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董事管理制度是企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的核心組成部分，旨在確保董事會的有效運作，促進公司的長期發(fā)展。它涵蓋了以下幾個主要方面：
1. 董事會構(gòu)成與職責：明確董事會成員的選拔標準、任職資格，以及他們在戰(zhàn)略規(guī)劃、風險管理、公司治理等方面的角色和責任。
2. 董事會議事規(guī)則：規(guī)定會議的召集、通知、出席、表決等程序，以及決策的制定與執(zhí)行流程。
3. 董事行為準則：設(shè)定道德規(guī)范和行為標準，以確保董事的公正、誠信和專業(yè)行為。
4. 薪酬與激勵機制：設(shè)計合理的薪酬體系，通過績效考核和激勵措施激發(fā)董事的工作積極性。
5. 監(jiān)督與問責機制：建立內(nèi)部審計和外部審計制度，對董事的決策和行為進行監(jiān)督，并對不當行為進行追責。
包括哪些方面
董事管理制度應(yīng)包括以下關(guān)鍵內(nèi)容：
1. 董事資格與任期：規(guī)定董事的選拔條件，如專業(yè)背景、工作經(jīng)驗等，以及任期長度和連任政策。
2. 決策權(quán)限劃分：明確董事會與管理層的權(quán)力邊界，防止越權(quán)行為。
3. 信息披露與透明度：確保公司重大事項的公開透明，保障股東和其他利益相關(guān)者的知情權(quán)。
4. 沖突解決機制：設(shè)立解決董事間、董事與管理層間沖突的程序，維護董事會的和諧穩(wěn)定。
5. 培訓與發(fā)展：提供持續(xù)的董事教育和職業(yè)發(fā)展機會，提升董事會的整體能力。
重要性
董事管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 提升治理效能：良好的董事管理制度有助于提高董事會的決策效率和質(zhì)量，推動企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
2. 防范風險：通過設(shè)定行為準則和監(jiān)督機制，可以預(yù)防和控制董事的不當行為，降低公司風險。
3. 保護股東利益：確保董事會公平公正地代表股東利益，維護公司的長期價值。
4. 吸引投資者：健全的董事管理制度能增強市場信心，吸引更多的投資者。
方案
實施董事管理制度的方案如下：
1. 制定詳細的操作手冊：編寫詳細的董事管理制度手冊，供所有董事參考和遵守。
2. 定期評估與修訂：每年對制度進行審查，根據(jù)業(yè)務(wù)變化和監(jiān)管要求適時調(diào)整。
3. 建立培訓計劃：定期為董事提供合規(guī)、風險管理等方面的培訓，提升其專業(yè)素養(yǎng)。
4. 強化監(jiān)督執(zhí)行：設(shè)立專門的監(jiān)督機構(gòu)，確保制度的嚴格執(zhí)行，并對違規(guī)行為進行糾正。
5. 重視溝通與反饋：鼓勵董事間的開放溝通，及時了解并解決制度執(zhí)行中的問題，以確保制度的有效運行。
總結(jié)，董事管理制度是企業(yè)成功的關(guān)鍵，需要精心設(shè)計、持續(xù)優(yōu)化，并得到全體董事的共同遵守，以促進企業(yè)的健康發(fā)展。
董事管理制度范文
第1篇 董事監(jiān)事高級管理人員持股管理制度
董事、監(jiān)事、高級管理人員持股管理制度
第一章 總則
第一條 為加強___股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事、監(jiān)事和高級管理人員持有、買賣本公司股份的管理工作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，以及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條 本管理制度適用于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及本管理制度第十九條規(guī)定的自然人、法人或其他組織所持本公司股份及其變動的管理。
第三條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份，是指登記在其名下的本公司股份。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員委托他人代行買賣股份，視作本人所為，也應(yīng)遵守本管理制度并履行相關(guān)詢問和報告義務(wù)。
第四條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股份及其衍生品種前，應(yīng)知悉《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)。必須通過董事會經(jīng)行交易，不得進行違法違規(guī)的交易。
第二章 持有及買賣公司股份行為規(guī)范
第五條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股份前，應(yīng)當將其買賣計劃以書面方式通知董事會秘書，董事會秘書應(yīng)當核查公司信息披露及重大事項等進展情況，如該買賣行為可能存在不當情形，董事會秘書應(yīng)當及時書面通知擬進行買賣的董事、監(jiān)事和高級管理人員，并提示相關(guān)風險。
第六條 因公司公開或非公開發(fā)行股份、實施股權(quán)激勵計劃等情形，對董事、監(jiān)事和高級管理人員轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份做出附加轉(zhuǎn)讓價格、附加業(yè)績考核條件、設(shè)定限售期等限制性條件的，公司應(yīng)當在辦理股份變更登記或行權(quán)等手續(xù)時，向深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)申請將相關(guān)人員所持股份登記為有限售條件的股份。
第七條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當在下列時間內(nèi)委托公司向深交所和中國結(jié)算深圳分公司申報其個人身份信息(包括但不限于姓名、擔任職務(wù)、身份證件號碼、證券賬戶、離任職時間等)：
(一)公司新任董事、監(jiān)事在股東大會(或職工代表大會)通過其任職事項后2個交易日內(nèi);
(二)公司新任高級管理人員在董事會通過其任職事項后2個交易日內(nèi);
(三)公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員在其已申報的個人信息發(fā)生變化后的2個交易日內(nèi);
(四)公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員在離任后2個交易日內(nèi);
(五)深交所要求的其他時間。
第八條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當保證其向深交所和中國結(jié)算深圳分公司申報數(shù)據(jù)的真實、準確、及時、完整，同意深交所及時公布其持有、買賣本公司股份的情況，并承擔由此產(chǎn)生的法律責任。
第九條 公司應(yīng)當按照中國結(jié)算深圳分公司的要求，對董事、監(jiān)事和高級管理人員股份管理相關(guān)信息進行確認，并及時反饋確認結(jié)果。
第十條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在任職期間，每年通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量不得超過其所持本公司股份總數(shù)的25%，因司法強制執(zhí)行、繼承、遺贈、依法分割財產(chǎn)等導(dǎo)致股份變動的除外。
第十一條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以上年末(最后一個交易日收盤后)其所持有本公司股份為基數(shù)，計算其中可轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量。
第十二條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員通過二級市場購買、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、行權(quán)、協(xié)議受讓等各種年內(nèi)新增股份，新增無限售條件股份當年可轉(zhuǎn)讓25%，新增有限售條件的股份計入次年可轉(zhuǎn)讓股份的計算基數(shù)。
因公司進行權(quán)益分派導(dǎo)致董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份增加的，可同比例增加當年可轉(zhuǎn)讓數(shù)量。
第十三條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員當年可轉(zhuǎn)讓但未轉(zhuǎn)讓的本公司股票，計入當年末其所持有本公司股份的總數(shù)，該總數(shù)作為次年可轉(zhuǎn)讓股份的計算基數(shù)。
第十四條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司有限售條件股份滿足解除限售條件后，可委托公司向深交所和中國結(jié)算深圳分公司申請解除限售。
第十五條 在股份鎖定期間，董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份依法享有收益權(quán)、表決權(quán)、優(yōu)先配售權(quán)等相關(guān)權(quán)益。
第三章 持有及買賣公司股份禁止情形
第十六條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份在下列情形下不得轉(zhuǎn)讓：
(一)公司股份上市交易之日起一年內(nèi);
(二)本公司股份首次公開發(fā)行股份上市之日起六個月內(nèi)申報離職的，自申報離職之日起十八個月內(nèi);
(三)在本公司股份首次公開發(fā)行股份上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內(nèi);
(四)董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾一定期限內(nèi)不轉(zhuǎn)讓并在該期限內(nèi)的;
(五)法律、法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
因上市公司進行權(quán)益分派等導(dǎo)致其董事、監(jiān)事和高級管理人員直接持有本公司股份發(fā)生變化的，仍遵守上述規(guī)定。
第十七條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不得將其持有的本公司股份在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入。對于多次買入的，以最后一次買入的時間作為6個月賣出禁止期的起算點;對于多次賣出的，以最后一次賣出的時間作為6個月買入禁止期的起算點。
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員違反本條第一款規(guī)定，其所得收益歸公司所有，由公司董事會負責收回。
第十八條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在下列期間不得買賣本公司股份：
(一)公司定期報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前30日起至最終公告日;
(二)公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi);
(三)自可能對本公司股份交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露后2個交易日內(nèi);
(四)深交所規(guī)定的其他期間。
第十九條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當確保下列自然人、法人或其他組織不發(fā)生因獲知內(nèi)幕信息而買賣本公司股份的行為：
(一)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員控制的法人或其他組織;
(三)公司的證券事務(wù)代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(四)中國證監(jiān)會、深交所或公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其他與公司或公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有特殊關(guān)系，可能獲知內(nèi)幕信息的自然人、法人或其他組織。
上述自然人、法人或其他組織買賣本公司股份的，參照本管理制度第二十一條的規(guī)定執(zhí)行。
第四章 持有及買賣公司股份行為披露
第二十條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)在買賣本公司股份及其衍生品種的事實發(fā)生之日起2個交易日內(nèi)書面通知董事會秘書，由公司董事會向深交所申報，并在深交所指定網(wǎng)站進行公告。公告內(nèi)容包括：
(一)上年末所持本公司股份數(shù)量;
(二)上年末至本次變動前每次股份變動的日期、數(shù)量、價格;
(三)本次變動前持股數(shù)量;
(四)本次股份變動的日期、數(shù)量、價格;
(五)變動后的持股數(shù)量;
(六)深交所要求披露的其他事項。
第二十一條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出現(xiàn)本管理制度第十六條、第十七條的情形，公司董事會應(yīng)及時披露以下內(nèi)容：
(一)相關(guān)人員違規(guī)買賣股份的情況;
(二)公司采取的補救措施;
(三)收益的計算方法和董事會收回收益的具體情況;
(四)深交所要求披露的其他事項。
第二十二條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動比例達到《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的，還應(yīng)當按照《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定履行報告和披露等義務(wù)。
第五章 附則
第二十三條 本管理制度由公司董事會負責解釋。
第二十四條 本制度未盡事宜按中國證券監(jiān)督管理部門和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十五條 本管理制度自董事會審議通過之日起施行。
___股份有限公司公司董事會
__年_月_日
第2篇 董事長辦公室管理制度
董事長辦公室管理制度
第一條總則
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第二條文件收發(fā)規(guī)定
1、董事會文件由董事長辦公室擬稿，由董事長簽發(fā)；
2、屬于秘密文件，核稿人應(yīng)注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定由專人印制、報送；
3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復(fù)印、蓋章；
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔；
5、外來文件由辦公室簽收；
6、根據(jù)保密條例規(guī)定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項。
第三條儀表、語言、行為規(guī)范
1、員工著裝應(yīng)大方得體；
2、與人交流時應(yīng)語氣溫和、微笑應(yīng)答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；
3、接聽電話應(yīng)及時，重要電話做好接聽記錄，打私人電話是應(yīng)離開工作區(qū)域，以免影響其他同事工作；
4、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；
5、職員應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好辦公室的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；
6、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時，員工應(yīng)立即向辦公室報修。
第四條辦公用品購置及領(lǐng)用規(guī)定
1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用，并作登記；
2、需要購置新辦公用品，必須填《申購單》，報各部門負責人審批后，由采購部統(tǒng)一購置；
3、辦公用品購置后，須持《申購單》和購物發(fā)票、清單辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷；
第五條會議制度
1、做好會議記錄，并按日期內(nèi)容進行分類存檔；
2、會議期間做好接待，對外聯(lián)絡(luò)工作；
3、會后做好傳達、整理工作。
第六條考勤制度
1、必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意；
2、嚴格請假，銷假制度（詳見《中教發(fā)展投資企業(yè)集團辦公室考勤制度》）。
第3篇 重型機械公司董事薪酬管理制度
第一條 為進一步完善公司董事的薪酬管理，切實保障公司董事依法履行職權(quán)，促進公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
2019年重型機械公司董事薪酬管理制度
第一章總則 (2)
第二章管理機構(gòu) (3)
第三章薪酬及調(diào)整 (3)
第四章附則 (4)
第一條 為進一步完善公司董事的薪酬管理，切實保障公司董事依法履行職權(quán)，促進公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
第一章總則
第一條為進一步完善公司董事的薪酬管理，切實保障公司董事依法履行職權(quán)，促進公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
第二條本制度所指的董事是指公司董事會的全體成員。
第三條根據(jù)董事產(chǎn)生方式和工作性質(zhì)的不同，劃分為：
（一）獨立非執(zhí)行董事（獨立董事），指未與本公司簽訂勞動合同，由公司按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》規(guī)定聘請的、與本公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關(guān)系的董事。
（二）執(zhí)行董事，指與本公司簽訂勞動合同并負責管理公司有關(guān)事務(wù)的董事。
（三）非執(zhí)行董事，指未與本公司簽訂勞動合同的非獨立董事。
第四條公司董事的薪酬水平參考同行業(yè)薪酬水平，并結(jié)合公司實際情況確定。薪酬制度遵循以下主要原則：
（一）責、權(quán)、利相結(jié)合的原則；
（二）與公司效益相適應(yīng)、與公司長遠利益相結(jié)合的原則；
（三）公開、公正、透明的原則。
