民事訴訟活動。

四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，由清算組向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。

第十四條股東認為需要規(guī)定的其它事項。

第十五條本章程如有與《公司法》相抵觸的，以《公司法》為準。

第十六條本章程由全體股東簽字、蓋章確認。

第十七條本章程由公司登記機關(guān)核準公司登記注冊之日起生效。

第十八條本章程共簽訂____份，一份報送登記機關(guān)，____份留本公司存案。

股東簽名_____(蓋章)

_____年_____月_____日

第4篇 集團有限公司章程經(jīng)典模板

本公司是依照《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》設(shè)立的集團有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司股東的正當權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準則，公司全體股東和員工必須嚴格遵守。

第一條 公司名稱和住所

一、公司名稱：_____________________________________

二、公司住所：_____________________________________

第二條 公司經(jīng)營范圍(具體以登記機關(guān)核定為準)：___________________________-。

第三條 公司注冊資本：_______________人民幣_______萬元。

第四條 股東的姓名或名稱

一、股東姓名(自然人股東填寫)：_______________

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

二、股東名稱(法人股東填寫)：_________________________。

第五條 股東的出資方式、出資額、出資比例

第六條 公司的模式和宗旨

本公司是企業(yè)集團的母公司。公司下設(shè)子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立，承擔(dān)民事責(zé)任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。

公司至少擁有五家子公司。

公司可以向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資，并以其出資額為限對所投資的公司承擔(dān)責(zé)任。

公司向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資的，所投入的資金額累計不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。

公司以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營，自負盈虧，依法納稅。

公司必須保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強社會主精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第七條 公司對成員企業(yè)投資情況

一、子公司名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：____________________。

二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：___________________。

第八條 股東的權(quán)利和義務(wù)

一、股東的義務(wù)：_______________

1.應(yīng)當足額繳納本章程規(guī)定的各自認繳的出資額;

2.公司被核準登記后，不得抽回出資;

3.以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任;

4.不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;

5.遵守公司章程。

二、股東的權(quán)利：_______________

1.按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利;

2.參加股東會并按出資比例行使表決權(quán);

3.有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利;

4.有查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利;

5.有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利;

6.有依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)的權(quán)利;

7.有參與修改章程的權(quán)利。

第九條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。

二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。

三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項記載于股東各冊上。

第十條 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

一、股東會的職權(quán)

本公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。其職權(quán)是：_______________

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

2.選舉和更換董事，決定董事的報酬;

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬;

4.審議批準董事會的報告;

5.審議批準監(jiān)事會的報告;

6.審議批準年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案;

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

9.對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議;

10.對發(fā)行公司債券作出決議;

11.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議;

12.修改公司章程。

二、股東會的議事規(guī)則：_______________

1.股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;

2.修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;

3.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);

4.股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán);

5.股東會會議分為定期會議和臨時會議;

6.定期會議應(yīng)當按照本章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議;

7.股東會會議由董事會負責(zé)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持;

8.召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東;

9.股東會應(yīng)當對所議事項的規(guī)定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

三、公司設(shè)董事會、董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：_______________

1.負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作;

2.執(zhí)行股東會的決議;

3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

9.聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理);根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項;

10.制定公司的基本管理制度。

董事會的議事規(guī)則：_______________

1.董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議;

2.董事會會議每年舉行____次，董事的任期為____年。任期屆滿，可連選連任;

3.召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事;

4.董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

四、公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：_______________

1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;

2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

3.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

4.擬訂公司的基本管理制度;

5.擬訂公司的具體規(guī)章;

6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;

7.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;

經(jīng)理列席董事會會議。

五、公司設(shè)監(jiān)事會，由股東會決定選派。監(jiān)事任期為____年。任期屆滿，可連選連任。

董事、經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：_______________

1.檢查公司財務(wù);

2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;

3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

4.提議召開臨時股東會。

監(jiān)事列席董事會會議。

第十一條 公司的法定代表人為董事長。由董事會選舉產(chǎn)生。任期____年。

第十二條 公司的財務(wù)、會議

一、本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度。公司的每一個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。

財務(wù)會計報告應(yīng)包括下列報表及附履明細表：_______________

1.資表負債表;

2.損益表;

3.財務(wù)狀況變動表;

4.財務(wù)情況說明書;

5.利潤分配表。

二、本公司依法律規(guī)定在分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤的百分之____列入公司法定公益金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。

三、司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。

六、公司除法定的會計計帳冊外，不得另立會計帳冊。

對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立開立帳戶存儲。

任何個人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;不得侵占公司的財產(chǎn)。

第十三條 公司破產(chǎn)、解散和清算

一、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：_______________

1.經(jīng)營期限屆滿;

2.股東會決議解散;

3.公司因合并或者分立需要解散的;

4.因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前條第1、2項規(guī)定解散的，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權(quán)：_______________

1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

2.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

3.處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

4.清繳所欠稅款;

5.清理債權(quán)債務(wù);

6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);

7.代表公司參與民事訴訟活動。

四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，由清算組向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。

第十四條 股東認為需要規(guī)定的其它事項。

第十五條 本章程如有與《公司法》相抵觸的，以《公司法》為準。

第十六條 本章程由全體股東簽字、蓋章確認。

第十七條 本章程由公司登記機關(guān)核準公司登記注冊之日起生效。

第十八條 本章程共簽訂____份，一份報送登記機關(guān)，____份留本公司存案。

股東簽名_____(蓋章)

_____年_____月_____日

第5篇 集團有限公司員工廉政契約

甲方：(企業(yè))

住址：

法定代表人：

乙方：(員工)

住址：

身份證號碼：

住所地:

主要聯(lián)系方式:

為加強集團公司工程項目建設(shè)中的廉政建設(shè)，規(guī)范工程建設(shè)中的各項活動，防止發(fā)生各種謀取不正當利益的違法違紀行為，保護集團公司和員工的合法權(quán)益，為了凈化集團公司的管理環(huán)境，努力提高全體員工的思想素質(zhì)，增強自我防御能力、抵制社會不良風(fēng)氣的污染，經(jīng)甲乙雙方友好溝通，特訂立本廉政合同

第一條甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)

(一)嚴格遵守國家關(guān)于市場準入、勘測設(shè)計、施工監(jiān)理、招標投標、工程施工、設(shè)備安裝和市場經(jīng)營、銷售活動、營銷策劃、房屋銷售等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)政策，以及廉政建設(shè)的各項規(guī)定。

(二)嚴格執(zhí)行施工合同、監(jiān)理合同、勘測設(shè)計合同、采購合同、代理合同等)合同文件，自覺按合同辦事。

(三)業(yè)務(wù)活動必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明的原則(除法律法規(guī)認定的商業(yè)秘密和合同文件另有規(guī)定者外)，乙方不得為獲取不正當利益，就工程費用、材料供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量、房屋銷售等問題進行私下商談或達成默契，不得損害甲方利益。

(四)建立健全廉政制度，開展廉政教育，設(shè)立廉政告示牌，公布舉報電話，監(jiān)督并認真查處違法違紀行為。

發(fā)現(xiàn)乙方在業(yè)務(wù)活動中有違反本合同行為的，有及時提醒乙方糾正的權(quán)利和義務(wù)。

情節(jié)嚴重的，有向甲方舉報、建議給予處理并要求告知處理結(jié)果的權(quán)利。

第二條適用范圍：

凡是在公司任職的員工及所有工作人員(包括臨時用工，以及未建立勞動關(guān)系的但為公司工作的人員，其他被聘用人員，委派，借調(diào)，借用等工作人員);

第三條職務(wù)侵占、賄賂的界定及范圍：

(一)、職務(wù)侵占：甲方工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段占有公司財產(chǎn)的不正當行為和違法行為，以及情節(jié)嚴重的犯罪行為。

公司財產(chǎn)，包括動產(chǎn)和不動產(chǎn)。

所謂'動產(chǎn)'，不僅指已在公司(包括公司委托、指派他人等)占有、管理之下的錢財(包括人民幣、外幣、有價證券等)，而且也包括本公司有權(quán)占有而未占有的財物，如公司

擁有的債權(quán)。

就財物的形態(tài)而言，公司財產(chǎn)包括有形物和無形物，如廠房、電力、天然氣、知識產(chǎn)權(quán)等等。

(二)、商業(yè)賄賂：是指廠商、單位、個人等為了獲取當前及或未來的訂單與商業(yè)合作關(guān)系和其他關(guān)系，給予乙方或乙方關(guān)聯(lián)人士的'回扣'、'退傭'、'招待'、'娛樂'、'置業(yè)'、'就業(yè)'、'國內(nèi)或國外旅游'、'饋贈'、'購物折扣'、'促銷費'、'宣傳'、'贊助費'、'科研費'、'勞務(wù)費'、'咨詢費'、'傭金'等名義，或者以報銷各種費用等方式以及其他一切給予乙方或乙方關(guān)聯(lián)人士的物質(zhì)或精神上有直接受益的開支。

本條沒有規(guī)定的，但是其他法律(包括政府部門文件等)規(guī)定的職務(wù)侵占和商業(yè)賄賂的界定及范圍，行業(yè)、商會等協(xié)會組織規(guī)定的界定及范圍，以及行業(yè)慣例所界定職務(wù)侵占和商業(yè)賄賂的的范圍等，都視為本協(xié)議職務(wù)侵占和商業(yè)賄賂的界定及范圍。

第四條乙方應(yīng)接受甲方及甲方全體員工的檢舉、監(jiān)督。

乙方有義務(wù)向有關(guān)合作單位及個人聲明反賄精神。

第五條具體規(guī)定：

(一)乙方不得以任何借口(包括生日、婚事、喪事等)接收有影響公司利益的客戶或同事、下屬贈送的有價值的東西，包括土特產(chǎn);同時乙方不得以任何借口(包括生日、婚事、喪事等)向有權(quán)益利害關(guān)系的同事行賄受賄。

(二)乙方應(yīng)定期接受反貪教育，認清回扣、職務(wù)侵占、賄賂對甲方及社會造成的損失和惡劣影響。

乙方要隨時接受甲方的考評監(jiān)督，不得利用職權(quán)侵占甲方財產(chǎn);不得對侵害甲方利益的下屬包庇，若有發(fā)生，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

(三)乙方不得索要或接受有影響公司利益的單位給予的回扣、傭金、饋贈、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費或變相的物質(zhì)及精神利益;不準在有利益關(guān)系的客戶處報銷任何由乙方或乙方關(guān)聯(lián)人士支付的費用。

(四)乙方不得以甲方或甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的商業(yè)秘密作為商業(yè)利益交換，查處后除按價值賠償外，還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。

(五)乙方因工作需要在參與會議及社交活動中所接受的有價值的紀念品必須向甲方匯報登記。

(六)乙方不得以任何理由將本人家庭電話號碼等聯(lián)系方式告訴有影響公司利益的客戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

甲方的總經(jīng)辦及其他監(jiān)督部門有權(quán)對乙方的通訊記錄進行核查。

(七)乙方不得接受有影響公司利益的客戶的宴請及健身、娛樂、旅游等活動;不得接受客戶提供的通訊工具、交通工具、高檔辦公用品等。

特殊情況需先由甲方總經(jīng)辦備案批準后方可，否則乙方愿意接受甲方500元次以上處罰。

乙方不得接受有影響公司利益客戶的各類現(xiàn)金、禮品或有價證券等饋贈，員工在對外活動中，因拒絕對方饋贈會被視為不禮貌的情況

下，經(jīng)公司辦公室請示同意，可以接受，接受后及時上繳公司總經(jīng)辦或公司規(guī)定的部門，其他特

殊情況需要接受饋贈，需經(jīng)請示公司總經(jīng)辦同意后，方可接受，接受饋贈，無正當理由24小時內(nèi)未上交視為受賄處理。

(八)乙方不得以任何理由向客戶私人借款，不得委托客戶代購私人物品。

特殊情況報甲方總經(jīng)辦備案并經(jīng)批準后方可。

(九)乙方不得要求、暗示和接受客戶為個人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女和其他親友工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。

(十)乙方出差期間未經(jīng)公司同意后不得在客戶處就餐及住宿。

如因拒絕對方會被視為不禮貌的等特殊情況下，而且會影響業(yè)務(wù)關(guān)系的，經(jīng)向公司總經(jīng)辦請示同意的，可以除外。

(十一)乙方不得與配偶、子女、同事、同學(xué)或其他任何有直接或間接私人關(guān)系的人員從事發(fā)包、承包工程有關(guān)的設(shè)備材料供應(yīng)、工程分包、勞務(wù)等經(jīng)濟活動，特殊情況其本人須回避。

當乙方與自己的配偶、子女、同事、同學(xué)或其他任何有直接或間接私人關(guān)系的人員從事業(yè)務(wù)往來所在單位建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系或其他商業(yè)關(guān)系時，事先主動向上級領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)辦書面申報自己的親友關(guān)系及詳細業(yè)務(wù)情況，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)公司總經(jīng)辦批準后，可以除外。

(十二)乙方無條件接受公司及其授權(quán)部門領(lǐng)導(dǎo)的反賄賂、反職務(wù)侵占的調(diào)查和質(zhì)詢，不得頂撞抱怨。

(十三)乙方所有業(yè)務(wù)流程做到公開化、透明化、無條件接受公司監(jiān)督，不得超過授權(quán)權(quán)限。

(十四)乙方應(yīng)避免工作之外與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的經(jīng)營往來，不得利用職務(wù)影響力在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位安排親屬、接受勞務(wù)、技術(shù)服務(wù)或獲取其他利益。

如確實無法避免，應(yīng)事先主動向上級領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)辦書面申報詳細情況，由上級領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)公司總經(jīng)辦批準后，可以除外。

(十五)公司規(guī)章制度及公司明文規(guī)定禁止的其他行為;

(十六)本條和公司規(guī)章制度及公司明文都沒有規(guī)定，但是其他法律(包括政府部門文件等)規(guī)定的，行業(yè)、商會等協(xié)會組織規(guī)定的界定及范圍，以及行業(yè)慣例所規(guī)定限制和禁止行為的，都視為本協(xié)議本條的范圍。

以上等行為包括但不限于：乙方利用自己主管、分管、經(jīng)手、決定或處理以及經(jīng)辦一定事項等的權(quán)力;依靠、憑借自己的權(quán)力去指揮、影響下屬或利用其他人員的與職務(wù)、崗位有關(guān)的權(quán)限;依靠、憑借權(quán)限、地位控制、左右其他人員，或者利用對己有所求人員的權(quán)限，實施和共同實施，指使，暗示他人實施的行為。

第六條其他規(guī)定：

(一)乙方判斷個人行為是否違反本協(xié)議的規(guī)定，一般標準是該行為是否為公司辦公室所認定、以及被公司大多數(shù)人認定，在遇有相關(guān)行為，及時向公司總經(jīng)辦咨詢;

(二)乙方向上級或公司總經(jīng)辦咨詢時，接受咨詢的部門和人員應(yīng)給予及時、明確的指導(dǎo)并為當事人保密(如要公開須征得當事人同意);

(三)上司對其下屬應(yīng)盡到教導(dǎo)和管理的責(zé)任。

如上司未能盡到責(zé)任，以致產(chǎn)生不良的后果，將與其下屬同時受到處理。

上司未盡教導(dǎo)和管理責(zé)任的情形包括：

(1)默認下屬違反本協(xié)議的行為;

(2)縱容下屬違反本協(xié)議的行為;

(3)未能采取有效的措施防止及補救管理上的漏洞;

(4)未能嚴格遵守公司的政策及規(guī)章制度進行管理。

第七條獎勵規(guī)定：

(一)獎勵：甲方對乙方舉報投訴并得到證實者給予保密，保護并按照其舉報價值程度一次性給予20xx-10000元的獎金。

第八條違約責(zé)任:

(一)乙方有違反本合同第五條責(zé)任行為的，查出后，立即開除(違反本協(xié)議的行為，即嚴重違反勞動紀律，甲方可以單方面解除勞動關(guān)系)，乙方愿意接受甲方?jīng)]收全部非法所得，并處以非法所得的10-100倍的罰款，涉嫌犯罪的，構(gòu)成違法者，移交司法部門處理，追究刑事責(zé)任。

(二)乙方對舉報人員或處理人員打擊報復(fù)者，愿意接受加倍處罰。

(三)因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，均應(yīng)依法向甲方所在地人民法院起訴解決。

本協(xié)議一式二份，經(jīng)過雙方簽字或蓋章即生效。

甲乙雙方建立勞動關(guān)系的，本協(xié)議作為勞動合同的附件。

甲方(蓋章)：乙方(簽字)：

代表人：身份證號：

地址：家庭地址：

日期：日期：

第6篇 集團有限公司辦公樓室內(nèi)設(shè)計委托合同

2023集團有限公司辦公樓室內(nèi)設(shè)計委托甲方：__________裝飾設(shè)計工程有限公司

乙方：______________________________

甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以茲共同遵守。

一、甲方就與位于___________集團有限公司辦公樓室內(nèi)設(shè)計簽訂設(shè)計合同一事，特委托乙方負責(zé)此項設(shè)計內(nèi)容。

二、乙方愿意接受和承擔(dān)此項設(shè)計內(nèi)容的各項工作。

乙方在與本合同合作期商，不得違法竊取、使用和泄露甲方的商業(yè)秘密，亦不得有為社會第三人違法竊取、使用、泄露商業(yè)秘密及其他違法行為提供便利。

三、由于乙方設(shè)計所引起的一切責(zé)任由乙方直接承擔(dān)。

四、設(shè)計委托費用細則

經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方愿意以該合同總價的___________%(以甲方所收的款項為準)作為乙方的設(shè)計費用(其中包括陸套施工藍圖)，乙方設(shè)計必須達到客戶確認，材料并注明所用材料的型號、規(guī)格及質(zhì)量等級等。

甲方與客戶簽訂合同中所列的效果圖以及需蓋設(shè)計院公章費用，甲、乙雙方各承擔(dān)___________%(效果圖與蓋章費用包含在甲方付給乙方___________%設(shè)計費中)。

合同所需繳納的稅金由甲方承擔(dān)。

五、違約責(zé)任

雙方必須遵照此協(xié)議嚴格執(zhí)行，如有違反，則應(yīng)賠償非違約方相應(yīng)的損失。

六、其他

甲、乙雙方的委托事項僅限于此項目，如有其他事項，則另行訂立委托協(xié)議。

注合同附件為：________________，該附件與合同具有同等效力。

甲方：______________________

乙方：______________________

簽訂日期：__________________

第7篇 集團有限公司辦公樓室內(nèi)設(shè)計合同

2023集團有限公司辦公樓室內(nèi)設(shè)計甲方：__________

乙方：______________________________

甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以茲共同遵守。

一、甲方就與位于________________的客戶___________集團有限公司辦公樓室內(nèi)設(shè)計簽訂設(shè)計合同一事，特委托乙方負責(zé)此項設(shè)計內(nèi)容。

二、乙方愿意接受和承擔(dān)此項設(shè)計內(nèi)容的各項工作。乙方在與本合同合作期商，不得違法竊取、使用和泄露甲方的商業(yè)秘密，亦不得有為社會第三人違法竊取、使用、泄露商業(yè)秘密及其他違法行為提供便利。

三、由于乙方設(shè)計所引起的一切責(zé)任由乙方直接承擔(dān)。

四、設(shè)計委托費用細則

1.經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方愿意以該合同總價的___________%(以甲方所收的款項為準)作為乙方的設(shè)計費用(其中包括陸套施工藍圖)，乙方設(shè)計必須達到客戶確認，材料并注明所用材料的型號、規(guī)格及質(zhì)量等級等。

2.甲方與客戶簽訂合同中所列的效果圖以及需蓋設(shè)計院公章費用，甲、乙雙方各承擔(dān)___________%(效果圖與蓋章費用包含在甲方付給乙方___________%設(shè)計費中)。

3.合同所需繳納的稅金由甲方承擔(dān)。

五、違約責(zé)任

雙方必須遵照此協(xié)議嚴格執(zhí)行，如有違反，則應(yīng)賠償非違約方相應(yīng)的損失。

六、其他

甲、乙雙方的委托事項僅限于此項目，如有其他事項，則另行訂立委托協(xié)議。注合同附件為：________________，該附件與合同具有同等效力。

甲方：______________________

乙方：______________________

第8篇 集團有限公司章程樣式通用版那

本公司是依照《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》設(shè)立的集團有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司股東的正當權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準則，公司全體股東和員工必須嚴格遵守。

第一條 公司名稱和住所

一、公司名稱：_____________________________________

二、公司住所：_____________________________________

第二條 公司經(jīng)營范圍(具體以登記機關(guān)核定為準)：___________________________-。

第三條 公司注冊資本：_______________人民幣_______萬元。

第四條 股東的姓名或名稱

一、股東姓名(自然人股東填寫)：_______________

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

二、股東名稱(法人股東填寫)：_________________________。

第五條 股東的出資方式、出資額、出資比例

第六條 公司的模式和宗旨

本公司是企業(yè)集團的母公司。公司下設(shè)子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立，承擔(dān)民事責(zé)任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。

公司至少擁有五家子公司。

公司可以向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資，并以其出資額為限對所投資的公司承擔(dān)責(zé)任。

公司向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資的，所投入的資金額累計不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。

公司以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營，自負盈虧，依法納稅。

公司必須保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強社會主精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第七條 公司對成員企業(yè)投資情況

一、子公司名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：____________________。

二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：___________________。

第八條 股東的權(quán)利和義務(wù)

一、股東的義務(wù)：_______________

1.應(yīng)當足額繳納本章程規(guī)定的各自認繳的出資額

2.公司被核準登記后，不得抽回出資

3.以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

4.不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任

5.遵守公司章程。

二、股東的權(quán)利：_______________

1.按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利

2.參加股東會并按出資比例行使表決權(quán)

3.有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利

4.有查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利

5.有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利

6.有依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)的權(quán)利

7.有參與修改章程的權(quán)利。

第九條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。

二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。

三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項記載于股東各冊上。

第十條 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

一、股東會的職權(quán)

本公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。其職權(quán)是：_______________

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃

2.選舉和更換董事，決定董事的報酬

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬

4.審議批準董事會的報告

5.審議批準監(jiān)事會的報告

6.審議批準年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議

9.對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議

10.對發(fā)行公司債券作出決議

11.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議

12.修改公司章程。

二、股東會的議事規(guī)則：_______________

1.股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

2.修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

3.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)

4.股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)

5.股東會會議分為定期會議和臨時會議

6.定期會議應(yīng)當按照本章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議

7.股東會會議由董事會負責(zé)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持

8.召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東

9.股東會應(yīng)當對所議事項的規(guī)定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

三、公司設(shè)董事會、董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：_______________

1.負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作

2.執(zhí)行股東會的決議

3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案

4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案

5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案

7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案

8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置

9.聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項

10.制定公司的基本管理制度。

董事會的議事規(guī)則：_______________

1.董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議

2.董事會會議每年舉行____次，董事的任期為____年。任期屆滿，可連選連任

3.召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事

4.董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

四、公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：_______________

1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議

2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案

3.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案

4.擬訂公司的基本管理制度

5.擬訂公司的具體規(guī)章

6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人

7.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員

經(jīng)理列席董事會會議。

五、公司設(shè)監(jiān)事會，由股東會決定選派。監(jiān)事任期為____年。任期屆滿，可連選連任。

董事、經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：_______________

1.檢查公司財務(wù)

2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督

3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正

4.提議召開臨時股東會。

監(jiān)事列席董事會會議。

第十一條 公司的法定代表人為董事長。由董事會選舉產(chǎn)生。任期____年。

第十二條 公司的財務(wù)、會議

一、本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度。公司的每一個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。

財務(wù)會計報告應(yīng)包括下列報表及附履明細表：_______________

1.資表負債表

2.損益表

3.財務(wù)狀況變動表

4.財務(wù)情況說明書

5.利潤分配表。

二、本公司依法律規(guī)定在分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤的百分之____列入公司法定公益金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。

三、司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。

六、公司除法定的會計計帳冊外，不得另立會計帳冊。

對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立開立帳戶存儲。

任何個人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人不得侵占公司的財產(chǎn)。

第十三條 公司破產(chǎn)、解散和清算

一、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：_______________

1.經(jīng)營期限屆滿

2.股東會決議解散

3.公司因合并或者分立需要解散的

4.因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前條第1、2項規(guī)定解散的，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權(quán)：_______________

1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單

2.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人

3.處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)

4.清繳所欠稅款

5.清理債權(quán)債務(wù)

6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)

7.代表公司參與民事訴訟活動。

四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，由清算組向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。

第十四條 股東認為需要規(guī)定的其它事項。

第十五條 本章程如有與《公司法》相抵觸的，以《公司法》為準。

第十六條 本章程由全體股東簽字、蓋章確認。

第十七條 本章程由公司登記機關(guān)核準公司登記注冊之日起生效。

第十八條 本章程共簽訂____份，一份報送登記機關(guān)，____份留本公司存案。

股東簽名_____(蓋章)

_____年_____月_____日

第9篇 通用版集團有限公司章程

本公司是依照《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》設(shè)立的集團有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司股東的正當權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準則，公司全體股東和員工必須嚴格遵守。

第一條 公司名稱和住所

一、公司名稱：__________________________________

二、公司住所：__________________________________

第二條 公司經(jīng)營范圍(具體以登記機關(guān)核定為準)：________________________-。

第三條 公司注冊資本：____________人民幣_______萬元。

第四條 股東的姓名或名稱

一、股東姓名(自然人股東填寫)：____________

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

二、股東名稱(法人股東填寫)：______________________。

第五條 股東的出資方式、出資額、出資比例

第六條 公司的模式和宗旨

本公司是企業(yè)集團的母公司。公司下設(shè)子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立，承擔(dān)民事責(zé)任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。

公司至少擁有五家子公司。

公司可以向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資，并以其出資額為限對所投資的公司承擔(dān)責(zé)任。

公司向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資的，所投入的資金額累計不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。

公司以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營，自負盈虧，依法納稅。

公司必須保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強社會主精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第七條 公司對成員企業(yè)投資情況

一、子公司名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：_________________。

二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：________________。

第八條 股東的權(quán)利和義務(wù)

一、股東的義務(wù)：____________

1.應(yīng)當足額繳納本章程規(guī)定的各自認繳的出資額

2.公司被核準登記后，不得抽回出資

3.以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

4.不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任

5.遵守公司章程。

二、股東的權(quán)利：____________

1.按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利

2.參加股東會并按出資比例行使表決權(quán)

3.有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利

4.有查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利

5.有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利

6.有依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)的權(quán)利

7.有參與修改章程的權(quán)利。

第九條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。

二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。

三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項記載于股東各冊上。

第十條 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

一、股東會的職權(quán)

本公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。其職權(quán)是：____________

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃

2.選舉和更換董事，決定董事的報酬

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬

4.審議批準董事會的報告

5.審議批準監(jiān)事會的報告

6.審議批準年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議

9.對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議

1.對發(fā)行公司債券作出決議

11.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議

12.修改公司章程。

二、股東會的議事規(guī)則：____________

1.股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

2.修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

3.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)

4.股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)

5.股東會會議分為定期會議和臨時會議

6.定期會議應(yīng)當按照本章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議

7.股東會會議由董事會負責(zé)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持

8.召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東

9.股東會應(yīng)當對所議事項的規(guī)定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

三、公司設(shè)董事會、董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：____________

1.負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作

2.執(zhí)行股東會的決議

3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案

4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案

5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案

7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案

8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置

9.聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項

1.制定公司的基本管理制度。

董事會的議事規(guī)則：____________

1.董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議

2.董事會會議每年舉行____次，董事的任期為____年。任期屆滿，可連選連任

3.召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事

4.董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

四、公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：____________

1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議

2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案

3.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案

4.擬訂公司的基本管理制度

5.擬訂公司的具體規(guī)章

6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人

7.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員

經(jīng)理列席董事會會議。

五、公司設(shè)監(jiān)事會，由股東會決定選派。監(jiān)事任期為____年。任期屆滿，可連選連任。

董事、經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：____________

1.檢查公司財務(wù)

2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督

3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正

4.提議召開臨時股東會。

監(jiān)事列席董事會會議。

第十一條 公司的法定代表人為董事長。由董事會選舉產(chǎn)生。任期____年。

第十二條 公司的財務(wù)、會議

一、本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度。公司的每一個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。

財務(wù)會計報告應(yīng)包括下列報表及附履明細表：____________

1.資表負債表

2.損益表

3.財務(wù)狀況變動表

4.財務(wù)情況說明書

5.利潤分配表。

二、本公司依法律規(guī)定在分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤的百分之____列入公司法定公益金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。

三、司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。

六、公司除法定的會計計帳冊外，不得另立會計帳冊。

對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立開立帳戶存儲。

任何個人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人不得侵占公司的財產(chǎn)。

第十三條 公司破產(chǎn)、解散和清算

一、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：____________

1.經(jīng)營期限屆滿

2.股東會決議解散

3.公司因合并或者分立需要解散的

4.因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前條第1、2項規(guī)定解散的，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權(quán)：____________

1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單

2.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人

3.處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)

4.清繳所欠稅款

5.清理債權(quán)債務(wù)

6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)

7.代表公司參與民事訴訟活動。

四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，由清算組向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。

第十四條 股東認為需要規(guī)定的其它事項。

第十五條 本章程如有與《公司法》相抵觸的，以《公司法》為準。

第十六條 本章程由全體股東簽字、蓋章確認。

第十七條 本章程由公司登記機關(guān)核準公司登記注冊之日起生效。

第十八條 本章程共簽訂____份，一份報送登記機關(guān)，____份留本公司存案。

股東簽名_____(蓋章)

_____年_____月_____日

第10篇 集團有限公司章程通用版

本公司是依照《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》設(shè)立的集團有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司股東的正當權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準則，公司全體股東和員工必須嚴格遵守。

第一條 公司名稱 和住所

一、公司名稱：______________________

二、公司住所：______________________

第二條 公司經(jīng)營范圍 (具體以登記機關(guān)核定為準)：____________-。

第三條 公司注冊資本 ：人民幣_______萬元。

第四條 股東的姓名或名稱

一、股東姓名(自然人股東填寫)：

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

股東姓名______________，身份證號碼______________________。

二、股東名稱(法人股東填寫)：__________。

第五條 股東的出資方式、出資額、出資比例

第六條 公司的模式和宗旨

本公司是企業(yè)集團的母公司。公司下設(shè)子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立，承擔(dān)民事責(zé)任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。

公司至少擁有五家子公司。

公司可以向其他 有限責(zé)任公司 、xx公司投資，并以其出資額為限對所投資的公司承擔(dān)責(zé)任。

公司向其他有限責(zé)任公司、xx公司投資的，所投入的資金額累計不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。

公司以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營，自負盈虧，依法納稅。

公司必須保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強社會主精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

第七條 公司對成員企業(yè)投資情況

一、子公司名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：_____。

二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：____。

第八條 股東的權(quán)利和義務(wù)

一、股東的義務(wù)：

1.應(yīng)當足額繳納本章程規(guī)定的各自認繳的出資額

2.公司被核準登記后，不得抽回出資

3.以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

4.不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任

5.遵守公司章程。

二、股東的權(quán)利：

1.按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利

2.參加股東會并按出資比例行使表決權(quán)

3.有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利

4.有查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利

5.有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利

6.有依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)的權(quán)利

7.有參與修改章程的權(quán)利。

第九條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。

二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。

三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項記載于股東各冊上。

第十條 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

一、股東會的職權(quán)

本公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。其職權(quán)是：

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃

2.選舉和更換董事，決定董事的報酬

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬

4.審議批準董事會的報告

5.審議批準監(jiān)事會的報告

6.審議批準年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議

9.對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議

10.對發(fā)行公司債券作出決議

11.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議

12.修改公司章程。

二、股東會的議事規(guī)則：

1.股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

2.修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

3.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)

4.股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)

5.股東會會議分為定期會議和臨時會議

6.定期會議應(yīng)當按照本章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議

7.股東會會議由董事會負責(zé)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持

8.召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東

9.股東會應(yīng)當對所議事項的規(guī)定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。

三、公司設(shè)董事會、董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：

1.負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作

2.執(zhí)行股東會的決議

3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案

4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案

5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案

7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案

8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置

9.聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項

10.制定公司的基本管理制度。

董事會的議事規(guī)則：

1.董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議

2.董事會會議每年舉行____次，董事的任期為____年。任期屆滿，可連選連任

3.召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事

4.董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

四、公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議

2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案

3.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案

4.擬訂公司的基本管理制度

5.擬訂公司的具體規(guī)章

6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人

7.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員

經(jīng)理列席董事會會議。

五、公司設(shè)監(jiān)事會，由股東會決定選派。監(jiān)事任期為____年。任期屆滿，可連選連任。

董事、經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

1.檢查公司財務(wù)

2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督

3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正

4.提議召開臨時股東會。

監(jiān)事列席董事會會議。

第十一條 公司的法定代表人為董事長。由董事會選舉產(chǎn)生。任期____年。

第十二條 公司的財務(wù)、會議

一、本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度。公司的每一個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。

財務(wù)會計報告應(yīng)包括下列報表及附履明細表：

1.資表負債表

2.損益表

3.財務(wù)狀況變動表

4.財務(wù)情況說明書

5.利潤分配表。

二、本公司依法律規(guī)定在分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤的百分之____列入公司法定公益金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。

三、司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。

六、公司除法定的會計計帳冊外，不得另立會計帳冊。

對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立開立帳戶存儲。

任何個人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人不得侵占公司的財產(chǎn)。

第十三條 公司破產(chǎn)、解散和清算

一、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：

1.經(jīng)營期限屆滿

2.股東會決議解散

3.公司因合并或者分立需要解散的

4.因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前條第1、2項規(guī)定解散的，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權(quán)：

1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單

2.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人

3.處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)

4.清繳所欠稅款

5.清理債權(quán)債務(wù)

6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)

7.代表公司參與民事訴訟活動。

四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，由清算組向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。

第十四條 股東認為需要規(guī)定的其它事項。

第十五條 本章程如有與《公司法》相抵觸的，以《公司法》為準。

第十六條 本章程由全體股東簽字、蓋章確認。

第十七條 本章程由公司登記機關(guān)核準公司登記注冊之日起生效。

第十八條 本章程共簽訂____份，一份報送登記機關(guān)，____份留本公司存案。

股東簽名_____(蓋章)

_____年_____月_____日