集團(tuán)公司管理工作12篇

第1篇 集團(tuán)公司規(guī)范化辦公管理工作程序

集團(tuán)公司規(guī)范化辦公管理程序

一、文書處理程序:

目的:為進(jìn)一步加強和健全企業(yè)綜合檔案管理工作,規(guī)范文件的收集、整理、立卷、歸檔程序,以保持企業(yè)的檔案材料完整齊全,能更好的維護(hù)企業(yè)利益,反映企業(yè)的歷史面貌,記錄企業(yè)的業(yè)績,為企業(yè)開拓經(jīng)營提供服務(wù)。

參考文件:總公司《檔案管理辦法》、《經(jīng)濟(jì)檔案管理辦法》(××字[2002]第111號)

附件:《檔案庫房管理制度》

《檔案補充修改制度》

《檔案借閱及檔案材料復(fù)印制度》

《檔案鑒定與銷毀制度》

《檔案的統(tǒng)計制度》

《綜合檔案歸檔范圍及保管期限》

《工程經(jīng)濟(jì)檔案內(nèi)容及責(zé)任分工》

(一)收文:

1、上級機關(guān)下發(fā)的文件資料,應(yīng)由綜合辦及時分類、簽收、登記、編號。各部室直接收到和帶回的文件,應(yīng)及時送到綜合辦統(tǒng)一登記處理,各部室和個人不得自拆、自收、自辦,綜合辦及時督促催收。

2、綜合辦收到文件后,應(yīng)按照iso14001及ohsas18001的有關(guān)程序及時辦理收文手續(xù)和文件承辦單,確保做平件不隔日,急件立即辦,不得積壓。

3、文件由公司領(lǐng)導(dǎo)批辦后,按有關(guān)批示及時轉(zhuǎn)交承辦部門簽收辦理,并將承辦結(jié)果及時反饋到綜合辦,通過綜合辦反饋到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。綜合辦做好督辦事項的登記。

4、文件傳閱要嚴(yán)格登記手續(xù),加速公文運轉(zhuǎn),每份文件在傳閱者手中一般不超過一天。閱文者應(yīng)在《文件承辦單》上簽字,并及時送還綜合辦。

5、涉及幾個部門合辦(合閱)的文件,要按公司領(lǐng)導(dǎo)的批示意見交由主辦部門組織辦理,并負(fù)責(zé)在辦完后立卷歸檔。

6、嚴(yán)格保密制度,按照文件的密級加強管理,按照文件規(guī)定的范圍傳閱,任何部門和個人不得丟失文件和外傳泄密,若丟失文件發(fā)生,應(yīng)立即逐級上報,嚴(yán)肅處理。

(二)發(fā)文:

1、鋼結(jié)構(gòu)工程分公司公文文號主要有“××字”、“××黨字” 、“××工字” 、“××團(tuán)字”。

2、行文辦理程序包括擬稿、會簽、核稿、簽發(fā)、編印、校核、用印、登記、分發(fā)等,均要有相應(yīng)人員簽字。

3、凡以公司名義上報的各項請示報告文件以及對外發(fā)出的正式文件,均按業(yè)務(wù)性質(zhì)歸口,由主管部室的主辦人員起草擬稿,經(jīng)本部室負(fù)責(zé)人核稿報呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。如需其他部室會簽的文件,由主管部室會同相關(guān)部室會簽,會簽后再報公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

4、擬稿需按照公司統(tǒng)一要求的格式,使用統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)文稿紙,書寫清楚,并連同手稿、附件,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后,由主管部室送綜合辦編發(fā)公文文號并打印分發(fā)。

5、文件、資料、報表的打印,要嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定辦理,主管部室負(fù)責(zé)校對,公文應(yīng)在最后打印打字員、校對員的姓名。

6、發(fā)文后,原稿連同附件交還主管部室,由專人負(fù)責(zé)保存、催辦、立卷和歸檔。

(三)歸檔:

1、公司設(shè)立檔案室,配備專職檔案管理員,其它各部室設(shè)立兼職檔案人員(各部室資料員、內(nèi)業(yè)),檔案室歸口綜合辦。

2、歸檔程序包括收集、整理、鑒定、排列、裝訂、編號、編目等程序,專、兼職檔案員均應(yīng)按以下步驟歸檔。

(1)收集:對經(jīng)核對已齊全的收發(fā)文件由檔案室協(xié)助立卷部門確定立卷范圍,刪除不需歸檔文件。

(2)整理:遵循文件材料自然形成規(guī)律,保持文件之間的有機聯(lián)系。檔案室協(xié)助各部室對應(yīng)歸檔文件進(jìn)行分類,公司全部檔案共分為十一類,即:綜合類、黨群工作類、行政管理類、財務(wù)管理類、審計類、生產(chǎn)經(jīng)營類、建筑工程類、設(shè)備儀器類、科學(xué)技術(shù)類、建筑設(shè)計類、人事檔案類。

(3)檔案價值鑒定:對各部室分類后的文件,根據(jù)檔案保管期限規(guī)定及其各類文件內(nèi)容的重要程度進(jìn)行鑒定,確定其保存價值,分為永(y)、長(c)、短(d)三種歸檔文件。

(4)排列:部室同一保管期限、同一類文件按發(fā)文時間順序排列。歸檔文件以“件”為單位,請示與批復(fù)可為一件。排列順序為:批復(fù)在前,請示在后;轉(zhuǎn)發(fā)文在前原件在后;正文在前附件在后;文字材料在前,圖紙、照片在后。專題會議、案件處理等材料分別集中排列。

(5)裝訂:文件按“件”裝訂,永久、長期保存的文件要去掉金屬物,用檔案局指定的裝訂材料裝訂,不得壓字。

(6)編號:歸檔文件按文件編號,在文件首頁上端空白處加蓋歸檔章,填寫年度、室編件號、機構(gòu)、保管期限等,以固定文件位置。

(7)編目:歸檔文件以同一部室同一保管期限同一類文件按室編件號順序裝盒,并逐件編制歸檔文件目錄和盒內(nèi)備考表,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,檔案室檢查驗收,辦理檔案移交手續(xù)。

3、歸檔范圍內(nèi)的公文材料(詳見附件《綜合檔案歸檔范圍及保管期限》)應(yīng)保證其全面性、有序性和保密性,且文件材料必須準(zhǔn)確地反映出公文的形成過程和公司在經(jīng)營管理等各項活動中的真實內(nèi)容和歷史過程。

4、由綜合辦負(fù)責(zé)對公司日常經(jīng)濟(jì)管理工作中形成、辦理完畢并具有查考保存價值的公文、材料、領(lǐng)導(dǎo)批示(包括各種圖、文、影像資料)等整理(立卷)、歸檔并負(fù)責(zé)妥善保管證件及文件。

5、重要會議形成的公文,包括錄音帶、錄像帶、照片等有關(guān)材料,由綜合辦負(fù)責(zé)收集并整理、歸檔。

6、公司在各經(jīng)營管理工作中形成的重要文件資料由各職能部門按其業(yè)務(wù)范圍(責(zé)任分工詳見附件《工程經(jīng)濟(jì)檔案內(nèi)容及責(zé)任分工》),由各部室兼職檔案人員按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)收集、整理、核對,并于每年度3月底前將上年度內(nèi)形成的應(yīng)歸檔的文件材料分類立卷,由部門經(jīng)理審核簽字后向檔案室移交,歸檔備查。

7、當(dāng)年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可暫由財務(wù)部保管一年。保管期滿后,由財務(wù)部編織會計檔案移交清冊,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,歸檔備查。

8、工程項目檔案應(yīng)與竣工驗收同步完成立卷,由技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織鑒定歸檔工作。

9、設(shè)備儀器檔案在開箱驗收后,由主管部室審定,隨即歸檔。

10、人事檔案中工資審定、職稱評

審、入黨入團(tuán)等材料須經(jīng)上級批復(fù)后,10~20天內(nèi)由有關(guān)部室編制人事檔案零散材料移交單后,隨時歸檔。

11、凡可利用現(xiàn)代化辦公手段進(jìn)行計算機存檔的文件(如:工程設(shè)計圖紙、財務(wù)軟件數(shù)據(jù)備份、會議資料影音文件等),各部室應(yīng)按季度上報綜合辦,由綜合辦統(tǒng)一刻錄光盤備份存檔。

12、涉及多部室聯(lián)合辦理的公文,原件由主辦部室整理歸檔,其他部室保存復(fù)印件或其他形式的公文副本。

(四)利用:歸檔后的文件應(yīng)編制檔案總目錄和檔案分類目錄等其他檢索工具,以備借閱(有關(guān)規(guī)定詳見附件《檔案借閱及檔案材料復(fù)印制度》)。

(五) 統(tǒng)計:詳見附件《檔案的統(tǒng)計制度》。

(六)保管:做好“七防”工作和檔案材料的保密工作。

(七)銷毀:詳見附件《檔案鑒定與銷毀制度》。

二、印信管理程序:

1、分公司印鑒、介紹信及營業(yè)執(zhí)照由綜合辦保管和使用,一切用印、開具介紹信、使用營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件都要通過綜合辦。

2、綜合辦要確保印信工作的正常開展,防止濫用和出現(xiàn)漏洞,加強對印鑒、介紹信及營業(yè)執(zhí)照的管理。

3、印信工作要根據(jù)情況、內(nèi)容、范圍并且經(jīng)過相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)及用印登記,方能辦理。

4、分公司法人章由財務(wù)部保管,除與財務(wù)工作有關(guān)的用印外,其他用印需到綜合辦辦理有關(guān)用印手續(xù)。

5、需使用營業(yè)執(zhí)照原件或復(fù)印件的部室,應(yīng)向綜合辦辦理有關(guān)審批及登記手續(xù)。營業(yè)執(zhí)照原件借出原則上不得復(fù)印,并應(yīng)及時歸還。復(fù)印件應(yīng)加蓋公司公章并注明“僅限于……使用”字樣。

6、介紹信開出,內(nèi)容要明確具體,要填寫有效期限、介紹信編號及持有人姓名,介紹信正文與存根應(yīng)一致,如介紹信開出后未用,應(yīng)交回綜合辦,附于存根備查。

7、介紹信持有人將介紹信遺失應(yīng)及時報告,涉及重要事項,還應(yīng)通知前往辦事的單位,以防事故。

8、須嚴(yán)格遵守紀(jì)律不得開假證明和空白介紹信,如確因特殊情況需持空白介紹信外出辦事,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

9、各部室印鑒(包括合同專用章、財務(wù)專用章、采購專用章等),應(yīng)由各部室專人保管,部門經(jīng)理監(jiān)督,加蓋印章亦應(yīng)履行相應(yīng)審批及登記手續(xù)。

10、如工作業(yè)務(wù)需要加蓋總承包公司印鑒時,需由部門經(jīng)理填寫《用印審批表》,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,方可到總承包公司辦公室辦理有關(guān)用印手續(xù)。

11、印鑒不準(zhǔn)出室,不得借給他人使用,各印鑒保管部室要及時清洗保養(yǎng),以確保蓋印清晰。

12、公司印鑒、介紹信及各部室印鑒均要牢固加鎖,不能隨意放置。如因管理不善,造成事故,要視情況追究責(zé)任。

三、公函郵寄程序:

1、公司公函(包括財務(wù)匯票、工程檔案、合同文本等)需使用ems(郵政特快專遞)郵寄的,由綜合辦統(tǒng)一辦理。

2、一般公函(對時間及安全系數(shù)要求不高的),本著降低成本減少辦公費用的原則,由各部室按平信自行郵寄。

3、公函辦理ems郵寄時,經(jīng)手人要嚴(yán)格登記手續(xù),綜合辦應(yīng)及時處理,保證當(dāng)日遞送,不得拖延。

4、公函郵寄只限各部室因工作需要而對外發(fā)出的各種信函,因私郵寄不予辦理。

四、辦公設(shè)備及用品使用程序:

范圍:公司的辦公設(shè)備是指辦公使用的計算機及其外設(shè)、復(fù)印機、傳真機、掃描儀等為固定資產(chǎn)管理的設(shè)備。辦公用品是指辦公用復(fù)印紙、水筆、筆記本、信箋等低值易耗品。

目的:為了節(jié)約開支杜絕浪費,確保公司辦公設(shè)備及辦公用品的合理使用。

參考文件:總公司《行政辦公設(shè)備管理規(guī)定》(××字[2002]第125號)

1、辦公設(shè)備由綜合辦根據(jù)需要,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購置。

2、辦公設(shè)備由綜合辦會同采購部統(tǒng)一編號、建帳管理,各使用部門負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)。

3、辦公設(shè)備損壞由綜合辦查明原因,聯(lián)系維修,并建立相應(yīng)的維修臺帳。

4、辦公設(shè)備報廢需由綜合辦會同財務(wù)部共同確認(rèn),殘體由綜合辦處置。

5、辦公設(shè)備使用要嚴(yán)格按照操作規(guī)程嚴(yán)禁自行拆卸部件。

6、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置管理。

7、辦公用品要根據(jù)實際工作需要,于每周的周二上午按照部門所需,由專人一次性集中辦理領(lǐng)用手續(xù)。

8、特殊需要的辦公用品要提前在綜合辦登記,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購置。

9、綜合辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購清單進(jìn)行辦公用品的購置,并將采購物品分類進(jìn)帳。

五、圖書購置、借閱程序:

1、圖書資料由各部室經(jīng)理編制購書計劃,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由各部室自行購置。

2、購置圖書后,購置人應(yīng)持圖書及發(fā)票到綜合辦辦理圖書入庫及借閱手續(xù),由綜合辦在發(fā)票聯(lián)簽字后方可到財務(wù)部辦理有關(guān)報銷手續(xù)。

3、圖書資料應(yīng)由綜合辦加蓋公司公章、編寫圖書書號及進(jìn)行圖書資料的登記。

4、綜合辦應(yīng)按照iso14001及ohsas18001的有關(guān)程序,在相關(guān)圖書資料上加蓋“有效版本”章。

5、借閱人員應(yīng)愛護(hù)圖書,因個人原因損壞、丟失圖書資料的要照價賠償。

六、信息傳遞程序:

1、公司上下級、各部室之間的情況交流,信息溝通,在企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行中起著重要意義。

2、對于總公司下行的信息(包括fa_、e-m計算機技術(shù)l、電話通知、信函等)由綜合辦統(tǒng)一查收,并做好記錄,報呈公司領(lǐng)導(dǎo)后下發(fā)相關(guān)部室承辦。

3、各部室要認(rèn)真對待與上級、同級、下級以及有關(guān)單位之間的聯(lián)系,接到有關(guān)信息后,應(yīng)立即作好記錄,將記錄內(nèi)容及時傳達(dá)到有關(guān)部門和人員,并及時處理有關(guān)事項。

4、各部室間的信息溝通可通過會議、簡報、個別交流等多種形式進(jìn)行。

第2篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司接待工作管理辦法

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司接待工作管理辦法

第一章總則

第一條為樹立_城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)的良好形象,擴(kuò)大公司對外聯(lián)系和交流,使接待工作規(guī)范、有序,特制定本辦法。

第二條接待工作的原則是:熱情周到、講究禮儀、儉省節(jié)約、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

第三條本辦法適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章管理職責(zé)

第四條綜合管理部為公司接待工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)接待工作的安排和管理,擬定重要來賓的接待計劃,協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實接待任務(wù),提供后勤保障。

第五條公司行政副總經(jīng)理是公司接待工作的分管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)審定接待計劃、協(xié)調(diào)有關(guān)接待事項,審批接待費用。.

第六條公司各部門和分、子公司,負(fù)責(zé)本單位。(部門)的接待工作;定期統(tǒng)計接待情況報公司綜合管理部登記備案同時應(yīng)完成公司安排的各項接待任務(wù)。

第三章類型與標(biāo)準(zhǔn)

第七條本辦法所指接待對象,按來訪事由不同,主要分成以下幾種類型:

(一)公務(wù)來訪

1、政府職能部門、行業(yè)主管部門工作人員來公司檢查工作;

2、項目合作單位來公司洽談工作事宜;

3、有合作意向的投資單位、金融機構(gòu)來公司考察;

4、外地分、子公司人員來公司辦理公務(wù)。

(二)參觀來訪

l、各級黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來公司視察工作;

2、各地機關(guān)、企事業(yè)單位來公司參觀考察;

3、購房客戶參觀考察。

(三)會議活動來訪

應(yīng)邀前來參加公司會議、活動的各級領(lǐng)導(dǎo)、專家、新聞記者等。

(四)其他來訪客人。

第八條按接待對象級別不同和對公司業(yè)務(wù)的影響不同,分為重要來賓和一般來賓。

第九條用餐原則和標(biāo)準(zhǔn):

(一)參觀接待根據(jù)需要安排招待用餐;

(二)分、子公司人員原則上安排公司員工工作餐;

(三)來賓用餐具體參照公司《業(yè)務(wù)招待管理辦法》執(zhí)行;同一項接待任務(wù),由公司或部門領(lǐng)導(dǎo)出面的宴請原則上不超過兩次。

(四)住宿標(biāo)準(zhǔn)

1、外地分、子公司人員來公司本部辦事,一般安排公司所屬酒店的普通標(biāo)間如連續(xù)居住時間超過十天的,則盡可能安排公司公寓宿舍,公寓宿舍安排標(biāo)準(zhǔn)參照公司《員工宿舍管理辦法》執(zhí)行,費用由居住人所在單位承擔(dān)或自行承擔(dān);

2、公司領(lǐng)導(dǎo)出面接待的外地重要來賓住宿,由綜合管理部根據(jù)需要安排,一般安排在與公司簽有協(xié)議的三星級以上酒店,費用的承擔(dān)與標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)需要確定。

第十條用車標(biāo)準(zhǔn):

(一)一般公務(wù)來訪,根據(jù)情況需安排用車的,由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)度;

(二)對列入計劃的重要來賓用車應(yīng)優(yōu)先予以保證,車型、駕駛員、用車天數(shù)等內(nèi)容應(yīng)事先在接待計劃中明確。

第十一條接待規(guī)格:

重要來賓可安排對口業(yè)務(wù)的分管副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)出面接待會晤;其他來賓根據(jù)情況由相關(guān)人員接待。

第四章計劃與準(zhǔn)備

第十二條綜合管理部在接到公司領(lǐng)導(dǎo)通知或相關(guān)單位重要來訪預(yù)約時,應(yīng)在《來訪接待登記表》(見附件1)中作登記。對重要來賓接待,須在詳細(xì)了解接待要求的基礎(chǔ)上擬定接待計劃,排出日程安排表,報分管領(lǐng)導(dǎo)審定后及時通知相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo);對一般來賓酌情安排業(yè)務(wù)對口部門接待;

第十三條公司各部門和分、子公司在接到重要來訪預(yù)約后,須填寫《接待申請單》(見附件2)報綜合管理部,并協(xié)助擬定接待計劃。需公司領(lǐng)導(dǎo)出面、綜合管理部協(xié)調(diào)的重要接待一般應(yīng)提前兩天告知綜合管理部;對時間緊迫的臨時重要接待任務(wù),可先在電話中請示,并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,在完成接待后補辦手續(xù)。

第十四條重要來訪接待計劃應(yīng)載明以下內(nèi)容:

(一)接待類別:公務(wù)來訪、參觀、參加會議或其他。

(二)來賓基本情況

1、來訪單位名稱、領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)等;

2、來訪具體時間、人數(shù),當(dāng)?shù)嘏阃瑏碓L的領(lǐng)導(dǎo)和人數(shù);

3、來訪的目的和要求;

4、在本地逗留的天數(shù)。

(三)具體接待安排

1、明確主要接待的部門,相關(guān)配合的部門,接待人員分工及職責(zé),出面接待的領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員;

2、參觀線路或洽談、舉行活動的場所;

3、費用預(yù)算。

第十五條重要接待計劃還應(yīng)考慮以下內(nèi)容:

(一)是否安排車輛接送;

(二)是否需要會場布置,包括花卉、煙茶、音響、投影、領(lǐng)導(dǎo)席箋、橫幅等;

(三)是否制作歡迎牌、指示牌;

(四)是否安排禮儀;’

(五)是否需要邀請新聞媒體和草擬新聞通稿;

(六)是否安排攝影攝像;’

(七)是否需要準(zhǔn)備公司宣傳資料;

(八)是否宴請,包括宴請時間、地點、參加人員、標(biāo)準(zhǔn);

(九)是否安排住宿,是否在房內(nèi)放置鮮花水果;

(十)是否安排游覽、購物、娛樂;

(十一)是否需要贈送禮品;

(十二)其它需要說明的事項。

第十六條對重要參觀來訪,主要接待部門應(yīng)按計劃落實參加會晤的領(lǐng)導(dǎo)、

陪同人員、會晤時間及場所。確定來賓訪問路線并檢查相關(guān)設(shè)施,確保電梯安全完好,環(huán)境、樓道、洗手間清潔,歡迎牌的設(shè)置和內(nèi)容正確,攝像機、照相機電源充足。

第十七條對重要公務(wù)來訪或會議來訪,主要接待部門應(yīng)根據(jù)計劃和來賓要求,提前預(yù)訂好來賓下榻的賓館;根據(jù)計劃預(yù)訂宴請的酒店;依據(jù)所定用餐標(biāo)準(zhǔn),以既迎合來賓地方口味,又體現(xiàn)本地菜肴特色的原則審查菜單,安排煙酒、飲料根據(jù)計劃確定游覽路線、購物商場、娛樂項目;定制禮品要保證質(zhì)量。

第十八條對大型會議或活動的來訪接待,主辦部門應(yīng)事先準(zhǔn)備公司簡介等相關(guān)資料;檢查會場水電、桌椅、投影儀、音響等設(shè)施;安排禮儀人員,準(zhǔn)備簽到冊、名片盒等。

第十九條綜合管理部按接待人數(shù)調(diào)度安排接待所需車輛,留有余地,保證車輛清潔,安全性能良好;公司車輛應(yīng)服從綜合管理部的統(tǒng)一調(diào)度。

第五章行為規(guī)范

第二十條接待禮儀:

(一)儀表:面容清潔,衣著得體;

(二)舉止:穩(wěn)重端莊,從容大方;

(三)言語:語氣溫和,禮貌文雅

;

(四)態(tài)度:誠懇熱情,不卑不亢。

第二十一條接待程序中要注意把握迎候時間,提前等候于公司門口或車站機場;接待人員引見介紹主賓時,要注意順序;接受名片時,要以恭敬的態(tài)度雙手接受,默讀一下后鄭重收入口袋中;過走廊時,通常走在客人的右前方,不時左側(cè)回身,配合客人腳步,轉(zhuǎn)彎處伸右手示意,并說“這邊請”;進(jìn)電梯時要告訴客人上幾樓,讓客人先進(jìn),先出;客人落座后,要以雙手奉茶,先客人,再主人,先領(lǐng)導(dǎo),后同事;送客時根據(jù)身

份確定規(guī)格,若送至大門口、汽車旁,招手待客人遠(yuǎn)去,方可離開。

第二十二條接待中涉及機要事務(wù)、秘密文電、重要會議,要特別注意保密接待中既要熟練介紹公司情況,又要注意內(nèi)外有別,嚴(yán)守本單位商業(yè)機密;對不宜攝影攝像的場合,應(yīng)向參觀人員說明。

第二十三條接待中應(yīng)厲行節(jié)約,精打細(xì)算,不擺闊氣,不講排場,不奢侈浪費。

第六章接待費用與信息反饋

第二十四條公司各部門的接待費用在公司業(yè)務(wù)費中列支。接待人員于完成接待任務(wù)后3天內(nèi),將費用發(fā)票交所在部門經(jīng)理簽署意見,并送綜合管理部經(jīng)理審核后,報行政副總經(jīng)理審批。

第二十五條因分、子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要所發(fā)生的接待費用,由公司綜合管理部辦理審批手續(xù),公司財務(wù)管理部定期向分、子公司結(jié)算。

第二十六條重要接待任務(wù)完成后,接待人員應(yīng)收集客人的意見、建議,總結(jié)本次接待工作中的經(jīng)驗教訓(xùn),提出對今后接待工作的改進(jìn)意見,并填寫《來訪接待情況反饋單》(見附件3),3天內(nèi)交綜合管理部。

第二十七條接待人員應(yīng)及時撰寫重要來訪信息稿交策劃部;將與來訪者交流中取得的信息匯總整理,提取其中對公司有價值的信息交有關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)。

第二十八條每月5日前,公司各有關(guān)部門和在杭的各有關(guān)分、子公司應(yīng)根 據(jù)上月重要來訪來賓的參觀考察情況,填寫《來訪接待匯總反饋表》(見附件4),報綜合管理部備案;外地分、子公司可每季度上報一次。

第七章附則

第二十九條本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第3篇 集團(tuán)公司員工培訓(xùn)管理工作程序

集團(tuán)公司員工培訓(xùn)管理工作程序

1職責(zé)

1.1人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求調(diào)查分析、制定培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)組織實施、培訓(xùn)效果評估和總結(jié)、經(jīng)費管理等。

1.2人力資源部組織公司員工培訓(xùn),各有關(guān)部門配合。

2培訓(xùn)管理程序

2.1培訓(xùn)需求分析

人力資源部每年12月份通過問卷調(diào)查、部門訪談等方法,進(jìn)行員工培訓(xùn)需求調(diào)查分析,形成培訓(xùn)需求總結(jié)報告,作為培訓(xùn)計劃制定的主要依據(jù)。

2.2培訓(xùn)計劃制定

a.人力資源部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人力資源配置計劃和員工實際需求來編制年度培訓(xùn)計劃,經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b.業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃由人力資源部和各部門主管協(xié)商共同確定。

c.公司培訓(xùn)計劃的修改須經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.3培訓(xùn)組織實施

a.公司員工根據(jù)自己的工作實際和興趣愛好選擇參加相關(guān)培訓(xùn),由公司指定的培訓(xùn)對象須參加規(guī)定的培訓(xùn)。

b.培訓(xùn)的組織實施由人力資源部負(fù)責(zé),相關(guān)部門配合。培訓(xùn)的考核由人力資源部和相關(guān)部門主管共同根據(jù)實際情況進(jìn)行。

c.員工因工作需要外出培訓(xùn),應(yīng)填寫《融僑集團(tuán)員工培訓(xùn)申請表》,報本部門經(jīng)理批準(zhǔn),各部門經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按年度培訓(xùn)計劃,結(jié)合本部門的實際情況簽署意見,經(jīng)人力資源部審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

d.員工報銷培訓(xùn)費,須持畢業(yè)證書、結(jié)業(yè)證書或有關(guān)證明文件。超過一年以上的培訓(xùn),可持本年度學(xué)業(yè)合格成績單申請報銷,未能結(jié)業(yè)的或不能提交有關(guān)證明的公司不予以報銷。

e.員工培訓(xùn)金額超過1,000元以上的須和公司簽訂《培訓(xùn)合同》。

f.新員工入職前,由人力資源部組織職前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)。職前培訓(xùn)由培訓(xùn)專員根據(jù)公司新員工人數(shù)集成批進(jìn)行;分散崗位培訓(xùn)由各部室入職指引人具體實施,培訓(xùn)專員負(fù)責(zé)落實入職指引人、落實崗位技能培訓(xùn)計劃、跟蹤試用期內(nèi)入職指引人的計劃執(zhí)行情況和新員工的培訓(xùn)情況,對新員工培訓(xùn)進(jìn)行考核。

2.4培訓(xùn)效果評估和總結(jié)

人力資源部對員工培訓(xùn)的效果進(jìn)行評估,評估的內(nèi)容包括培訓(xùn)課程的內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)設(shè)備、師資力量、培訓(xùn)組織管理等,最終形成總結(jié),作為改進(jìn)培訓(xùn)工作的依據(jù)。

第4篇 某集團(tuán)公司工作服管理規(guī)定

z集團(tuán)公司工作服管理規(guī)定

第一條為提高公司整體形象,體現(xiàn)公司管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,加強公司員工工作服規(guī)范著裝管理,制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司全體員工。

第三條公司工作服分為工裝和職業(yè)裝兩種,每兩年配發(fā)冬夏裝各兩套,使用年限為兩年(特殊崗位者可視具體情況另定),新進(jìn)廠員工在試用期滿并辦理了轉(zhuǎn)正手續(xù)后在集團(tuán)公司人事黨政辦或各二級單位綜合部辦理領(lǐng)取手續(xù)。

第四條公司原則上在發(fā)放年度的4月、11月期間進(jìn)行工作服發(fā)放工作,領(lǐng)用期滿兩年的員工均可領(lǐng)取新工作服。所有員工試用期內(nèi)不發(fā)放工作服(特殊崗位者可視具體情況另定)。

第五條工作服使用年限及標(biāo)準(zhǔn):

1、公司工作服使用年限為自領(lǐng)取之日起使用兩年,兩年可領(lǐng)取冬、夏裝各2套。

2、領(lǐng)取工裝的員工在公司服務(wù)未滿一年(自發(fā)放服裝之日起計算)而離職者,按工裝(冬、夏)50元/套,扣取服裝制作費用;

3、領(lǐng)取職業(yè)裝的員工在公司服務(wù)未滿一年(自發(fā)放服裝之日起計算)而離職者,按職業(yè)裝(夏)150元/套、職業(yè)裝(冬)350元/套,扣取服裝制作費用;服務(wù)滿一年未滿兩年(自發(fā)放服裝之日起計算)離職者,按職業(yè)裝(夏)50元/套、職業(yè)裝(冬)100元/套,扣取服裝制作費用。員工離職時扣取服裝制作費用的工作服不需退回公司。

4、在公司服務(wù)超過上述規(guī)定年限而離職者,不再收取服裝制作費用,但需將領(lǐng)取服裝交回管理部門,否則公司將不予辦理離職手續(xù)。員工在工作服使用過程中,若因自己保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐晒ぷ鞣G失或損壞的,公司不再另行配發(fā),員工需按制作費用的標(biāo)準(zhǔn)向公司自行購買,不得因損壞或丟失而不統(tǒng)一著裝。

第六條公司工作服的使用范圍:各二級單位統(tǒng)一著工裝,集團(tuán)公司統(tǒng)一著職業(yè)裝(有特殊規(guī)定的單位部門除外)。

第七條工作服著裝要求

1、所有員工必須按照公司要求著裝,保持良好的精神面貌,樹立好公司的形象。

2、著職業(yè)裝男式應(yīng)系領(lǐng)帶,女式應(yīng)系絲巾,冬夏天都應(yīng)配穿黑色皮鞋。

3、著工作服應(yīng)整潔、得體、大方。

4、工作服應(yīng)經(jīng)常換洗,不得出現(xiàn)掉扣、錯扣現(xiàn)象。

第八條任何人不得將本單位工作服外借他人。

第九條公司員工在工作崗位工作期間、參加公司會議時一律穿著整套工作服,工作服應(yīng)穿著整齊,不得穿“半套”或著裝不雅(如:不扣扣子、褲腿挽起);上班期間不得穿拖鞋。

第十條工作時間內(nèi)未按要求統(tǒng)一著工作服的員工,由公司人事黨政辦或領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的,每一次給予當(dāng)事人罰款50元,同時直屬領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任,按公司《連帶責(zé)任管理規(guī)定》進(jìn)行處罰;由部門或各二級單位自行檢查發(fā)現(xiàn)未按要求統(tǒng)一著工作服的員工,每一次給予當(dāng)事人罰款50元,不追究直屬領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;對屢教不改者可以進(jìn)行加倍處罰。

第十一條本規(guī)定的解釋、修改權(quán)歸公司人事黨政辦所有。管理辦法修訂后自2022年4月1日起開始實施,原管理辦法同時廢除,其他管理規(guī)定與本規(guī)定不一致的以本規(guī)定為準(zhǔn)。

z混凝土(集團(tuán))有限公司

二0一二年三月三十一日

第5篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司總機話務(wù)工作管理辦法

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司總機話務(wù)工作管理辦法

為規(guī)范_城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)電話總機的管登,公司內(nèi)外工作聯(lián)系暢通、安全、高效,提高工作效率和質(zhì)量,特制訂本管理辦法。

第一條綜合管理部為公司總機話務(wù)工作的歸口管理部門。

第二條綜合管理部指定總機話務(wù)員負(fù)責(zé)總機話務(wù)的具體管理工作。

第三條總機話務(wù)工作職責(zé):

(一)了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和操作方法;

(二)熟悉話務(wù)員的各項業(yè)務(wù)知識;

(三)上班時將總機調(diào)至人工接聽狀態(tài);

(四)下班或因需要臨時離機時,將總機調(diào)至電腦接聽狀態(tài);

(五)做好總機設(shè)備和周邊場所的日常清潔工作;

(六)按要求做好會議的通知工作;

(七)做好通話數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和管理;

(八)做好來電留言的記錄和傳達(dá);

(九)總機設(shè)備發(fā)生故障及時報修;

(十)發(fā)現(xiàn)對外通話時間過長的,適時提醒。

第四條總機話務(wù)工作程序:

(一)人工接聽程序:

1、電話鈴響三聲之內(nèi)接起電話,即致問候語:“您好,_城集團(tuán)”。

2、找部門或總經(jīng)理以下員工,應(yīng)答復(fù):“請稍等’’,即切轉(zhuǎn)相應(yīng)分機;分機占線應(yīng)答復(fù):“對不起,電話占線,請稍后再撥”;分機無人接聽,應(yīng)答復(fù)“對不起,無人接聽”,并詢問是否需要留言或切轉(zhuǎn)其他分機。

3、找總經(jīng)理的電話,應(yīng)婉言問清對方姓氏、單位、事由,然后單線接入,請示總經(jīng)理;總經(jīng)理同意接聽,即將來電轉(zhuǎn)入;否則,即請對方留言;總經(jīng)理不在,則請對方留言或轉(zhuǎn)綜合管理部經(jīng)理。

4、找董事長或副董事長的電話,分別轉(zhuǎn)入秘書;秘書不在,則請對方留言。

5、詢問公司內(nèi)部部門或人員電話號碼的來電,酌情答復(fù)。

6、找任何部門和個人的投訴電話,應(yīng)耐心傾聽、解釋,并及時接轉(zhuǎn)客戶服務(wù)中心。

7、要找的部門或人員不明確的聯(lián)系電話,轉(zhuǎn)綜合管理部。

(二)電腦接聽程序:

將總機設(shè)置在自動接聽狀態(tài),設(shè)置語音:

1、您好,這里是_城集團(tuán);

2、請撥分機號,查號請撥零;

3、請聽好:

×××部,×××(分機號);

×××部,×××(分機號);

第五條總機話務(wù)工作要求:

(一)語音親切、溫和;

(二)語言文明、得體;

(三)態(tài)度耐心、謙恭;

(四)操作準(zhǔn)確、快捷;

(五)業(yè)務(wù)精通、全面;

(六)設(shè)備保修及時,設(shè)備保潔規(guī)范;

(七)留言記錄正確,傳達(dá)及時無誤;

(八)堅守工作崗位,嚴(yán)守企業(yè)機密;

(九)未經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意,不得擅自請他人接聽總機或操作總機設(shè)備;

(十)每天應(yīng)提前1 5分鐘上班,延遲1 5分鐘下班。

第六條 本辦法適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行

第七條 本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第6篇 集團(tuán)公司員工招聘管理工作程序

集團(tuán)公司員工招聘管理工作程序

1人力資源配置計劃擬訂

1.1每年十二月份,人力資源部組織進(jìn)行集團(tuán)總部人力資源盤點,全面了解各部門的崗位設(shè)置、人員編制、人員到崗及人員缺口情況,最終擬就人力資源盤點報告。

1.2每年十二月份,人力資源部將下一年度《部門增員計劃表》發(fā)放給各部門,由各部門經(jīng)理根據(jù)本部門實際情況認(rèn)真填寫。

1.3人力資源部將收到的各部門的增員計劃與公司人力資源盤點結(jié)果進(jìn)行綜合平?,擬訂下一經(jīng)營年度的公司人力資源配置計劃草案。

1.4人力資源部與相關(guān)職能部門就該部門的人力資源配置計劃草案進(jìn)行討論,最終定稿并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.5人力資源部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人力資源配置計劃開展具體招聘活動。

2具體招聘程序

2.1選擇招聘渠道,開展招聘工作

a.廣告招聘:公司每年有數(shù)次通過媒體進(jìn)行公開招聘,同時開展企業(yè)管理理念及品牌形象宣傳。

b.員工引薦:人力資源部將有關(guān)崗位空缺信息于公司內(nèi)公布,可由公司員工向人力資源部推薦潛在的申請人。

c.校園招聘:人力資源部于每年11月份至第二年2月份均需組織招聘小組,根據(jù)擬招聘崗位的具體要求,選擇省內(nèi)外高校召開校園專場招聘會,進(jìn)行人才甄選及企業(yè)形象的宣傳。另外,一年一度的全省高校畢業(yè)生供需見面會也是校園招聘的主要渠道。

d.委托各種勞動就業(yè)中介機構(gòu)招聘:一般性人才可通過海峽人才市場進(jìn)行招聘;重要崗位及技術(shù)性強的緊缺人才可通過高級人才招聘會獲得。

e.與獵頭公司合作:當(dāng)公司急需高級人才時,公司人力資源部可委托獵頭公司為公司尋找合適的人才。

2.2初步篩選

應(yīng)聘人員填寫《應(yīng)聘人員登記表》并提交相關(guān)個人資料(包括身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證、職稱證書、執(zhí)業(yè)資格證書、照片、個人工作履歷等),人力資源部對應(yīng)聘人員提供的資料進(jìn)行確認(rèn),對經(jīng)確認(rèn)真實有效的資料按照其應(yīng)聘崗位所要求的崗位任職資格(見'融僑集團(tuán)職務(wù)說明書')進(jìn)行初步篩選,確定初試人選并通知應(yīng)聘人員參加初試。

2.3初試

初試采取筆試的形式,由人力資源部主持。人力資源部負(fù)責(zé)初試場所的安排、筆試試卷出題及人才測評工作,并對試卷和人才測評結(jié)果進(jìn)行記錄、匯總、歸檔。

2.4復(fù)試

a.人力資源部通知初試合格人員參加復(fù)試,復(fù)試采取面試的形式。

b.普通員工及中級員工面試由人力資源部與用人部門主管共同進(jìn)行;高級員工由總經(jīng)理進(jìn)行面試。

c.面試的主要內(nèi)容:儀表風(fēng)度、求職動機與工作期望、專業(yè)知識與特長、工作經(jīng)歷及工作經(jīng)驗、工作態(tài)度、語言表達(dá)能力、綜合分析能力、自我控制能力和人際交往能力等。

注:在員工招聘過程中,日常招聘(零星招聘)不安排初試(筆試)環(huán)節(jié),應(yīng)聘人員經(jīng)資料篩選合格后直接由人力資源部安排進(jìn)行復(fù)試(面試);在大型招聘(集中招聘)活動中,應(yīng)按照資料篩選、初試、復(fù)試的完整流程進(jìn)行。

2.5試用階段

a.復(fù)試結(jié)果合格、符合崗位任職資格的人員,由人力資源部通知其在市級以上醫(yī)院進(jìn)行體檢。

b.體檢合格者由人力資源部呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,正式聘用。被聘用的員工與公司簽訂勞動合同(試用期),開始進(jìn)入三個月的試用期。試用期間發(fā)給試用期包干工資。試用期內(nèi)人力資源部與用人部門將共同對新員工進(jìn)行考核(見3.3員工績效考核管理)。

c.新員工報到后,人力資源部負(fù)責(zé)組織新員工培訓(xùn)。

2.6轉(zhuǎn)正

員工三個月試用期滿后,提交試用期間述職報告,由該部門主管及人力資源部填寫《試用期員工轉(zhuǎn)正定級考核表》,共同對其試用期內(nèi)的工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合考核?？己撕细竦?公司將確定其正式工資級別并與其簽訂勞動合同,正式聘任。

3人力資源緊急需求處理

各部門于人力資源配置計劃外急需某類人才時,應(yīng)由部門經(jīng)理填寫《人員增補申請表》交至人力資源部(或以部門工作聯(lián)系函、請示單的形式加以闡述),由人力資源部對擬招聘崗位進(jìn)行審核并報總經(jīng)理審批后,進(jìn)行針對性招聘,以滿足某些人力資源的緊急需求。

第7篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司文印工作管理規(guī)定

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司文印工作管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為加強_ 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)的文印工作管理,是高操作效率,節(jié)約成本,特制定本規(guī)定。

第二條 綜合管理部為文印工作的歸口管理部門,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)文印工作的管理。

第三條 本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章 文件印制管理

第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)公司對外發(fā)文的印制、蓋印和存檔。

第五條 綜合管理部負(fù)責(zé)對公司行文格式的審核,確保文件排版和打印格式符合《文件格式規(guī)定》的相關(guān)要求。

第六條 綜合管部負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署文件的打印工作,公司職能部門的內(nèi)部行文或一般業(yè)務(wù)文件原則上由責(zé)任部門自行打印。

第七條 綜合管理部在接到打印任務(wù)后,首先應(yīng)檢查文件類別是否屬于規(guī)定的打印內(nèi)容,在確定打印前應(yīng)先登記,以便于日后核查。打印完畢,經(jīng)校對復(fù)核無誤后,再按要求份數(shù)印制成文。

第八條 綜合管理部負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計公司各部門的復(fù)印數(shù)量,并負(fù)責(zé)公司及分、子公司員工在公司進(jìn)行復(fù)印的結(jié)算工作。

第九條 綜合管理部為公司對外聯(lián)系印制任務(wù)的歸口管理部門。公司各部門如需在外印刷文件資料的,應(yīng)先與綜合管理部聯(lián)系,由綜合管理部統(tǒng)一安排印制事宜。

第三章 文印人員管理

第十條 文印人員應(yīng)遵守保密原則,不得泄露公司機密;應(yīng)妥善保管文件資料,包括電腦軟盤和內(nèi)存文件等;對印有機密內(nèi)容的廢棄紙張應(yīng)及時銷毀。

第十一條 文印人員應(yīng)熟練掌握word與e_cel的操作,每分鐘錄入速度應(yīng)不低于100 個字,并保證錄入質(zhì)量,無錯字別字;熟練操作e_cel,制表迅速美觀。

第十二條 文印人員應(yīng)熟練掌握公司常用文件的排版格式,保證文件格式符合規(guī)范。

第十三條 公司文件文印應(yīng)迅速及時,對于急件應(yīng)先行處理,當(dāng)日文件必須當(dāng)日完成文印任務(wù)。

第十四條 文印應(yīng)遵循節(jié)約的原則,盡量提高紙張的利用率。

第十五條 文印人員在文件印制完成后,應(yīng)在打印登記本上注明打印日期、文件編號與名稱、存放位置等。

第十六條 文印人員負(fù)責(zé)復(fù)印工作。員工在復(fù)印工作資料或文件時,應(yīng)事先登記復(fù)印部門、經(jīng)手人、復(fù)印內(nèi)容、頁數(shù)和份數(shù)等。

第十七條 文印人員應(yīng)掌握文印設(shè)施設(shè)備的基本故障排除方法,并定期檢查、保養(yǎng)文印設(shè)施設(shè)備。

第十八條 文印人員應(yīng)定期清點、檢查耗材使用情況,并按有關(guān)程序合理添置所需耗材,保證公司文印工作的正常進(jìn)行。

第四章 文印室管理

第十九條 非文印工作人員不得隨便進(jìn)入文印場所,未經(jīng)允許,嚴(yán)格查閱電子文件。

第二十條 文印室應(yīng)保持整潔,文件用紙應(yīng)妥善存放于柜中;復(fù)印用紙在保證正常復(fù)印的情況下,應(yīng)歸類排放,堆砌整齊有序。

第二十一條 文印人員應(yīng)重視工作環(huán)境的維護(hù),保證室內(nèi)通風(fēng)干燥、機器運作正常。

第二十二條 綜合管理部負(fù)責(zé)文印耗材的管理,具體見《辦公用品管理制度》。

第二十三條 綜合管理部應(yīng)定期安排專業(yè)人員對文印設(shè)施設(shè)備進(jìn)行例行檢查和維護(hù)。

第五章 附則

第二十四條 本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十五條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第8篇 集團(tuán)公司財務(wù)管理中心工作構(gòu)想

集團(tuán)公司財務(wù)管理中心工作構(gòu)想

1、成立財務(wù)管理中心的必要性:

a、構(gòu)建規(guī)范、高效、廉政的財務(wù)管理模式,提高各個企業(yè)財務(wù)管理水平。主要是為生產(chǎn)經(jīng)營前期提供決定數(shù)據(jù)支持和后期的數(shù)據(jù)分析

b、有利于企業(yè)間資金的統(tǒng)一利用和調(diào)度,提高財務(wù)管理資金效益

c、實行會計委派制,有利于財務(wù)政策的統(tǒng)一執(zhí)行

d、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險

e、規(guī)范企業(yè)的成本核算,提供盈虧平?點,為各個公司以后kpi考核做準(zhǔn)備

2、財務(wù)管理中心的主要管控手段:

a、模擬集團(tuán)企業(yè)間的預(yù)算管理:

b、模擬集團(tuán)企業(yè)間資金管理

c、模擬集團(tuán)財務(wù)核算管理

d、模擬集團(tuán)財務(wù)報告管理

e、模擬集團(tuán)內(nèi)控與風(fēng)險管理

f、模擬集團(tuán)財務(wù)基礎(chǔ)政策管理

g、推廣戰(zhàn)略導(dǎo)向的模擬集團(tuán)財務(wù)管理

h、模擬集團(tuán)財務(wù)管理信息化統(tǒng)一管理

3、財務(wù)管理中心的資源支持:

a、行政支持。財務(wù)管理中心應(yīng)先有名份,之后才有跨企業(yè)的財務(wù)管理職責(zé)和義務(wù)。因此,必須納入財務(wù)管理中心管理企業(yè)負(fù)責(zé)人召開統(tǒng)一會議,簽名確認(rèn)同意成立財務(wù)管理中心。當(dāng)然,有的企業(yè)可實行密集型管理(國盛、凱利、革廠),有的企業(yè)可實行半密集型管理(華夏)。

b、辦公場所及人員支持:單獨一個辦公室,向擬納入管理企業(yè)說明財務(wù)管理中心職責(zé),目前情況下,設(shè)一名總會計師即可,視以后情況而定,可增配一至二名的管理會計做為助理或?qū)徲嬋藛T。

c、管理制度支持:財務(wù)管理中心成立后,將針對整個模擬集團(tuán)出臺一系列制度,也可以針對某個企業(yè)的財務(wù)管理出臺財務(wù)特別管理制度。

第9篇 集團(tuán)公司員工績效考核管理工作程序

集團(tuán)公司員工績效考核管理工作程序

1種類

1.1新員工試用期轉(zhuǎn)正定級考核

1.2員工季度考核及年終考核(與第四季度考核合并)

2工作程序

2.1新員工轉(zhuǎn)正定級考核

a.新員工要經(jīng)過三個月的試用期,在此期間須進(jìn)行新員工入職培訓(xùn)并通過培訓(xùn)考核;

b.新員工在試用期間可以依照公司員工考勤管理制度請事假和病假,但試用期將按請假天數(shù)順延;員工如果在試用期內(nèi)請假時間超過一個月的,將被視為自動離職;試用期間無故曠工、遲到或早退累計三次的公司將予以辭退;

c.人力資源部在新員工試用期滿后一周內(nèi)下發(fā)《試用期員工轉(zhuǎn)正定級考核表》,部門主管根據(jù)新員工于試用期內(nèi)在崗位適應(yīng)性、業(yè)務(wù)能力、工作主動性及團(tuán)隊精神等方面的表現(xiàn)公正地寫出評語并對該員工轉(zhuǎn)正與否及工資定級情況提出部門建議;

d.人力資源部安排進(jìn)行新員工轉(zhuǎn)正考核面談,根據(jù)該員工的轉(zhuǎn)正考核結(jié)果做出同意轉(zhuǎn)正定級、延長試用或不擬錄用的決定,簽署人力資源部部門意見后報請總經(jīng)理批準(zhǔn);

e.考核表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后生效,人力資源部與轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動合同,正式聘任。

f.在試用期內(nèi),對明顯不適合某崗位或不適合錄用的員工,試用部門可以提前向人力資源管理部門提交報告,經(jīng)部門主管及人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn)后,安排在其他崗位試用或提前辭退該員工;

g.轉(zhuǎn)正定級考核應(yīng)自該員工試用期滿起十五個工作日內(nèi)完成。

2.2季度考核及年終考核

a.自評。每季度結(jié)束后第一個工作日,人力資源部向各部門員工發(fā)放《季度考核表》(《年終考核表》),由員工本人填寫,作為部門考核的依據(jù);

b.部門主管考核。部門主管根據(jù)《季度考核表》(《年終考核表》)中員工自評情況及其平時工作表現(xiàn),客觀公正地進(jìn)行評分并寫出評語;

c.復(fù)核。人力資源部經(jīng)理根據(jù)上述考核結(jié)果,聯(lián)系該員工的日常表現(xiàn)、考勤及培訓(xùn)情況,客觀公正的寫出復(fù)核評語。中高級員工考核表須上報總經(jīng)理批準(zhǔn);

d.季度(年終)考核結(jié)果將成為季度(年終)獎金發(fā)放的主要依據(jù),成績良好者崗位獎金可適當(dāng)上浮,成績欠佳者可適當(dāng)下調(diào);

e.員工考核成績低下,經(jīng)崗位調(diào)整或培訓(xùn)后仍在考核中處于較低水平者,公司可能與員工終止勞動合同;

f.考核時間。季度考核及年終考核應(yīng)于每季度結(jié)束后第一個工作日起十五個工作日內(nèi)完成。

2.3考核結(jié)果分析

集團(tuán)人力資源部應(yīng)于季度(年終)考核結(jié)束以后,于《總經(jīng)理人事季報》中對整體考核情況進(jìn)行分析,同時應(yīng)對自身人力資源管理有效性進(jìn)行評價,發(fā)現(xiàn)不足以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

第10篇 煤礦集團(tuán)公司加強采掘工作面生產(chǎn)技術(shù)管理辦法

第一章?? 總??? 則

第1條 為加強集團(tuán)公司采掘生產(chǎn)技術(shù)管理工作，實現(xiàn)礦井正規(guī)、持續(xù)、安全生產(chǎn)，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國礦山資源法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《煤礦安全規(guī)程》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)程和相關(guān)技術(shù)規(guī)范，特制定本辦法。

第2條 采掘生產(chǎn)技術(shù)管理是煤礦生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作，集團(tuán)公司、子公司及礦必須加強對采掘生產(chǎn)技術(shù)管理的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全以集團(tuán)公司總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理及礦長為首的行政管理體系和在總經(jīng)理、礦長領(lǐng)導(dǎo)下的以總工程師為首的技術(shù)管理體系。

第3條 集團(tuán)公司、子公司、礦總工程師應(yīng)對集團(tuán)公司總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、礦長負(fù)責(zé)，主管集團(tuán)公司、子公司、礦技術(shù)工作，對重大生產(chǎn)技術(shù)問題提出的方案和措施，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、礦長審查或上級機關(guān)批準(zhǔn)后，由分管負(fù)責(zé)人組織實施。

第4條 生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)部門必須加強領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任、強化管理、強化監(jiān)督、強化培訓(xùn)，必須明確職責(zé)范圍和技術(shù)人員、管理人員的職責(zé)、權(quán)限，并嚴(yán)格檢查考核。

第5條? 地質(zhì)部門必須提前一個月提交新設(shè)計盤區(qū)的地質(zhì)報告，盤區(qū)設(shè)計提前一個月送交施工單位。新盤區(qū)移交生產(chǎn)前，由礦組織驗收。

第6條 本管理辦法適用隸屬于大同煤礦集團(tuán)公司從事煤炭生產(chǎn)和煤礦建設(shè)活動的單位。

第二章 盤區(qū)設(shè)計、工作面設(shè)計管理

第7條 盤區(qū)設(shè)計由礦總工程師負(fù)責(zé)組織編制，在編制盤區(qū)設(shè)計前，必須先編制盤區(qū)設(shè)計方案，經(jīng)子公司、集團(tuán)公司審批后，再進(jìn)行盤區(qū)設(shè)計。盤區(qū)設(shè)計必須依照經(jīng)批準(zhǔn)后的盤區(qū)設(shè)計方案進(jìn)行編制，經(jīng)礦總工程師、子公司總工程師組織審查后報集團(tuán)公司備案，無盤區(qū)設(shè)計或設(shè)計未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)進(jìn)行施工圖設(shè)計，更不準(zhǔn)開工。

第8條 編制盤區(qū)設(shè)計方案前必須具備下列文件：

一、經(jīng)礦總工程師審批的地質(zhì)報告；

二、礦井設(shè)計文件，如：礦井設(shè)計、礦井改擴(kuò)建設(shè)計、水平設(shè)計或區(qū)域設(shè)計；

三、礦井的長遠(yuǎn)規(guī)劃、盤區(qū)接續(xù)圖表；

四、鄰近盤區(qū)相同煤層的礦壓觀測資料；

五、鄰近盤區(qū)上、下煤層水文地質(zhì)資料、及古空小窯、火區(qū)、有害氣體等資料。

第9條 盤區(qū)設(shè)計方案必須符合《煤礦安全規(guī)程》以及煤炭工業(yè)有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，在充分分析研究本礦實際生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，必須提出至少兩個或以上技術(shù)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證比較，選擇最佳方案做為盤區(qū)設(shè)計的實施方案。

第10條 盤區(qū)設(shè)計方案在編制過程中,依據(jù)設(shè)計規(guī)范基礎(chǔ)上廣泛征求業(yè)務(wù)科室、工程技術(shù)人員、工人和安監(jiān)部門人員的意見，盡量采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料和現(xiàn)代化管理技術(shù)，設(shè)備選型應(yīng)堅持高強度、大功率、技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、環(huán)節(jié)配套的原則，力求盤區(qū)的開采實現(xiàn)高產(chǎn)、高效、高回收率、安全可靠和經(jīng)濟(jì)效益好。

第11條 集團(tuán)公司總工程師在子公司、各直管礦總工程師組織審查的基礎(chǔ)上組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門對盤區(qū)設(shè)計方案進(jìn)行審查，批準(zhǔn)后作為盤區(qū)設(shè)計的依據(jù)，并存檔管理。

第12條 經(jīng)審批的盤區(qū)設(shè)計方案是盤區(qū)設(shè)計必須遵守的技術(shù)文件，礦總工程師應(yīng)將審批意見全部納入盤區(qū)設(shè)計中去。在執(zhí)行過程中不準(zhǔn)隨意修改設(shè)計，如有特殊原因，需要改變原審批的盤區(qū)設(shè)計方案時，必須經(jīng)子公司總工程師、集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)。

第13條 集團(tuán)公司、子公司生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)部室及安監(jiān)部門應(yīng)定期檢查礦井盤區(qū)設(shè)計的貫徹執(zhí)行情況，不符合規(guī)定者要立即糾正，并以此作為考核本單位業(yè)務(wù)職責(zé)、業(yè)務(wù)保安的重要內(nèi)容之一。

第14條 綜采工作面設(shè)計由礦設(shè)計單位編制，礦總工程師組織技術(shù)、安監(jiān)、機電、地質(zhì)、通風(fēng)等單位在設(shè)備安裝前一個月進(jìn)行會審，嚴(yán)禁傳閱審批。新上綜采工作面以及變更支架架型的綜采工作面設(shè)計須報子公司總工程師審查、集團(tuán)公司分管副總工程師審查、集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)部門備案。

第15條 綜采工作面設(shè)計凡屬下列情況之一，必須在設(shè)備安裝前一個月報集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司總工程師組織有關(guān)部門在子公司總工程師審查的基礎(chǔ)上進(jìn)行會審。

一、工作面地質(zhì)條件復(fù)雜（斷層、褶曲、沖刷帶較大）；

二、工作面存在重大安全隱患（如：水、火、瓦斯、沖擊地壓較嚴(yán)重等）；

三、工作面儲量損失較多或造成上部煤層儲量損失嚴(yán)重的；

四、采煤方法與采煤工藝的改革及應(yīng)用特殊采煤方法等；

第16條? 盤區(qū)、綜采工作面及綜采放頂煤工作面設(shè)計編制內(nèi)容要全面詳細(xì)。

第三章?? 采掘工作面現(xiàn)場管理

第17條：礦井開采必須采用壁式采煤方法。需采取非壁式采煤方法時，必須經(jīng)集團(tuán)公司總工程師審查批準(zhǔn)。礦井采用大采高或放頂煤采煤方法時應(yīng)進(jìn)行技術(shù)論證，提出專門的設(shè)計，經(jīng)子公司、集團(tuán)公司總工程師組織審查同意后方可實施。

第18條 綜采工作面的設(shè)備安裝，必須嚴(yán)格按照工作面設(shè)計進(jìn)行施工，并由施工單位編制有針對性的施工方案和技術(shù)組織措施，明確責(zé)任，落實到人，經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)后方可作業(yè)。

第19條 運送綜采設(shè)備必須使用專用的平板車，車上要有特制的鎖緊裝置，以固定物件，提運綜采設(shè)備的鋼絲繩、繩卡、鉤環(huán)等都要事先做好詳細(xì)檢查，并核算其強度，確實符合有關(guān)安全規(guī)定時方可使用。安裝撤除和運送綜采設(shè)備的輔助設(shè)備，必須保證性能良好、安全可靠，起吊設(shè)備要符合安全要求。

第20條? 綜采工作面開切眼應(yīng)盡量采用掘進(jìn)機，全長、全斷面一次掘成，對下分層、層間距較小的近距離煤層或頂板破碎一次掘全寬確有困難的，可先掘小斷面，然后再擴(kuò)幫或邊擴(kuò)幫邊安裝。切眼斷面、支護(hù)方式和支護(hù)材料必須符合設(shè)計要求。

第21條 新投入的采掘成套設(shè)備下井安裝前，必須在地面進(jìn)行單機、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)，運轉(zhuǎn)正常后方可下井。下井前要詳細(xì)核對運輸路線，以確定設(shè)備的裝車方向和相應(yīng)的安全措施。

第22條 綜采、綜掘設(shè)備運輸、安裝、拆除前，由分管副礦長牽頭，組織有關(guān)單位成立臨時指揮機構(gòu)，負(fù)責(zé)制定工作計劃，統(tǒng)一指揮和調(diào)度，及時解決出現(xiàn)的問題。調(diào)度人員要將每日的實際進(jìn)度填繪在進(jìn)度圖表，發(fā)現(xiàn)工作進(jìn)度與計劃要求不符時，要及時查明原因，協(xié)調(diào)解決，搞好配合，使安裝工作順利進(jìn)行。

第23條 設(shè)備在運送過程中不準(zhǔn)隨意拆卸各種液壓件、密封件及封堵等，零部件要放入專用箱內(nèi)運輸，對儀表和易砸傷的精密件，要設(shè)專人精心運送，液壓件的外露接口要用專用的塑料堵封堵。

第24條 試生產(chǎn)前，由分管生產(chǎn)的礦領(lǐng)導(dǎo)組織礦、隊有關(guān)人員按照設(shè)計工程質(zhì)量和設(shè)備質(zhì)量的要求進(jìn)行現(xiàn)場交接驗收，對存在問題定時定人進(jìn)行處理，安裝質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)生產(chǎn)。

第25條 工作面試生產(chǎn)前，應(yīng)人工清理機道，確保浮煤里沒有金屬物件、雜物，以防損壞采煤機、刮板運輸機，避免發(fā)生事故。

第26條 各子公司總經(jīng)理、總工程師、各礦礦長（董事長）、總工程師負(fù)責(zé)，對水壓致裂技術(shù)推廣應(yīng)用，作為治理堅硬頂板、頂煤的主要手段。

第27條 綜采隊換用新型設(shè)備時，要根據(jù)新設(shè)備特點，由礦組織培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方準(zhǔn)操作。

第28條 回采工作面初次放頂、老頂來壓、過斷層、過破碎帶、過老空、工作面面長變化、工作面收尾等，必須事先擬定周密的安全技術(shù)措施和施工組織措施，經(jīng)礦總工程師、礦長組織會審、批準(zhǔn)后執(zhí)行。分管業(yè)務(wù)的副礦長組織各級管理人員、安監(jiān)、地質(zhì)、技術(shù)部門人員和區(qū)隊長到現(xiàn)場指揮，直至處理完畢為止。

綜采工作面若有放炮必須執(zhí)行國家煤礦安全監(jiān)察總局2013年1號文第2部分第10條有關(guān)井下爆破的相關(guān)規(guī)定。

第29條? 綜采工作面的上下安全出口，其人行道寬度不小于0.8m，高度不低于1.8m，出口內(nèi)無雜物，保證通風(fēng)、行人暢通無阻。

工作面端頭、超前支護(hù)方式必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定，并按規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行，兩巷中使用的單體液壓支柱必須有防倒裝置，嚴(yán)禁使用失效的單體液壓支柱。

第30條 為保證工作面支護(hù)強度，回采工作面必須做到：泵站壓力符合規(guī)定要求，乳化液的配比濃度必須按3～5%（高檔為2～3%）執(zhí)行，乳化液系統(tǒng)不得有漏液現(xiàn)象。泵站工必須攜帶乳化液濃度測試儀，每班檢查乳化液濃度不少于2次，并作好記錄，納入工程質(zhì)量班評估內(nèi)容，每季度必須對配液水質(zhì)進(jìn)行化驗。

第31條 綜采、高檔工作面的液壓支架、支柱的初撐力必須保證達(dá)到規(guī)定要求。

第32條 各礦必須加強放頂工作，建立完善的放頂工作制度。凡頂板堅硬不能隨采隨冒（綜采落三角懸板大于5×10㎡、高檔懸板大于2×5㎡）或采空區(qū)頂板塌落高度小于1.5倍采高時必須進(jìn)行人工強制放頂，嚴(yán)格執(zhí)行同煤經(jīng)辦字[2016]191號文件《集團(tuán)公司綜采工作面頂板預(yù)裂的特別規(guī)定》。

第33條 綜采工作面割煤后應(yīng)及時移架，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中規(guī)定的追機距離，頂板破碎地點可超前擦頂移架，及時維護(hù)新暴露出來的頂板，端面距不大于340mm，禁止全工作面割完煤后才拉架。

第34條 工作面要按規(guī)定配備、安裝測試液壓支架（柱）初撐力、工作阻力的儀器、儀表，及時檢查支架（柱）的初撐力和工作阻力。綜采工作面至少按“三區(qū)五線”布置（當(dāng)工作面長度大于150米時至少增加2條測線），高檔工作面每10米布置一條測線，炮采工作面也應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計觀測。

第35條 各礦的礦壓觀測組要加強對礦壓資料的分析研究，逐步摸清各煤層回采工作面的礦壓顯現(xiàn)規(guī)律，分析研究液壓支架的工作狀況，定期進(jìn)行頂板壓力預(yù)報。

第36條 工作面停采時，要提前鋪金屬網(wǎng)，網(wǎng)要拖入古塘底板1m左右。機道寬度、支護(hù)方式、支護(hù)材料及撤架方法要在安全技術(shù)措施中明確規(guī)定。兩順槽要保證通風(fēng)、行人暢通無阻，機軌合一巷人行道寬度要達(dá)到《煤礦安全規(guī)程》的要求，不夠?qū)挾鹊牡胤綉?yīng)架設(shè)行人過橋。

第37條 工作面所有作業(yè)人員不準(zhǔn)在機道內(nèi)行走，不準(zhǔn)跨越運轉(zhuǎn)中的刮板運輸機和皮帶。

第38條 所有作業(yè)人員要嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，嚴(yán)禁空頂作業(yè)。發(fā)現(xiàn)聾頂、片幫、傘沿、零皮等及時處理，確認(rèn)安全后方可作業(yè)。

第39條 綜放工作面每推進(jìn)15～20m，在兩順槽和沿工作面每隔15～30m探測一次煤層厚度，探測煤厚時均應(yīng)如實描述，進(jìn)行地質(zhì)編錄工作，繪制平面圖和剖面圖。

第40條 嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，并進(jìn)行檢查驗收，采掘工作面必須實行每班檢查驗收的班檢制；礦對區(qū)隊定期進(jìn)行檢查，每月不少于1次；集團(tuán)公司對礦進(jìn)行定期檢查，每季度進(jìn)行考核評比。所有采掘工程質(zhì)量檢查驗收及評定結(jié)果要做好記錄備查。

第41條 井筒、巷道、峒室的斷面不小于原設(shè)計和《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。巷道失修率不得超過7%，其中嚴(yán)重失修率不得超過3%，并要求主要運輸通風(fēng)巷要保證安全暢通。因巷道、峒室長期失修造成停產(chǎn)或傷亡事故的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位的責(zé)任。

第42條 所有采掘工作面、主要峒室和主要車場都必須有完善的通訊設(shè)施，做到調(diào)度指揮靈活及時。

第43條 集團(tuán)公司、礦領(lǐng)導(dǎo)干部必須經(jīng)常深入采掘第一線，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。必須執(zhí)行干部下井登記制度。凡遇問題需干部下井處理而未下井處理，導(dǎo)致發(fā)生事故，以及干部下井發(fā)現(xiàn)問題未提出處理意見或?qū)χ卮箅[患沒有制止而發(fā)生事故的，應(yīng)追究責(zé)任。

第44條 采掘工作面各巷道必須設(shè)立進(jìn)度標(biāo)志牌，每20米按順序設(shè)一個進(jìn)度牌。

第45條 掘進(jìn)巷道施工，必須按設(shè)計進(jìn)行，按旬、月驗收，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)科室會同施工單位共同驗收，堅持“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，對不合格品，必須堅持返工重修?？⒐ず笥傻V組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收。

第46條 礦總工程師負(fù)責(zé)組織編制礦井水平、盤區(qū)開拓準(zhǔn)備中、長期規(guī)劃和編制年度采、掘接替計劃，報上級審查批準(zhǔn)。

礦井的水平接替應(yīng)由集團(tuán)公司總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)平衡落實，礦長、礦總工程師負(fù)責(zé)組織實施。

盤區(qū)及回采工作面接替應(yīng)由礦長、礦總工程師負(fù)責(zé)組織安排落實。

集團(tuán)公司總經(jīng)理及總工程師、子公司總經(jīng)理及總工程師和礦長及礦總工程師應(yīng)分別按季和月召開采、掘平衡會議，解決落實有關(guān)問題。

第47條? 水平、盤區(qū)和工作面必須實現(xiàn)正常接替。礦井水平延伸工程，必須保證在上一水平產(chǎn)量遞減半年前，使按設(shè)計要求的第一個工作面具備竣工投產(chǎn)條件。接替新盤區(qū)，必須保證在舊盤區(qū)產(chǎn)量遞減三個月前，按設(shè)計要求的第一個工作面具備生產(chǎn)準(zhǔn)備條件。接替的工作面，必須在舊工作面結(jié)束一個月前，具備生產(chǎn)準(zhǔn)備條件。

高瓦斯礦井和高承壓水礦井，必須考慮有足夠的瓦斯預(yù)抽時間和疏干放水、物探、隔離及底板加固的時間。

第48條 集團(tuán)公司、子公司、礦總工程師應(yīng)以提高采、掘、運機械化程度和工作面、盤區(qū)、水平的合理集中生產(chǎn)、建設(shè)高產(chǎn)高效礦井為目標(biāo)，把礦井生產(chǎn)環(huán)節(jié)改造、改革開拓部署、優(yōu)化巷道布置作為重要技術(shù)基礎(chǔ)工作。

第49條 凡新開拓煤層、新開拓盤區(qū)、特殊采煤方法工作面掘進(jìn)時，應(yīng)使用巷道頂板礦壓監(jiān)測儀器進(jìn)行礦壓分析，指導(dǎo)巷道支護(hù)設(shè)計的合理化、科學(xué)化。

第50條 開拓掘進(jìn)應(yīng)推廣機械化作業(yè)，推廣錨桿、錨索支護(hù)先進(jìn)技術(shù)。掘進(jìn)巷道質(zhì)量必須達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，做到一次成巷。

第51條 掘進(jìn)巷道貫通必須制定專項安全措施，防止透水、防止有害氣體超限、防止通風(fēng)系統(tǒng)混亂、防止放炮著火、防止崩壞設(shè)備、防止貫通傷人、防止冒頂?shù)仁鹿拾l(fā)生。

巷道貫通前，施工隊組應(yīng)提前填寫巷道貫通申請單，測量部門下達(dá)巷道貫通通知單，并報告分管副礦長和總工程師。

與采空區(qū)或舊巷貫通，必須事先繪制測量圖，搞清采空區(qū)或舊巷內(nèi)的水、火、瓦斯情況，并根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定，制訂專項安全措施，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，防止重大惡性事故發(fā)生。

兩個炮掘工作面相距20米、綜合機械化掘進(jìn)巷道相距50米時，必須停止一個工作面，實行單工作面施工。巷道貫通工作必須由分管副礦長組織安監(jiān)、通風(fēng)、地質(zhì)測量、調(diào)度等部門人員和掘進(jìn)區(qū)、隊長分班負(fù)責(zé)到現(xiàn)場指揮，直至貫通工作完畢。

第52條 掘進(jìn)過斷層、過集中應(yīng)力區(qū)、過冒落帶、過石門見煤附近的三角區(qū)及巷道開口、貫通、挑頂起底、維修等事故多發(fā)地段，必須編制安全技術(shù)措施，報礦總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。在掘進(jìn)過程中，必須由分管副礦長組織各級管理人員、安監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)部門人員和掘進(jìn)區(qū)、隊長到現(xiàn)場指揮。

第53條? 掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，必須使用安全可靠的臨時支護(hù)，前探臨時支護(hù)必須用10#及以上槽鋼制作，長度不得小于4m，每排錨桿布置1根前探梁，每根前探梁必須接頂嚴(yán)實有效。

作業(yè)規(guī)程中必須明確規(guī)定最小、最大控頂距，最小控頂距不得大于一個支護(hù)間距，炮掘工作面最大控頂距為最小控頂距加一個循環(huán)進(jìn)度，機掘工作面最大控頂距為最小控頂距加一個支護(hù)間距。

炮掘工作面使用架棚支護(hù)時，煤巷要求距迎頭5m以上；半煤巖和巖巷要求不少于10m，每幫必須使用“防倒器”（金屬支架），釘“鈀鋸”（木棚）。

第54條? 錨桿必須用機械或力矩扳手?jǐn)Q緊，確保錨桿的托板緊貼巷壁。

第55條 巷道開口必須嚴(yán)格執(zhí)行開口通知單制度，施工隊組開口前10天，由區(qū)隊技術(shù)主管負(fù)責(zé)填報開口申請單，經(jīng)技術(shù)、通風(fēng)、地質(zhì)、安監(jiān)、調(diào)度等部門同意，報礦總工程師批準(zhǔn)，地質(zhì)測量部門方可給線，施工隊組方可開掘。未經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)，任何人無權(quán)擅自開巷。

施工過程中，要嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程進(jìn)行施工，實現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)。對施工質(zhì)量和工程量做到生產(chǎn)隊組班檢、區(qū)隊日檢、礦技術(shù)、企管、工資、安監(jiān)、調(diào)度等部門旬檢以及礦長組織的全礦月末驗收制度。

施工結(jié)束后，分管副礦長要組織好工程質(zhì)量驗收。不合格工程一律不予驗收，并責(zé)令其進(jìn)行返工維修直至質(zhì)量合格。

掘進(jìn)過程中，嚴(yán)禁擅自不按設(shè)計開掘橫峒。

第56條 炮掘工作面應(yīng)使用水炮泥，要堅持放炮前后的灑水滅塵。要認(rèn)真落實“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度。

第57條 采掘工作面開工前必須進(jìn)行“四位一體”檢查，“四位一體”檢查的內(nèi)容要具體，跟班干部、班組長、安監(jiān)工、瓦檢工要在檢查表上簽字，由安監(jiān)工負(fù)責(zé)交安監(jiān)站進(jìn)行管理。

第58條 加強火工品管理。嚴(yán)格執(zhí)行火工品發(fā)放、領(lǐng)用、清退制度，嚴(yán)禁寄存和亂放。

第59條 堅持文明生產(chǎn)，工作面無積水、雜物，物料碼放整齊，標(biāo)志牌齊全，電氣設(shè)備上架，管線排列吊掛整齊，掛牌管理，外表干凈，無煤塵堆積。

第60條 采煤工作面在生產(chǎn)過程中需補掘巷道的，必須經(jīng)礦長、礦總工程師批準(zhǔn)，子公司礦井經(jīng)子公司總工程師審批。集團(tuán)公司直管礦井經(jīng)集團(tuán)公司分管副總工程師批準(zhǔn)方可實施。

第11篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司專職秘書管理工作規(guī)定

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司專職秘書管理工作規(guī)定

為保證_ 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)董事會和行政管理工作的正常運轉(zhuǎn),提高工作效率,特制定本規(guī)定。

第一條 工作職責(zé)和內(nèi)容

(一)專職秘書(以下簡稱秘書)的工作職責(zé),主要是對公司董事會成員、經(jīng)營班子主要領(lǐng)導(dǎo)的工作進(jìn)行計劃、準(zhǔn)備和服務(wù)的事務(wù)性管理工作。

(二)管理工作內(nèi)容主要包括:接待、傳達(dá)、文書、領(lǐng)導(dǎo)日程安排、文件整理、內(nèi)務(wù)整理、會議、代行、聯(lián)絡(luò)等事務(wù)的管理和督辦等。

第二條 接待事務(wù)

(一)秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)會晤賓客、來訪者的預(yù)約、安排和接待工作,并制訂《領(lǐng)導(dǎo)每周工作日程安排表》,提前呈遞領(lǐng)導(dǎo)備忘。領(lǐng)導(dǎo)會晤前,應(yīng)做好相關(guān)資料和文件的準(zhǔn)備工作,及時提醒領(lǐng)導(dǎo)會晤、接待的人員、時間、地點等事宜。

(二)對未經(jīng)預(yù)約要求會見領(lǐng)導(dǎo)的來訪者,在問清對方姓名和要求后,應(yīng)先請對方稍候,請示領(lǐng)導(dǎo)后,再引導(dǎo)其進(jìn)入會客室或辦公室對不宜會見的來訪者,則應(yīng)婉言謝絕,或記錄來訪意圖,以備日后答復(fù)。

(三)對于在領(lǐng)導(dǎo)辦公室以外進(jìn)行的會晤,秘書應(yīng)及時將會晤的時間、地點預(yù)先告知綜合管理部,以便預(yù)訂會場及確定會務(wù)工作人員。

(四)秘書應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)會晤的議題、人數(shù)、級別及是否用餐等情況,并事先通知與會者若需安排用餐的,須直接安排或通知綜合管理部預(yù)訂餐廳并安排菜單。

(五)秘書應(yīng)會同綜合管理部會務(wù)人員,落實領(lǐng)導(dǎo)會晤場地的水、電、桌椅、擴(kuò)音設(shè)備、演示板、紙筆以及水果、鮮花、歡迎牌、攝影、會間服務(wù)等事宜。

(六)對來訪者,秘書要彬彬有禮,主動遞送茶水。若需來訪者等候時,應(yīng)遞上報紙、畫報等。

第三條 傳達(dá)事務(wù)

(一)秘書負(fù)責(zé)及時拆封致領(lǐng)導(dǎo)的外來公文、信函、傳真等,在《收件登記表》上登記后及時呈遞領(lǐng)導(dǎo)審閱。需審批的,則附《收文處理單》;需回復(fù)的,秘書應(yīng)及時提醒、催辦。

(二)秘書應(yīng)及時接轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)的來電,若領(lǐng)導(dǎo)外出或正忙,須將來電在《來電登記表》上登記后及時呈報。

(三)秘書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示或批復(fù),進(jìn)行來電、來函的回復(fù)或聯(lián)系,并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)傳真、信函等的擬稿、打印、核對工作,呈領(lǐng)導(dǎo)審閱后及時發(fā)送,并在《發(fā)送登記表》上進(jìn)行登記。

(四)每年 12 月 20 日之前,秘書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)圈定的名單,負(fù)責(zé)以領(lǐng)導(dǎo)名義寄發(fā)禮節(jié)性賀卡及信函,并將名單留存?zhèn)洳椤?/p>

第四條 文書管理

(一)秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營管理部門的決定、指示及重要會議決議事項的落實、督辦、協(xié)調(diào)及反饋工作。

(二)秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)授意的工作報告、會議發(fā)言、指示、決定等文件的起草工作,并做好文件的編號、打印、發(fā)放、歸檔等文書工作。

(三)秘書應(yīng)定期收集公司及所屬分、子公司經(jīng)營管理方面的重要情報,主動以書面形式及時向領(lǐng)導(dǎo)反映、匯報。

(四)領(lǐng)導(dǎo)外出需攜帶的文件資料,秘書應(yīng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備齊全,如不清楚應(yīng)及時請示;所需準(zhǔn)備的文件資料較多時,應(yīng)事先設(shè)計《文件明細(xì)表》。

第五條 領(lǐng)導(dǎo)日程安排

(一)秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)出席會議、出差、參加宴會、拜訪客人等日程的預(yù)定和落實。各項工作應(yīng)安排細(xì)致、周到,并及時了解和掌握工作進(jìn)展的全過程。

(二)秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作日程的設(shè)計及安排,并對領(lǐng)導(dǎo)出席的重要會見、會議中的講話進(jìn)行記錄整理。

第六條 文件整理

(一)秘書應(yīng)根據(jù)文件的輕重緩急對文件進(jìn)行分類,并將分類整理后的文件資料按急件和一般件分別置放;急件應(yīng)置于急件夾中。

(二)急件須在2 4 小時內(nèi)提醒領(lǐng)導(dǎo)審閱;其他文件、資料根據(jù)文件性質(zhì)、類別待領(lǐng)導(dǎo)審閱后,按審閱意見辦理。

(三)秘書負(fù)責(zé)將所有文件、資料于次月5 日前進(jìn)行整理、歸類;特殊文件、資料,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示另行處理。

(四)次年3 月3 1 日前,秘書應(yīng)對所有文件、資料進(jìn)行整理、歸檔。特殊文件、資料根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示另行處理。

第七條 內(nèi)務(wù)整理

(一)秘書負(fù)責(zé)每日收拾、整理領(lǐng)導(dǎo)的辦公桌、書架及工作所需的文件資料、臺歷、名片等各類文具用品和備用品,保證辦公場所整潔及辦公設(shè)施設(shè)備的運行正常。

(二)秘書負(fù)責(zé)每日督促并協(xié)助清潔工清掃領(lǐng)導(dǎo)辦公室、接待室、會議室、門窗、桌椅、柜櫥、茶杯、煙缸、地毯及其它辦公設(shè)施設(shè)備等。

(三)秘書應(yīng)隨時保持領(lǐng)導(dǎo)辦公室的整潔、有序,保持室內(nèi)溫、濕度適宜,空氣新鮮,保持充足的茶、水、食品等的供給,及時澆灌或更換室內(nèi)植物。

(四)秘書應(yīng)在辦公室放置領(lǐng)導(dǎo)日常使用的物品及備用品,設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)日常用品及備用品的明細(xì)表,記錄品種、使用時間、數(shù)量等,做到心中有數(shù)。

(五)做好領(lǐng)導(dǎo)辦公室的報刊、雜志的訂閱、接收及上下架工作,保證報架的報紙不多于10 天不少于5 天;雜志存留2 期;過期報刊雜志及時下架交綜合管理部處理。

(六)秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的帳粟保存、費用報銷等事宜。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)外來名片的整理、歸類和輸錄等工作。

第八條 會議事務(wù)

(一)秘書對領(lǐng)導(dǎo)召集或出席的各類會議,應(yīng)事先制訂會議日程,填寫《領(lǐng)導(dǎo)每周工作日程安排表》。并擬寫領(lǐng)導(dǎo)講話稿,準(zhǔn)備各種相關(guān)的文件資料。

(二)秘書應(yīng)將領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會議的時間、地點預(yù)先告知綜合管理部進(jìn)行安排,了解并落實會議場地的水、電、桌、椅、擴(kuò)音、投影設(shè)備、演示板、紙筆等布置情況,以及是否需備水果、鮮花、提示牌和攝影、會議記錄等。

(三)秘書應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會議的主題、人數(shù)、級別及是否用餐、住宿等情況,并預(yù)先通知綜合管理部及與會者。若需安排用餐,需預(yù)先了解用餐標(biāo)準(zhǔn)并預(yù)訂餐桌,排定菜單;需安排住宿的,須預(yù)先了解住宿標(biāo)準(zhǔn)并預(yù)定酒店。

(四)對領(lǐng)導(dǎo)召集的會議,秘書應(yīng)做好會議記錄,并請與會人員會簽或請領(lǐng)導(dǎo)審簽,需要發(fā)文的,按有關(guān)規(guī)定辦理。

(五)對領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀參加的各類會議,秘書應(yīng)及時提醒領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時參加,并準(zhǔn)備好相關(guān)資料。

第九條 代行事務(wù)

(一)秘書可受領(lǐng)導(dǎo)委托,代表領(lǐng)導(dǎo)對員工或相關(guān)業(yè)務(wù)單位人員的婚、產(chǎn)、病、困等進(jìn)行賀、探、慰、助;出席婚、喪儀式,前往祝賀或吊唁。

(二)秘書應(yīng)及時了解和掌握員工的婚宴、生育、生病住院、生活困難等基本情況,并請示領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示,辦理員工結(jié)婚賀禮或產(chǎn)后、病中探慰及生活困難的援助等事宜。

(三)秘書負(fù)責(zé)如實傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)的指令或意見,做到準(zhǔn)確和快速,并填寫《命令管理表》。事后視情況,將對方的答復(fù)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

(四)秘書應(yīng)及時傳遞領(lǐng)導(dǎo)交辦的文

件、書信與物品,并填寫《命令管理表》。

(五)秘書可受領(lǐng)導(dǎo)之命,對有關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查,并將調(diào)查情況匯總后向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

(六)秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)出差時的交通、食宿安排。

第十條 聯(lián)絡(luò)事務(wù)

(一)秘書應(yīng)掌握領(lǐng)導(dǎo)與外界、家庭、公司內(nèi)部的通訊地址和聯(lián)絡(luò)方式,確保信息渠道的暢通。

(二)秘書應(yīng)掌握領(lǐng)導(dǎo)的行蹤,確定與領(lǐng)導(dǎo)保持聯(lián)系的方式,并能根據(jù)事態(tài)的輕重緩急采取合適的方式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

第十一條 工作紀(jì)律.

(一)秘書在日常工作管理中,應(yīng)自覺遵守公司的規(guī)章制度,嚴(yán)守工作紀(jì)律,做到:不該問的不問,不該說的不說。

(二)秘書對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的機密文件、資料應(yīng)及時做好保密防范工作,嚴(yán)防泄密。擬寫文稿應(yīng)確定密級;打字、復(fù)印不得委托他人代理;攜帶外出的文件、資料應(yīng)包裝密封。

第十二條 附則

(一)本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

(二)本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第12篇 《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險控制評估工作管理辦法》實施細(xì)則

第一章? 總? 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險控制評估工作流程和評估質(zhì)量，依據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險控制評估工作管理辦法》，制定本細(xì)則。

第二條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)外審和企業(yè)主要內(nèi)審專家，參與和督導(dǎo)企業(yè)第一次風(fēng)險控制評估工作;分、子公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)風(fēng)險控制評估內(nèi)審把關(guān)和外審組織工作；基層企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)和把握風(fēng)險控制評估標(biāo)準(zhǔn)要求，組織做好內(nèi)審工作。

第三條 堅持三年一個周期的安全風(fēng)險控制評估工作。第一年在集團(tuán)公司的督導(dǎo)下完成企業(yè)內(nèi)審、專家外審，第二年在分、子公司的監(jiān)督下完成整改，第三年由分、子公司指派專家組巡視持續(xù)改進(jìn)。

第四條 未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的企業(yè)，應(yīng)隨安全風(fēng)險控制評估外審工作同步開展。特許經(jīng)營項目部應(yīng)視同發(fā)電企業(yè)的一個部門（車間），并按要求同步開展內(nèi)審工作。

第五條 安全風(fēng)險控制評估結(jié)果應(yīng)反映每個要素及對應(yīng)流程節(jié)點的管控效果和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運行情況。

第六條 企業(yè)安全風(fēng)險控制評估工作應(yīng)納入企業(yè)年度“兩措”計劃，確保費用落實。

第七條 安全風(fēng)險控制評估工作納入集團(tuán)公司創(chuàng)一流管理指標(biāo)，分、子公司應(yīng)監(jiān)督問題的整改，實行閉環(huán)管理。集團(tuán)公司對企業(yè)外審工作進(jìn)行全程跟蹤，對于企業(yè)評審過程中存在弄虛作假行為的進(jìn)行考核，對造成生產(chǎn)安全事故發(fā)生的從重處理。

第八條 本細(xì)則適用于集團(tuán)公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司以及基層發(fā)電企業(yè)。

第二章? 管控效果評估

第九條 存在違反法律法規(guī)、違反《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》、違反強制性標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重危及人身安全和設(shè)備安全的問題，屬于重點問題。

第十條 體系運行效果評估

（一）要素運行效果評估

每個要素的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況與流程節(jié)點管控情況應(yīng)一并進(jìn)行查評，各要素運行效果判定標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.要素的目標(biāo)和指標(biāo)均沒有完成或存在重點問題或風(fēng)險度大于50%，該要素為失控狀態(tài)。

2.目標(biāo)完成、指標(biāo)部分完成、不存在重點問題且風(fēng)險度小于50%，該要素為存在偏差狀態(tài)。

3.無問題的要素為受控狀態(tài)。

（二）單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運行效果評估

1.同時滿足以下條件，判定單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運行異常。

（1）存在重點問題數(shù)超過查評項目的6%。

（2）失控要素數(shù)超過查評要素數(shù)的12%。

（3）風(fēng)險度是否大于15%。

2.一年內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故，判定為體系總體運行異常。

第三章? 內(nèi)審組織與管理

第十一條 內(nèi)審工作的組織

（一）企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。領(lǐng)導(dǎo)組由安全第一責(zé)任人擔(dān)任組長，分管生產(chǎn)副職擔(dān)任副組長，工作組由總工程師或生產(chǎn)副職擔(dān)任組長。

（二）安監(jiān)部牽頭組織管理和環(huán)境單元內(nèi)審，設(shè)備部牽頭組織設(shè)備單元內(nèi)審，發(fā)電部牽頭組織人員單元內(nèi)審，人資部、總經(jīng)部等其他部門按責(zé)任分工負(fù)責(zé)相關(guān)要素內(nèi)審。安監(jiān)部負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口管理。

（三）工作組下設(shè)內(nèi)審小組。其中，管理、人員和環(huán)境單元按要素組成內(nèi)審小組；設(shè)備單元按要素和專業(yè)分出小組，每小組至少2名專業(yè)骨干。

（四）每個評審要素（節(jié)點或檢查項）應(yīng)結(jié)合企業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工設(shè)置a、b角。

（五）內(nèi)審組織機構(gòu)和職責(zé)分工每年以正式文件形式發(fā)布。

第十二條 內(nèi)審培訓(xùn)

（一）企業(yè)應(yīng)在內(nèi)審工作開始前一個月，組織開展內(nèi)審人員培訓(xùn)。

（二）內(nèi)審人員培訓(xùn)應(yīng)包括：集團(tuán)公司《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》、《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險要素管控重點要求》，《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊》（以下簡稱《指導(dǎo)手冊》）、《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險控制評估工作管理辦法》以及本細(xì)則對于評估工作的要求。

（三）培訓(xùn)教師應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員或評審專家擔(dān)任，采用集中培訓(xùn)和專題培訓(xùn)等方式開展培訓(xùn)。

（四）培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考試合格方可擔(dān)任內(nèi)審員。

第十三條 內(nèi)審流程

（一）每年第四季度企業(yè)應(yīng)制定下年度內(nèi)審計劃，確定評估項目，評估內(nèi)審時間至少一個月，但不超過三個月。

（二）召開啟動會，會議由企業(yè)黨委書記主持，安全第一責(zé)任人動員，生產(chǎn)副職總體安排，安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)管理人員參加。

（三）內(nèi)審員開展評估工作，將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類，填入內(nèi)審報告的“單元及要素評估明細(xì)表”中，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，并提出整改建議。

（四）內(nèi)審員將“單元及要素評估明細(xì)表”、整改建議上報要素所屬單元的單元組長。

（五）單元組長匯總本單元各要素存在的問題，核查重點問題和整改建議，編制本單元內(nèi)審報告，按時向工作組組長提交。

（六）工作組組長組織編制綜合報告。綜合報告應(yīng)明確專人校核、勘誤，領(lǐng)導(dǎo)小組副組長審核，領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。

（七）召開總結(jié)會，分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人參加，其他要求同啟動會。

（八）總結(jié)會結(jié)束后20個工作日內(nèi)，生產(chǎn)副職牽頭組織相關(guān)部門和人員分析存在問題，制定整改計劃，以正式文件發(fā)布并上報分、子公司。

第十四條 內(nèi)審管理要求

（一）企業(yè)應(yīng)開展而未開展的項目為扣分項，不得列為不參評項。

（二）內(nèi)審無問題的檢查項要寫出管控效果評估；扣分項必須有實際存在的問題，要依據(jù)《指導(dǎo)手冊》中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，不得人為提升或壓低分值。

（三）內(nèi)審期間，工作組組長至少每周組織召開一次內(nèi)審工作協(xié)調(diào)會，安全第一責(zé)任人每月至少參加一次，掌握內(nèi)審工作進(jìn)度、存在問題，協(xié)調(diào)解決相關(guān)事項。

（四）分、子公司要安排專人（或?qū)＜遥λ鶎倨髽I(yè)內(nèi)審工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)。

第四章? 外審組織與管理

第十五條 外審工作由分、子公司負(fù)責(zé)組織

（一）按照分、子公司年度外審計劃，每年一季度，進(jìn)行外審的企業(yè)與有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)單位簽訂外審合同，內(nèi)容應(yīng)包括：

1.外審的范圍和企業(yè)類型。

2.外審專家組長，外審專家和專業(yè)分工。

3.外審時間和日程安排。

（二）根據(jù)外審企業(yè)總?cè)萘?、機組數(shù)量、設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜程度，火電企業(yè)外審時間一般為7-10個工作日，專家組成員一般不超過22人；風(fēng)電和水電企業(yè)外審時間一般為7個工作日，專家組成員一般不超過13人。人員配備標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.火電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（汽機、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱工、燃料、化學(xué)、環(huán)境至少1名）。

2.水電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（水輪機專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動控制1名、水工建筑1名）。

3.風(fēng)電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（風(fēng)機專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次（含直流、通訊）1名、調(diào)度自動化1名）。

（三）外審專家組組成

1.專家組長應(yīng)具有總工及以上崗位履歷，專家應(yīng)與被外審企業(yè)無直接利益關(guān)系。

2.專家組由專職專家和在職專家組成，原則上比例各占一半。企業(yè)分管生產(chǎn)副職、總工程師和發(fā)電部、設(shè)備部、安監(jiān)部主任作為外審在職專家，其他由分、子公司推薦的在職人員，可參加學(xué)習(xí)評審。

3.專家年齡應(yīng)嚴(yán)格限制在70周歲以內(nèi)，并身體健康（需提供外審年度的體檢證明或由外審機構(gòu)統(tǒng)一組織體檢）。

第十六條 外審準(zhǔn)備工作

（一）分、子公司提前一周將接受外審企業(yè)的內(nèi)審報告提交外審專家組。

（二）外審專家組長外審前，應(yīng)對外審方案進(jìn)行策劃，方案應(yīng)包括評審企業(yè)的狀況、評審范圍（確定不參評項）、評審時間、評審過程控制等內(nèi)容，并經(jīng)外審企業(yè)的上級公司批準(zhǔn)。

（三）外審組長召開專家內(nèi)部會議，明確外審計劃、分配外審任務(wù)，組織外審專家學(xué)習(xí)有關(guān)文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序、相關(guān)文件)和集團(tuán)公司年度重點工作、事故通報等。

（四）接受外審的企業(yè)根據(jù)外審方案和專家行程安排做好迎檢工作，并提供相關(guān)記錄、資料和規(guī)章制度。

（五）接受外審的企業(yè)按專業(yè)一對一安排配合人員，確保外審期間資料提供及時性和外審工作連續(xù)性。

第十七條 外審流程

（一）外審啟動會，由分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人主持、分管生產(chǎn)副職及相關(guān)專業(yè)人員參加；企業(yè)內(nèi)審工作組組長匯報內(nèi)審情況，安全第一責(zé)任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)專業(yè)人員參加。

（二）專家通過問詢、文件查閱、現(xiàn)場取證、檢驗檢測等方法開展工作，做好檢查記錄，并將匯總編制完成的檢查表和重點問題及整改建議上報單元組長。

（三）單元組長對本單元存在的問題進(jìn)行確認(rèn)，對要素、節(jié)點存在的偏差和不符合項進(jìn)行分析，列出重點問題和對策措施建議，按時向?qū)＜医M長提交本單元外審報告。

（四）專家組長組織召開專家組內(nèi)部會議，綜合分析評審結(jié)果，協(xié)調(diào)專業(yè)間共性問題，判別問題歸屬要素，對照標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)外審不符合項以及重點問題。

（五）專家組長編制總報告，對企業(yè)安全風(fēng)險控制體系運行情況進(jìn)行分析，評判體系運行情況和存在的偏差及應(yīng)關(guān)注的不符合項，提出保證體系正常運行應(yīng)采取的措施建議。

（六）召開總結(jié)會，外審專家組單元組長、專家組長通報外審情況，其他要求同啟動會。

（七）外審工作結(jié)束3日內(nèi)，技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)填寫《安全風(fēng)險控制評估外審簡報》中相應(yīng)內(nèi)容（格式見附件1），經(jīng)分、子公司完善后上報集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。

（八）外審報告應(yīng)由外審專家組長報上級公司直至分、子公司。

（九）分、子公司組織企業(yè)對專家的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力進(jìn)行評價，作為今后選擇專家的依據(jù)。

第十八條 外審管理要求

（一）分、子公司每年11月30日前應(yīng)確定所屬企業(yè)下年度外審計劃，并報集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部，由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部審批后統(tǒng)一發(fā)布。

（二）分、子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行外審計劃。確因特殊原因需變更計劃，分、子公司應(yīng)書面說明原因，報請集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部同意后方可另行安排。

（三）外審工作由分、子公司總負(fù)責(zé)；外審技術(shù)服務(wù)單位具體負(fù)責(zé)外審進(jìn)程和專家管理工作；專家組長對外審報告質(zhì)量負(fù)責(zé)，單元組長對本單元報告質(zhì)量負(fù)責(zé)。對明顯質(zhì)量不高的專業(yè)外審報告，專家（單元）組長有權(quán)責(zé)令重新評審。

（四）任何人不得人為劃定得分率。

（五）對于內(nèi)、外審風(fēng)險度偏差超過20%，或存在嚴(yán)重問題超過100項的發(fā)電企業(yè)，該企業(yè)所在的分、子公司要以書面形式向集團(tuán)公司進(jìn)行情況說明。

第十九條 對外審專家的要求

（一）工作要求

1.必須掌握與本專業(yè)有關(guān)的最新法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和反事故措施等，掌握外審評價方法、評審標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；

2.現(xiàn)場外審前，認(rèn)真閱讀企業(yè)的內(nèi)審報告，邊審查邊與專業(yè)配合人員交流，了解企業(yè)專業(yè)管理實際情況。

3.堅持原則，實事求是，客觀公正，評審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)準(zhǔn)確、可追溯，提出的整改建議應(yīng)有針對性、可操作性。

（二）紀(jì)律要求

1.嚴(yán)格遵守外審時間安排，按時完成外審任務(wù)。

2.因私外出必須向?qū)＜医M長請假。

3.外審結(jié)束，如數(shù)歸還企業(yè)的評審資料。

4.遵守《中國大唐集團(tuán)公司黨組關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》。

（三）安全要求

1.認(rèn)真聽取專業(yè)聯(lián)絡(luò)員安全交底，掌握進(jìn)入現(xiàn)場工作的安全要求。

2.必須在企業(yè)配合人員陪同下進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。

3.進(jìn)入現(xiàn)場必須穿工作服、戴安全帽等勞動保護(hù)用品，自覺遵守企業(yè)各項安全管理規(guī)定。

第五章? 評審報告及問題管理

第二十條 企業(yè)內(nèi)、外審報告編寫均應(yīng)按照“四個凡事”要求，落實領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、現(xiàn)場管理和監(jiān)督責(zé)任，做到檢查項目與對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)一致、實際工作管控效果和存在問題及所違反的規(guī)定描述清楚、存在問題對應(yīng)的崗位人員責(zé)任準(zhǔn)確。

第二十一條 外審報告，按照總報告和管理單元、人員單元、設(shè)備單元、環(huán)境單元報告（即1+4）進(jìn)行編寫和發(fā)布。企業(yè)內(nèi)審報告編制為一個綜合報告進(jìn)行發(fā)布和上報。內(nèi)、外審報告格式見附件2、附件3、附件4。

第二十二條 內(nèi)審報告及問題整改計劃要以文件形式在本企業(yè)發(fā)布，并上報分、子公司；外審報告及問題整改計劃由分、子公司以文件形式下發(fā)至外審企業(yè)，并上報集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。

第二十三條 基層企業(yè)要把評估中發(fā)現(xiàn)的問題按照風(fēng)險程度和“四落實”的原則列入“兩措”計劃、檢修、技改和消缺計劃，分、子公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核整改完成情況。

第二十四條 內(nèi)、外審問題整改計劃完成率在第二年（整改年）要力爭達(dá)到100％;由于客觀原因，不能按期完成整改的在第三年必須完成;因不可抗力等特殊原因不能進(jìn)行整改的，企業(yè)應(yīng)以文件形式提出變更或注銷申請，上報分、子公司批準(zhǔn)。

第六章? 《指導(dǎo)手冊》修訂

第二十五條 內(nèi)審結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)審員提出對《指導(dǎo)手冊》的修改意見，隨內(nèi)審報告一并上報分、子公司。分、子公司匯總審核后，上報集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。

第二十六條 外審結(jié)束后，外審技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)組織專家對《指導(dǎo)手冊》提出修改意見，隨外審報告一并上報分、子公司。分、子公司匯總后，上報集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。

第二十七條 集團(tuán)公司定期匯總修改意見，組織對《指導(dǎo)手冊》修編，及時下發(fā)執(zhí)行。

第七章? 附則

第二十八條 水力、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，由分、子公司按照具有完整安全生產(chǎn)管理體系的原則來確定安全風(fēng)險控制評估的規(guī)模（不考慮資產(chǎn)歸屬）。

第二十九條 滿足以下條件的發(fā)電企業(yè)可按照對應(yīng)的規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和查評：

（一）50mw以下的水電廠或總裝機容量100mw及以下的流域水力發(fā)電企業(yè)。

（二）總裝機容量100mw及以下獨立經(jīng)營風(fēng)力發(fā)電企業(yè)（不考慮資產(chǎn)歸屬）。

（三）天然氣、太陽能發(fā)電企業(yè)的安全風(fēng)險控制評估工作，待相對應(yīng)的《指導(dǎo)手冊》編制完成后進(jìn)行。

第三十條 本細(xì)則由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件1：安全風(fēng)險控制評估外審簡報（模板）

附件2：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險控制評估內(nèi)審報告（模板）

附件3：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險控制評估外審總報告（模板）

附件4：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險控制評估單元外審報告（模板）