資產(chǎn)重組協(xié)議（16份范本）

第1篇 資產(chǎn)重組合作協(xié)議

甲方：

乙方：

依照中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，并遵循平等自愿、誠實(shí)守信的基本原則，甲方擬在債權(quán)收購及資產(chǎn)打包出售領(lǐng)域與乙方進(jìn)行法律服務(wù)合作。雙方在友好協(xié)商并達(dá)成一致共識(shí)的基礎(chǔ)上，訂立協(xié)議如下，以資共同遵守：

第一條合作基礎(chǔ)

鑒于甲方是一家在中國境內(nèi)成立的專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，擁有卓越的金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)，在資產(chǎn)管理和項(xiàng)目融資方面具備為客戶提供集成解決方案和金融創(chuàng)新服務(wù)能力，經(jīng)營范圍涵蓋:企業(yè)資產(chǎn)管理、企業(yè)管理服務(wù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)、咨詢與調(diào)查等，公司致力于為高凈值客戶提供企業(yè)資產(chǎn)管理和家族資產(chǎn)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)。

乙方是一家擁有專業(yè)金融業(yè)務(wù)律師團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀律師事務(wù)所，在資產(chǎn)管理、投資管理、投資顧問、股權(quán)基金管理等金融領(lǐng)域能夠?yàn)榭蛻籼峁┦虑帮L(fēng)險(xiǎn)防范、事中安全控制和事后補(bǔ)救追償?shù)确煞?wù)，可以為金融機(jī)構(gòu)、大中型企業(yè)提供融投資架構(gòu)方案設(shè)計(jì)及法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，為企業(yè)家朋友提供境內(nèi)、外財(cái)富管理及傳承的法律服務(wù)，為參與國家“一帶一路”戰(zhàn)略的企業(yè)提供海外投資及并購重組的法律服務(wù)。

甲乙雙方認(rèn)可彼此在金融領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)能力，在金融債務(wù)重組、不良資產(chǎn)處置、資產(chǎn)管理盡職調(diào)查等業(yè)務(wù)方面有著共同的志向，為了更好的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、增強(qiáng)雙方的服務(wù)能力，雙方愿意建立全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

第二條合作事項(xiàng)

1、乙方對(duì)甲方已經(jīng)收購或者即將收購的債權(quán)進(jìn)行宏觀上的盡職調(diào)查，出具律師盡職調(diào)查報(bào)告。

2、乙方協(xié)助甲方對(duì)相關(guān)債權(quán)文件進(jìn)行合法性審查，出具法律意見。

3、根據(jù)甲方的需要，由乙方代甲方向相關(guān)當(dāng)事人出具律師函。

4、在甲方確定收購或者出售方案的基礎(chǔ)上，由乙方協(xié)助甲方擬訂債權(quán)收購及資產(chǎn)出售的合同文本。

5、乙方對(duì)甲方債務(wù)人提供的抵押、質(zhì)押或者其他債權(quán)擔(dān)保進(jìn)行審查，對(duì)擔(dān)保物或者擔(dān)保人作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

6、乙方代理甲方不良資產(chǎn)清收的訴訟業(yè)務(wù)。

7、其他非訴與訴訟業(yè)務(wù)。

以上各項(xiàng)合作事項(xiàng)具體細(xì)則，甲乙雙方將根據(jù)合作業(yè)務(wù)涉及的客戶對(duì)象、標(biāo)的金額、合作方式等另行協(xié)商約定。

第三條 雙方權(quán)利義務(wù)

1、甲乙雙方應(yīng)相互維護(hù)對(duì)方的聲譽(yù)，不得作出詆毀對(duì)方聲譽(yù)、影響雙方團(tuán)結(jié)等任何損害對(duì)方利益的行為。

2、甲方需認(rèn)真地向乙方代理律師敘述案情，提供有關(guān)案件的證據(jù)及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如發(fā)現(xiàn)甲方弄虛作假，隱瞞事實(shí)，有權(quán)中止合作，依委托合同所收代理費(fèi)用不予退還。

3、乙方律師有責(zé)任根據(jù)事實(shí)和法律維護(hù)甲方合法權(quán)益。在接到甲方和對(duì)方當(dāng)事人依法送達(dá)的通知后，按時(shí)參加有關(guān)活動(dòng)，并嚴(yán)格遵守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律，為甲方的文件資料、商業(yè)秘密以及個(gè)人隱私保守秘密(詳見第五條保密條款)。

4、在業(yè)務(wù)合作過程中，涉及訴訟與追償案件的情況，關(guān)于費(fèi)用承擔(dān)、收益分配等具體的權(quán)利義務(wù)雙方另行協(xié)商確定。

第四條 合作期限

1、合作期限為 年，

自 年 月 日至 年 月 日止。

合作期限屆滿后，雙方如欲繼續(xù)合作，應(yīng)當(dāng)在期限屆滿前30日內(nèi)協(xié)商另行簽訂合作協(xié)議。

2、雙方合作期間，任何一方發(fā)生股權(quán)變更、法人變更、辦公場(chǎng)地變動(dòng)、負(fù)責(zé)人及其他工作人員更換等情形，均不影響本合同的.持續(xù)性和有效性。

第五條 保密條款

1、甲乙雙方及其參與本協(xié)議項(xiàng)目的所有人員對(duì)本協(xié)議項(xiàng)目信息及資料負(fù)有保密義務(wù)。

2、以下內(nèi)容屬于本協(xié)議約定的保密信息范圍，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定予以嚴(yán)格保密并且不得向任何第三方透露。

(1)甲乙雙方在本協(xié)議規(guī)定的合作過程中提供的全部資料及在本協(xié)議服務(wù)過程中接觸和了解到的對(duì)方的全部情況和資料。包括但不限于：協(xié)議雙方成員信息，債權(quán)債務(wù)信息，訴訟信息，審計(jì)評(píng)估信息或意見，業(yè)務(wù)往來中涉及到的相關(guān)公司主體資格信息，資信信息，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員信息，資產(chǎn)管理的規(guī)劃設(shè)計(jì)等信息。

(2)甲乙雙方所作出的盡職調(diào)查報(bào)告、法律意見書、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等。

(3)甲乙雙方為完成合作即將或已經(jīng)草擬和簽訂的一切協(xié)議、合同、備忘錄等，合作過程中各方往來函件、會(huì)議記錄、談判內(nèi)容等。

3、甲乙雙方應(yīng)采取一切合理措施對(duì)應(yīng)保密信息予以保密，避免保密信息被不當(dāng)披露或使用。任何一方若發(fā)現(xiàn)對(duì)方有濫用或者誤用應(yīng)保密信息的情況，應(yīng)及時(shí)將該情形書面通知對(duì)方。

第六條 違約責(zé)任

雙方在合作期間，任何一方違反本協(xié)議的，除承擔(dān)守約方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失和自身的法律責(zé)任外，違約方還應(yīng)向守約方賠償為追究對(duì)方違約責(zé)任所支出的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、交通費(fèi)等實(shí)際支出費(fèi)用。

第七條 爭議解決方式

發(fā)生爭議時(shí)，雙方先行協(xié)商解決。協(xié)商不成可以

1、向 人民法院提起訴訟;

2、向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

第八條 其他

1、未盡事宜雙方另行補(bǔ)充，補(bǔ)充條款與本協(xié)議具有同等法律效力。

2、經(jīng)雙方協(xié)商一致可以解除本協(xié)議。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表人簽字： 代表人簽字：

_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

第2篇 資產(chǎn)重組協(xié)議

目錄

1．定義

2．重組內(nèi)容的確定

3．重組的生效

4．重組的落實(shí)

5．稅項(xiàng)

6．相互賠償

7．不競(jìng)爭

8．爭議的解決

9．簽署的生效

_________，是_________企業(yè)，其法定地址在_________（以下稱“母公司”）；________（籌），是經(jīng)批準(zhǔn)擬成立股份有限公司（企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書號(hào)：_________號(hào)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》），其籌委會(huì)地址在_________（以下稱“股份公司”）。

鑒于：母公司為依法在_________注冊(cè)成立的國有企業(yè)。母公司已得到_________字_________號(hào)文批準(zhǔn)，作為主要發(fā)起人進(jìn)行部分改制，并聯(lián)合其他社會(huì)法人作為發(fā)起人，共同設(shè)立股份公司。母公司以其擁有的位于_________的主要生產(chǎn)車間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設(shè)施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權(quán)，公司持有的_________（以下簡稱_________）_________％的股權(quán)作為出資，并聯(lián)合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作為發(fā)起人以現(xiàn)金出資，以發(fā)起方式設(shè)立股份公司。自股份公司正式成立之日，母公司擁有股份公司_________％的股份，是股份公司的最大股東。了確保重組的內(nèi)容和目的得到落實(shí)和貫徹，母公司和股份公司同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)載明的條款和條件對(duì)重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才?。?jù)此，雙方立約如下：

1．定義

除非上下文中另有規(guī)定，下述詞在本協(xié)議內(nèi)有以下的意義：“母公司”_________公司，股份公司的控股股東和擁有母公司在重組時(shí)轉(zhuǎn)給股份公司的全部資產(chǎn)和債務(wù)的所有人；“股份公司”_________公司（籌）；“重組”是母公司以部分資產(chǎn)及權(quán)益與其他發(fā)起人改制發(fā)起設(shè)立一家股份公司，而母公司成為其控股公司；“重組文件”本協(xié)議附件中所附關(guān)于重組的報(bào)告和批文；“財(cái)務(wù)報(bào)表”母公司截止_________年_________月_________日的資產(chǎn)負(fù)債表（連同有關(guān)附注）及利潤表；“生效日期”重組正式生效的日期，即為重組而進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的后一日。

2．重組內(nèi)容的確定

2．1雙方同意對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的劃分及債權(quán)債務(wù)處理的內(nèi)容，作出如下確定，重組中資產(chǎn)負(fù)債的具體劃分，按下述債權(quán)債務(wù)處理和確定為準(zhǔn)。

2．2根據(jù)重組方案，母公司將其位于_________的主要生產(chǎn)車間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設(shè)施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權(quán)，母公司持有的_________公司（以下簡稱_________）_________％的股權(quán)折價(jià)入股投入股份公司，保留在母公司的其他資產(chǎn)，應(yīng)屬于母公司所有。被劃入股份公司的資產(chǎn)和負(fù)債的調(diào)整明細(xì)表，已由上海立信會(huì)計(jì)*事務(wù)所協(xié)助編制完成。雙方已在該明細(xì)表上蓋章，以示同意和確認(rèn)。具體的資產(chǎn)負(fù)債的劃分，以編制該明細(xì)表時(shí)所進(jìn)行的實(shí)際劃分及本協(xié)議為準(zhǔn)。此外，雙方同意和聲明，母公司對(duì)下列協(xié)議、安排、負(fù)債和義務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任，股份公司對(duì)該等協(xié)議、安排、負(fù)債和義務(wù)不承擔(dān)任何責(zé)任：

（a）母公司員工無論在任何時(shí)期在母公司的工資基金及職工福利基金中的權(quán)利；

（b）母公司在簽定本協(xié)議之前與重組前母公司員工之間達(dá)成的有關(guān)集資的協(xié)議和安排。

2．3無形資產(chǎn)的處理

土地使用權(quán)處理情況改制主體中，母公司將下屬部分土地資產(chǎn)折股投入股份公司，_________土地使用權(quán)由母公司在“土地估價(jià)結(jié)果和土地處置經(jīng)國土資源部確認(rèn)后”向_________市國土局繳納_________％的出讓金；_________的土地使用權(quán)由設(shè)立后的股份公司向_________市國土局租賃使用。

3．重組的生效

3．1在本協(xié)議簽訂之日前，重組已獲得有關(guān)部門的批準(zhǔn)。重組的生效日期為為重組而進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的后一日。重組自生效日期起正式生效。雖然股份公司在生效日期以后才正式成立，重組的生效有追溯性。

3．2母公司的資產(chǎn)、負(fù)債、債權(quán)、債務(wù)，自重組生效日期起，按重組文件和本協(xié)議的規(guī)定，分別歸入股份公司和母公司。除非第3．3條另有規(guī)定，歸入股份公司和母公司的資產(chǎn)、負(fù)債、債權(quán)、債務(wù)，于生效日期以后所發(fā)生的變化，以及其相關(guān)業(yè)務(wù)所帶來的盈利或虧損，歸雙方各自擁有和承擔(dān)。

3．3母公司對(duì)股份公司作出聲明和保證如下：

（a）財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的業(yè)績。

（b）自重組生效日期起，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的資產(chǎn)、負(fù)債、債權(quán)和經(jīng)營其相關(guān)的業(yè)務(wù)。

（c）股份公司的資產(chǎn)和負(fù)債的內(nèi)容和價(jià)值，在重組生效日期至股份公司正式成立之日的期間，并無重大的不利改變；股份公司在正式成立之日的凈資產(chǎn)值，不小于其于重組生效日期的凈資產(chǎn)值，但不計(jì)算資產(chǎn)在兩個(gè)日期之間的折舊值。

（d）在股份公司成立之前，母公司全權(quán)擁有作價(jià)入股的資產(chǎn)及權(quán)益，有權(quán)將該資產(chǎn)及權(quán)益投入股份公司，而不受到任何抵押權(quán)、留置權(quán)或其他第三方權(quán)益的限制。

（e）除了已在財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中已披露的負(fù)債外，以及除了母公司在重組生效日期以后正常操作股份公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)中所發(fā)生的負(fù)債外，在股份公司正式成立前有關(guān)股份公司資產(chǎn)沒有其他實(shí)際的或已有的債務(wù)或責(zé)任。

（f）在股份公司正式成立前，母公司沒有違反任何有關(guān)股份公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的重大協(xié)議的任何重要條款。

（g）在股份公司正式成立前母公司經(jīng)營股份公司的業(yè)務(wù)從來沒有違反任何適用的法律和法規(guī)，而將會(huì)令到股份公司遭受重大的損失。

（h）在股份公司正式成立前，母公司經(jīng)營股份公司的業(yè)務(wù)從來沒有侵犯任何專利權(quán)、版權(quán)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商號(hào)或其他可注冊(cè)的或不可注冊(cè)的第三方的工業(yè)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

（i）目前不存在對(duì)母公司并與股份公司業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)而提出的正在進(jìn)行的或待決的或被威脅提出的任何訴訟或仲裁（不論作為原告、被告或其他），也不存在可能導(dǎo)致對(duì)股份公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的索償要求及任何可能構(gòu)成索償要求的事實(shí)。如果母公司違反上述聲明和保證而令股份公司受到損失，母公司同意向股份公司作出賠償。

4．重組的落實(shí)

4．1母公司和股份公司確認(rèn)重組的目的、內(nèi)容、方法和精神，同意依據(jù)重組文件和本協(xié)議及其附件的各項(xiàng)規(guī)定將重組落實(shí)，并處理已發(fā)生或遺留的一切有關(guān)事項(xiàng)。母公司和股份公司確認(rèn)和同意，與重組有關(guān)的一切活動(dòng)（包括但不限于資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓）對(duì)其各自具有法律約束力。

4．2在股份公司正式成立之前所未能完成的重組步驟和工作，雙方將用最大的努力，相互合作，盡快完成。雙方同意盡最大努力采取一切活動(dòng)（包括但不限于簽訂或促使他人簽訂任何文件申請(qǐng)或取得任何批準(zhǔn)、同意、承諾或完成任何注冊(cè)、登記、備案）以確保重組全面落實(shí)。重組方案有未盡之處，而本協(xié)議亦未作出具體安排者，雙方將會(huì)誠意協(xié)商，尋求公平和妥善處置辦法。

4．3如有任何母公司的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)必須事先取得任何第三者的審批、同意或承諾才能按重組文件和本協(xié)議及其附件訂明的基準(zhǔn)和其他條件轉(zhuǎn)讓給股份公司，而此審批、同意或承諾尚未取得的話，雙方同意采取一切適當(dāng)及合理的方法去處理該資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)，以維護(hù)母公司和股份公司在其中的利益。

4．4除非本協(xié)議另有規(guī)定，雙方各自承擔(dān)執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的費(fèi)用。

5．稅項(xiàng)

5．1本第5條中“稅項(xiàng)”指所有由國家、省、市地方或地區(qū)政府或機(jī)關(guān)或向其繳納的稅項(xiàng)，包括但不限于對(duì)毛利潤或凈利潤、所得、收入、銷售、買賣、專利、有形資產(chǎn)或無形資產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)（包括它們的買賣、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、處置、擁有、使用或占用）征收的稅項(xiàng)（包括所得稅、增值稅、營業(yè)稅、消費(fèi)稅、關(guān)稅、印花稅、能源建設(shè)交通基金費(fèi)、預(yù)算調(diào)節(jié)基金費(fèi)等），并包括：

（a）以承包或類似方式或標(biāo)準(zhǔn)征收或繳納的稅項(xiàng)或上繳金額；

（b）任何額外或重征的稅項(xiàng)，無論該額外或重征的稅項(xiàng)，是因已征收或繳納的稅項(xiàng)不足，或已征收或繳納的稅項(xiàng)所曾獲給予或享受的減征或豁免不適當(dāng)或不合法而產(chǎn)生；

（c）任何與稅項(xiàng)有關(guān)的罰款、滯納金或其他應(yīng)繳款。但母公司產(chǎn)生或應(yīng)承擔(dān)的'稅項(xiàng)'，不包括已在財(cái)務(wù)報(bào)表中已作出準(zhǔn)備的“應(yīng)付稅金”。

5．2母公司將承擔(dān)：

（a）一切母公司在股份公司正式成立前產(chǎn)生的稅項(xiàng)，無論該稅項(xiàng)是在重組生效日期或以后征收或應(yīng)繳納；

（b）一切與按重組文件和本協(xié)議的規(guī)定保留在母公司的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)（及其相關(guān)業(yè)務(wù)）有關(guān)的稅項(xiàng)；

（c）一切母公司在其經(jīng)營過程中產(chǎn)生的稅項(xiàng)；

（d）在股份公司正式成立后，一切與資產(chǎn)、責(zé)任、業(yè)務(wù)、債權(quán)或債務(wù)有關(guān)的，應(yīng)轉(zhuǎn)給股份公司但尚未轉(zhuǎn)出的稅項(xiàng)。

5．3股份公司將承擔(dān)一切與按重組文件和本協(xié)議及其附件的規(guī)定歸入股份公司的的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)（及其相關(guān)業(yè)務(wù)）有關(guān)的、在生效日期或以后產(chǎn)生的稅項(xiàng)。

5．4母公司承諾向股份公司補(bǔ)償（除股份公司按第5．3條承擔(dān)的稅項(xiàng)）：

（a）母公司按第5．2條承擔(dān)的一切稅項(xiàng)；

（b）與上述5．4（a）項(xiàng)所述稅項(xiàng)有關(guān)的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、罰款、費(fèi)用和開支（包括但不限于因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執(zhí)行而產(chǎn)生的或與其有關(guān)的一切付款、費(fèi)用和開支）。

5．5股份公司承諾向母公司補(bǔ)償，除母公司按第5．2條承擔(dān)的稅項(xiàng)以外的：

（a）股份公司按第5．3條承擔(dān)的一切稅項(xiàng)；

（b）與上述5．5（a）項(xiàng)所述稅項(xiàng)有關(guān)的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開支（包括但不限于因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執(zhí)行而產(chǎn)生的或與其有關(guān)的一切付款、費(fèi)用和開支）。

6．相互賠償

6．1股份公司對(duì)于母公司的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)，僅承擔(dān)在重組文件和本協(xié)議及其附件中規(guī)定從生效日期起劃入股份公司的部分。股份公司對(duì)留于母公司的其它資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)，均不承擔(dān)，對(duì)其亦無任何權(quán)利或責(zé)任。母公司的其它資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)），皆由母公司承擔(dān)。

6．2雙方各向?qū)Ψ匠兄Z將向?qū)Ψ窖a(bǔ)償（以下分稱“賠償方”和“受償方”）：

（a）按重組文件和本協(xié)議及其附件中規(guī)定由賠償方承擔(dān)的受償方的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)及有關(guān)業(yè)務(wù)的起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開支；

（b）為了賠償方的利益，受償方履行本協(xié)議第4．3條和4．4條時(shí)而發(fā)生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開支；

（c）因賠償方違反本協(xié)議的任何條款，使受償方發(fā)生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開支；但是，（i）股份公司向母公司補(bǔ)償?shù)臄?shù)額不得包含在前述財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表所示的長期、流動(dòng)和或然負(fù)債總值中的事項(xiàng)和有關(guān)款項(xiàng)；（ii）母公司應(yīng)按第3．3條（尤其是3．3（a）項(xiàng)）向股份公司賠償?shù)臄?shù)額，將等量地抵銷第（i）項(xiàng)所述的數(shù)額。

（d）上述各項(xiàng)包括但不限于因這些起訴、賠償、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執(zhí)行而產(chǎn)生的或與其有關(guān)的一切付款、費(fèi)用或開支；但因受償方蓄意違約、欺詐或疏忽而產(chǎn)生的或有關(guān)的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費(fèi)用和開支則不包括在本第6．2條下的補(bǔ)償范圍之內(nèi)。

7．不競(jìng)爭

7．1母公司向股份公司承諾，母公司將不會(huì)在中國境內(nèi)任何地方和以任何形式（包括但不限于獨(dú)資經(jīng)營，合資經(jīng)營和擁有在其他公司或企業(yè)的股票或權(quán)益）直接或間接從事或擴(kuò)大從事與股份公司的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭或能構(gòu)成競(jìng)爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。

7．2第7．1條將不限制母公司從事或繼續(xù)從事：母公司在重組生效日期前已經(jīng)經(jīng)營的，與轉(zhuǎn)給或?qū)⑥D(zhuǎn)給股份公司的資產(chǎn)和義務(wù)無關(guān)的，且不與股份競(jìng)爭的所有其他業(yè)務(wù)。

8．爭議的解決

雙方就本協(xié)議的接受和履行有爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向_________市有管轄權(quán)的法院提起訴訟。

9．簽署生效

9．1雙方保證已獲得了為簽署本協(xié)議相應(yīng)的授權(quán)，雙方授權(quán)代表簽署蓋章后生效。

9．2協(xié)議一式_________份，雙方各持_________份。

9．3因股份公司尚在籌建階段，其公章以籌委會(huì)公章為準(zhǔn)，待股份公司成立后，由股東大會(huì)通過本協(xié)議，加蓋股份公司公章。

母公司（蓋章）：_________股份公司（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________負(fù)責(zé)人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

第3篇 基金投資資產(chǎn)重組保密協(xié)議

甲方：_________________

公司地址：_________________

法定代表人：_________________

乙方：_________________

身份證號(hào)碼：_________________

常住地址：_________________

鑒于：_________________

乙方在甲方任職過程中,甲方向乙方提供的任何非公開的、專有的和具有保密性質(zhì)的資料及信息(包括但不限于甲方產(chǎn)品價(jià)格信息、技術(shù)秘密、供應(yīng)渠道、客戶資源信息、對(duì)所簽經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)信息、尚未公開的重大投資決策、其他有關(guān)甲方利益或甲方產(chǎn)品的信息等),以及在乙方為甲方客戶服務(wù)時(shí)從客戶端得到的所有保密信息都屬于本合同協(xié)議保密的內(nèi)容。乙方應(yīng)承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)。雙方就以上保密內(nèi)容達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方的保密義務(wù)

乙方保證：

1.除因工作需要并得到甲方明確書面指示外,不得使他人獲得或使用或計(jì)劃使用這些信息;

2.不得為自己利益使用或計(jì)劃使用這些信息;

3.不得竊取、復(fù)制或公開包含這些信息的文件或拷貝;

4.不得直接或間接地向甲方內(nèi)部、外部無關(guān)人員泄露這些信息;

5.除因工作需要外,不得向甲方其他工作人員打聽這些信息,不得以不正當(dāng)方式竊取這些信息,指使或暗示或誘導(dǎo)他人以不正當(dāng)方式竊取這些信息,以不正當(dāng)方式包括(但不限于)偷拍照片、偷偷復(fù)制、偷走樣品或材料或文件,引誘或脅迫他人披露信息等;

6.對(duì)因工作需要而保管、接觸或使用的有關(guān)包含有些信息的文件、數(shù)據(jù)、樣品、設(shè)備等,應(yīng)妥善對(duì)待及采取合理加密措施,未經(jīng)甲方書面許可不得超出工作范圍使用或置放。

7.乙方在從甲方離職之后兩年內(nèi)不得經(jīng)營甲方客戶資料,對(duì)由于乙方責(zé)任造成的保密資料泄密,甲方有權(quán)追究其法律責(zé)任。

二、保密期限

乙方的保密期限為乙方入職之日起至甲方宣布解密或者秘密信息實(shí)際上已經(jīng)公開時(shí)止。

甲方：_________________

___________年_______月_____日

乙方：_________________

第4篇 重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議

甲方:_______________

乙方:_______________

甲乙雙方本著自愿協(xié)商的原則簽訂以下意向性協(xié)議。

一、乙方擬購買甲方位于萬州區(qū)高筍塘2號(hào)(高筍塘廣場(chǎng))i區(qū)第13層的房屋(建筑面積858.4平方米)建設(shè)高筍塘片區(qū)黨員服務(wù)中心。

二、鑒于此房屋消防審批、乙方國有資產(chǎn)購買審批等程序問題無法及時(shí)簽定正式買賣合同,在正式買賣合同簽定前,簽定此協(xié)議,確保雙方合法權(quán)利不受損害。

三、雙方確認(rèn)房產(chǎn)購買總價(jià)為400萬元(大寫肆佰萬元)人民幣。

四、甲方確認(rèn)該房產(chǎn)無任何產(chǎn)權(quán)糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛或抵押情況,完成產(chǎn)權(quán)過戶至乙方后,雙方正式簽定買賣合同。乙方一次性支付甲方購房款400萬元(大寫肆佰萬元)人民幣。

五、為確保片區(qū)黨員服務(wù)中心能按照要求按時(shí)投入使用,此協(xié)議簽定后,乙方可進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行合法、合規(guī)改建、裝修。

六、此協(xié)議自簽定之日起生效,至房屋正式買賣合同簽定后失效。之后雙方按正式合同規(guī)定條款執(zhí)行。

七、此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:_____________

乙方:_____________

___ 年 ___ 月 ___ 日

第5篇 資產(chǎn)重組協(xié)議范例

甲方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________

注冊(cè)地址：___________________

乙方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________

注冊(cè)地址：___________________

鑒于：

1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)行重組。

2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。

4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

據(jù)此，雙方立約如下：

1.定義

1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：

a.甲方指_____________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

c.會(huì)計(jì)報(bào)告指_____________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。

d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。

e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。

f.評(píng)估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日。

g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊(cè)之日)。

h.重組生效日指乙方成立日。

i.相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。

j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。

k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。

l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。

m.評(píng)估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評(píng)估公司。

n.評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財(cái)政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號(hào)《_____________公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。

o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。

p.中國指中華人民共和國。

q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。

1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：

a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。

2.重組的生效

2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。

2.2雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。

2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對(duì)甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值(該估值記載于評(píng)估報(bào)告)，并經(jīng)中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。

2.5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_____________會(huì)計(jì)事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。

3.聲明和保證

3.1甲方對(duì)乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日(含重組生效日)，

a.截至重組生效日為止(不含重組生效日)，甲方根據(jù)中國法律有權(quán)經(jīng)營注入資產(chǎn);

b.除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。

c.除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等在重組生效日均為有效;

d.假設(shè)乙方自_____________年_____________月_____________日以來一直存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、準(zhǔn)確地反映了乙方至評(píng)估基準(zhǔn)日的_____________年_____________個(gè)月的合并業(yè)績和合并資產(chǎn)凈值;

e.根據(jù)中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設(shè)乙方已于評(píng)估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值;

f.除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營中產(chǎn)生的負(fù)債之外，乙方于重組生效日無其他負(fù)債(包括重大或然負(fù)債);

g.甲方無任何嚴(yán)重違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的行為;

h.甲方無任何可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的侵犯第三方的專利權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商譽(yù)或其他受法律保護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為;

i.除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對(duì)甲方(以原告、被告或其他身份)正在進(jìn)行的或待決的或威脅將進(jìn)行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)并可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序;也不存在任何可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實(shí);

j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。

3.2如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。

4.重組的實(shí)施

4.1乙方成立后，對(duì)重組生效日之前(含重組生效日)所未完成的重組事項(xiàng)(如有)，雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意采取一切必要措施(包括但不限于：簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請(qǐng)和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營其業(yè)務(wù)所需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊(cè)、登記或備案手續(xù))以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對(duì)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項(xiàng)，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商并妥善處理。

4.2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營、管理、使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。

4.3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤由甲方享有。

4.4在不影響第3.1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效日后(含重組生效日)發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。

4.5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的債務(wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任仍歸甲方承擔(dān)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴訟及/或仲裁費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

4.6

a.如注入資產(chǎn)項(xiàng)下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必須事先取得任何第三方的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前(含重組生效日)未能完成，則除雙方應(yīng)按上述第4.1條采取行為外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。

b.在不限制第4.6a.條一般性原則的情況下，甲乙雙方進(jìn)一步約定，對(duì)于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至_____________年_____________月_____________日(包括該日)該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發(fā)生：

(i)該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或(ii)該等貸款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應(yīng)直接承擔(dān)因所有該等貸款而應(yīng)向有關(guān)貸款人支付的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及其他一切付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

c.為便于重組的實(shí)施，雙方設(shè)想在自重組生效日至_____________年_____________月_____________日(含該日)期間，甲方應(yīng)繼續(xù)為乙方與第三方之間的交易提供幫助(包括但不限于代表乙方進(jìn)行外部融資)，并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

d.雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所提供的以上第4.6b.和c.條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費(fèi)用或酬金(包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款)。

4.7甲方按照上述第4.6條規(guī)定代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之有關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益、盈利及一切義務(wù)、損失及索賠(不包括甲方未履行其在第4.6條中的義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠)由乙方享有或承擔(dān)。

4.8在重組實(shí)施過程中，對(duì)于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他有關(guān)工作文件。

4.9甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對(duì)方的應(yīng)收款項(xiàng)，將于該款項(xiàng)收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?/p>

4.10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等資料移交給乙方。如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供一切方便。

4.11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營運(yùn)記錄、營運(yùn)數(shù)據(jù)、營運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說明書、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書籍、研究與開發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料(無論是以文字書寫的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以任何其他方式保存的)移交給乙方。如果該等資料因其特殊性質(zhì)(如不可分割)而無法移交給乙方，甲方應(yīng)妥善保存該等資料井將該等資料放置于方便之處，應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)查閱、復(fù)制或以其他方式使用。

4.12甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競(jìng)爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對(duì)其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)等主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目(定義同《避免同業(yè)競(jìng)爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對(duì)該等詞語的定義)的優(yōu)先購買權(quán)。

4.13甲方分別按照其與乙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》、《土地使用權(quán)租賃合同》租賃給乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的房產(chǎn)及土地。

4.14甲方分別按照其與乙方另行簽署的《商標(biāo)使用許可合同》、《專利、專有技術(shù)使用許可合同》、《計(jì)算機(jī)軟件使用許可合同》許可乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的專利、商標(biāo)、專有技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件。

4.15甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項(xiàng)下石油公司的油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。

4.16甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。

4.17甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對(duì)外合作勘探開發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對(duì)外石油合同中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。

(注：本合同一式兩份)

甲方：________________

乙方：________________

________年____月____日

第6篇 資產(chǎn)重組法律服務(wù)合作協(xié)議

資產(chǎn)重組法律服務(wù)合作協(xié)議

甲方：

乙方：律師事務(wù)所

依照中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，并遵循平等自愿、誠實(shí)守信的基本原則，甲方擬在債權(quán)收購及資產(chǎn)打包出售領(lǐng)域與乙方進(jìn)行法律服務(wù)合作。雙方在友好協(xié)商并達(dá)成一致共識(shí)的基礎(chǔ)上，訂立協(xié)議如下，以資共同遵守：

第一條合作基礎(chǔ)

鑒于甲方是一家在中國境內(nèi)成立的專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，擁有卓越的金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)，在資產(chǎn)管理和項(xiàng)目融資方面具備為客戶提供集成解決方案和金融創(chuàng)新服務(wù)能力，經(jīng)營范圍涵蓋:企業(yè)資產(chǎn)管理、企業(yè)管理服務(wù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)、咨詢與調(diào)查等，公司致力于為高凈值客戶提供企業(yè)資產(chǎn)管理和家族資產(chǎn)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)。

乙方是一家擁有專業(yè)金融業(yè)務(wù)律師團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀律師事務(wù)所，在資產(chǎn)管理、投資管理、投資顧問、股權(quán)基金管理等金融領(lǐng)域能夠?yàn)榭蛻籼峁┦虑帮L(fēng)險(xiǎn)防范、事中安全控制和事后補(bǔ)救追償?shù)确煞?wù)，可以為金融機(jī)構(gòu)、大中型企業(yè)提供融投資架構(gòu)方案設(shè)計(jì)及法律風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，為企業(yè)家朋友提供境內(nèi)、外財(cái)富管理及傳承的法律服務(wù)，為參與國家“一帶一路”戰(zhàn)略的企業(yè)提供海外投資及并購重組的法律服務(wù)。

甲乙雙方認(rèn)可彼此在金融領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)能力，在金融債務(wù)重組、不良資產(chǎn)處置、資產(chǎn)管理盡職調(diào)查等業(yè)務(wù)方面有著共同的志向，為了更好的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、增強(qiáng)雙方的服務(wù)能力，雙方愿意建立全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

第二條合作事項(xiàng)

1、乙方對(duì)甲方已經(jīng)收購或者即將收購的債權(quán)進(jìn)行宏觀上的盡職調(diào)查，出具律師盡職調(diào)查報(bào)告。

2、乙方協(xié)助甲方對(duì)相關(guān)債權(quán)文件進(jìn)行合法性審查，出具法律意見。

3、根據(jù)甲方的需要，由乙方代甲方向相關(guān)當(dāng)事人出具律師函。

4、在甲方確定收購或者出售方案的基礎(chǔ)上，由乙方協(xié)助甲方擬訂債權(quán)收購及資產(chǎn)出售的合同文本。

5、乙方對(duì)甲方債務(wù)人提供的抵押、質(zhì)押或者其他債權(quán)擔(dān)保進(jìn)行審查，對(duì)擔(dān)保物或者擔(dān)保人作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

6、乙方代理甲方不良資產(chǎn)清收的訴訟業(yè)務(wù)。

7、其他非訴與訴訟業(yè)務(wù)。

以上各項(xiàng)合作事項(xiàng)具體細(xì)則，甲乙雙方將根據(jù)合作業(yè)務(wù)涉及的客戶對(duì)象、標(biāo)的金額、合作方式等另行協(xié)商約定。

第三條 雙方權(quán)利義務(wù)

1、甲乙雙方應(yīng)相互維護(hù)對(duì)方的聲譽(yù)，不得作出詆毀對(duì)方聲譽(yù)、影響雙方團(tuán)結(jié)等任何損害對(duì)方利益的行為。

2、甲方需認(rèn)真地向乙方代理律師敘述案情，提供有關(guān)案件的證據(jù)及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如發(fā)現(xiàn)甲方弄虛作假，隱瞞事實(shí)，有權(quán)中止合作，依委托合同所收代理費(fèi)用不予退還。

3、乙方律師有責(zé)任根據(jù)事實(shí)和法律維護(hù)甲方合法權(quán)益。在接到甲方和對(duì)方當(dāng)事人依法送達(dá)的通知后，按時(shí)參加有關(guān)活動(dòng)，并嚴(yán)格遵守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律，為甲方的文件資料、商業(yè)秘密以及個(gè)人隱私保守秘密（詳見第五條保密條款）。

4、在業(yè)務(wù)合作過程中，涉及訴訟與追償案件的情況，關(guān)于費(fèi)用承擔(dān)、收益分配等具體的權(quán)利義務(wù)雙方另行協(xié)商確定。

第四條 合作期限

1、合作期限為年，

自年月日至年月日止。

合作期限屆滿后，雙方如欲繼續(xù)合作，應(yīng)當(dāng)在期限屆滿前30日內(nèi)協(xié)商另行簽訂合作協(xié)議。

2、雙方合作期間，任何一方發(fā)生股權(quán)變更、法人變更、辦公場(chǎng)地變動(dòng)、負(fù)責(zé)人及其他工作人員更換等情形，均不影響本合同的持續(xù)性和有效性。

第五條 保密條款

1、甲乙雙方及其參與本協(xié)議項(xiàng)目的所有人員對(duì)本協(xié)議項(xiàng)目信息及資料負(fù)有保密義務(wù)。

2、以下內(nèi)容屬于本協(xié)議約定的保密信息范圍，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定予以嚴(yán)格保密并且不得向任何第三方透露。

（1）甲乙雙方在本協(xié)議規(guī)定的合作過程中提供的全部資料及在本協(xié)議服務(wù)過程中接觸和了解到的對(duì)方的全部情況和資料。包括但不限于：協(xié)議雙方成員信息，債權(quán)債務(wù)信息，訴訟信息，審計(jì)評(píng)估信息或意見，業(yè)務(wù)往來中涉及到的相關(guān)公司主體資格信息，資信信息，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員信息，資產(chǎn)管理的規(guī)劃設(shè)計(jì)等信息。

（2）甲乙雙方所作出的盡職調(diào)查報(bào)告、法律意見書、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等。

（3）甲乙雙方為完成合作即將或已經(jīng)草擬和簽訂的一切協(xié)議、合同、備忘錄等，合作過程中各方往來函件、會(huì)議記錄、談判內(nèi)容等。

3、甲乙雙方應(yīng)采取一切合理措施對(duì)應(yīng)保密信息予以保密，避免保密信息被不當(dāng)披露或使用。任何一方若發(fā)現(xiàn)對(duì)方有濫用或者誤用應(yīng)保密信息的情況，應(yīng)及時(shí)將該情形書面通知對(duì)方。

第六條 違約責(zé)任

雙方在合作期間，任何一方違反本協(xié)議的，除承擔(dān)守約方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失和自身的法律責(zé)任外，違約方還應(yīng)向守約方賠償為追究對(duì)方違約責(zé)任所支出的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、交通費(fèi)等實(shí)際支出費(fèi)用。

第七條 爭議解決方式

發(fā)生爭議時(shí)，雙方先行協(xié)商解決。協(xié)商不成可以

1、向人民法院提起訴訟；

2、向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

第八條 其他

1、未盡事宜雙方另行補(bǔ)充，補(bǔ)充條款與本協(xié)議具有同等法律效力。

2、經(jīng)雙方協(xié)商一致可以解除本協(xié)議。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表人簽字： 代表人簽字：

年 月 日 年 月 日

第7篇 私營公司資產(chǎn)重組協(xié)議

甲方:_______________地址:_______________法定代表人:_______________

乙方:_______________重慶莎苑食品有限公司地址:_______________法定代表人:_______________

甲、乙雙方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,經(jīng)協(xié)商,決定對(duì)雙方優(yōu)勢(shì)進(jìn)行組合,共同打造以食品、賓館為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),擬由甲方注入資金對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組,現(xiàn)雙方就資產(chǎn)重組事宜達(dá)成以下協(xié)議:

一、有關(guān)詞語的解釋除非本協(xié)議書中另有約定,以下詞語具有下列含義:

1、重慶莎苑食品有限公司:_______________原屬國有企業(yè),是20__________年改制后成立的職工全部持股的有限責(zé)任公司。

2、有關(guān)資產(chǎn):是指依本協(xié)議書甲方所控收乙方的全部資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債,其詳細(xì)資料見(資產(chǎn)負(fù)債表)。

3、有關(guān)合同:是指乙方在日之前簽訂的,并由甲方所認(rèn)可的貨款合同、抵押合同及生產(chǎn)經(jīng)營合同(詳見合同清冊(cè))。

4、有關(guān)業(yè)務(wù):是指乙方依法從事的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù),具體以營業(yè)執(zhí)照上登記為準(zhǔn)。

5、有關(guān)職工:是指乙方在冊(cè)職工(以乙方年月日向甲方提供的職工檔案名冊(cè)為準(zhǔn))。

二、重組方式

1、甲、乙雙方同意甲方承擔(dān)乙方債權(quán)債務(wù),負(fù)責(zé)安置乙方職工的方式對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組。乙方原職工所持有的乙方股份以每股4000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給甲方,本次收購總股份股共計(jì)元作為收購股份的價(jià)格,再加上:

1職工安置費(fèi):工齡按1000元一年進(jìn)行補(bǔ)償,共計(jì)名職工,工齡,合計(jì)金額元;2補(bǔ)交乙方所欠的養(yǎng)老保險(xiǎn)金(截止年月)共計(jì)元;

3對(duì)乙方自20__________年月前所拖欠的職工醫(yī)藥費(fèi),按國家有關(guān)規(guī)定和乙方原醫(yī)藥費(fèi)管理報(bào)銷辦法予以報(bào)銷。以上各項(xiàng)全部合計(jì)總金額為元作為甲方收購乙方股份的價(jià)格。

甲方:_____________

乙方:_____________

___ 年 ___ 月 ___ 日

第8篇 企業(yè)資產(chǎn)重組協(xié)議

甲方：___________________企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________注冊(cè)地址：___________________

乙方：___________________企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________注冊(cè)地址：___________________

鑒于：甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)行重組。甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方______%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才?。?jù)此，雙方立約如下：

定義

除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：

甲方指_____________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

會(huì)計(jì)報(bào)告指_____________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。

注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。

招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。

評(píng)估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日。

乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊(cè)之日)。

重組生效日指乙方成立日。

相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。

重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。

重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。

重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。

評(píng)估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評(píng)估公司。

評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財(cái)政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號(hào)《_____________公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。

控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之______以上(含百分之______)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之______以上(含百分之______)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之______以上(含百分之______)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。

中國指中華人民共和國。

人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。

除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：

條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。

重組的生效

甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。

雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。

雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對(duì)甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值(該估值記載于評(píng)估報(bào)告)，并經(jīng)中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。

甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_____________會(huì)計(jì)事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。

第9篇 公司破產(chǎn)資產(chǎn)重組協(xié)議

本協(xié)議由以下各方于_____年_____月_____日在北京簽訂：______________

甲方：______________股份有限公司

營業(yè)地址：______________

法定代表人：______________

乙方：______________有限責(zé)任公司

營業(yè)地址：______________

法定代表人：______________

鑒于：

(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào)，且已得到批準(zhǔn)。

(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方

投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債)而增資擴(kuò)股。

(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定)對(duì)甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、

第10篇 重大資產(chǎn)重組股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

甲方(轉(zhuǎn)讓方)：________________

乙方(受讓方)：________________

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方收購甲方持有的,(以下稱目標(biāo)公司)目標(biāo)公司等相關(guān)事宜,達(dá)成如下框架協(xié)議。

第一條收購標(biāo)的

1.1乙方欲以現(xiàn)狀收購甲方持有的目標(biāo)公司___________%股權(quán),承接甲方在目標(biāo)公司中享有的股東權(quán)利和義務(wù)。

1.2雙方確認(rèn)：甲方的股東權(quán)利和義務(wù)除依《公司法》享有外,尚有下列合同予以調(diào)整。

第二條價(jià)款、付款方式和交易費(fèi)用

2.1作為取得目標(biāo)股權(quán)的對(duì)價(jià),乙方將向甲方支付人民幣_(tái)__________萬元(以下簡稱轉(zhuǎn)讓價(jià)款)。在本協(xié)議簽訂后,乙方即應(yīng)向甲方支付人民幣_(tái)__________元整,款項(xiàng)打入雙方共同認(rèn)可的第三方賬戶。在乙方將人民幣_(tái)__________元整打入指定賬戶三個(gè)工作日內(nèi),雙方應(yīng)促使目標(biāo)公司到工商管理部門完成股權(quán)變更登記,將股權(quán)過戶至乙方或乙方指定的第三人名下,乙方亦同意將的股權(quán)質(zhì)押給甲方指定的第三人,余款待該工程建設(shè)時(shí)一次性付清。收到全部款項(xiàng)后,甲方應(yīng)協(xié)調(diào)第三人立即解除乙方目標(biāo)公司全部股權(quán)的質(zhì)押,乙方同時(shí)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)此部分款項(xiàng)的銀行同期貸款利息。

2.2甲方同意將上述轉(zhuǎn)讓價(jià)款優(yōu)先用于清償公司前期所做負(fù)對(duì)外債務(wù),甲方應(yīng)當(dāng)詳細(xì)列明對(duì)外債務(wù)并制定清償計(jì)劃,不得因此影響目標(biāo)公司與乙方的利益。

2.3雙方在本交易過程中發(fā)生的相關(guān)交易稅費(fèi),按國家規(guī)定各自承擔(dān)。

2.4公司余下的股份可用于該工程房產(chǎn)作價(jià)予以置換。

第三條雙方的權(quán)利和義務(wù)

3.1甲方的權(quán)利和義務(wù)

3.1.1甲方有權(quán)利收取本協(xié)議約定的對(duì)價(jià)

3.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效之前的債權(quán)債務(wù)由甲方承擔(dān),甲方應(yīng)當(dāng)著手在股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效之日前將公司的債權(quán)債務(wù)關(guān)系理順,并向乙方披露債權(quán)債務(wù)明細(xì),并妥善安排債權(quán)債務(wù)處理日程。如因甲方未能妥善處置債權(quán)債務(wù)致目標(biāo)公司和乙方的權(quán)利益受損則甲方承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額從股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中抵扣。

3.1.3甲方應(yīng)當(dāng)處理好與公司其他股東之間的關(guān)系,股東之間的債權(quán)債務(wù)應(yīng)當(dāng)妥善處置,并應(yīng)安排好必要的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)部程序性工作,促使股權(quán)轉(zhuǎn)讓能夠依法順利進(jìn)行。如甲方與目標(biāo)公司其他股東發(fā)生訴訟,不得影響公司和乙方的利益。如因此給目標(biāo)公司和乙方造成損失,則由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額以股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中抵扣。

3.1.4股權(quán)交接后,甲方完全退出目標(biāo)公司的管理和控制目標(biāo),公司由方接手,乙方按《公司法》及本協(xié)議的約定履行權(quán)利和義務(wù),甲方不得干涉。

3.2乙方的權(quán)利和義務(wù)

3.2.1按本協(xié)議約定支付對(duì)價(jià)。

3.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新發(fā)生的債權(quán)債務(wù)由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān);但屬于遺留問題的,由甲方負(fù)責(zé)清理。

3.2.3乙方對(duì)目標(biāo)公司以前簽訂的合同,應(yīng)當(dāng)原則上予以認(rèn)可,如需解除,應(yīng)盡量協(xié)商解決。如因解除合同造成的索賠,則由乙方承擔(dān)

3.2.4乙方依法參與公司的運(yùn)營管理,依法享有與其股權(quán)相稱的股東權(quán)利。

第四條居間費(fèi)用

雙方一致確認(rèn),待雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同時(shí)向居間人支付居間費(fèi)用。其中甲方支付人民幣_(tái)__________萬元,乙方支付人民幣_(tái)__________萬元。居間費(fèi)用___________萬元在甲方支付第一筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款時(shí)一并支付,余款該工程開工后一次性付清。

第五條違約責(zé)任

雙方同意,如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述或保證,或因一方的行為導(dǎo)致另一方遭受任何損失。違約方除賠償守

約方直接損失外,還應(yīng)賠償相應(yīng)損失(該損失包括并不限于直接損失,因損失導(dǎo)致的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等辦案費(fèi)用)。

第六條：生效及其他事項(xiàng)

6.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效,對(duì)本協(xié)議所作的任何修改必須采用書面形式。

6.2雙方在履行本協(xié)議的過程中應(yīng)遵守誠實(shí)守信的原則通力合作,以確保本協(xié)議的順利履行,對(duì)本協(xié)議未規(guī)定的事項(xiàng),雙方應(yīng)通過善意協(xié)商公平合理的予以解決。

6.3本協(xié)議以中文書就,一式四份,甲方和乙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力

甲方：________________

乙方：________________

第11篇 資產(chǎn)重組服務(wù)協(xié)議

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________

注冊(cè)地址：________________

乙方：________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________

注冊(cè)地址：________________

鑒于：________________

1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)行重組。

2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。

4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

據(jù)此，雙方立約如下：________________

1.定義

1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：________________

a.甲方指_____________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

b.乙方指________________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)

c.會(huì)計(jì)報(bào)告指_____________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方___________年、___________年、___________年各年截止___________月___________日及___________年截止__________月__________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方___________年、___________年、___________年各年___________月___________日及___________年___________月___________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方___________年截止___________月___________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)

d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。

e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。

f.評(píng)估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日。

g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊(cè)之日)。

h.重組生效日指乙方成立日。

i.相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。

j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。

k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。

l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。

m.評(píng)估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評(píng)估公司。

n.評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財(cái)政部于_____________年___________月___________日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的_________________第_______________號(hào)《_____________公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。

o.控股股東指具備以下條件之一的人：________________該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。

p.中國指中華人民共和國。

q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。

1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：________________

a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。

2.重組的生效

2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。

2.2雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。

2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對(duì)甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值(該估值記載于評(píng)估報(bào)告)，并經(jīng)中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。

2.5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_____________會(huì)計(jì)事務(wù)所_______________年___________月___________日出具的_______________第_____________3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。

3.聲明和保證

3.1甲方對(duì)乙方作出以下聲明和保證：________________截至重組生效日(含重組生效日)，

a.截至重組生效日為止(不含重組生效日)，甲方根據(jù)中國法律有權(quán)經(jīng)營注入資產(chǎn);

b.除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。

c.除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等在重組生效日均為有效;

d.假設(shè)乙方自_______________年___________月___________日以來一直存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、準(zhǔn)確地反映了乙方至評(píng)估基準(zhǔn)日的_______________年___________個(gè)月的合并業(yè)績和合并資產(chǎn)凈值;

e.根據(jù)中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設(shè)乙方已于評(píng)估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值;

f.除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營中產(chǎn)生的負(fù)債之外，乙方于重組生效日無其他負(fù)債(包括重大或然負(fù)債);

g.甲方無任何嚴(yán)重違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的行為;

h.甲方無任何可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的侵犯第三方的專利權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商譽(yù)或其他受法律保護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為;

i.除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對(duì)甲方(以原告、被告或其他身份)正在進(jìn)行的或待決的或威脅將進(jìn)行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)并可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序;也不存在任何可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實(shí);

j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。

3.2如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。

4.重組的實(shí)施

4.1乙方成立后，對(duì)重組生效日之前(含重組生效日)所未完成的重組事項(xiàng)(如有)，雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意采取一切必要措施(包括但不限于：________________簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請(qǐng)和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營其業(yè)務(wù)所需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊(cè)、登記或備案手續(xù))以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對(duì)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項(xiàng)，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商并妥善處理。

4.2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營、管理、使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。

4.3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤由甲方享有。

4.4在不影響第3.1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效日后(含重組生效日)發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。

4.5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的債務(wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任仍歸甲方承擔(dān)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴訟及/或仲裁費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

4.6

a.如注入資產(chǎn)項(xiàng)下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必須事先取得任何第三方的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前(含重組生效日)未能完成，則除雙方應(yīng)按上述第4.1條采取行為外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。

b.在不限制第4.6a.條一般性原則的情況下，甲乙雙方進(jìn)一步約定，對(duì)于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至_______________年___________月___________日(包括該日)該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發(fā)生：________________

(i)該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或

(ii)該等貸款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應(yīng)直接承擔(dān)因所有該等貸款而應(yīng)向有關(guān)貸款人支付的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及其他一切付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_______________年___________月___________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

c.為便于重組的實(shí)施，雙方設(shè)想在自重組生效日至_______________年___________月___________日(含該日)期間，甲方應(yīng)繼續(xù)為乙方與第三方之間的交易提供幫助(包括但不限于代表乙方進(jìn)行外部融資)，并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_______________年___________月___________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

d.雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所提供的以上第4.6b.和c.條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費(fèi)用或酬金(包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款)。

4.7甲方按照上述第4.6條規(guī)定代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之有關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益、盈利及一切義務(wù)、損失及索賠(不包括甲方未履行其在第4.6條中的義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠)由乙方享有或承擔(dān)。

4.8在重組實(shí)施過程中，對(duì)于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他有關(guān)工作文件。

4.9甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對(duì)方的應(yīng)收款項(xiàng)，將于該款項(xiàng)收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?/p>

4.10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等資料移交給乙方。如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供一切方便。

4.11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營運(yùn)記錄、營運(yùn)數(shù)據(jù)、營運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說明書、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書籍、研究與開發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料(無論是以文字書寫的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以任何其他方式保存的)移交給乙方。如果該等資料因其特殊性質(zhì)(如不可分割)而無法移交給乙方，甲方應(yīng)妥善保存該等資料井將該等資料放置于方便之處，應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)查閱、復(fù)制或以其他方式使用。

4.12_____________甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競(jìng)爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對(duì)其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)等主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目(定義同《避免同業(yè)競(jìng)爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對(duì)該等詞語的定義)的優(yōu)先購買權(quán)。

4.13甲方分別按照其與乙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》、《土地使用權(quán)租賃合同》租賃給乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的房產(chǎn)及土地。

4.14甲方分別按照其與乙方另行簽署的《商標(biāo)使用許可合同》、《專利、專有技術(shù)使用許可合同》、《計(jì)算機(jī)軟件使用許可合同》許可乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的專利、商標(biāo)、專有技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件。

4.15甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項(xiàng)下石油公司的油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。

4.16甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。

4.17甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對(duì)外合作勘探開發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對(duì)外石油合同中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。

4.18甲方同意按照甲乙雙方共同或分別與_____________銀行、_____________銀行、_____________銀行、_____________銀行(以上合稱“主要債權(quán)銀行”)簽訂的《貸款合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的規(guī)定，完成債務(wù)轉(zhuǎn)移工作。

4.19乙方承諾，將按照_____________公司與_____________公司(以下簡稱“_____________股份”)簽訂的《乙烯工程購買權(quán)協(xié)議》相同的條件和條款賦予_____________股份對(duì)注入資產(chǎn)中的聚乙烯、乙二醇、苯酐、苯酚丙酮及abs裝置等五套裝置(五套裝置定義同《乙烯工程購買權(quán)協(xié)議》中對(duì)該詞語的定義)的優(yōu)先購買權(quán)。

5.稅費(fèi)

5.1本協(xié)議第5條中“稅費(fèi)”指所有由國家和地方各級(jí)稅收征管機(jī)關(guān)或國家和地方政府征收的稅項(xiàng)及費(fèi)用或與之有關(guān)的款項(xiàng)，其中包括但不限于征收的所得稅、增值稅、營業(yè)稅、資源稅、消費(fèi)稅、契稅、土地使用稅、關(guān)稅、印花稅、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、礦權(quán)使用費(fèi)，以及：________________

a.因承包或與有關(guān)部門的類似安排而應(yīng)征收的稅費(fèi)或上繳的款項(xiàng);

b.任何額外或加征的稅費(fèi)，無論該等稅費(fèi)是因已征收或已繳納的稅費(fèi)不足，或已征收或已繳納的稅費(fèi)曾獲得的或享受的減免優(yōu)惠不適當(dāng)或不合法而產(chǎn)生;

c.任何與稅費(fèi)有關(guān)的罰款、滯納金或其他應(yīng)繳款。

5.2不影響第6.2條的前提下，甲方同意承擔(dān)：________________

a.與注入資產(chǎn)有關(guān)的、在重組生效日之前(不含重組生效日)產(chǎn)生的一切稅費(fèi)，無論該稅費(fèi)是在重組生效日當(dāng)天或在該日以前或以后征收或繳納;

b.一切與按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留在甲方的資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債及其相關(guān)業(yè)務(wù)有關(guān)的或因其而產(chǎn)生或發(fā)生的稅費(fèi)。

5.3甲方同意乙方不承擔(dān)因注入資產(chǎn)評(píng)估增值而產(chǎn)生的企業(yè)所得稅。

5.4乙方應(yīng)承擔(dān)一切與持有、管理、經(jīng)營或運(yùn)作注入資產(chǎn)有關(guān)的、在重組生效日之后(含重組生效日)所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)。

5.5除本協(xié)議另有規(guī)定外，一切因甲方按照重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定把注入資產(chǎn)注入乙方或與之相關(guān)而產(chǎn)生或發(fā)生的稅費(fèi)，由甲、乙雙方分別依法承擔(dān)。

6.賠償

6.1甲方承諾向乙方賠償：________________

a.與上述第5.2條所述稅費(fèi)有關(guān)的一切索賠、訴訟、仲裁、損失、賠償、付款、成本、費(fèi)用和開支(上述合稱“索賠”，以下條款中“索賠”含義與此處相同);

b.上述第5.3條中不應(yīng)由乙方承擔(dān)的稅費(fèi)及與該等稅費(fèi)相關(guān)的一切索賠;

c.上述第5.5條中應(yīng)由甲方承擔(dān)的稅費(fèi)及與該等稅費(fèi)相關(guān)的一切索賠;

d.乙方因注入資產(chǎn)在重組生效日之前(不含重組生效日)而產(chǎn)生的或引起的任何索賠，但在會(huì)計(jì)報(bào)告中有所披露者及會(huì)計(jì)師已為該開支預(yù)算作籌措者除外;

e.在重組生效日當(dāng)天或在該日之后，乙方因甲方在根據(jù)本協(xié)議第4.6條的規(guī)定代表乙方并以乙方的利益為前提的情況下履行任何合同時(shí)，因甲方過失或過錯(cuò)所產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠。

f.在重組生效日之前、當(dāng)日或之后，

(i)乙方因甲方未按會(huì)計(jì)報(bào)告、重組文件和本協(xié)議的規(guī)定將注入資產(chǎn)注入乙方而產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠;

(ii)乙方因甲方根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)告、重組文件和本協(xié)議的規(guī)定保留的資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債而產(chǎn)生或與之相關(guān)而遭受的任何索賠;

(iii)乙方因甲方將注入資產(chǎn)注入乙方而產(chǎn)生的或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠;

(iv)乙方因甲方違反本協(xié)議任何條款(包括但不限于第3條和附件一載明的甲方的進(jìn)一步聲明和保證)而遭受或產(chǎn)生的任何索賠。

6.2乙方向甲方承諾賠償因乙方違反本協(xié)議任何條款而使甲方遭受或產(chǎn)生的任何索賠。

6.3第6.1條及第6.2條中提及的賠償事項(xiàng)包括但不限于因解決任何索賠或執(zhí)行該等索賠的判決、裁定或仲裁裁決而發(fā)生的或與此相關(guān)的一切付款、費(fèi)用或開支。但是，因受償方違反本協(xié)議而發(fā)生的或與此相關(guān)的一切訴訟、仲裁、索賠、付款、費(fèi)用和開支則不包括在本條規(guī)定的補(bǔ)償范圍內(nèi)。

6.4甲乙任一方依據(jù)本條向另一方提出任何賠償要求，均應(yīng)采用書面形式，并應(yīng)對(duì)與該索賠有關(guān)的事實(shí)及狀況作出合理詳盡的描述。

7.不競(jìng)爭

甲方向乙方承諾，按照雙方另行簽訂的《避免同業(yè)競(jìng)爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》避免與乙方從事的主營業(yè)務(wù)競(jìng)爭。

8.適用法律和爭議的解決

8.1本協(xié)議適用中國法律并依據(jù)中國法律解釋。

8.2雙方就本協(xié)議的履行有爭議時(shí)，應(yīng)盡可能通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，任何一方均可向北京仲裁委員會(huì)提出申請(qǐng)，依據(jù)該委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。

9.附則

9.1本協(xié)議或其附件的修訂僅可經(jīng)書面協(xié)議作出，經(jīng)雙方簽字并須經(jīng)雙方采取適當(dāng)?shù)姆ㄈ诵袆?dòng)批準(zhǔn)。

9.2本協(xié)議任何一條款成為非法、無效或不可強(qiáng)制執(zhí)行并不影響本協(xié)議其他條款的有效性及可強(qiáng)制執(zhí)行性。

9.3本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議所含交易而達(dá)成之全部合約，并取代雙方以前就該等交易而達(dá)成之全部口頭和書面協(xié)議、合約、理解和通信。各條款標(biāo)題僅為方便查閱而設(shè)，不具法律效力。

9.4除非另有規(guī)定，一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)并不構(gòu)成放棄這些權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)，而單一或部分行使這些權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)并不排斥行使任何其他權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)。

9.5公告：________________除法律或香港聯(lián)交所或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求外，任何一方在未獲得另一方的事前書面同意前(有關(guān)同意不得無理地拒絕給與)，不得發(fā)表或準(zhǔn)許任何人士發(fā)表任何與本協(xié)議有關(guān)事宜或本協(xié)議任何附帶事項(xiàng)有關(guān)的公告。

9.6不得讓與：________________未得另一方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與或轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議下的全部或部分權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。

9.7通知：________________一方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定作出的通知或其他通訊應(yīng)采用書面形式并以中文書寫，并可經(jīng)專人或掛號(hào)郵務(wù)發(fā)至另一方法定注冊(cè)地址或傳真至另一方以下規(guī)定的傳真號(hào)碼。通知被視為已有效作出的日期應(yīng)按以下規(guī)定確定：________________

a.經(jīng)專人交付的通知應(yīng)在專人交付之日被視為有效作出;

b.以掛號(hào)郵務(wù)寄送的通知應(yīng)在付郵(以郵戳日期為準(zhǔn))后第七天(若最后一天是休息日或法定節(jié)假日則順延至下一個(gè)工作日)被視作有效作出;

c.以傳真形式發(fā)出的通知應(yīng)被視作于傳真完畢的時(shí)間作出。惟發(fā)件人應(yīng)出示傳真機(jī)就其所發(fā)出的文件而印刷的報(bào)告以證明有關(guān)文件已經(jīng)完滿地傳給對(duì)方。

d.雙方通訊地址及傳真號(hào)碼如下：________________甲方：________________;乙方：________________。若一方更改其通信地址或傳真號(hào)碼應(yīng)在作出該等更改之日起十日內(nèi)按9.7條規(guī)定給予另一方書面通知。

9.8本協(xié)議用中文書寫。

9.9本協(xié)議正本一式_____________份，各份協(xié)議具有同等效力。

9.10本協(xié)議附件是本協(xié)議的組成部分，并與本協(xié)議具有同等約束力，如同已被納入本協(xié)議。

9.11除非本協(xié)議中另有規(guī)定，甲乙雙方應(yīng)自行負(fù)擔(dān)各自在本協(xié)議談判、編制和實(shí)施過程中發(fā)生的費(fèi)用和開支。

9.12_____________本協(xié)議于雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。

甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：_____________

法定代表人(簽字)：___________________法定代表人(簽字)：________________

_____________年_____________月_______________日_________________年_______________月_______________日

第12篇 資產(chǎn)重組服務(wù)協(xié)議怎么寫

編號(hào)：________________________

甲方(委托人)：________________

法定代表人：________________

住所：________________________

電話：________________________

乙方(受托人)：________________

法定代表人：________________

住所：________________________

鑒于：________________________

1、甲方于年月日起至_______年_______月_______日期間,通過乙方融資服務(wù)平臺(tái)成功向乙方的投資人會(huì)員借款。截止_______年_______月_______日,借款本金共計(jì)人民幣(大寫______________)(￥_______元),利息共計(jì)人民幣(大寫_______)(￥_______元),罰息共計(jì)人民幣(大寫______________)(￥_______元),上述費(fèi)用共計(jì)人民幣(大寫______________)(￥______________元)。

2、現(xiàn)由于甲方資金回籠緊張,受大市場(chǎng)環(huán)境等因素影響較大,甲方存在無法向乙方投資人會(huì)員償還上述款項(xiàng)的情況。據(jù)此,甲方委托乙方為其提供債務(wù)重組服務(wù)。

現(xiàn)根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)各方協(xié)商一致,訂立協(xié)議內(nèi)容如下：

第1條特定詞解釋

除非另有說明,在本協(xié)議及附件中,下列用語均依如下定義進(jìn)行解釋：

1.1標(biāo)的資產(chǎn)：本協(xié)議項(xiàng)下的委托進(jìn)行梳理、重新組合能夠作為甲方融資項(xiàng)目項(xiàng)下的反擔(dān)保措施的標(biāo)的,具體構(gòu)成見詳見

2.4條。

1.2委托重組：指在雙方簽署并蓋章之日起,本協(xié)議之約定,對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行組合,以對(duì)應(yīng)融資項(xiàng)目項(xiàng)下?lián)?quán)人實(shí)際變現(xiàn)的資產(chǎn)進(jìn)行償還甲方通過乙方融資服務(wù)平臺(tái)產(chǎn)生的相應(yīng)債務(wù)。

第2條委托重組財(cái)產(chǎn)

甲方委托乙方對(duì)甲方及甲方關(guān)聯(lián)公司名下的資產(chǎn)及權(quán)利進(jìn)行梳理,該委托重組財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容是基于甲方與乙方(即乙方之投資人會(huì)員授權(quán)代表)分別簽訂的《反擔(dān)保合同》(編號(hào)為：________________)和《保證合同》(編號(hào)為：________________)中的內(nèi)容,以維護(hù)甲方信用,保障主債權(quán)人合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)為目的,實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組。

2.1委托事項(xiàng)：乙方接受甲方委托,綜合運(yùn)用符合國家及地方法律法規(guī)規(guī)定和各方約定的各種方式管理、重組本協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)。

2.2委托期限：全部資產(chǎn)重組完或乙方融資服務(wù)平臺(tái)債權(quán)人債權(quán)獲得全部追償時(shí)止。

2.3授權(quán)：甲方授權(quán)乙方將甲方及甲方關(guān)聯(lián)公司的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行重組,并作為甲方融資項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的擔(dān)保方向甲方債權(quán)人承擔(dān)無限連帶擔(dān)保責(zé)任的反擔(dān)保措施,由擔(dān)保方進(jìn)行管理。為使甲方能夠如約履行相應(yīng)融資項(xiàng)目項(xiàng)下的還款責(zé)任,乙方接受甲方委托,對(duì)甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行重組。

2.4標(biāo)的資產(chǎn)詳情：詳見附件一。

2.5業(yè)務(wù)費(fèi)用的承擔(dān)：本協(xié)議約定的受托期限內(nèi),乙方在梳理、信用維護(hù)、重組標(biāo)的資產(chǎn)過程中,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)協(xié)議發(fā)生的與標(biāo)的資產(chǎn)管理、維護(hù)、重組業(yè)務(wù)相關(guān)的、合理的費(fèi)用,包括但不限于：

(1)在重組過程中發(fā)生的法院收取的訴訟費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用或仲裁機(jī)構(gòu)收取的評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公告費(fèi)等;

(2)在重組過程中為維護(hù)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用,如催收費(fèi)用;

(3)通過公告、拍賣、招標(biāo)、產(chǎn)權(quán)公開轉(zhuǎn)讓等公開方式重組標(biāo)的資產(chǎn)而向中介機(jī)構(gòu)和媒體支付的費(fèi)用;

(4)向律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師或其他顧問支付的費(fèi)用;

(5)在資產(chǎn)重組過程中發(fā)生的過戶費(fèi)、公告費(fèi)等;

(6)因進(jìn)行評(píng)估、信用報(bào)告和準(zhǔn)備文件而發(fā)生的開支。

以上費(fèi)用全部由甲方自行承擔(dān)。

2.6重組權(quán)：乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)施重組,對(duì)此甲方完全認(rèn)可,并無條件配合執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)如約履行還款的義務(wù)。

2.7乙方受托管理及重組資產(chǎn)的方式包括但不限于下列方式：

(1)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)涉及的義務(wù)人直接主張權(quán)利,要求義務(wù)人履行義務(wù);

(2)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)涉及的義務(wù)人提起訴訟、仲裁或申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行;

(3)將標(biāo)的資產(chǎn)以合適的方式出售或轉(zhuǎn)讓予第三人(包括但不限于整體出售、打包出售及單項(xiàng)資產(chǎn)出售);

(4)以其他合法及適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行管理及重組。

2.8重組回收現(xiàn)金：乙方對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行回收的重組回收現(xiàn)金存放于賬戶,以便于歸還主債權(quán)人(即甲方在乙方融資服務(wù)平臺(tái)上所產(chǎn)生的融資項(xiàng)目項(xiàng)下對(duì)應(yīng)的相應(yīng)投資人會(huì)員)本金、利息及罰息。

第3條債務(wù)重組服務(wù)費(fèi)的收取

乙方接受甲方委托,依據(jù)本合同之相關(guān)約定,對(duì)甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行整理、重組,以實(shí)現(xiàn)甲方能夠如約履行相應(yīng)融資項(xiàng)目項(xiàng)下的還款義務(wù)。

為此,甲方應(yīng)當(dāng)于本合同簽訂之日起五日內(nèi),一次性向乙方支付債務(wù)重組服務(wù)費(fèi)人民幣(大寫)(￥元)。

第4條甲方的聲明和保證

4.1甲方是具備完全民事行為能力的民事主體,具有簽訂和履行本協(xié)議所必需的民事權(quán)利能力和行為能力,并且已經(jīng)獲得其財(cái)產(chǎn)共有人的同意及認(rèn)可。

4.2甲方充分了解并同意本協(xié)議的全部條款,在本協(xié)議項(xiàng)下的全部意思表示是真實(shí)的。

4.3甲方委托乙方重組甲方名下及關(guān)聯(lián)公司的財(cái)產(chǎn)時(shí),保證已經(jīng)獲得簽署本協(xié)議的所有必要和合法的內(nèi)部和外部的批準(zhǔn)和授權(quán)。

第5條乙方的聲明和保證

5.1乙方是根據(jù)中華人民共和國法律依法成立的法人,具有簽訂和履行本協(xié)議所必需的民事權(quán)利能力和行為能力,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任,并且已經(jīng)獲得簽署本協(xié)議的所有必要和合法的內(nèi)部和外部的批準(zhǔn)和授權(quán)。

5.2乙方充分了解并同意本協(xié)議的全部條款,在本協(xié)議項(xiàng)下的全部意思表示是真實(shí)的。

第6條甲方的權(quán)利義務(wù)

6.1甲方有權(quán)了解乙方管理及重組工作的進(jìn)展情況。

6.2甲方應(yīng)無條件執(zhí)行乙方管理、重組標(biāo)的及重組方案。

6.3甲方不得在受托期限內(nèi)將標(biāo)的資產(chǎn)同時(shí)委托給第三人重組,否則乙方有權(quán)選擇要求甲方立即終止與第三人的委托關(guān)系,并要求甲方賠償乙方本協(xié)議所對(duì)應(yīng)融資金額的30%作為違約金。

第7條乙方的權(quán)利義務(wù)

7.1對(duì)于受托管理與重組的資產(chǎn),乙方應(yīng)按照債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、政策和本協(xié)議約定進(jìn)行重組。

7.2乙方應(yīng)盡責(zé)、勤勉的進(jìn)行債權(quán)管理及重組。

7.3轉(zhuǎn)委托：為標(biāo)的資產(chǎn)的管理和重組,從甲方、乙方利益最大化的角度出發(fā),乙方可將部分事項(xiàng)委托第三人(包括但不限于律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、其他中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人等)代為完成相應(yīng)工作,無需就轉(zhuǎn)委托事項(xiàng)另行征得甲方、乙方同意,業(yè)務(wù)費(fèi)用由甲方全部承擔(dān)。

第8條違約責(zé)任

任何一方如違反本協(xié)議約定的義務(wù),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,并應(yīng)賠償由此給相對(duì)方造成的所有直接經(jīng)濟(jì)損失(包括但不限于該方為此支付的合理訴訟費(fèi)、公證費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及處理糾紛所發(fā)生的所有費(fèi)用)。同時(shí),違約方每違約一項(xiàng)應(yīng)當(dāng)向守約方支付人民幣(大寫__________________)(￥____________元)的違約金。

甲方__________________

乙方__________________

第13篇 常見資產(chǎn)重組協(xié)議

本協(xié)議由以下各方于_____年_____月_____日在北京簽訂：______________

甲方：______________股份有限公司

營業(yè)地址：______________

法定代表人：______________

乙方：______________有限責(zé)任公司

營業(yè)地址：______________

法定代表人：______________

鑒于：

(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào)，且已得到批準(zhǔn)。

(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方

投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債)而增資擴(kuò)股。

(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定)對(duì)甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。

第一章釋義

除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：

新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴(kuò)股后的股份有限公司。

簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間。

基準(zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)估所確定的評(píng)估基準(zhǔn)日，即________年______月______日。

相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股完成經(jīng)過的期間。

評(píng)估報(bào)告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后出具的評(píng)估報(bào)告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。

本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。

第二章資產(chǎn)重組方案

甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組：

(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本_______________萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股_______________萬元人民幣對(duì)新公司進(jìn)行擴(kuò)股。新公司的股本規(guī)模為_______________萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額。

(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。

(3)乙方以其經(jīng)評(píng)估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關(guān)控股子公司)的凈資產(chǎn)作為出資。

(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內(nèi)，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。

(5)甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)(即上市輔導(dǎo)期滿前)，依據(jù)國家有關(guān)法律辦理a股份有限公司職工持股會(huì)的處置

(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊(cè)資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

股東股本(萬元)股份比例

__________商貿(mào)集團(tuán)_____________%

__________有責(zé)任限公司_____________%

__________股份有限公司_____________%

__________有限公司_____________%

__________公司_____________%

__________公司_____________%

__________有限責(zé)任公司_____________%

__________自然人_____________%

合計(jì)__________%

(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開新的股東大會(huì)，決定新的董事會(huì)。新的董事會(huì)將由__________名董事組成。其中，__________和__________各派2名董事，其他股東共同推薦__________名董事。董事長、副董事長和董事的任期為__________年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

(8)甲乙雙方同時(shí)約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會(huì)上按本協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修改，新公司的公司章程不得

與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。

第三章聲明和保證

甲乙雙方分別做如下聲明和保證：

1.設(shè)立和章程

(1)甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制企業(yè)，最近3年內(nèi)未有任何嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)和政策的行為;

(2)在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。

2.投入的資產(chǎn)

(1)甲乙雙方對(duì)進(jìn)入新公司的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、機(jī)器設(shè)備等，擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，且為合法地占有和使用上述資產(chǎn)所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中，新公司將按國家有關(guān)政策有償使用土地。

(2)甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未承擔(dān)任何保證、抵押、質(zhì)押、留置或其他法律上的擔(dān)保負(fù)擔(dān)，除了：

(1)在簽署日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸?shí)、完整的披露;

(2)在簽署日前提供給對(duì)方或中介機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)報(bào)表中做了真實(shí)、完整的披露;

(3)上述擔(dān)保形式或其他法律上的負(fù)擔(dān)并不實(shí)際減損上述任何財(cái)產(chǎn)的價(jià)值，或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)其進(jìn)行使用。

(3)就甲乙雙方所知，或其應(yīng)該知道的情況而言，除已向?qū)Ψ饺鐚?shí)披露的情況外，不存在任何針對(duì)上述財(cái)產(chǎn)的未決。

甲方：____________________

乙方：____________________

時(shí)間：____________________

第14篇 有限責(zé)任公司資產(chǎn)重組協(xié)議

甲方:_______________

地址:_______________

法定代表人:_______________

乙方:_______________重慶莎苑食品有限公司

地址:_______________

法定代表人:_______________

甲、乙雙方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,經(jīng)協(xié)商,決定對(duì)雙方優(yōu)勢(shì)進(jìn)行組合,共同打造以食品、賓館為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),擬由甲方注入資金對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組,現(xiàn)雙方就資產(chǎn)重組事宜達(dá)成以下協(xié)議:

一、有關(guān)詞語的解釋

除非本協(xié)議書中另有約定,以下詞語具有下列含義:

1、重慶莎苑食品有限公司:原屬國有企業(yè),是1997年改制后成立的職工全部持股的有限責(zé)任公司。

2、有關(guān)資產(chǎn):是指依本協(xié)議書甲方所控收乙方的全部資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債,其詳細(xì)資料見(資產(chǎn)負(fù)債表)。

3、有關(guān)合同:是指乙方在日之前簽訂的,并由甲方所認(rèn)可的貨款合同、抵押合同及生產(chǎn)經(jīng)營合同(詳見合同清冊(cè))。

4、有關(guān)業(yè)務(wù):是指乙方依法從事的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù),具體以營業(yè)執(zhí)照上登記為準(zhǔn)。

5、有關(guān)職工:是指乙方在冊(cè)職工(以乙方年月日向甲方提供的職工檔案名冊(cè)為準(zhǔn))。

二、重組方式

1、甲、乙雙方同意甲方承擔(dān)乙方債權(quán)債務(wù),負(fù)責(zé)安置乙方職工的方式對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組。乙方原職工所持有的乙方股份以每股4000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給甲方,本次收購總股份股共計(jì)元作為收購股份的價(jià)格,再加上:1職工安置費(fèi):_______________工齡按1000元一年進(jìn)行補(bǔ)償,共計(jì)名職工,工齡年,合計(jì)金額元;2補(bǔ)交乙方所欠的養(yǎng)老保險(xiǎn)金(截止年月)共計(jì)元;3對(duì)乙方自2010年月前所拖欠的職工醫(yī)藥費(fèi),按國家有關(guān)規(guī)定和乙方原醫(yī)藥費(fèi)管理報(bào)銷辦法予以報(bào)銷。

甲方:_____________

乙方:_____________

___ 年 ___ 月 ___ 日

第15篇 公司資產(chǎn)重組協(xié)議

甲方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________

注冊(cè)地址：___________________

乙方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________

注冊(cè)地址：___________________

鑒于：

1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)行重組。

2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。

4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

據(jù)此，雙方立約如下：

1.定義

1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：

a.甲方指_____________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

c.會(huì)計(jì)報(bào)告指_____________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。

d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。

e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。

f.評(píng)估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日。

g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊(cè)之日)。

h.重組生效日指乙方成立日。

i.相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。

j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。

k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。

l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。

m.評(píng)估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評(píng)估公司。

n.評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財(cái)政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號(hào)《_____________公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。

o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。

p.中國指中華人民共和國。

q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。

1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：

a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。

2.重組的生效

2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。

2.2雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。

2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對(duì)甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值(該估值記載于評(píng)估報(bào)告)，并經(jīng)中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。

2.5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_____________會(huì)計(jì)事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。

3.聲明和保證

3.1甲方對(duì)乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日(含重組生效日)，

a.截至重組生效日為止(不含重組生效日)，甲方根據(jù)中國法律有權(quán)經(jīng)營注入資產(chǎn);

b.除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。

c.除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等在重組生效日均為有效;

d.假設(shè)乙方自_____________年_____________月_____________日以來一直存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、準(zhǔn)確地反映了乙方至評(píng)估基準(zhǔn)日的_____________年_____________個(gè)月的合并業(yè)績和合并資產(chǎn)凈值;

e.根據(jù)中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設(shè)乙方已于評(píng)估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值;

f.除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營中產(chǎn)生的負(fù)債之外，乙方于重組生效日無其他負(fù)債(包括重大或然負(fù)債);

g.甲方無任何嚴(yán)重違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的行為;

h.甲方無任何可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的侵犯第三方的專利權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商譽(yù)或其他受法律保護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為;

i.除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對(duì)甲方(以原告、被告或其他身份)正在進(jìn)行的或待決的或威脅將進(jìn)行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)并可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序;也不存在任何可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實(shí);

j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。

3.2如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。

4.重組的實(shí)施

4.1乙方成立后，對(duì)重組生效日之前(含重組生效日)所未完成的重組事項(xiàng)(如有)，雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意采取一切必要措施(包括但不限于：簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請(qǐng)和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營其業(yè)務(wù)所需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊(cè)、登記或備案手續(xù))以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對(duì)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項(xiàng)，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商并妥善處理。

4.2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營、管理、使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。

4.3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤由甲方享有。

4.4在不影響第3.1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效日后(含重組生效日)發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。

4.5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的債務(wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任仍歸甲方承擔(dān)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴訟及/或仲裁費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

4.6

a.如注入資產(chǎn)項(xiàng)下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必須事先取得任何第三方的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前(含重組生效日)未能完成，則除雙方應(yīng)按上述第4.1條采取行為外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。

b.在不限制第4.6a.條一般性原則的情況下，甲乙雙方進(jìn)一步約定，對(duì)于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至_____________年_____________月_____________日(包括該日)該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發(fā)生：

(i)該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或(ii)該等貸款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應(yīng)直接承擔(dān)因所有該等貸款而應(yīng)向有關(guān)貸款人支付的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及其他一切付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

c.為便于重組的實(shí)施，雙方設(shè)想在自重組生效日至_____________年_____________月_____________日(含該日)期間，甲方應(yīng)繼續(xù)為乙方與第三方之間的交易提供幫助(包括但不限于代表乙方進(jìn)行外部融資)，并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

d.雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所提供的以上第4.6b.和c.條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費(fèi)用或酬金(包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款)。

4.7甲方按照上述第4.6條規(guī)定代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之有關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益、盈利及一切義務(wù)、損失及索賠(不包括甲方未履行其在第4.6條中的義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠)由乙方享有或承擔(dān)。

4.8在重組實(shí)施過程中，對(duì)于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他有關(guān)工作文件。

4.9甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對(duì)方的應(yīng)收款項(xiàng)，將于該款項(xiàng)收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?/p>

4.10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等資料移交給乙方。如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供一切方便。

4.11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營運(yùn)記錄、營運(yùn)數(shù)據(jù)、營運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說明書、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書籍、研究與開發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料(無論是以文字書寫的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以任何其他方式保存的)移交給乙方。如果該等資料因其特殊性質(zhì)(如不可分割)而無法移交給乙方，甲方應(yīng)妥善保存該等資料井將該等資料放置于方便之處，應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)查閱、復(fù)制或以其他方式使用。

4.12甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競(jìng)爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對(duì)其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)等主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目(定義同《避免同業(yè)競(jìng)爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對(duì)該等詞語的定義)的優(yōu)先購買權(quán)。

4.13甲方分別按照其與乙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》、《土地使用權(quán)租賃合同》租賃給乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的房產(chǎn)及土地。

4.14甲方分別按照其與乙方另行簽署的《商標(biāo)使用許可合同》、《專利、專有技術(shù)使用許可合同》、《計(jì)算機(jī)軟件使用許可合同》許可乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的專利、商標(biāo)、專有技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件。

4.15甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項(xiàng)下石油公司的油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。

4.16甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。

4.17甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對(duì)外合作勘探開發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對(duì)外石油合同中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。

(注：本合同一式兩份)

甲方：________________

乙方：________________

________年____月____日

第16篇 資產(chǎn)重組補(bǔ)充協(xié)議

甲方:_______________(全稱)

乙方:_______________(全稱)

本協(xié)議中的所有術(shù)語,除非另有說明,否則其定義與雙方于_______________年_______________月_______________日簽訂合同編號(hào)為的《_______________合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。

鑒于:甲乙雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)實(shí)際情況,在原合同基礎(chǔ)上變更合同條款部分內(nèi)容,特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議。

一、協(xié)議內(nèi)容變更部分為:

1、______________________________(具體變更條款)

二、本協(xié)議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,與原合同具有同等的法律效力。

除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。

本協(xié)議與原合同有相互沖突時(shí),以本協(xié)議為準(zhǔn)。

三、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方:_______________(公章)乙方:_______________(公章)

法定代表人或委托代理人簽字:______________法定代表人或委托代理人簽字:______________

___________年___________月_________日___________年___________月_________日