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2023年上半年反洗錢(qián)工作總結(jié)(四篇)

發(fā)布時(shí)間:2024-05-26 18:00:03 查看人數(shù):69

2023年上半年反洗錢(qián)工作總結(jié)

第1篇 2023年上半年反洗錢(qián)工作總結(jié) 2150字

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法(人民銀行令[20xx]3號(hào))》、《 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定(人民銀行令[20xx]1號(hào))》、《 人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法(人民銀行令[20xx]2號(hào))》、《xxxxxx市分行反洗錢(qián)管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)文件精神。我行在開(kāi)展反洗錢(qián)工作,建立起制度完善、機(jī)制健全、措施有力、控制有效、覆蓋全面的反洗錢(qián)工作方面進(jìn)行了大量的工作,并取得了一此成績(jī)。為利于下來(lái)反洗錢(qián)工作順利進(jìn)行。現(xiàn)就我行20xx年第三季度的反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)。

一、我行反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)情況。

為了確保反洗錢(qián)工作順利進(jìn)行和各項(xiàng)責(zé)任落到實(shí)處,我行建立了反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu),成立了支行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由支行副行長(zhǎng)xxx同志任反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人,總會(huì)計(jì)任副組長(zhǎng),各部門(mén)、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員,負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查;在支行營(yíng)業(yè)部設(shè)立反洗錢(qián)信息員崗位,負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢(qián)工作匯總和報(bào)告;在每一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配備二名反洗錢(qián)工作人員,負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。反洗錢(qián)工作組每月采用郵件或坐談的形式針對(duì)如何認(rèn)真做好反洗錢(qián)監(jiān)管工作進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流,通過(guò)學(xué)習(xí)和工作交流,進(jìn)一步加強(qiáng)了支行反洗錢(qián)的監(jiān)管工作。

二、我行反洗錢(qián)內(nèi)控管理制度和責(zé)任制建設(shè)及落實(shí)情況。

我行建立了行之有效的反洗錢(qián)內(nèi)控管理制度,制訂了反洗錢(qián)管理實(shí)施細(xì)則,對(duì)每一筆業(yè)務(wù)都進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控和篩選,認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好信息收集工作,保證盡職調(diào)查數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整;此外還建立檢查制度,每月對(duì)大額及可疑交易報(bào)告進(jìn)行抽查,確保調(diào)查信息的真實(shí)準(zhǔn)確,嚴(yán)防個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)因責(zé)任心不強(qiáng)而發(fā)生少填、漏填、錯(cuò)填、誤填等。對(duì)反洗錢(qián)交易漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不報(bào)的要追究有關(guān)人員責(zé)任。支行通過(guò)全行集中、各網(wǎng)點(diǎn)早讀等形式認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)人民銀行以及總、省行的金融制度,尤其是反洗錢(qián)的各種規(guī)定,讓全行員工充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性和必要性,并積極自覺(jué)地履行反洗錢(qián)內(nèi)控制度,保證反洗錢(qián)規(guī)定的全面執(zhí)行。

三、向人民銀行和國(guó)家外匯管理部門(mén)報(bào)送可疑交易情況。

支行的反洗錢(qián)崗位對(duì)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)人員報(bào)告上來(lái)的可疑交易進(jìn)行匯總并上報(bào)人民銀行及分行反洗錢(qián)部門(mén)。今年第三季度我行上報(bào)人行及分行反洗錢(qián)部門(mén)可疑交易共315戶(hù),3699筆,可疑交易金額82454.72萬(wàn)元,其中對(duì)公帳戶(hù)70戶(hù),1169筆,金額35545.75萬(wàn)元;個(gè)人帳戶(hù)245戶(hù),2530筆,金額46908.97萬(wàn)元。從今年第三季度上報(bào)可疑交易情況來(lái)看,我行的人民幣可疑交易類(lèi)型主要為“短期內(nèi)累計(jì)一百萬(wàn)元以上的現(xiàn)金收付”、“集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出”、“相同收付人之間頻繁發(fā)生資金往來(lái)”,發(fā)生可疑交易的原因是由于某些行業(yè)資金收付數(shù)量及往來(lái)次數(shù)較多。但據(jù)我行掌握的客戶(hù)信息以及對(duì)客戶(hù)資金來(lái)源、用途的追蹤情況判斷,這些可疑交易應(yīng)屬一般的資金往來(lái),非洗錢(qián)行為。

四、客戶(hù)盡職調(diào)查、帳戶(hù)資料和交易記錄保存等情況。

客戶(hù)的帳戶(hù)資料和交易記錄由網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)人員進(jìn)行記錄和保存,并對(duì)可疑交易的客戶(hù)進(jìn)行跟進(jìn)和盡職調(diào)查,弄清客戶(hù)身份等信息以及客戶(hù)資金來(lái)源、用途的合法性。

五、反洗錢(qián)培訓(xùn)情況。

支行成立反洗錢(qián)培訓(xùn)工作的領(lǐng)導(dǎo)小組,由支行副行長(zhǎng)xxx同志任組長(zhǎng),成員包括綜合部、營(yíng)業(yè)部、業(yè)務(wù)部、科技部門(mén)人員,具體的培訓(xùn)工作由支行負(fù)責(zé),制定培訓(xùn)計(jì)劃,針對(duì)不同對(duì)象提供分層次的反洗錢(qián)培訓(xùn)。定期組織成員通過(guò)授課、討論及錄像的形式進(jìn)行培訓(xùn),并打印反洗錢(qián)資料發(fā)送給各培訓(xùn)成員,學(xué)習(xí)內(nèi)容圍繞《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》三項(xiàng)法規(guī)及工行總、省、行制定《關(guān)于做好反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)后續(xù)版本投產(chǎn)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反先錢(qián)工作的通知》、《xxxx反洗錢(qián)工作崗位職責(zé)及崗位考核試行辦法》、《關(guān)于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新昌支行違反反洗錢(qián)規(guī)定事件的通報(bào)》。

六、各行自查、分行檢查以及人民銀行等監(jiān)管部門(mén)抽查、處罰情況。

支行對(duì)每季度所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,分行每月對(duì)支行的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,實(shí)行多方面的監(jiān)督。至目前為止,經(jīng)支行自查、分行和人民銀行檢查未發(fā)現(xiàn)有對(duì)洗錢(qián)行為瞞報(bào)的情況。

七、依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)情況。

在有關(guān)手續(xù)齊備的情況下,積極配合司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng),堅(jiān)決遏止違法犯罪資金及其收益在銀行體系隱藏、清洗。

八、執(zhí)行反洗錢(qián)保密義務(wù)情況。

全行員工根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》,嚴(yán)格執(zhí)行保密義務(wù),除了向有關(guān)部門(mén)報(bào)告外,無(wú)將反洗錢(qián)報(bào)告信息泄露給客戶(hù)或其他人現(xiàn)象。

九、 我行反洗錢(qián)存在問(wèn)題、整改的措施及今后反洗錢(qián)工作安排。

支行個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)對(duì)大額資金交易和可疑資金交易定義不夠清楚,有些可疑資金交易在支行經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)、篩選各網(wǎng)點(diǎn)每月上報(bào)的大額交易數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)可疑資金交易才上報(bào),造成可疑資金交易出現(xiàn)遲報(bào)的現(xiàn)象。

采取措施:通過(guò)發(fā)郵件組織各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定,并要求各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)崗位人員認(rèn)真履行職責(zé),防止因責(zé)任心不強(qiáng)而發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。切實(shí)做好反洗錢(qián)的各項(xiàng)工作, 防范金融風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融體系的穩(wěn)定 。在下來(lái)工作中,加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的檢查和監(jiān)督。

十、做好反洗錢(qián)工作對(duì)防范金融風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融體系的穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實(shí)意義,反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù),我行將嚴(yán)格按照人民銀行的有關(guān)要求,在全行范圍內(nèi)認(rèn)真貫徹執(zhí)行,確保我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行和國(guó)家資金安全。

第2篇 上半年反洗錢(qián)工作總結(jié)及計(jì)劃 1450字

2016上半年反洗錢(qián)工作總結(jié)及計(jì)劃

我們要從思想上認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)變的必要性,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的監(jiān)管理念,向風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管原則轉(zhuǎn)型。這對(duì)我市反洗錢(qián)監(jiān)管工作是一項(xiàng)重大的挑戰(zhàn),我們要提高認(rèn)識(shí)、全力以赴、貫徹落實(shí),重點(diǎn)做好以下幾方面工作。

(一) 、積極配合征信部門(mén)做好機(jī)構(gòu)信用代碼的推廣工作。 機(jī)構(gòu)信用代碼今年上半年將在人民銀行系統(tǒng)推廣實(shí)施, 當(dāng)前會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門(mén)要積極配合征信部門(mén)做好推廣工作, 推動(dòng)機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢(qián)領(lǐng)域的應(yīng)用。

(二) 、注重現(xiàn)場(chǎng)檢查針對(duì)性,提高現(xiàn)場(chǎng)檢查工作效能。 今年現(xiàn)場(chǎng)檢查思路必須 '轉(zhuǎn)型'即從屬地監(jiān)管向法人監(jiān)管轉(zhuǎn)變,從規(guī)則為本向風(fēng)險(xiǎn)為本轉(zhuǎn)變。這樣就要求大家重點(diǎn)做好對(duì)本轄區(qū)高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)和高風(fēng)險(xiǎn)金融業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)檢查, 檢查的重點(diǎn)放在農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行等地方類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。根據(jù)上級(jí)'法人主體監(jiān)管'要求今年對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行基層機(jī)構(gòu)暫緩現(xiàn)場(chǎng)檢查, 檢查保險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)須事先報(bào)備中心支行,由中心支行統(tǒng)一牽頭組織。在檢查組織管理上應(yīng)進(jìn)一步增加現(xiàn)場(chǎng)檢查的計(jì)劃性和審慎性,確保反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作合法、有效。二是在檢查方法上充分體現(xiàn)靈活性和技巧性,在進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的同時(shí),有針對(duì)地尋找金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。三是牢固樹(shù)立嚴(yán)格依法行政的意識(shí),嚴(yán)防執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)反洗錢(qián)處罰的嚴(yán)肅性。四是做好反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的跟蹤檢查工作,實(shí)地了解和查看被查金融機(jī)構(gòu)對(duì)存在的問(wèn)題的整改情況。

(三)、根據(jù)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)管理辦法,大力推行現(xiàn)場(chǎng)走訪制度。 全市人民銀行要依據(jù)《中國(guó)人民銀行呂梁中心支行反洗錢(qián)督導(dǎo) 》管理辦法(試行),對(duì)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)情況進(jìn)行不定期現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與指導(dǎo)。現(xiàn)場(chǎng)走訪工作應(yīng)突出靈活性和有效性,對(duì)在金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)走訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)采取相應(yīng)措施給予輔導(dǎo)與幫助。預(yù)防因機(jī)制不健全督促不到位可能引起的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

(四)、進(jìn)一步加強(qiáng)縣(市)支行反洗錢(qián)工作力度。 據(jù)調(diào)查了解,由于系統(tǒng)建設(shè)及人員等因素, 呂梁市轄區(qū)各縣(市)支行中,反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況不盡如人意。因此,今年太原中支出臺(tái) ,了《進(jìn)一步加強(qiáng)縣(市)人民銀行反洗錢(qián)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》《意見(jiàn)》從提高認(rèn)識(shí)、人員配備、完善內(nèi)控、加強(qiáng)監(jiān)管等方面提出具體而詳盡的要求,進(jìn)一步指導(dǎo)、督促縣(市)人民銀行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。各縣市支行應(yīng)積極行動(dòng)起來(lái),首先進(jìn)一步深入學(xué)好《反洗錢(qián)法》及相關(guān)的配套法規(guī)辦法,組織好本轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)培訓(xùn)工作,在規(guī)則許可的前提下做好基層反洗錢(qián)工作。

(五)、建立反洗錢(qián)宣傳長(zhǎng)效工作機(jī)制。 我省從××××年提出設(shè)立反洗錢(qián)宣傳日的思路,確定每年 7 月 14日為'全省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)集中宣傳日' 。這種集中的宣傳方式形式單一,不具有持續(xù)性,實(shí)際效果一般。今年我們將根據(jù)《山西省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳長(zhǎng)效機(jī)制工作指引》,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合本行業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、本機(jī)構(gòu)自身的'業(yè)務(wù)實(shí)際,將反洗錢(qián)宣傳工作融入金融機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,從而逐步建立和形成反洗錢(qián)宣傳常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化的工作機(jī)制。

(六)、加強(qiáng)反洗錢(qián)信息調(diào)研和隊(duì)伍建設(shè)。 立足實(shí)際,開(kāi)展反洗錢(qián)領(lǐng)熱點(diǎn)問(wèn)題研究,從反洗錢(qián)角度研究大額現(xiàn)金管理措施,開(kāi)展大額現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)分析和政策建議,深入了解金融機(jī)構(gòu)及客戶(hù)對(duì)大額現(xiàn)金存取管理制度的修改需求,為《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》修改提出建議。年內(nèi)將針對(duì)性下發(fā)調(diào)研提綱,指導(dǎo)各縣(市)支行完成調(diào)研工作。今后將繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)隊(duì)伍培訓(xùn)力度,學(xué)習(xí)《人民銀行反洗錢(qián)核心業(yè)務(wù)》標(biāo)準(zhǔn)化課程,提升反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。加強(qiáng)反洗錢(qián)隊(duì)伍管理,加強(qiáng)對(duì)行政權(quán)力的約束,爭(zhēng)取建立一支清正廉潔、 業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)扎實(shí)的反洗錢(qián)隊(duì)伍。

第3篇 保險(xiǎn)公司上半年合規(guī)、反洗錢(qián)工作總結(jié) 3300字

今年以來(lái),安誠(chéng)保險(xiǎn)xx分公司著力打造以誠(chéng)信為基礎(chǔ)的合規(guī)文化,不斷通過(guò)自身合規(guī)帶動(dòng)行業(yè)合規(guī),成為保險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)的堅(jiān)定支持者、實(shí)踐者和受益者,合規(guī)及反洗錢(qián)工作逐步走上規(guī)范化、常態(tài)化的軌道,現(xiàn)將我司上半年合規(guī)、反洗錢(qián)工作總結(jié)如下:

一、2024年上半年合規(guī)工作回顧

上半年,我們xx安誠(chéng)保險(xiǎn)始終堅(jiān)守合規(guī)經(jīng)營(yíng),堅(jiān)持走“合規(guī)促發(fā)展,合規(guī)出效益”之路,為有效將“轉(zhuǎn)方式、促規(guī)范、防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)”落實(shí)到具體工作中,將合規(guī)工作目標(biāo)進(jìn)一步具體化,年初,我們確立了“13333”總體工作安排,其中,首要一條就是合規(guī)工作,合規(guī)工作的核心就是一切圍繞合規(guī)、一切必須合規(guī),合規(guī)實(shí)行一票否決。

1、分公司及下屬機(jī)構(gòu)合規(guī)組織的建設(shè)情況;

2、合規(guī)制度建設(shè);

3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控情況;

我司高度重視風(fēng)險(xiǎn)排查工作,公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)排查,財(cái)務(wù)、承保、理賠等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真實(shí)性得到切實(shí)的保證。 年初,我司向各機(jī)構(gòu)所在地保協(xié)發(fā)出合規(guī)工作征詢(xún)意見(jiàn)函,就合規(guī)事宜與保險(xiǎn)聯(lián)誼互動(dòng),請(qǐng)他們對(duì)我司所屬機(jī)構(gòu)合規(guī)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)打分,從收回的征詢(xún)意見(jiàn)函反饋情況來(lái)看,我司各機(jī)構(gòu)均無(wú)違規(guī)處罰情況,監(jiān)管機(jī)構(gòu)及保協(xié)對(duì)我司“主動(dòng)合規(guī)”的做法給予充分的肯定。

4、合規(guī)檢查、督促、指導(dǎo)情況;

合規(guī)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,為了促進(jìn)各機(jī)構(gòu)合規(guī)工作按照總公司專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案工作要求,一是全面推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,要求各機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織復(fù)查工作,注重總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn),建立健全長(zhǎng)效機(jī)制,探索從源頭根治的有效途徑。經(jīng)過(guò)全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查階段,、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗(yàn)收5個(gè)階段。這項(xiàng)工作仍在進(jìn)行中,我們警示大家不要有“法不責(zé)眾”的意識(shí),丟掉“潛規(guī)則”,砸爛“小金庫(kù)”,堅(jiān)決摒棄違規(guī)違紀(jì)的做法,要堂堂正正做人,明明白白做事。

5、合規(guī)培訓(xùn)開(kāi)展情況。

6、合規(guī)管理存在的問(wèn)題、隱患、違規(guī)事件及處理情況;

合規(guī)管理是一項(xiàng)需要常抓不懈的工作,從我司當(dāng)前合規(guī)管理實(shí)踐來(lái)看仍在以下隱憂(yōu):

全員合規(guī)意識(shí)仍有待于進(jìn)一步提高。雖然,從保監(jiān)會(huì)70號(hào)文件出臺(tái)后,各層面人員的合規(guī)理念日益提高,但在實(shí)際經(jīng)營(yíng)工作中,仍有一些員工期望通過(guò)打“擦邊球”、“走捷徑”來(lái)增加既得利益。

行業(yè)自律的新變化使合規(guī)工作面臨窘境。當(dāng)前,行業(yè)自律的游戲規(guī)則屢遭沖撞,如車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)給付早已突破了監(jiān)管設(shè)定的上限,使得保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨復(fù)雜多變,也使我們堅(jiān)守合規(guī)變得更加困難。

二、上半年反洗錢(qián)工作總結(jié)回顧

在總公司及南京人行的正確指導(dǎo)下,我司反洗錢(qián)工作有了新的進(jìn)展,現(xiàn)將上半年我司反洗錢(qián)工作總結(jié)如下:

1、注重領(lǐng)導(dǎo),完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

為了做好反洗錢(qián)工作,我司成立了以分公司楊全良總經(jīng)理為組長(zhǎng),分管總劉浩為副組長(zhǎng),各機(jī)構(gòu)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,明確分公司計(jì)財(cái)部具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作,在計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)立反洗錢(qián)主管一名,設(shè)立反洗錢(qián)崗負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,自上而下構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系,一旦相關(guān)崗位的人員發(fā)生變動(dòng),我司都及時(shí)予以調(diào)整補(bǔ)充,為履行好反洗錢(qián)職能提供了強(qiáng)有力的組織保證,只有組織推動(dòng),這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。

2、反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況

上半年,我們反洗錢(qián)工作突出制度先行,做到有章可循,及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人總行關(guān)于反洗錢(qián)工作的一系列文件,堅(jiān)持按照《xx分公司反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度》、《反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法實(shí)施細(xì)則》(安保蘇發(fā)[2023]73號(hào))、《反洗錢(qián)管理辦法》(安保蘇發(fā)[2023]80號(hào))等內(nèi)部控制制度要求,明確了各部門(mén)的反洗錢(qián)工作職責(zé),規(guī)定了客戶(hù)身份識(shí)別、大額及可疑交易上報(bào)等具體做法,制定了客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)等,有力促進(jìn)了反洗錢(qián)工作的規(guī)范運(yùn)作,為公司開(kāi)展反洗錢(qián)工作提供了可靠依據(jù)。

總體來(lái)講,我司在承保、財(cái)務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識(shí)別、監(jiān)控的“防火墻”,我司財(cái)務(wù)的“反洗錢(qián)篩選系統(tǒng)” ,承保上“反洗錢(qián)客戶(hù)信息”系統(tǒng),具有很好的識(shí)別可疑交易信息的功能,對(duì)于有效防范、化解反洗錢(qián)工作的風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。

3、反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)情況

在反洗錢(qián)工作中,我們堅(jiān)持按照總公司及南京人行的要求,認(rèn)真做好反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作,做到定期不定期進(jìn)行反洗錢(qián)審計(jì),確保規(guī)定動(dòng)作不走樣。

2024年5月9日,我司向總公司報(bào)送了《關(guān)于反洗錢(qián)工作內(nèi)部檢查的報(bào)告》,一是精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系;二是制度執(zhí)行及執(zhí)行情況;三是可疑交易報(bào)送及相關(guān)情況。總之,我司反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作是在人行和總公司正確指導(dǎo)下有序、有力運(yùn)行的。

4、反洗錢(qián)宣傳與培訓(xùn)情況

2024年10-11月是反洗錢(qián)宣傳月,分公司與秦淮支公司聯(lián)合舉辦宣傳活動(dòng),并在秦淮支公司營(yíng)業(yè)大廳通過(guò)掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料、設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)的方式,向客戶(hù)做反洗錢(qián)宣傳。

公司圍繞反洗錢(qián)法律法規(guī)的實(shí)施,結(jié)合工作實(shí)際,通過(guò)組織員工學(xué)習(xí)總公司oa、合規(guī)專(zhuān)欄中有關(guān)反洗錢(qián)工作的規(guī)章制度、操作要領(lǐng),邀請(qǐng)總公司相關(guān)專(zhuān)家到公司講授反洗錢(qián)知識(shí);積極組織反洗錢(qián)工作條線人員參加總公司視屏培訓(xùn),利用司務(wù)會(huì)、晨會(huì)等形式進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)的宣導(dǎo),使每個(gè)員工都做到學(xué)法、知法、守法,提高了反洗錢(qián)工作的基本技能。不斷增強(qiáng)員工執(zhí)行反洗錢(qián)法律法規(guī)的自覺(jué)性。

5、配合監(jiān)管情況

今年初,我司向各機(jī)構(gòu)所在地保協(xié)發(fā)出“合規(guī)工作征求意見(jiàn)表”懇請(qǐng)他們對(duì)我司各機(jī)構(gòu)包括反洗錢(qián)工作內(nèi)容在內(nèi)的合規(guī)工作進(jìn)行評(píng)價(jià),從各保協(xié)反饋情況來(lái)年,他們都對(duì)我司合規(guī)工作進(jìn)行積極評(píng)價(jià),無(wú)違規(guī)被處罰的情況。

此次監(jiān)管走訪通過(guò)聽(tīng)匯報(bào)、看臺(tái)賬、進(jìn)系統(tǒng)詳細(xì)了解我司履行反洗錢(qián)義務(wù)情況,并對(duì)我司反洗錢(qián)工作效能與質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,重點(diǎn)對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料、客戶(hù)等級(jí)劃分及交易記錄保存等情況進(jìn)行檢查,他們對(duì)我司反洗錢(qián)工作所取得的成效給予充分的肯定,同時(shí)也對(duì)反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行反饋,提出了有針對(duì)性的整改意見(jiàn)。

6、保密義務(wù)履行情況

我司在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中,注意履行保密義務(wù),從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工作職責(zé)都強(qiáng)調(diào)對(duì)客戶(hù)資料和交易信息的保密工作,在實(shí)際操作中,也是將履行保密義務(wù)作為考核工作質(zhì)量,評(píng)估反洗錢(qián)工作的重要內(nèi)容,可以說(shuō),我司已將履行保密義務(wù)貫穿到反洗錢(qián)工作的全過(guò)程。

7、客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存等情況

a、客戶(hù)身份識(shí)別情況

b、客戶(hù)等級(jí)劃分及客戶(hù)身份檔案保管

對(duì)私客戶(hù)基本信息主要依據(jù)是個(gè)人身份證件,對(duì)公客戶(hù)基本信息主要依據(jù)是組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū),各家中支公司都完整留存其影印件或復(fù)印件裝訂存檔。全部做到嚴(yán)格保密客戶(hù)信息及交易內(nèi)容,從未發(fā)生過(guò)泄漏現(xiàn)象。

同時(shí),我司及時(shí)向人行報(bào)送《非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管》報(bào)表及總公司反洗錢(qián)相關(guān)報(bào)表。

反洗錢(qián)工作存在的問(wèn)題及整改措施

1、反洗錢(qián)各項(xiàng)協(xié)調(diào)機(jī)制的合力尚未真正形成。如部門(mén)、機(jī)構(gòu)間的聯(lián)席會(huì)議召集次數(shù)偏少;基層機(jī)構(gòu)掌握的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)很有限,真正有價(jià)值、能與公安機(jī)關(guān)情報(bào)會(huì)商的線索或向公安機(jī)關(guān)移交的可疑交易線索很難收集。目前情況下,難以形成合力發(fā)揮聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

2、對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)及重視程度尚存在一定差距。反洗錢(qián)內(nèi)部管理制度制定了未執(zhí)行的現(xiàn)象較為普遍。

三、下半年合規(guī)管理工作計(jì)劃

下半年,我們依然要堅(jiān)持“合規(guī)促發(fā)展,合規(guī)出效益”,合規(guī)是我司各項(xiàng)工作的生命線,堅(jiān)持中介業(yè)務(wù)合規(guī)、數(shù)據(jù)真實(shí)合規(guī)、內(nèi)控管理合規(guī)。凡是總公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)合規(guī)檢查行動(dòng),我們都要不折不扣的參與,高效高質(zhì)的做好規(guī)定動(dòng)作。

1、開(kāi)展自查自糾,加強(qiáng)合規(guī)檢查。適時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)合規(guī)檢查,同時(shí),加大合規(guī)專(zhuān)項(xiàng)稽查力度,把開(kāi)展合規(guī)自查自糾、違規(guī)問(wèn)責(zé)工作制度化、常態(tài)化。

2、加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)、增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。加強(qiáng)“合規(guī)者受益、違規(guī)者受罰”的宣導(dǎo),轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)、干部、員工經(jīng)營(yíng)理念,努力將合規(guī)經(jīng)營(yíng)工作細(xì)化到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)崗位之中,形成以“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”為基礎(chǔ),結(jié)合監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)及總公司的相關(guān)要求,定期組織相關(guān)培訓(xùn)及考核,把合規(guī)培訓(xùn)經(jīng)?;?、深入化。

3、強(qiáng)化合規(guī)管理、完善內(nèi)控制度。為進(jìn)一步強(qiáng)化職能部門(mén)管理和服務(wù),加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng),夯實(shí)管理基礎(chǔ),完善梳理內(nèi)控制度。,努力打造“合規(guī)無(wú)小事、事事合規(guī)、人人合規(guī)”的公司合規(guī)文化和合規(guī)管理長(zhǎng)效機(jī)制。

總之,我司合規(guī)及反洗錢(qián)工作雖然取得了階段性成果,但我們深知我司合規(guī)和反洗錢(qián)工作仍存在不平衡性,合規(guī)及反洗錢(qián)工作任重而道遠(yuǎn),上半年,我們將繼續(xù)按照總公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,扎實(shí)做好合規(guī)的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,為促進(jìn)我司又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

第4篇 2023年上半年反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié) 3550字

為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí),夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ),根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求,xx聯(lián)社于xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng),通過(guò)采取一系列行之有效的舉措,確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展,取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí),于xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性,學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí),提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì),提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次,強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作,在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí),初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中,請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí),還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào),審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn),并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中,71.68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。

二、精心組織,確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。

為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后,迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng),設(shè)立反洗錢(qián)科;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí),還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識(shí),形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制,確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),結(jié)合丹江口市實(shí)際情況,制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;

三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查,并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題,及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況,積累經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍,增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí);

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案,在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí),通過(guò)此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。 二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問(wèn),普及反洗錢(qián)知識(shí),受到了廣大市民的好評(píng)。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí),我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序,掌握了可疑資金的識(shí)別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶(hù)在信用社開(kāi)立帳戶(hù)的審查,大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序,掌握可疑資金的識(shí)別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng),使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿(mǎn)成功。

總之,通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳,使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶(hù)曉、深入人心,使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是,舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次,在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí),不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然,反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全

xx年,我部認(rèn)真貫徹“三個(gè)代表”重要思想,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以學(xué)國(guó)鐵趕國(guó)鐵為主線,以“九化”愿景為目標(biāo),以安全求效益,以改革促發(fā)展,全面加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、科技興路、多元經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)步與發(fā)展,...

##縣宣傳部工作總結(jié)-以科學(xué)的理論武裝人 以正確的輿論引導(dǎo)人縣委宣傳部作為縣委的一個(gè)重要職能部門(mén),擔(dān)負(fù)著宣傳群眾、教育群眾、發(fā)動(dòng)群眾、組織群眾為實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)宏偉目標(biāo)而奮斗的重要任務(wù)。

時(shí)間老是在悄無(wú)聲息中流逝,20xx年將要畫(huà)上一個(gè)圓全句號(hào)。實(shí)在很拜謝呈達(dá)企業(yè)給我供給鍛煉自個(gè)兒的機(jī)緣,更拜謝企業(yè)永久以來(lái)對(duì)我的相信和栽培!回溯20xx年我們大家一塊兒并肩經(jīng)歷了風(fēng)風(fēng)雨雨,酸甜苦辣,我發(fā)覺(jué)我實(shí)在發(fā)覺(jué)我長(zhǎng)大了成熟了。

在xx年,我擔(dān)任年級(jí)學(xué)生會(huì)學(xué)習(xí)部長(zhǎng)。轉(zhuǎn)眼之間,這一年就過(guò)去了過(guò)得真的好快,到了快要換屆選舉的日子了?;厥孜疫@一年的工作,確實(shí)有很多要說(shuō)的。

企業(yè)是以不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,滿(mǎn)足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的物質(zhì)和文化需要,獲取最佳的和社會(huì)效益為目標(biāo),要達(dá)到這一目標(biāo)就必須建立一整套行之有效的管理制度,并且在管理實(shí)踐中不斷、修改和補(bǔ)充,使之日趨完善。

全區(qū)宣傳思想戰(zhàn)線以鄧小平理論、三個(gè)代表重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中全會(huì)和xx____系列重要講話精神,圍繞中心、服務(wù)大局,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí),有力地推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。

自xx年2月末來(lái)到xx結(jié)算部工作,至今5個(gè)月的時(shí)間,這期間在公司領(lǐng)導(dǎo)、同事的大力支持下,其他相關(guān)人員的積極配合下,踏實(shí)工作,較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

環(huán)保局行政問(wèn)責(zé)工作總結(jié)匯報(bào)市行政問(wèn)責(zé)辦根據(jù)xx市問(wèn)責(zé)辦公室《關(guān)于認(rèn)真總結(jié)xx年行政問(wèn)責(zé)工作的通知》要求,現(xiàn)將xx市環(huán)保局xx年行政問(wèn)責(zé)工作情況總結(jié)一、領(lǐng)導(dǎo)重視,專(zhuān)門(mén)成立組織領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)《xx省人民政府辦公廳關(guān)于實(shí)施行政問(wèn)責(zé)辦法等...

2023年上半年反洗錢(qián)工作總結(jié)(四篇)

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法(人民銀行令[20xx]3號(hào))》、《 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定(人民銀行令[20xx]1號(hào))》、《 人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法(人民銀行令[20xx]2號(hào))》、《xxxxxx市分行反洗錢(qián)管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)文件精神。我行在開(kāi)展反洗錢(qián)工作,建立起制度完善、機(jī)制健全、措施有力、控制有效、
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