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第1篇 股權(quán)轉(zhuǎn)讓-章程修正通用版
根據(jù)本公司________年____月____日第______次股東會決議,同意轉(zhuǎn)讓方____將其在_____有限責(zé)任公司______%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方_____。本公司決定變更公司名稱、變更股東和注冊資本,特對公司章程作如下修改:
一、章程第_______章第_______條原為:公司在______工商局登記注冊,注冊名稱為:______公司。現(xiàn)改為:公司在______工商局登記注冊,注冊名稱為:xx公司。
二、章程第_______章第_______條原為:公司注冊資本為______萬元?,F(xiàn)改為:公司注冊資本為______萬元。
三、章程第_______章第_______條原為:公司股東共______人,分別為______、______?,F(xiàn)改為:公司股東共______人,分別為______、______。
四、章程第_______章第_______條原為:公司各股東出資額及出資比例如下:
1、股東姓名:
2、身份證號碼:
3、出資方式:
4、出資額(萬元):
5、出資比例:現(xiàn)修改為:
1、股東姓名:
2、身份證號碼:
3、出資方式:
4、出資額(萬元):
5、出資比例:全體股簽字蓋章:________年____月____日
第2篇 股東變更-章程修正通用版
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程規(guī)定,______xx公司決定變更公司名稱、變更經(jīng)營范圍、變更股東、變更股權(quán),特對公司章程作如下修正:
1、章程第_______章第_______條原為:公司在______市工商行政管理局登記注冊,名稱:xx公司?,F(xiàn)修正為:公司在______市工商行政管理局登記注冊,名稱:xx公司。
2、章程第_______章第_______條原為:經(jīng)營范圍:化工產(chǎn)品、膠粘制品、塑膠制品的銷售及其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(除易燃易爆,強(qiáng)腐蝕、劇毒)。經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動?,F(xiàn)修正為:經(jīng)營范圍:化工產(chǎn)品、膠粘制品、塑膠制品、彩晶玻璃的研發(fā)及銷售,國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進(jìn)出口(除易燃易爆,強(qiáng)腐蝕、劇毒)。經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動。
3、章程第_______章第_______條原為:公司股東共______個(gè):
(1)姓名:______住所:______身份證號碼:______
(2)姓名:______住所:______身份證號碼:______
(3)姓名:______住所:______身份證號碼:______現(xiàn)修正為:公司股東共______個(gè):
(1)姓名:______住所:______身份證號碼:______
(2)姓名:______住所:______身份證號碼:______
4、章程第_______章第_______條原為:公司注冊資本為人民幣______萬。各股東出資額及出資比例如下:
1、股東姓名:
2、身份證號碼:
3、出資方式:
4、出資額(萬元):
5、出資比例:現(xiàn)修正為:公司注冊資本為人民幣______萬。各股東出資額及出資比例如下:
1、股東姓名:
2、身份證號碼:
3、出資方式:
4、出資額(萬元):
5、出資比例:全體股東簽字:法定代表人簽字:_____xx公司________年____月____日
第3篇 公司變更-章程修正通用版
因____有限責(zé)任公司變更為_____股份責(zé)任公司,其公司名稱、股東名稱等也都存在差異,重新擬定________股份有限責(zé)任公司章程如下:
第一章:總則
第一條:為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(下簡稱公司法)和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,制訂本章程。
第二條:________股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(下簡稱公司)。公司經(jīng)由_____________有限責(zé)任公司變更設(shè)立。公司在______工商行政管理局注冊登記,取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
第三條:公司注冊名稱:___________股份有限公司。
第四條:公司住所:______________________________。xx編碼:____________。
第五條:公司注冊資本為人民幣____________________元。
第六條:公司的股東為:________________________公司。注冊地址:___________________。法定代表人:_________________。________________________公司。注冊地址:___________________。法定代表人:_________________。________________________公司。注冊地址:___________________。法定代表人:_________________。
第七條:公司為xx存續(xù)的股份有限公司。
第八條:董事長為公司的法定代表人。
第九條:公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其所持股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第十條:本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的,具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司。公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。股東可以依據(jù)公司章程起訴股東。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。
第十一條:本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二章:公司宗旨和經(jīng)營范圍
第十二條:公司的宗旨是:____________________________。
第十三條:公司經(jīng)營范圍是:________________________。(公司的具體經(jīng)營范圍以工商登記機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn))
第三章:股份
第一節(jié):股份的發(fā)行
第十四條:公司的股份均為普通股。
第十五條:公司經(jīng)批準(zhǔn)的股份總額為________股普通股,每股面值______元。
第十六條:公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股__________股,其中,__________________公司持有____________________股,占公司股份總額的______%。_________________公司持有________股,占公司股份總額的________%。__________________公司持有________股,占公司股份總額的______%。
第十七條:持股證明是公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證。公司應(yīng)向股東簽發(fā)由公司董事長簽字并加蓋公司印章的持股證明。持股證明應(yīng)xx:公司名稱、公司成立日期、代表股份數(shù)、編號、股東名稱。發(fā)起人的持股證明,應(yīng)當(dāng)標(biāo)明發(fā)起人字樣。
第十八條:公司或公司的子公司不得以贈與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。
第二節(jié):股份增減和回購
第十九條:公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本:
(一)向社會公眾發(fā)行股份。
(二)向現(xiàn)有股東配售股份。
(三)向現(xiàn)有股東派送紅股。
(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本。
(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他方式。
第二十條:根據(jù)公司章程的規(guī)定,公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
第二十一條:公司在下列情況下,經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過,并報(bào)國家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,可以購回本公司的股票:
(一)為減少公司資本而注銷股份。
(二)與持有本公司股票的其他公司合并。
(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他情形。除上述情形外,公司不進(jìn)行買賣本公司股票的活動。
第二十二條:公司購回股份,可以下列方式之一進(jìn)行:
(一)向全體股東按照相同比例發(fā)出購回要約。
(二)通過公開交易方式購回。
(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他情形。
第二十三條:公司購回本公司股票后,自完成回購之日起____日內(nèi)注銷該部分股份,并向工商行政管理部門申請辦理注冊資本的變更登記。
第三節(jié):股份轉(zhuǎn)讓
第二十四條:公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第二十五條:公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
第二十六條:發(fā)起人持有的公司股票,自公司成立之日起________年以內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi),定期向公司申報(bào)其所持有的本公司股份。在其任職期間以及離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。
第二十七條:持有公司百分之_______以上有表決權(quán)股份的股東,將其所持有的公司股票在買入之日起_______個(gè)月以內(nèi)賣出,或者在賣出之日起_______個(gè)月以內(nèi)又買入的,由此獲得的利潤歸公司所有。前款規(guī)定適用于持有公司百分之_______以上有表決權(quán)股份的法人股東的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。
第四章:股東和股東大會
第一節(jié):股東
第二十八條:公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。
第二十九條:股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東名冊應(yīng)記載下列事項(xiàng):
(一)股東名稱及住所。
(二)各股東所持股份數(shù)。
(三)各股東所持股票的編號。
(四)各股東取得股份的日期。
第三十條:公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí),由董事會決定某____日為股權(quán)登記日,股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊股東為公司股東。
第三十一條:公司股東享有下列權(quán)利:
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配。
(二)參加或者委派股東代理人參加股東會議。
(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司的出資情況千差萬別,如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán),或者股份出資比例特殊,比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。如果有這些情況,股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán),賦予某些特定股東特別表決權(quán),或者在無法表決時(shí)按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。
比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán),由一方持有較多表決權(quán)或者股東會普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權(quán)通過來解決。當(dāng)然,在公司章程對股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí),應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。
(四)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢。
(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份。
(六)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。
(七)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。
第三十二條:股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。
第三十三條:股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
第三十四條:公司股東承擔(dān)下列義務(wù):
(一)遵守公司章程。
(二)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金。
(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股。
(四)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第三十五條:持有公司百分之_______以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi),向公司作出書面報(bào)告。
第三十六條:公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí),不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
第二節(jié):股東大會
第三十七條:股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):
(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。
(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。
(四)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告。
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告。
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。
(九)對公司公開發(fā)行股份或公司債券作出決議。
(十)審議批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)收購出售方案。(十
一)對超過董事會授權(quán)范圍的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決。(十
二)對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。(十
三)修改公司章程。(十
四)對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議。(十
五)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案。(十
六)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。
第三十八條:股東大會分為股東年會和臨時(shí)股東大會。股東年會每年召開_______次,并應(yīng)于上一個(gè)會計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。
第三十九條:股東大會會議由董事會依法召集,由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的副董事長或其他董事主持。董事長和副董事長均不能出席會議,董事長也未指定人選的,由董事會指定一名董事主持會議。董事會未指定會議主持人的,由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議。如果因任何理由,股東無法主持會議,應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司法規(guī)定股東會的召集權(quán)在董事會,當(dāng)董事會或董事長不履行法定職責(zé)時(shí),為了避免公司運(yùn)營遭受影響,損害股東權(quán)益,應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東,在特殊情況下有直接召集股東會的權(quán)利??勺鋈缦乱?guī)定:
如果董事會違反本章程規(guī)定,拒絕召集股東會,或不履行職責(zé)時(shí),持有公司10%(比例可以根據(jù)公司具體情況酌定)以上的股東,享有不通過董事會自行召集股東會的權(quán)利
股東自行召集的股東會由參加會議的出資最多的股東主持。
第四十條:公司召開股東大會,董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開____日以前通知公司股東。
第四十一條:股東大會召開的會議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,董事會不得變更股東大會召開的時(shí)間。因不可抗力確需變更股東大會召開時(shí)間的,不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。
第四十二條:董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一,董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會的,監(jiān)事會或者股東可以按照本章
第五十條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會。
第五章:董事會
第一節(jié):董事
第四十三條:公司董事為自然人,董事無需持有公司股份。
第四十四條:董事由股東大會選舉或更換,任期________年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會決議通過之日起計(jì)算,至本屆董事會任期屆滿時(shí)為止。
第四十五條:未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在
第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。
第四十六條:董事連續(xù)二次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責(zé),董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。
第四十七條:董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。
第四十八條:如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時(shí),該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會,選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。
第四十九條:董事提出辭職或者任期屆滿,其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除,其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。
第五十條:任職尚未結(jié)束的董事,對因其擅自離職使公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五十一條:本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。
第二節(jié):董事會
第五十二條:公司設(shè)董事會,對股東大會負(fù)責(zé)。
第五十三條:董事會由____名董事組成,設(shè)董事長一人,副董事長______人。
第五十四條:董事會行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東大會,并向大會報(bào)告工作。
(二)執(zhí)行股東大會的決議。
(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。
(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案。
(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。
(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書。根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)。(十
一)制訂公司的基本管理制度。(十
二)制訂公司章程的修改方案。(十
三)管理公司信息披露事項(xiàng)。(十
四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所。(十
五)聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作。(十
六)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。
第五十五條:公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會作出說明。
第五十六條:董事會制訂董事會議事規(guī)則,以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。
第五十七條:董事會應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審,并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。
第五十八條:董事會每年至少召開_______次會議,由董事長召集,于會議召開____日以前書面通知全體董事。
第五十九條:董事會會議應(yīng)當(dāng)由_______分之_______以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
第六十條:董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議,并由參會董事簽字。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。保存期限為________年。
第六十一條:董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
第六十二條:董事會決議以記名方式表決。
第六十三條:董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。
第六十四條:董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:
(一)會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名。
(三)會議議程。
(四)董事發(fā)言要點(diǎn)。
(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。
第六十五條:董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。
第六章:總經(jīng)理
第六十六條:公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員,但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司設(shè)副總經(jīng)理______名,總會計(jì)師一名。公司總會計(jì)師為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第六十七條:《公司法》規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的人員,不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。
第六十八條:總經(jīng)理每屆任期________年,經(jīng)連聘可以連任。
第六十九條:總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,并向董事會報(bào)告工作。
(二)組織實(shí)施董事會決議、公司年度計(jì)劃和投資方案。
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
(四)擬訂公司的基本管理制度。
(五)制訂公司的具體規(guī)章。
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。
(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘。
(九)提議召開董事會臨時(shí)會議。
(十)公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。
第七十條:總經(jīng)理列席董事會會議,非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。
第七十一條:總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況??偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。
第七十二條:總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動、勞動保險(xiǎn)、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí),應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見。
第七十三條:總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則,報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。
第七十四條:總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:
(一)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員。
(二)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工。
(三)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會、監(jiān)事會的報(bào)告制度。
(四)董事會認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
第七十五條:公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第七十六條:總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
第七章:監(jiān)事會
第一節(jié):監(jiān)事
第七十七條:監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。
第七十八條:《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的,不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第七十九條:監(jiān)事每屆任期________年。股東擔(dān)任的監(jiān)事分別由________、________推薦,并由股東大會選舉或更換,職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換,監(jiān)事連選可以連任。
第八十條:監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議的,視為不能履行職責(zé),股東大會或職工代表大會應(yīng)當(dāng)予以撤換。
第八十一條:監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職,章程
第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定,適用于監(jiān)事。
第八十二條:監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第二節(jié):監(jiān)事會
第八十三條:公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由____名監(jiān)事組成,監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會召集人一名,從______提名的監(jiān)事中選任。監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時(shí),由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。
第八十四條:監(jiān)事會行使下列職權(quán):
(一)檢查公司的財(cái)務(wù)。
(二)對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益,造成損失時(shí),承擔(dān)賠償責(zé)任,但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑,可在章程中做如下規(guī)定:
董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定,以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職,侵犯公司與股東合法權(quán)益,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí),任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出,由公司承擔(dān)。
(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求其予以糾正,必要時(shí)向股東大會或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。
(四)提議召開臨時(shí)股東大會。
(五)列席董事會會議。
(六)公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。
第八十五條:監(jiān)事會行使職權(quán)時(shí),必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助,由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第八十六條:監(jiān)事會每年至少召開____次會議。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開____日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。
第八十八條:監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容:舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限,事由及議題,發(fā)出通知的日期。
第三節(jié):監(jiān)事會決議
第八十九條:監(jiān)事會以會議形式進(jìn)行表決通過形成有關(guān)決議。監(jiān)事會會議應(yīng)有半數(shù)以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事因故不能出席,可以書面委托其他監(jiān)事出席,委托書應(yīng)載明授權(quán)權(quán)限。
第九十條:監(jiān)事會決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上同意方可通過。
第九十一條:監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄,出席會議的監(jiān)事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存,保存期限為________年。
第八章:附則
第九十二條:董事會可依照章程的規(guī)定,制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。
第九十三條:本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí),以在工商行政管理機(jī)關(guān)最后一次核準(zhǔn)登記后的中文版為準(zhǔn)。
第九十四條:章xx公司董事會負(fù)責(zé)解釋。全體股東簽字:________年____月____日
第4篇 法院材料補(bǔ)正通知書
(_______________)______字第______號
你_______________年_______________月_______________日起訴的被告人_______________一案,經(jīng)審查缺少部分材料,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十條的規(guī)定,請你在收到本通知的次日起五日內(nèi),補(bǔ)充以下證據(jù)、材料,送交本院_______________庭。
一、______________________________
二、______________________________
三、______________________________
__________年__________月__________日
第5篇 收到行政復(fù)議補(bǔ)正通知書
________________(申請人):
你對____________________(被申請人)______________________________(具體行政行為)不服,于__________年__________月__________日向本機(jī)關(guān)申請行政復(fù)議。
經(jīng)審查,本機(jī)關(guān)認(rèn)為:該行政復(fù)議申請(如復(fù)議請求不明確,材料不齊全等)。
根據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法實(shí)施條例》第二十九條的規(guī)定,請自收到本通知書之日起日內(nèi)補(bǔ)正以下材料:(要求補(bǔ)正的材料)。
無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正的,視為放棄行政復(fù)議申請。
補(bǔ)正申請材料所用時(shí)間不計(jì)入行政復(fù)議審理期限。
第6篇 自收到行政復(fù)議補(bǔ)正通知書
________________(申請人):
你對____________________(被申請人)______________________________(具體行政行為)不服,于__________年__________月__________日向本機(jī)關(guān)申請行政復(fù)議。經(jīng)審查,本機(jī)關(guān)認(rèn)為:該行政復(fù)議申請(如復(fù)議請求不明確,材料不齊全等)。根據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法實(shí)施條例》第二十九條的規(guī)定,請自收到本通知書之日起日內(nèi)補(bǔ)正以下材料:(要求補(bǔ)正的材料)。無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正的,視為放棄行政復(fù)議申請。補(bǔ)正申請材料所用時(shí)間不計(jì)入行政復(fù)議審理期限。
__________年__________月__________日
(行政復(fù)議機(jī)關(guān)印章或者行政復(fù)議專用章)
第7篇 行政復(fù)議補(bǔ)正通知書
我局于________年________月________日收悉你們提起的行政復(fù)議申請,經(jīng)審查,你們提交的行政復(fù)議申請材料不齊、表述不清,依照《中華人民共和國行政復(fù)議法實(shí)施條例》第二十九條的規(guī)定,本機(jī)關(guān)通知你們補(bǔ)正下列材料:
一、請你們補(bǔ)齊基本情況內(nèi)容,包括:姓名、性別、年齡、身份證號碼、工作單位、住所、郵政編碼等。
二、請明確“復(fù)議請求”內(nèi)容。
三、請明確________縣國土資源局注銷土地登記行為侵犯你們哪些合法權(quán)益,并附相關(guān)證明材料。
四、請你們于申請書署名處簽字或蓋章,并提供身份證復(fù)印件。
上述補(bǔ)正材料請你于收到本通知之日起15日內(nèi)向本機(jī)關(guān)提供。無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正的,視為放棄行政復(fù)議申請。
第8篇 設(shè)立分公司-章程修正通用版
根據(jù)本公司________年____月____日第_______次股東會決議,本公司決定增設(shè)分公司,特對公司章程作如下修改:原章程第_______章第_______條:依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立_______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。現(xiàn)變更為:依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,設(shè)立________科技有限公司分公司,由_______擔(dān)任法定代表人,并制定分公司章程。全體股東簽字:分公司法人代表簽字:________年____月____日
第9篇 經(jīng)營范圍變更-章程修正通用版
有限公司為進(jìn)一步擴(kuò)大 公司經(jīng)營范圍 ,提升公司實(shí)力,增強(qiáng)經(jīng)營活力,根據(jù)《中華人民共和國 公司法 》和《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》的規(guī)定,________年____月____日經(jīng)股東會全體股東充分討論,對 公司章程 的有關(guān)條款作如下修改:原章程第二條:經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營范圍是:信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營;信息咨詢服務(wù)(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);倉儲(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、房地產(chǎn)租賃;國內(nèi)商品(國家政策規(guī)定不允許經(jīng)營除外)批發(fā)、零售。修改為:經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營范圍是:信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營;信息咨詢服務(wù)(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);倉儲(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、房地產(chǎn)租賃;國內(nèi)商品(國家政策規(guī)定不允許經(jīng)營除外)批發(fā)、零售;自營和 代理 各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄,國家規(guī)定的專營進(jìn)出口商品和國家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外);開展對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;進(jìn)口酒類批發(fā);汽車(含小轎車)銷售。股東簽字(蓋章):_______________有限公司________年____月____日
第10篇 行政復(fù)議材料補(bǔ)正通知書
__________政行復(fù)補(bǔ)字[________]第__________號
__________委(辦、廳、局)行復(fù)補(bǔ)字[________]第__________號
你(單位)不服__________于__________年__________月__________日作出的__________的具體行政行為,于__________年__________月__________日向本機(jī)關(guān)提出行政復(fù)申請。經(jīng)審查,該行政復(fù)議申請書__________________。
根據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將該行政申請書發(fā)還,請于__________年__________月__________日前補(bǔ)正。逾期不補(bǔ)正視為未申請。
特此通知。
__________年__________月__________日
行政復(fù)議機(jī)構(gòu)蓋章
附:_________________
1.復(fù)議申請書__________份;
2.有關(guān)材料
3.需要補(bǔ)正的材料清單。
第11篇 【人力資源管理】兼職改正通知書
兼職改正通知書
被通知人:所屬部門:
經(jīng)查,您在本單位工作的同時(shí),與其它單位建立了勞動關(guān)系。現(xiàn)已影響了您在本單位的本職工作,希望您在收到本通知之日起10日內(nèi)與其他單位解除勞動關(guān)系,并向本單位提供有關(guān)解除勞動關(guān)系的證明的原件和復(fù)印件。否則,本單位將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)對您依法進(jìn)行處理。
特此通知!
(公章或負(fù)責(zé)人簽字):
年月日
注:本通知一式兩份,單位與被通知人各留一份。
簽收欄:
上述通知我已收取,內(nèi)容已知悉。
簽收人:
年月日