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第1篇2023債轉(zhuǎn)股增資擴(kuò)股協(xié)議 第2篇債轉(zhuǎn)股協(xié)議樣書 第3篇債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議 第4篇融資協(xié)議債轉(zhuǎn)股 第5篇債轉(zhuǎn)股增資擴(kuò)股協(xié)議 第6篇債轉(zhuǎn)股增資擴(kuò)股協(xié)議范本 第7篇公司債轉(zhuǎn)股股東會(huì)決議協(xié)議 第8篇債轉(zhuǎn)股融資協(xié)議 第9篇債轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為股權(quán)后協(xié)議 第10篇新三板債轉(zhuǎn)股協(xié)議 第11篇債轉(zhuǎn)股協(xié)議 第12篇農(nóng)村房屋抵債轉(zhuǎn)讓協(xié)議 第13篇債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議范本專業(yè)版 第14篇債轉(zhuǎn)股調(diào)查文件清單協(xié)議 第15篇債轉(zhuǎn)股股東會(huì)決議協(xié)議
第1篇 2023債轉(zhuǎn)股增資擴(kuò)股協(xié)議
甲公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
乙公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
丙公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
丁公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
鑒于:
1、丁公司為_______________有限公司(下簡(jiǎn)稱“公司”)惟一出資者,其合法擁有公司的所有股權(quán)。
2、經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)[]____號(hào)文批準(zhǔn),公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股。
3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司(以下合稱“資產(chǎn)管理公司”)與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》,公司擬增資擴(kuò)股,公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對(duì)公司持有的股權(quán),資產(chǎn)管理公司對(duì)公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司持有的股權(quán)。
故此,各方依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下:
第一章、總則
1、公司的名稱及住所
(1)中文名稱:____________________;英文名稱:____________________________________。
(2)公司的注冊(cè)地址:______________________________。
2、公司的組織形式:有限責(zé)任公司。
公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第二章、股東
1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立:
(1)甲公司
住所:
法定代表人:
(2)乙公司
住所:
法定代表人:
(3)丙公司
住所:
法定代表人:
(4)丁公司
住所:
法定代表人:
第三章、公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍
1、公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為____________,并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。
2、公司的經(jīng)營(yíng)范圍為____________________。
第四章、股東出資
1、公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬元。
2、公司股東的出資額和出資比例:
甲公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
乙公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
丙公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
丁公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
3、股東的出資方式
(1)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,將評(píng)估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對(duì)公司的出資,其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬元。
(2)資產(chǎn)管理公司享有的對(duì)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司的出資,其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬元。
第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)
1、公司股東享有下列權(quán)利:
(1)按照其所持有的出資額享有股權(quán)。
(2)依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。
(3)參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利。
(4)依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。
(5)公司終止或者清算時(shí),參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)。
(6)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
3、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):
(1)遵守公司章程。
(2)按期繳納出資。
(3)以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
(4)在公司登記注冊(cè)后,不得抽回出資。
(5)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
4、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定,或有其他給公司造成損害的行為的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的,公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行;對(duì)于因公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失,丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購
1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán),各年回購股權(quán)的比例及金額為:
第一年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
第二年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
第三年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
第四年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
(1)公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財(cái)政補(bǔ)貼。
(2)丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。
(3)公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%。
3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后,應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。
4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán),資產(chǎn)管理公司可在通知公司和xx公司的前提下,向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán),xx公司承諾放棄對(duì)該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
5、在回購期限內(nèi),未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意,xx公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。
第七章、承諾和保證
1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi),丁公司保證:
(1)公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。
(2)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將不會(huì)對(duì)今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。
(3)除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外,公司不存在任何的其他經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之_____。
(4)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不違反國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(5)為保證公司的正常運(yùn)營(yíng),資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利,并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。
(6)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)不會(huì)發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況,丁公司將在此做出聲明,或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司。
(7)公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意,將不會(huì)自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn),也不會(huì)將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。
(8)丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司任何可能對(duì)公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件,其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意;公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)若發(fā)生重大變化,或任何不利變化,丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。
第八章、公司的組織機(jī)構(gòu)
1、公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。
2、股東依出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán);公司設(shè)董事會(huì),董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事分別由股東會(huì)及公司職工選舉產(chǎn)生。
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程確定。
第九章、公司的財(cái)務(wù)與分配
1、公司執(zhí)行國(guó)家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
2、利潤(rùn)分配:公司的稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后,按股東的出資比例進(jìn)行分配。
第十章、公司的籌建及費(fèi)用
1、授權(quán)
各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜,包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等。
2、各方承諾
(1)為公司債轉(zhuǎn)股及之目的,將向相對(duì)方提供一切必要的支持和協(xié)助。
(2)在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的,由過錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一章、爭(zhēng)議解決
各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭(zhēng)議,均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭(zhēng)議提交___________委員會(huì),按照屆時(shí)有效的_____規(guī)則進(jìn)行_____解決。_____裁決對(duì)各方具有最終的法律約束力。
第十二章、違約責(zé)任
1、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù),致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對(duì)資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害,xx公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。
第十三章、其他
1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式________份,各執(zhí)________份,具有同等法律效力。
甲公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
乙公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
丙公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
丁公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
第2篇 債轉(zhuǎn)股協(xié)議樣書
合同編號(hào):___________
甲方:_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
乙方:_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問題,通過友好協(xié)商,訂立本協(xié)議;
甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效,債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,甲方成為乙方的股東,不再享有債權(quán)人權(quán)益,轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條 債權(quán)的確認(rèn)
甲乙雙方確認(rèn)
1.截止_______年_______月_______日,甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元;
2.如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期,乙方確認(rèn)其訴訟時(shí)效自動(dòng)延期_______年,各方無須另行簽訂延期文件。
第二條 債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成
1.甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,成為乙方的股東之一,乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);
2.債轉(zhuǎn)股完成后,乙方的股權(quán)構(gòu)成為:
(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%;
(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
第三條 費(fèi)用承擔(dān)
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條 違約責(zé)任
1.任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失;
2.若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條 爭(zhēng)議解決
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第項(xiàng)規(guī)定的方式解決:
(1)提交仲裁委員會(huì),按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第六條 其他約定
1.本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后,并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效;
2.本協(xié)議正本一式兩份,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
3.本協(xié)議于_______年_______月_______日,于______________簽訂。
甲方:____________________________(蓋章)
法定代表人(或委托代理人):______________
乙方:____________________________(蓋章)
法定代表人(或委托代理人):______________
第3篇 債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議
甲方:
身份證號(hào):
乙方:
身份證號(hào):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問題,通過友好協(xié)商,訂立本協(xié)議。
甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效,債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,甲方成為乙方的股東,不再享有債權(quán)人權(quán)益,轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條、債權(quán)的確認(rèn)。
甲乙雙方確認(rèn):
1、截止_______年_______月_______日,甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元。
2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期,乙方確認(rèn)其訴訟時(shí)效自動(dòng)延期_______年,各方無須另行簽訂延期文件。
第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成。
1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,成為乙方的股東之一,乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。
2、債轉(zhuǎn)股完成后,乙方的股權(quán)構(gòu)成為:
(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
第三條、費(fèi)用承擔(dān)。
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條、違約責(zé)任。
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失。
2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條、爭(zhēng)議解決。
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交仲裁委員會(huì),按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁。
第六條、其他約定。
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后,并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效。
2、本協(xié)議正本一式______份,各方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):
簽訂地點(diǎn):
_________年________月______日
乙方(簽字):
簽訂地點(diǎn):
第4篇 融資協(xié)議債轉(zhuǎn)股
甲方:_______________
乙方:_______________
鑒于甲方希望通過乙方推薦投資商,使甲方獲得融資(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債等)機(jī)會(huì),乙方愿為甲方提供相關(guān)服務(wù)。經(jīng)雙方商定,就甲方委托乙方提供融資服務(wù)有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條融資服務(wù)事項(xiàng)
(一)甲乙雙方同意,由乙方按照本協(xié)議的約定,為甲方推薦投資商,并提供相關(guān)融資服務(wù)。
(二)甲方同意,甲方確認(rèn)乙方所推薦的投資商后,甲方或其股東或其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)或人員與該投資商達(dá)成各種投融資協(xié)議(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債融資等)并獲得融資的,均視為甲方在乙方服務(wù)下融資成功。甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定,向乙方支付融資服務(wù)費(fèi)。
第二條融資服務(wù)費(fèi)及支付方式
(一)甲方自乙方所推薦的投資商處獲得融資的,應(yīng)按本協(xié)議的約定向乙方支付融資服務(wù)費(fèi)。
(二)甲乙雙方確認(rèn),甲方自乙方所推薦的投資商處獲得的每筆融資款項(xiàng)到賬之日起10(拾)個(gè)工作日內(nèi),甲方應(yīng)將到賬金額的_______________%(百分之)作為融資服務(wù)費(fèi)支付給乙方。如甲方逾期支付融資服務(wù)費(fèi),每逾期一日應(yīng)支付應(yīng)付未付款總額的千分之_______________的逾期付款違約金。
第三條雙方的義務(wù)
(一)甲方的義務(wù):
1、甲方須按照乙方的要求提供該融資項(xiàng)目(企業(yè))的詳細(xì)資料,包括但不限于該項(xiàng)目(企業(yè))的基本資料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證)、商業(yè)計(jì)劃書等資料,并如實(shí)填報(bào)有關(guān)表格內(nèi)容等。
2、在本協(xié)議執(zhí)行過程中,甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要求,向乙方出具經(jīng)有效簽章的確認(rèn)函,確認(rèn)乙方對(duì)投資商的推薦。甲方出具確認(rèn)函后,方可與乙方推薦的投資商進(jìn)行接觸。
4、甲方應(yīng)當(dāng)向乙方及時(shí)通報(bào)投資接洽、談判及合作情況,特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項(xiàng)的到位情況等。
5、按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。
6、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向乙方支付各項(xiàng)費(fèi)用,包括但不限于融資服務(wù)費(fèi)等。
(二)乙方的義務(wù):
1、就甲方編寫的融資信息等提供初步建議和指導(dǎo)。
2、就甲方提供的資料進(jìn)行整理,制作簡(jiǎn)易商業(yè)計(jì)劃書。
3、根據(jù)甲方項(xiàng)目信息對(duì)照投資商資料信息進(jìn)行投資商篩選。
4、向國(guó)內(nèi)外投資商定向推薦甲方項(xiàng)目。
5、在甲方向乙方出具對(duì)乙方所推薦投資商的確認(rèn)函后,向甲方提供投資商信息,協(xié)助甲方與投資商取得聯(lián)系。
6、投(融)資協(xié)議簽署后,盡乙方所能,協(xié)助甲方督促投資商資金到位。
7、按照本協(xié)議的約定保守商業(yè)秘密。
第四條聲明與保證
(一)甲方的聲明與保證
1、甲方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同,并已采取一切必要的行動(dòng)以獲得授權(quán),接受本合同的條款和條件,簽署及履行本合同。
2、甲方向乙方提供的所有信息、資料等均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
(二)乙方的聲明與保證
1、乙方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同,并已采取一切必要的行動(dòng)以獲得授權(quán),接受本合同的條款和條件,簽署及履行本合同。
第五條保密
(一)甲方提供的資料和信息中,如需保密或要求不完全向投資方公開的內(nèi)容的,應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說明。
(二)甲方有義務(wù)對(duì)從乙方處獲得的投資商的各種材料進(jìn)行保密,并保證不用于本協(xié)議項(xiàng)下融資以外的其它用途。
(三)乙方有權(quán)向投資商提供甲方所提供的資料(甲方明確要求保密或不得對(duì)外提供的除外),乙方對(duì)于投資商在占有、使用相關(guān)資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔(dān)任何責(zé)任。
第六條其他約定
(一)乙方僅負(fù)責(zé)向甲方推薦投資商。甲方與乙方推薦的投資商接洽過程中發(fā)生的一切費(fèi)用、產(chǎn)生的糾紛以及責(zé)任等,均由甲方與投資商自行承擔(dān),乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
(二)雙方辦理乙方所推薦投資商確認(rèn)函手續(xù)時(shí)發(fā)生異地差旅費(fèi)由甲方承擔(dān)。
(三)如甲方要求乙方提供制作商業(yè)計(jì)劃書、參加談判、進(jìn)行調(diào)查、進(jìn)行路演推介等的,由雙方另行協(xié)商,相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(四)應(yīng)甲方的要求,乙方可向其推薦與融資活動(dòng)相關(guān)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。甲方與乙方推薦的中介機(jī)構(gòu)接觸過程中發(fā)生的一切費(fèi)用、產(chǎn)生的糾紛以及責(zé)任等,均由甲方與中介機(jī)構(gòu)自行承擔(dān),乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第七條協(xié)議的變更、解除和終止
(一)非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議,任何一方不得擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。
(二)本協(xié)議生效后,甲乙雙方不得以其他任何理由單方面解除合同。
(三)本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)終止后,雙方應(yīng)當(dāng)遵守誠實(shí)信用原則,根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密義務(wù)。本協(xié)議的保密條款在協(xié)議終止后仍對(duì)雙方具有法律約束力。
第八條爭(zhēng)議的解決
(一)本協(xié)議受中華人民共和國(guó)法律法規(guī)的管轄。
(二)凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議,首先應(yīng)爭(zhēng)取各方之間友好協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不能達(dá)成一致意見的,爭(zhēng)議雙方可向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第九條協(xié)議生效
(一)本協(xié)議有效期為兩年。如甲方確認(rèn)乙方向甲方推薦的投資商的,本協(xié)議有效期將自甲方確認(rèn)之日起自動(dòng)順延兩年。
(二)本協(xié)議的附件、補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議的有效組成部分,對(duì)甲乙雙方均有法律約束力。
(三)本協(xié)議書一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議由雙方法定代表人(或授權(quán)代表)簽署并加蓋公章后生效。
甲方:_______________乙方:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
(或授權(quán)代理人)(或授權(quán)代理人)
聯(lián)系電話:_______________聯(lián)系電話:_______________
公司地址:_______________公司地址:_______________
聯(lián)系郵箱:_______________聯(lián)系郵箱:_______________
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
第5篇 債轉(zhuǎn)股增資擴(kuò)股協(xié)議
甲公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
乙公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
丙公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
丁公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
鑒于:
1、丁公司為_______________有限公司(下簡(jiǎn)稱“公司”)惟一出資者,其合法擁有公司的所有股權(quán)。
2、經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)[]____號(hào)文批準(zhǔn),公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股。
3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司(以下合稱“資產(chǎn)管理公司”)與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》,公司擬增資擴(kuò)股,公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對(duì)公司持有的股權(quán),資產(chǎn)管理公司對(duì)公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司持有的股權(quán)。
故此,各方依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下:
第一章、總則
1、公司的名稱及住所
(1)中文名稱:____________________;英文名稱:____________________________________。
(2)公司的注冊(cè)地址:______________________________。
2、公司的組織形式:有限責(zé)任公司。
公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第二章、股東
1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立:
(1)甲公司
住所:
法定代表人:
(2)乙公司
住所:
法定代表人:
(3)丙公司
住所:
法定代表人:
(4)丁公司
住所:
法定代表人:
第三章、公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍
1、公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為____________,并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。
2、公司的經(jīng)營(yíng)范圍為____________________。
第四章、股東出資
1、公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬元。
2、公司股東的出資額和出資比例:
甲公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
乙公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
丙公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
丁公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
3、股東的出資方式
(1)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,將評(píng)估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對(duì)公司的出資,其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬元。
(2)資產(chǎn)管理公司享有的對(duì)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司的出資,其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬元。
(3)各方同意,若國(guó)有資產(chǎn)管理部門對(duì)評(píng)估的確認(rèn)值與上述評(píng)估值有差別,則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國(guó)有資產(chǎn)管理部門的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)
1、公司股東享有下列權(quán)利:
(1)按照其所持有的出資額享有股權(quán)。
(2)依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。
(3)參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利。
(4)依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。
(5)公司終止或者清算時(shí),參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)。
(6)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股東權(quán)利外,還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán),或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán),其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
3、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):
(1)遵守公司章程。
(2)按期繳納出資。
(3)以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
(4)在公司登記注冊(cè)后,不得抽回出資。
(5)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
4、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定,或有其他給公司造成損害的行為的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的,公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行;對(duì)于因公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失,丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏?甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股權(quán)(包括已回購的和尚未回購的)享有上述股東權(quán)益,但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。
第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購
1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán),各年回購股權(quán)的比例及金額為:
第一年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
第二年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
第三年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
第四年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
2、公司回購上述股權(quán)的資金來源為:
(1)公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財(cái)政補(bǔ)貼。
(2)丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。
(3)公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%。
上述回購資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。
3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后,應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。
4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán),資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下,向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán),丁公司承諾放棄對(duì)該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
5、在回購期限內(nèi),未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意,丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。
第七章、承諾和保證
1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi),丁公司保證:
(1)公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。
(2)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將不會(huì)對(duì)今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。
(3)除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外,公司不存在任何的其他經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅。
(4)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不違反國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(5)為保證公司的正常運(yùn)營(yíng),資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利,并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。
(6)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)不會(huì)發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況,丁公司將在此做出聲明,或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司。
(7)公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意,將不會(huì)自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn),也不會(huì)將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。
(8)丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司任何可能對(duì)公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件,其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意;公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)若發(fā)生重大變化,或任何不利變化,丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。
(9)及時(shí)處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題,并保證不會(huì)因這些問題對(duì)公司的設(shè)立和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
2、為保證公司的有效運(yùn)營(yíng)及資源的合理配置,丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離,而不作為其對(duì)公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日,如公司的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)尚未完全剝離,則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時(shí),如公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)未能全部剝離,則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額,核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的價(jià)值。
3、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計(jì)入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣_(tái)_____萬元。如上述應(yīng)收賬款屆時(shí)未能全部收回,則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額,核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價(jià)值。
第八章、公司的組織機(jī)構(gòu)
1、公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。
2、股東依出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán);公司設(shè)董事會(huì),董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事分別由股東會(huì)及公司職工選舉產(chǎn)生。
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程確定。
第九章、公司的財(cái)務(wù)與分配
1、公司執(zhí)行國(guó)家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
2、利潤(rùn)分配:公司的稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后,按股東的出資比例進(jìn)行分配。
第十章、公司的籌建及費(fèi)用
1、授權(quán)
各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜,包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等。
2、各方承諾
(1)為公司債轉(zhuǎn)股及之目的,將向相對(duì)方提供一切必要的支持和協(xié)助。
(2)在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的,由過錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一章、爭(zhēng)議解決
各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭(zhēng)議,均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì),按照屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。仲裁裁決對(duì)各方具有最終的法律約束力。
第十二章、違約責(zé)任
1、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù),致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對(duì)資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害,丁公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。
2、若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù),則違約方應(yīng)對(duì)其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。
第十三章、其他
1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式________份,各執(zhí)________份,具有同等法律效力。
甲公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
乙公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
丙公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
丁公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
第6篇 債轉(zhuǎn)股增資擴(kuò)股協(xié)議范本
甲公司 :
注冊(cè)地址:
辦公地址:
乙公司 :
注冊(cè)地址:
辦公地址:
丙公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
丁公司:
注冊(cè)地址:
辦公地址:
鑒于:
1、丁公司為_______________有限公司(下簡(jiǎn)稱“公司”)惟一出資者,其合法擁有公司的所有股權(quán)。
2、經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)[]____號(hào)文批準(zhǔn),公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股。
3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司(以下合稱“資產(chǎn)管理公司”)與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》,公司擬增資擴(kuò)股,公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對(duì)公司持有的股權(quán),資產(chǎn)管理公司對(duì)公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司持有的股權(quán)。
故此,各方依據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法 》及其他相關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下:
第一章、總則
1、公司的名稱及住所
(1)中文名稱:____________________;英文名稱:____________________________________。
(2)公司的注冊(cè)地址:______________________________。
2、公司的組織形式: 有限責(zé)任公司 。
公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的 債務(wù)承擔(dān) 責(zé)任。
第二章、股東
1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立:
(1)甲公司
住所:
法定代表人:
(2)乙公司
住所:
法定代表人:
(3)丙公司
住所:
法定代表人:
(4)丁公司
住所:
法定代表人:
第三章、公司宗旨與 經(jīng)營(yíng)范圍
1、公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為____________,并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。
2、公司的經(jīng)營(yíng)范圍為____________________。
第四章、股東出資
1、公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬元。
2、公司股東的出資額和出資比例:
甲公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
乙公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
丙公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
丁公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。
3、股東的 出資方式
(1)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,將評(píng)估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對(duì)公司的出資,其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬元。
(2)資產(chǎn)管理公司享有的對(duì)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司的出資,其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬元。
(3)各方同意,若國(guó)有資產(chǎn)管理部門對(duì)評(píng)估的確認(rèn)值與上述評(píng)估值有差別,則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國(guó)有資產(chǎn)管理部門的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)
1、公司股東享有下列權(quán)利:
(1)按照其所持有的出資額享有股權(quán)。
(2)依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。
(3)參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利。
(4)依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、 質(zhì)押 其所持有的公司股權(quán)。
(5)公司終止或者 清算 時(shí),參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)。
(6)法律法規(guī)或 公司章程 規(guī)定的其他權(quán)利。
2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述 股東權(quán)利 外,還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán),或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán),其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
3、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):
(1)遵守公司章程。
(2)按期繳納出資。
(3)以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì) 公司債務(wù) 承擔(dān)責(zé)任。
(4)在公司登記注冊(cè)后,不得抽回出資。
(5)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
4、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定,或有其他給公司造成損害的行為的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的,公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行;對(duì)于因公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失,丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏?,甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股?quán)(包括已回購的和尚未回購的)享有上述股東權(quán)益,但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。
第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購
1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán),各年回購股權(quán)的比例及金額為:
第一年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
第二年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
第三年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
第四年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。
2、公司回購上述股權(quán)的資金來源為:
(1)公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財(cái)政補(bǔ)貼。
(2)丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。
(3)公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%。
上述回購資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。
3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后,應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。
4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán),資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下,向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán),丁公司承諾放棄對(duì)該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
5、在回購期限內(nèi),未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意,丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。
第七章、承諾和保證
1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi),丁公司保證:
(1)公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。
(2)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將不會(huì)對(duì)今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。
(3)除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外,公司不存在任何的其他經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅。
(4)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不違反國(guó)家有關(guān) 環(huán)境保護(hù)法 律、法規(guī)的規(guī)定。
(5)為保證公司的正常運(yùn)營(yíng),資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利,并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。
(6)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)不會(huì)發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況,丁公司將在此做出聲明,或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司。
(7)公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意,將不會(huì)自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn),也不會(huì)將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的 抵押 、質(zhì)押或保證。
(8)丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司任何可能對(duì)公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件,其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意;公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)若發(fā)生重大變化,或任何不利變化,丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。
(9)及時(shí)處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題,并保證不會(huì)因這些問題對(duì)公司的設(shè)立和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
2、為保證公司的有效運(yùn)營(yíng)及資源的合理配置,丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離,而不作為其對(duì)公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日,如公司的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)尚未完全剝離,則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時(shí),如公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)未能全部剝離,則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額,核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的價(jià)值。
3、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計(jì)入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣_(tái)_____萬元。如上述應(yīng)收賬款屆時(shí)未能全部收回,則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額,核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價(jià)值。
第八章、公司的組織機(jī)構(gòu)
1、公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。
2、股東依出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán);公司設(shè)董事會(huì),董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事分別由股東會(huì)及公司職工選舉產(chǎn)生。
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程確定。
第九章、公司的財(cái)務(wù)與分配
1、公司執(zhí)行國(guó)家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
2、利潤(rùn)分配:公司的稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定 公積金 、盈余公積金、法定公益金后,按股東的出資比例進(jìn)行分配。
第十章、公司的籌建及費(fèi)用
1、授權(quán)
各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜,包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等。
2、各方承諾
(1)為公司債轉(zhuǎn)股及之目的,將向相對(duì)方提供一切必要的支持和協(xié)助。
(2)在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的,由過錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一章、爭(zhēng)議解決
各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭(zhēng)議,均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì),按照屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。仲裁裁決對(duì)各方具有最終的法律約束力。
第十二章、 違約責(zé)任
1、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù),致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對(duì)資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害,丁公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。
2、若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù),則違約方應(yīng)對(duì)其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。
第十三章、其他
1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式________份,各執(zhí)________份,具有同等法律效力。
甲公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
乙公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
丙公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
丁公司:
法定代表人:
組織結(jié)構(gòu)代碼:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:________年________月________日
第7篇 公司債轉(zhuǎn)股股東會(huì)決議協(xié)議
合同編號(hào):__________________
當(dāng)事人雙方
甲方:__________________、住所__________________、法定代表人__________________、電話__________________、傳真__________________、郵政編碼__________________
乙方:__________________、住所__________________、法定代表人__________________、電話__________________、傳真__________________、郵政編碼__________________
鑒于:
1、根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問題,通過友好協(xié)商,訂立本協(xié)議;
2、甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效,債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,甲方成為乙方的股東,不再享有債權(quán)人權(quán)益,轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條 債權(quán)的確認(rèn)
甲乙雙方確認(rèn):
1、截止____________年____________月____________日,甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為____________元;
2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期,乙方確認(rèn)其訴訟時(shí)效自動(dòng)延期____________年,各方無須另行簽訂延期文件。
第二條 債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成
1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,成為乙方的股東之一,乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);
2、債轉(zhuǎn)股完成后,乙方的股權(quán)構(gòu)成為:
(1)甲方以____________元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的____________%;
(2)以____________元的資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的____________%。
第三條 費(fèi)用承擔(dān)
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條 違約責(zé)任
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失;
2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條 爭(zhēng)議解決
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第項(xiàng)規(guī)定的方式解決:
(1)提交仲裁委員會(huì),按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第六條 其他約定
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后,并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效;
2、本協(xié)議正本一式兩份,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
3、本協(xié)議于____________年____________月____________日,于________________________簽訂。
甲方:_____________________(蓋章)
法定代表人(或委托代理人):_____________________(簽字)
乙方:_____________________(蓋章)
第8篇 債轉(zhuǎn)股融資協(xié)議
甲方:________________
身份證號(hào):________________
乙方:________________
身份證號(hào):________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問題,通過友好協(xié)商,訂立本協(xié)議。
甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效,債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,甲方成為乙方的股東,不再享有債權(quán)人權(quán)益,轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條、債權(quán)的確認(rèn)。
甲乙雙方確認(rèn):
投資協(xié)議最重要的部分便是出資問題,因此一定要在協(xié)議中載明出資的方式,以此方式認(rèn)繳的出資額是多少,確定該出資額所占的出資比例等。其中,最為重要的是,出資實(shí)際繳付的時(shí)間確定。實(shí)踐中不乏有投資人在簽訂出資協(xié)議后,因各種原因而遲遲不予繳付出資,從而導(dǎo)致整個(gè)合作項(xiàng)目進(jìn)程延緩。若未在協(xié)議中對(duì)此約定,或使遲延履行出資義務(wù)人逃脫責(zé)任。
1、截止_______年_______月_______日,甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元。
2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期,乙方確認(rèn)其訴訟時(shí)效自動(dòng)延期_______年,各方無須另行簽訂延期文件。
第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成。
1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,成為乙方的股東之一,乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。
2、債轉(zhuǎn)股完成后,乙方的股權(quán)構(gòu)成為:
(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
第三條、費(fèi)用承擔(dān)。
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條、違約責(zé)任。
為避免發(fā)生潛在風(fēng)險(xiǎn),合同各方將違約責(zé)任條款作出明確約定,就會(huì)使簽約人謹(jǐn)慎簽約,全面系統(tǒng)的估計(jì)自己的履約能力,防止簽約人故意違約,提高簽約人履行合同的自覺性,并在履約過程中積極按合同約定履行義務(wù),使合同風(fēng)險(xiǎn)消弭于簽約階段。
其次,合同中,許多當(dāng)事人常約定“因違約造成對(duì)方損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任”,但確忽略對(duì)具體違約金的確定,而在后續(xù)糾紛爭(zhēng)議中,守約方又對(duì)損失的大小無法確切舉證,而造成無法彌補(bǔ)全部損失,因此在設(shè)置違約責(zé)任條款時(shí)應(yīng)當(dāng)多費(fèi)些心思。
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失。
2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條、爭(zhēng)議解決。
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交仲裁委員會(huì),按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁。
第六條、其他約定。
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后,并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效。
2、本協(xié)議正本一式______份,各方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):________________
乙方(簽字):________________
簽訂地點(diǎn):________________
第9篇 債轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為股權(quán)后協(xié)議
甲方:
乙方:
身份證號(hào):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問題,通過友好協(xié)商,訂立本協(xié)議。
甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效,債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,甲方成為乙方的股東,不再享有債權(quán)人權(quán)益,轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條、債權(quán)的確認(rèn)。
甲乙雙方確認(rèn):
1、截止_______年_______月_______日,甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元。
2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期,乙方確認(rèn)其訴訟時(shí)效自動(dòng)延期_______年,各方無須另行簽訂延期文件。
第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成。
1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,成為乙方的股東之一,乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。
2、債轉(zhuǎn)股完成后,乙方的股權(quán)構(gòu)成為:
(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
第三條、費(fèi)用承擔(dān)。
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條、違約責(zé)任。
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失。
2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條、爭(zhēng)議解決。
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交仲裁委員會(huì),按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁。
第六條、其他約定。
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后,并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效。
2、本協(xié)議正本一式______份,各方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):
簽訂地點(diǎn):
_________年________月______日
乙方(簽字):
簽訂地點(diǎn):
_________年________月______日
第10篇 新三板債轉(zhuǎn)股協(xié)議
甲方:xx
法定代表人: xx住所:xx
乙方:xxxx
法定代表人: xx住所:xx
鑒于
1、根據(jù)《中華人民共和國(guó) 合同法 》、《中華人民共和國(guó) 公司法 》以及其他有關(guān)的規(guī)定,締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問題,通過友好協(xié)商,訂立本協(xié)議如下
2、甲方乙方之間原債權(quán)、 債務(wù) 關(guān)系真實(shí)有效,債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,甲方成為乙方的股東,不再享有 債權(quán)人 權(quán)益,轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條、債權(quán)的確認(rèn)
甲乙雙方確認(rèn):
1、截止【xxxx年xx月xx日日,甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為【】元
2、乙方履行債務(wù)的期限自動(dòng)延長(zhǎng)到債轉(zhuǎn)股完成之日。
第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成
1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,成為乙方的股東之一,乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)
2、債轉(zhuǎn)股完成后,乙方的股權(quán)構(gòu)成為:
(1)甲方以【】元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的【】%
(2)以【】元的資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的【】%。華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、 法規(guī)
第三條、費(fèi)用承擔(dān)
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條、 違約責(zé)任
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失
2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條、爭(zhēng)議解決
因本協(xié)議本身或與簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何乙方有權(quán)向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起 訴訟 。
第六條、其他約定
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后,并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效
2、本協(xié)議正本一式兩份,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力
3、本協(xié)議于xxxx年xx月xx日,在【】簽訂。
甲方:【】(蓋章) 授權(quán)代表(簽字):
乙方:【】(蓋章) 授權(quán)代表(簽字):
第11篇 債轉(zhuǎn)股協(xié)議
合同編號(hào):___________
甲方:_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
乙方:_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
根據(jù)《中華人民共和國(guó) 合同法 》、《中華人民共和國(guó) 公司法 》以及其他有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定,締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問題,通過友好協(xié)商,訂立本協(xié)議;
甲方乙方之間原債權(quán)、 債務(wù) 關(guān)系真實(shí)有效,債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,甲方成為乙方的股東,不再享有 債權(quán)人 權(quán)益,轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條 債權(quán)的確認(rèn)
甲乙雙方確認(rèn)
1.截止_______年_______月_______日,甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元;
2.如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期,乙方確認(rèn)其 訴訟時(shí)效 自動(dòng)延期_______年,各方無須另行簽訂延期文件。
第二條 債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成
1.甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,成為乙方的股東之一,乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);
2.債轉(zhuǎn)股完成后,乙方的股權(quán)構(gòu)成為:
(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%;
(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
第三條 費(fèi)用承擔(dān)
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條 違約責(zé)任
1.任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失;
2.若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條 爭(zhēng)議解決
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第項(xiàng)規(guī)定的方式解決:
(1)提交仲裁委員會(huì),按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第六條 其他約定
1.本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后,并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效;
2.本協(xié)議正本一式兩份,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
3.本協(xié)議于_______年_______月_______日,于______________簽訂。
甲方:____________________________(蓋章)
法定代表人(或委托 代理 人):______________
乙方:____________________________(蓋章)
法定代表人(或委托代理人):______________
第12篇 農(nóng)村房屋抵債轉(zhuǎn)讓協(xié)議
甲方縣 農(nóng)村信用合作社。住所地: 縣 鎮(zhèn) 村。
法定代表人張xx,主任。
乙方
為加大抵債資產(chǎn)處置變現(xiàn)力度,甲乙雙方就抵債房屋轉(zhuǎn)讓事宜,經(jīng)過充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、根據(jù)人民法院執(zhí)字()第號(hào)民事裁定書,甲方依法取得原屬所有的位于xx縣的房屋一處,共層每層間,共計(jì)間。
二、為盡快處置變現(xiàn)抵債資產(chǎn),甲方將上述抵債房屋轉(zhuǎn)讓給乙方。
三、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的范圍,以人民法院執(zhí)字()第號(hào)民事裁定書所列財(cái)產(chǎn)為準(zhǔn)。
四、轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣元(大寫元整)。
五、轉(zhuǎn)讓價(jià)款,乙方在*年*月*日前,以現(xiàn)金形式支付給甲方;甲方收到轉(zhuǎn)讓價(jià)款后,向乙方出具收款收據(jù)。
六、甲方在收到乙方繳納價(jià)款后5日內(nèi),將轉(zhuǎn)讓房屋交付乙方使用。
七、甲方交付轉(zhuǎn)讓房屋時(shí),應(yīng)同時(shí)向乙方交付人民法院執(zhí)字()第號(hào)民事裁定書和甲方獲得的抵債房屋的產(chǎn)權(quán)登記證件及附屬資料。
八、轉(zhuǎn)讓房屋由乙方負(fù)責(zé)辦理過戶手續(xù),所支出的稅款、行政事業(yè)收費(fèi)和服務(wù)性收費(fèi),均由乙方承擔(dān)。
九、乙方辦理轉(zhuǎn)讓房屋過戶手續(xù)時(shí),甲方應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助,提供便利。
十、因抵債房屋產(chǎn)權(quán)發(fā)生糾紛致使乙方無法辦理過戶手續(xù)的,由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
十一、乙方超過約定期限支付價(jià)款的,應(yīng)按照未支付價(jià)款金額的20%向甲方支付違約金。
十二、甲方超過約定期限向乙方交付房屋的,應(yīng)按照收取價(jià)款金額的20%向甲方支付違約金。
十三、本協(xié)議履行期間,任何一方未經(jīng)對(duì)方書面同意,不得擅自變更或者解除本協(xié)議。
十四、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商予以補(bǔ)充,補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的組成部分。
十五、如因本協(xié)議履行發(fā)生糾紛,由甲乙雙方協(xié)商予以解決,協(xié)商不成或者不愿協(xié)商的,任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。
十六、本合同自雙方當(dāng)事人簽字蓋章之日起生效。
十七、本合同一式三份,甲乙雙方各持一份,報(bào)甲方主管部門xx縣農(nóng)村信用聯(lián)社備案一份,各份具有同等法律效力。
附:1、人民法院執(zhí)字()第號(hào)民事裁定書
2、轉(zhuǎn)讓房屋產(chǎn)權(quán)登記證書及附屬資料
甲方xx縣xx農(nóng)村信用合作社(蓋章)
法定代表人(簽章)
乙方(簽章)*年*月*日
第13篇 債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議范本專業(yè)版
甲方:
身份證 號(hào):
乙方:
身份證號(hào):
根據(jù)《中華人民共和國(guó) 合同法 》、《中華人民共和國(guó) 公司法 》以及其他有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定,締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問題,通過友好協(xié)商,訂立本協(xié)議。
甲方乙方之間原債權(quán)、 債務(wù) 關(guān)系真實(shí)有效,債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,甲方成為乙方的股東,不再享有 債權(quán)人 權(quán)益,轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條、債權(quán)的確認(rèn)。
甲乙雙方確認(rèn):
1、截止_______年_______月_______日, 甲方 對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元。
2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期,乙方確認(rèn)其 訴訟時(shí)效 自動(dòng)延期_______年,各方無須另行簽訂延期文件。
第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成。
1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,成為乙方的股東之一,乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。
2、債轉(zhuǎn)股完成后,乙方的股權(quán)構(gòu)成為:
(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的_______%。
第三條、費(fèi)用承擔(dān)。
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條、 違約責(zé)任 。
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失。
2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條、爭(zhēng)議解決。
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交 仲裁委員會(huì) ,按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁。
第六條、其他約定。
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后,并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效。
2、本協(xié)議正本一式______份,各方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):
簽訂地點(diǎn):
_________年________月______日
乙方(簽字):
簽訂地點(diǎn):
_________年________月______日
第14篇 債轉(zhuǎn)股調(diào)查文件清單協(xié)議
致:公司
根據(jù)××律師事務(wù)所(下簡(jiǎn)稱“本所”)與××××公司(下簡(jiǎn)稱“a公司”或“貴公司”)簽訂的《債轉(zhuǎn)股法律業(yè)務(wù)委托合同》,基于對(duì)貴公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)事宜進(jìn)行盡職調(diào)查并出具相關(guān)法律意見的需要,本所特請(qǐng)貴公司盡快提供下列文件和資料。
貴公司應(yīng)保證所提交的文件或資料及其內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確的,無虛假成分或重大遺漏。文件或資料應(yīng)為原件,如確系不能提交原件,則應(yīng)提交副本或復(fù)印件,并確保副本或復(fù)印件與原件的一致性。
一、a公司的設(shè)立文件
公司設(shè)立時(shí)的政府批文、a公司章程(包括所有修改文本)、a公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照(設(shè)立時(shí)的及現(xiàn)行有效的);和
公司下屬所有子公司、分公司的設(shè)立文件,包括但不限于股東協(xié)議、章程、政府批文和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
二、a公司的業(yè)務(wù)
公司正在或計(jì)劃進(jìn)行的投資項(xiàng)目、基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目情況說明以及相關(guān)政府批文;和
政府根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、政策對(duì)a公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件(如原料與能源的供應(yīng)及價(jià)格、產(chǎn)品或服務(wù)的銷售及價(jià)格、稅收、員工的聘用及工資水平、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的專營(yíng)與壟斷等方面)所給予的任何限制或優(yōu)惠及相關(guān)政府批文。
三、a公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介
四、a公司的財(cái)務(wù)文件
公司設(shè)立時(shí)的《驗(yàn)資報(bào)告》;和
經(jīng)獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的a公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》、《現(xiàn)金流量表》、各種附表以及附注說明。
五、a公司的資產(chǎn)
公司資產(chǎn)清單
機(jī)器設(shè)備
(1)設(shè)備購買合同;
(2)設(shè)備付款情況(包括但不限于購貨發(fā)票);
(3)設(shè)備抵押情況說明、抵押合同及抵押登記證明;
(4)設(shè)備租賃情況及租賃合同;和
(5)第三者權(quán)益情況(包括第三者對(duì)a公司機(jī)器設(shè)備享有的使用權(quán)、留置權(quán)等)。
房屋
(1)a公司所使用房屋的產(chǎn)權(quán)證;
(2)房屋抵押情況說明、抵押合同及抵押登記證明;和
(3)房屋的租賃(包括出租和承租)情況及租賃合同。
土地使用權(quán)
(1)a公司使用的國(guó)家劃撥土地的國(guó)有土地使用證;
(2)a公司使用土地的國(guó)有土地出讓合同及相應(yīng)的土地使用證;和
(3)a公司所使用土地的抵押情況說明、抵押合同及抵押登記證明。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
(1)專利權(quán)證和商標(biāo)專用權(quán)/注冊(cè)證;和
(2)專利、商標(biāo)、專有技術(shù)的使用許可協(xié)議(包括許可他人使用及被他人許可使用)。
由獨(dú)立資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的a公司最近的一次《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
六、a公司的重大債權(quán)、債務(wù)關(guān)系
a公司將要履行、正在履行以及雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的重大合同、協(xié)議或其他有約束力的文件,包括但不限于下列文件:
(1)中外合資經(jīng)營(yíng)合同、中外合作經(jīng)營(yíng)合同;
(2)借款合同(包括但不限于銀行借款合同、外債合同);
(3)抵押合同(本清單第五條所述情況除外)、質(zhì)押合同;
(4)a公司出具的擔(dān)保函、履約保函及其他具有擔(dān)保性質(zhì)的承諾;
(5)買賣合同;
(6)技術(shù)合同(包括技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等合同);
(7)保險(xiǎn)合同;和
(8)其他將要履行、正在履行以及雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的重大合同、協(xié)議或其他有約束力的文件。
七、a公司的重大訴訟、仲裁和行政處罰
公司尚未了結(jié)的重大訴訟、仲裁和行政處罰,包括:
(1)受理案件的法院、仲裁機(jī)構(gòu)或做出行政處罰的部門;
(2)提起訴訟、仲裁或做出行政處罰決定的日期;
(3)訴訟、仲裁主要當(dāng)事人和代理人;
(4)提起訴訟、仲裁或受到行政處罰的原因及爭(zhēng)議事由(簡(jiǎn)要說明);
(5)訴訟、仲裁可能的裁判結(jié)果以及已生效法律文書(包括法院判決、仲裁裁決、調(diào)解書、行政處罰決定等)的執(zhí)行情況;和
(6)訴訟、仲裁和行政處罰已經(jīng)或可能對(duì)a公司業(yè)務(wù)造成的影響。
公司雖尚未發(fā)生但可以預(yù)見到的訴訟、仲裁和行政處罰(包括但不限于因環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品責(zé)任等侵權(quán)可能導(dǎo)致的訴訟、仲裁和行政處罰)。
八、a公司的稅收
稅務(wù)登記證(包括國(guó)稅和地稅)
公司應(yīng)繳納的稅種與應(yīng)執(zhí)行的稅率
公司依法享有的稅收優(yōu)惠(包括稅費(fèi)的減免、返還等)及其依據(jù)(包括但不限于政府批文)
公司欠稅情況說明(包括欠稅金額、時(shí)間、原因以及可能由此受到的處罰)
公司依法納稅的證明(如稅務(wù)部門出具的完稅證明)
律師事務(wù)所
______年______月______日
第15篇 債轉(zhuǎn)股股東會(huì)決議協(xié)議
合同編號(hào):
當(dāng)事人雙方
甲方:(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)乙方:(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)鑒于
1、根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問題,通過友好協(xié)商,訂立本協(xié)議;
2、甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效,債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,甲方成為乙方的股東,不再享有債權(quán)人權(quán)益,轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條債權(quán)的確認(rèn)甲乙雙方確認(rèn):
1、截止年月日,甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為元;2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期,乙方確認(rèn)其訴訟時(shí)效自動(dòng)延期2年,各方無須另行簽訂延期文件。
第二條債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成
1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方,成為乙方的股東之一,乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);
2、債轉(zhuǎn)股完成后,乙方的股權(quán)構(gòu)成為:
(1)甲方以元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的%;
(2)以元的資產(chǎn)向乙方出資,占乙方注冊(cè)資本的%。
第三條費(fèi)用承擔(dān)因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條違約責(zé)任
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失;
2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條爭(zhēng)議解決因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第項(xiàng)規(guī)定的方式解決:
(1)提交仲裁委員會(huì),按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁;(2)依法向人民法院起訴。
第六條其他約定
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后,并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效;
2、本協(xié)議正本一式兩份,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;3、本協(xié)議于年月日,于簽訂。甲方:(蓋章)法定代表人(或委托代理人):(簽字)乙方:(蓋章)
法定代表人(或委托代理人):(簽字)