有限公司員工考勤制度匯編（20篇范文）

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：47

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目錄
1.有限制度內(nèi)容是什么 2.有限規(guī)章制度 3.有限管理規(guī)定 4.有限公司員工考勤制度（20篇范文）

有限公司員工考勤制度

在我們的有限公司中，管理制度是確保運營效率和秩序的關鍵。它涵蓋了各個方面的公司運作，包括員工考勤。一個有效的考勤制度能促進團隊協(xié)作，保證工作進度，同時也體現(xiàn)了我們對每位員工公正公平的承諾。

內(nèi)容是什么

考勤制度主要包括以下幾個核心內(nèi)容：

1. 工作時間：員工應按時上下班，標準工作日為每日8小時，一周不超過40小時。

2. 簽到簽退：所有員工需在規(guī)定時間內(nèi)使用考勤系統(tǒng)進行簽到簽退，確保記錄準確無誤。

3. 休假申請：請假、調(diào)休等需提前申請，并經(jīng)部門主管批準，未經(jīng)許可的缺勤將被視為曠工。

4. 遲到早退：偶爾的遲到或早退可以理解，但頻繁發(fā)生將受到相應處罰。

5. 加班管理：加班需提前申請，按照公司政策給予補償。

請注意，此制度旨在提高工作效率，而非限制員工自由。我們鼓勵合理安排個人時間和工作，保持良好的工作生活平衡。

規(guī)章制度

規(guī)章制度的執(zhí)行至關重要。公司將定期檢查考勤記錄，對于違反規(guī)定的員工，我們將采取以下措施：

1. 警告：首次違規(guī)通常會收到書面警告，作為提醒。

2. 扣款：連續(xù)或頻繁的遲到早退可能涉及工資扣減。

3. 嚴重違紀：無故曠工或偽造考勤記錄將被視為嚴重違紀，可能面臨紀律處分甚至解雇。

我們期待每位員工都能尊重并遵守這些規(guī)則，共同維護我們的工作環(huán)境。

管理規(guī)定

管理規(guī)定旨在確?？记谥贫鹊挠行?zhí)行。各部門主管需負責監(jiān)督本部門的考勤情況，及時處理異常情況。人力資源部將定期發(fā)布考勤報告，以便員工了解自身表現(xiàn)并進行改進。

請理解，考勤制度并非單純的約束，而是為了保障公司的正常運行和員工的權益。我們相信，通過大家的共同努力，我們可以建立一個高效、和諧的工作環(huán)境。

有限公司員工考勤制度范文

第1篇有限公司員工考勤制度

1.總則

1.1、為促進公司規(guī)范化建設，維護辦公秩序，提高工作效率，參照國家有關法規(guī)，結合公司實際制定本規(guī)定。

1.2、本規(guī)定是對公司全體職工進行出勤檢查與管理的基本依據(jù)。

1.3、實事求是的考勤管理，是圓滿完成各項工作任務的重要保證，是提高全體職工素質(zhì)的必要條件。

1.4、自覺維護正常的辦公秩序，是公司全體職工的共同職責，各部門領導要加強檢查和督促，嚴格管理，保證本規(guī)定的實施。

2.考勤

2.1工作時間

(1)常白班，公司實行干五休二制度。作息時間：

5月1日——9月30日：上午8:30-11：45，下午13:30-17:30。

10月1日——4月30日：上午8:30-11：45，下午13:00-17:00。

(2)兩班運轉或三班運轉，由部門主管安排工作時間，報綜合管理部備查。

(3)特殊崗位，由其主管安排工作時間，報綜合管理部備查。

2.2考勤

(1)(公司考勤機)公司及各管理處考勤記錄設備為指紋考勤機，員工應于上班前及下班后進行指紋考勤。

(2)如員工因公外出無法簽到、簽退，應于前日或次日內(nèi)將部門領導簽字的《出

勤異常情況確認單》(附件)通過oa系統(tǒng)送交綜合管理部。

(3)如果員工因公出差，應當于出差前一個工作日將《出勤異常情況確認單》送交綜合管理部，如無法在出差前送交的應于出差回來后一個工作日內(nèi)補辦手續(xù)。

(4)實際到崗但無故未簽到、簽退者，視為當日缺勤一天，漏簽一項的視為缺勤半天，缺勤均按事假處理。

2.3遲到、早退

(1)于規(guī)定上班時間以后三十分鐘內(nèi)到職為遲到，下班時間前三十分鐘內(nèi)離去為早退;

(2)員工因不可抗力導致無法準時到職，可呈請部門領導核準后，不列入缺勤記錄。

2.4事假

(1)職工人員因私人事務必須親自處理時，可以申請事假;

(2)事假以半日為最小計算單位，不滿半日以半日計;

(3)職工請事假累計20天以上且單位規(guī)定不扣工資的，不享受當年帶薪休年假。

2.5病假

(1)職工因疾病或非因公負傷必須休養(yǎng)時，可以申請病假，病假需出示醫(yī)院證明，否則按事假處理;

(2)病假以半日為最小計算單位，不滿半日以半日計;

(3)員工因患病或工傷不能工作，其醫(yī)療期按政府有關規(guī)定執(zhí)行。

2.6曠工

(1)未經(jīng)準假或未辦理請假手續(xù)而未到職者，以曠工論處;

(2)遲到、早退超過三十分鐘不到四小時者視為曠工半日;超過四小時者當日

記曠工;

(3)一年內(nèi)連續(xù)曠工15日或累計曠工30日，公司將依法與其解除勞動合同。

2.7加班

因工作原因休息日出勤視為加班，加班需經(jīng)部長確認并提前上報《管理人員加班申請單》(附件)，原則上每人每月內(nèi)加班不超2個工作日。

3.假期

3.1國家法定節(jié)假日

包括元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)共十一天。

3.2年假

(1)職工工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天;國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。

(2)職工申請休年假應在不影響工作的前提下，妥善安排，需經(jīng)審批同意后方可休假。(3)職工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：

(一)職工依法享受寒暑假，其休假天數(shù)多于年休假天數(shù)的;

(二)職工請事假累計20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的;

(三)累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的;

(四)累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的;

(五)累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。

(4)年假優(yōu)先用于抵扣事假。

3.3婚假

(1)員工晚婚休婚假為17天，非晚婚休婚假3天。

(2)申請婚假須附結婚證明，婚假需在結婚1年內(nèi)使用，不可分次申請。

3.4產(chǎn)假

申請產(chǎn)假需復醫(yī)院證明或預產(chǎn)期證明;休假按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

3.5工傷假。

工傷假依據(jù)醫(yī)院診斷書核給，期限按國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

3.6喪假

(1)父母、配偶、子女、兄弟姐妹逝世可請喪假3天;

(2)祖父母、配偶的祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可請喪假1天;

(3)請喪假須附醫(yī)院死亡證明或訃告或戶籍注銷證明，需赴外地的員工可根據(jù)需要適當增加路程假。

3.7公假

(1)政府召集或公司安排與工作有關的集會、訓練、技能鑒定或其他活動;

(2)依法律規(guī)定應給予的公假或公司核定的其他公假日。

4.請假、銷假審批權限和程序

4.1職工請假應由本人在oa上填寫《出勤異常情況確認單》，逐級審批。3天以下(含3天)的假期由部門主管審批;3天以上七天以內(nèi)(含7天)假期由部門主管審批后交分管副總經(jīng)理審批;7天以上的假期需提前一周申請，并交由公司總經(jīng)理審批。

《出勤異常情況確認單》審批完畢后報綜合管理部備查。

4.2員工因特殊情況當天無法出勤且未事先請假的，須在上班后30分鐘內(nèi)電話報備上級領導，并在上班第1天補辦請假手續(xù)。

4.1需提供證明的假期，如果事先無法提供，需在上班后第1天到考勤人員處提交證明，方可銷假。無法提供證明者，按曠工從嚴處理;

5.異常出勤期間工資的核發(fā)

5.1遲到、早退：按照《員工工作紀律處罰條例》執(zhí)行。

5.2事假、曠工：扣發(fā)當日工資。

5.3病假：在醫(yī)療期內(nèi)的其病假期間工資按照其本人工資的70%發(fā)放。超過醫(yī)療期的按照相關法律及公司相關規(guī)定處理。

5.4加班：原則在加班月內(nèi)安排調(diào)休，若因工作原因無法調(diào)休，按相關規(guī)定發(fā)放加班工資。

6.附則

6.1本制度未盡事宜按公司此前的相關規(guī)定執(zhí)行。

6.2本制度與國家相關法規(guī)相沖突的，按國家法令執(zhí)行;與公司此前的相關規(guī)章相沖突的，以本制度為準。

6.3本制度由綜合管理部負責解釋，自____________年起實施。

第2篇冶煉有限公司一崗雙責黨政同責制度

為深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和全區(qū)、全市、全縣安全生產(chǎn)工作會議精神,推行安全生產(chǎn)“黨政同責”、“一崗雙責”“齊抓共管”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全”要求,建立起我公司黨支部領導、政府監(jiān)管、部門協(xié)同、企業(yè)負責、社會監(jiān)督的安全監(jiān)管格局。

1、全面實行安全生產(chǎn)“黨政同責”制度。根據(jù)中寧縣新世紀冶煉有限公司有關要求,公司實行“黨政同責”制度。公司黨支部和公司安委會所管轄區(qū)域安全生產(chǎn)工作共同負責,公司黨支書記主要負責同志和公司安委會主任同為第一責任人,對安全生產(chǎn)工作負同等責任。公司黨支部其他領導協(xié)助主要領導抓好安全生產(chǎn)工作。把安全生產(chǎn)工作列入黨黨支部重要議事日程,每季度聽取一次安全生產(chǎn)工作匯報,研究部署和推進安全生產(chǎn)工作措施的落實。

2、嚴格落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”制度。公司各車間導班子中實行安全生產(chǎn)“一崗雙責”制度。公司和部門主要負責人對本管轄區(qū)域和本部門安全生產(chǎn)工作親自抓、負總責,其他負責人按照誰主管、誰負責的原則,既要負責分管片區(qū)范圍業(yè)務工作,又要負責分管片區(qū)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。公司安委會主任每月(16日)召開一次總經(jīng)理會議,安委會副主任或黨支部書記每月(7日、17日、27日、)召開三次安全生產(chǎn)例會,及時安排部署、研究解決安全生產(chǎn)重點工作和問題。

3、公司黨支部和各車間領導每月進行三次安全生產(chǎn)檢查工作,對有隱患的單位立即下發(fā)責令整改指令書,并對隱患進行復查,下發(fā)整改復查意見書,并做好安全隱患閉合管理。

4、公司安全管理部門要履行安全生產(chǎn)工作職責的激勵措施和責任追究制度,把安全生產(chǎn)工作納入公司黨委、年度綜合考核的重要內(nèi)容,考核結果作為領導班子和領導干部選拔任用、獎勵懲戒的重要依據(jù)。嚴格實行安全生產(chǎn)問責和“一票否決”制,對執(zhí)行“黨政同責、一崗雙責”規(guī)定不力,安全生產(chǎn)工作職責履行不到位的主要負責人及相關部門主要負責人,按照有關規(guī)定嚴肅查處。

《制度》按照“管生產(chǎn)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的要求,細化安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責”具體內(nèi)容嚴格實行安全生產(chǎn)問責和“一票否決”制,對執(zhí)行“黨政同責、一崗雙責”規(guī)定不力,安全生產(chǎn)工作職責履行不到位的項目主要負責人,按照有關規(guī)定嚴肅查處。

中寧縣新世紀冶煉有限公司

2023年4月30日

第3篇某實業(yè)有限責任公司工藝管理制度匯編31頁

工藝管理制度

編號：hs/wi3-04-2013

編制：李桂芹

審核：

批準：

勝利油田海勝實業(yè)有限責任公司

二0一三年三月一日

說明

加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術的進步，從而促進企業(yè)的發(fā)展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運行提供依據(jù)。

第一章產(chǎn)品設計文件工藝性審查和會簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理辦法

第五章工藝文件各級簽字者的責任

第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀律檢查考核辦法

第十一章工藝裝備管理

附件1 工藝文件編寫規(guī)定

第一章產(chǎn)品設計文件工藝性審查和會簽制度

1.1 產(chǎn)品設計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術經(jīng)濟效果。

1.2 工藝性審查和會簽程序

1.2.1 產(chǎn)品設計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進行。

1.2.2 待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。

1.2.3 審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工程師召集有關工藝人員和設計人員協(xié)商解決。

1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領導商定或呈報主管技術的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。

1.3 工藝性審查、會簽要求。

1.3.1 工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。

1.3.2 待審查的設計文件底圖，必須有設計、審核簽字。

1.4 工藝性審查主要內(nèi)容

1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查

（1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2 結構工藝性審查

（1）設計基準是否符合工藝要求

（2）結構要素是否合理

（3）技術要求是否適應本廠的設備能力和工藝技術水平。

（4）結構尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。

（5）整、部件分級是否適應裝備工藝要求。

（6）整、部件技術要求是否合理，本廠有無對應檢測設備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5 本廠設備能力和工藝技術水平不能滿足或難以達到的設計要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應的生產(chǎn)技術措施。例如外協(xié)、攻關、申報計劃等。

第二章工藝文件齊套性規(guī)定

2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種

2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

2.1.2 工藝規(guī)程

（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細則

2.1.3 工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設備

2.1.4 匯總清單

（1）工藝關鍵件清單

（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調(diào)整墊圈清單

2.1.5 原材料消耗工藝定額

（1）產(chǎn)品車間分定額

（2）產(chǎn)品匯總定額

2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領導批準。

2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4 新產(chǎn)品設計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實際需要提出。主管部門領導批準后執(zhí)行。一般包括：

2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2 自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設備。個別確實需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3 產(chǎn)品設計部門直接向供應部門提供原材料消耗定額。

2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術準備過程中發(fā)現(xiàn)的技術問題，由產(chǎn)品設計人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1 產(chǎn)品設計定型前的工藝文件

3.1.1 編制工藝文件

3.1.2 工藝文件擬、審程序

技術部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調(diào)室收回返技術部存）――技術部主任審核。

3.1.3 工藝關健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術部工藝員擬制（含自制工裝設計）――技術部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2 生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1 編制工藝文件底圖

3.2.2 專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復核，注意核對工藝路線，檢查齊套性――標準化審查―技術主管領導批準―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3 典型工藝和工藝細則擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位會簽――主持工程師同意――標準化審查、編號――單位領導批準――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）

技術部工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單，技術部主任審核――工裝設計員設計――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標準化審查――歸檔

如果專用工裝由各廠技術部工藝員設計，程序可以相應簡化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。

3.2.6 專用設備

3.2.6.1 立項

技術部工藝員擬制“專用設備申請卡”――技術部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領導批準――計劃員編號。

3.2.6.2 設計

設計員設計―技術部主任審核―使用設備廠工藝員會簽―設計單位領導批準―技

術部計劃員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設備申請卡”。

如果專用設備由各廠技術部工藝員設計，立項和設計程序可以簡化，簽署必須齊全。

3.2.6.3 制造

公司技術部計劃員擬制“專用設備申請制造報告”―技術部主任同意―單位領導批準―計劃員持報告和藍圖送生產(chǎn)計劃處下達生產(chǎn)計劃。

外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術部。

3.2.6.4 驗收

由技術部組織驗收，由設備管理員納入設備管理。

3.2.6.5 生產(chǎn)驗證

試用6~12個月后，由技術部工藝員納入工藝，并按公司有關規(guī)定轉為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6 底圖修編

公司技術部計劃員將底圖退還設計單位―設計員修編―設計組長審核――公司技術部計劃員注銷計劃―標準化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必須齊全。

3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領導批準――歸檔。

3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細表（產(chǎn)品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術部主任同意――單位領導批準――歸檔。

3.2.9 產(chǎn)品工藝關鍵件清單

技術部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領導批準――資料室歸存。

3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

技術部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。

3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單

技術部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。

3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工

裝定貨單一起流轉。

3.4 各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務。

3.5 技術部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6 會簽、旁簽、同意和批準。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設備裝配圖上簽署。但應對整份資料負相應的責任。

3.7 審核、同意和批準允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理辦法

4.1 自制工裝的定義

結構簡單，由各生產(chǎn)廠自行設計制造的工裝，稱做自制工裝。

4.2 自制工裝應用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。

4.3 自制工裝的編號

自制工裝按下述方法編號

產(chǎn)品圖號

自制工裝順序號

漢語拼音“自”的第一個字母

工藝特征代號

4.4 對自制工裝圖紙的要求

一般只繪制一張能夠表明結構、零件裝配狀況。標有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。

4.5 產(chǎn)品設計定型前的自制工裝。

4.5.1 產(chǎn)品設計定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。

4.5.3 自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計調(diào)室收回返技術室存留。

4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“×號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。

4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復使用”字樣。

4.6.3 自制工裝圖冊的擬、審程序。

各廠技術部工藝員設計（底圖）――技術部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍、裝訂和發(fā)放。

4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。

4.6.5 自制工裝圖冊的藍圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。

4.6.6 可重復使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各廠提出書面申請，技術處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7 自制工裝供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工裝

各廠材料員開料單（設計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領導簽字――供應部門核對圖紙供料。

4.7.2可重復使用的自制工裝

各廠材料員開料單――廠主管領導簽字――供應部門核對圖紙供料。

4.8 自制工裝的制造工時

4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊定工時。

4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。

4.8.3 可重復使用工裝再次生產(chǎn)，按技術處通知書追加工時。

4.9 工時和材料費用計入對應零件生產(chǎn)成本。

第五章工藝文件各級簽字者的責任

5.1 擬制、設計者的責任

5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2 經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設備、專用工裝、標準工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。

5.1.3 繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。

5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。

5.1.7 標準化：編制工藝文件中，遵循工藝標準化要求，認真貫徹各級標準及標準化有關規(guī)定。

5.2 審核、復核者的責任

5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責。

5.2.2 對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術要求的經(jīng)濟合理性負責。

5.2.3 對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負責。

5.2.4 對標準和有關技術法規(guī)的貫徹負責。

5.3 會簽的責任

會簽者應對所會簽的有關部份能在本單位執(zhí)行負責。會簽后，根據(jù)實際需要，擬制相應的工藝文件。

5.4 同意者的責任

5.4.1 對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負責。

5.4.2 對技術法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負責。

5.4.3 對工藝文件的完整性、齊套性負責。

5.4.4 保證工藝文件沒有原則性錯誤。

5.5 批準者的責任

5.5.1 對工藝文件是否符合上級部門的有關方針政策負責。

5.5.2 對工藝管理制度的貫徹負責。對工藝文件的質(zhì)量負責。

5.6 定額者的責任

5.6.1 對工藝材料消耗定額的正確性負責。

5.6.2 對材料利用率的提高負責。

5.7 標準化人員的責任

5.7.1 對有關標準化法規(guī)和標準的正確性負責；對工藝文件的貫徹負責。

5.7.2 對工藝文件簽署齊全和完整性負責。

5.7.3 對工藝文件保持高的繼承性負責。

5.7.4 對材料、標準工具選用符合現(xiàn)行標準負責。

5.8 對簽署的一般要求

5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2 各級簽署要認真履行職責。

5.8.3 字體清楚、注明日期、不準代簽、不準摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度

6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術關鍵或工藝試驗項目。

6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。

6.1.2 技術要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關鍵件。

6.1.3 試制期間未徹底過關，降低技術指標通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。

6.1.5 推廣應用新工藝、新技術、新材料、新設備。

6.2 工藝技術關鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。

6.2.1 按關鍵工序的難易程度和技術要求劃分等級。

6.2.2 共分五級

一級：國際先進水平。首創(chuàng)、或在國際上居領先地位的項目。

二級：國內(nèi)先進水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領先地位的項目。

三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才能掌握的項目。

四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項目。

6.3 項目確定程序

6.3.1 工藝技術關鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)技術部確認，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2 產(chǎn)品工藝關鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3 項目批準后，由各廠主管領導組織技術人員編制工藝技術攻關和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領導批準后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管技術的副總經(jīng)理批準。

6.3.4 由各廠主管領導負責組織實施。處理實施中存在的問題。

6.4 工藝技術攻關和工藝試驗的計劃管理。

6.4.1 措施計劃批準后，由技術部下達工作令號，轉發(fā)生產(chǎn)計劃、供應、人力資源、財務等部門，疏通業(yè)務渠道。進度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。

6.4.2 攻關和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術部主任審批后，報供應部門領取。

6.4.3 工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。

6.4.4 實施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。

6.4.5 攻關和試驗費用，按項目令號匯總統(tǒng)計，攤入生產(chǎn)成本。

6.5 攻關標準和鑒定程序

6.5.1 攻關標準

（1）加工對象符合產(chǎn)品設計或工藝技術要求。合格率在75%以上，具體項目具體規(guī)定。

（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術問題。

6.5.2 鑒定資料準備。包括：

（1）技術總結報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。

6.5.3 由技術部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準。三、四、五級項目鑒定證書由技術主管領導批準。

6.5.4 鑒定書一式三份，由技術部分送有關單位。技術資料由技術部資料室收存。

6.6 獎勵

6.6.1 參照合理化建議和技術改進工作的有關規(guī)定，由公司給予嘉獎。

6.6.2 獎勵費用計入生產(chǎn)成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1 通知書使用范圍

7.1.1 向有關部門發(fā)出生產(chǎn)技術準備工作中的臨時性指令。

7.1.2 對協(xié)調(diào)的技術問題，采取的臨時性措施。

7.1.3 向有關部門發(fā)出臨時性工藝試驗。以及對某些技術問題進行摸底的指令。

7.1.4 更改技術處歸存有的幾種工藝文件。

7.2 通知書的內(nèi)容

7.2.1 所要解決的技術問題。

7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3 編號方法

通知書順序號

產(chǎn)品代號、或工藝試驗代號

“技”一擬制單位簡稱

7.4 擬、審核程序

業(yè)務人員擬制――室主任審核――主管領導批準。

7.5 通知書的發(fā)送

由擬制人負責發(fā)送有關單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1 用途

本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。

8.2 工藝文件更改的種類

8.2.1 臨時性工藝更改

由于材料、工具、設備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。

8.2.2 永久性工藝更改

由于設計更改、工藝改進、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。

8.2.3 永久性工裝更改

由于設計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。

8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。

8.3 變更單

8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.2 臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。

8.4 工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號”

“編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下：

藝

8.4.2 “更改期限”

填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。

8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各廠技術部編號

按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號。

（1）設計更改（2）工藝改進（3）消除錯誤

8.4.4 “對工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

（1）選用工裝tk×××―××××,……;

（2）消除工裝tk×××―××××,……

（3）新提工裝tk×××―××××,……

（4）無影響

8.4.5 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指示”

選擇以下技術指示填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）已制品報廢。

8.4.6 “總頁次”、“更改標記”和“更改內(nèi)容”

（1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。

（2）“更改標記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。

（3）增加新頁次時。參照下述方法填寫

新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。

（4）更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫

新頁的“更改標記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

新工藝的底圖總號由技術部填寫。

（6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫

（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改

方式?。?/p>

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1 “編號”

裝

變更單順序號，由公司資料部門填寫

8.5.2 “更改原因及依據(jù)”

按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號；

（1）設計更改（2）工藝更改（3）消除錯誤

（4）工裝改進（5）貫徹標準

8.5.3 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指示”

按下述規(guī)定填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）原工裝報廢；

（6）原工裝用至報廢。

其余欄目填寫方法參見8.4.

8.6 臨時性工藝更改

8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉，一份存技術組。必須注明有效期或批次。

8.6.2 擬、審程序

各廠技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。

8.6.3 相關臨時變動

供應部門根據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。

工裝臨時變動，由各廠技術部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術部工藝員負責組織修復。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4 變動發(fā)生費用攤入對應零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。

8.7 永久性工藝更改

8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。

8.7.2 擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標準化審查―歸檔。

8.7.3 工藝變更單的發(fā)送

由技術部將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4 相關更改

相關部門根據(jù)工藝變更單藍圖處理有關文件。技術指示由生產(chǎn)計劃部門執(zhí)行。

8.8 永久性工裝更改

8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。

8.8.2 擬、審程序

工裝設計員擬制――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3 工裝變更單的發(fā)送

由技術部將工裝資料部門變更單藍圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關更改

相關部門/車間接到工裝變更單藍圖后，立即處理有關文件。技術指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負責執(zhí)行。

8.9 工裝緊急更改

8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。

8.9.2 更改辦法

工裝設計員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設計員補下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1 零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。

9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3 工作場地嚴禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴禁存放零件和雜物。

9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放設備、工具、工裝及零件的工作間，嚴禁明火取暖。

9.1.7 嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關規(guī)定。

9.2 裝配分廠

9.2.1 執(zhí)行對零件加工分廠的要求。

9.2.2 各廠職工進入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。

9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細則，經(jīng)主管部門領導批準后執(zhí)行。

第十章工藝紀律檢查考核辦法

10.1 為了加強工藝管理。嚴格工藝紀律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀律檢查考核辦法。

10.2 檢查考核內(nèi)容

10.2.1 技術文件：技術標準、設計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。

10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設備、儀器、儀表、通用及標準工具和工裝應符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應正確，并定期鑒定、維護、保養(yǎng)。

10.2.3 質(zhì)檢：堅持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。

10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。

10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴格按安全生產(chǎn)管理條例，消除不安全因素。

10.3 檢查、考核方法

10.3.1 工藝責任檢查：職能部門的責任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗處執(zhí)行。

10.3.2 工藝紀律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。

10.3.3 工藝紀律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀律執(zhí)行情況進行抽查。

10.4工藝紀律抽查

10.4.1工藝紀律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律進行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀律抽查。

（3）按“工藝紀律檢查表“抽查打分

（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計算公式：

n-n

工藝貫徹率（%）= ――×100%

n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3 抽查結果分析與處理

抽查結果由技術部組織各相關單位分析，提出建議，通報有關單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀律狀況。改進工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1 工藝配置

（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標準和非標準兩類，標準工裝可以通過采購獲得，非標準工裝需專門的制作。

（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準后購置或制作。提出的工裝需求應包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應考慮其結構的合理性、技術上的先進性、運行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護等。

（3）對陳舊的工藝裝備要及時更新。當工裝磨損嚴重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時：技術陳舊、落后，工裝經(jīng)濟效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復精度要求，但不經(jīng)濟時要及時更新或改造。

11.2 工裝使用

工裝使用過程中要根據(jù)工裝結構、性能、精度和特點合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項，而且還要了解被加工對象的特性和參數(shù)要求。

11.3 工裝修理

工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對工藝裝備進行檢修，檢修按《設備管理制度》中的規(guī)定進行。

11.4 建立工裝檔案

（1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。

（2）設備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本標準規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標準適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準備過程中工藝文件的編制工作。

2. 引用標準

gb 1.1-2011 標準化工作導則標準編寫的基本規(guī)定

gb 4457.3-84 機械制圖字體

3. 一般規(guī)定

工藝文件的文字表達準確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴謹，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術語、符號和計量單位應符合有關標準。字體符號gb4457.3-84。

4. 工藝文件類型

4.1 專用工藝文件

針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2 典型工藝文件

為一組結構及工藝特征相似的零、部件所設計的通用工藝文件。

4.3 工藝細則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4 匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5 材料消耗工藝定額明細表

在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標準。

4.6 工藝路線分配表

產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。

5. 工藝文件的格式

公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設計人員選用：

6 工藝文件的組成

6.1 專用工藝文件

6.1.1 復雜機械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表20（20 a）

4、藝表24（放在有關工序之后）

6.1.2 一般機械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表21（21a）

4、藝表24（放在有關工序之后）

6.1.3 焊接工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表22（22a）

6.1.4 裝配、繞線工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25（放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁）

6、藝表24

6.2 典型工藝文件

根據(jù)工藝特點，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表 1（1a）

2、藝表6

6.4 工藝路線分配表

1、藝表1（1a）

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細表

藝表3

6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表

藝表4

注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序

之后。放在首頁或最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。

7 工藝文件的填寫方法

7.1 共同欄的填寫

7.1.1 “產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。

7.1.2 “裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。

7.1.3“圖號”“名稱”

“零部件圖號”“零部件名稱”

“裝配件圖號”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標準代號。

7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。

7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。

7.1.7 “設備”欄按統(tǒng)一術語填寫。專用性較大的機床及有特殊用途的普通機床（如工裝與機床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機床）要填寫型號，其余的只填設備名稱，不填型號。

專用設備按專用設備圖紙?zhí)顚懨Q和代號。

7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號；屬于企標、部標、國標刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9 “頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝裝置明細表”填寫式樣

本明細表總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

“1”本明細表在工藝文件中的總頁次

“工藝過程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁次

本卡片的總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

6”本卡片在工藝文件中的頁次

7.2.1“工藝裝置明細表”

1、名稱、代號、規(guī)格的填寫見7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標、部標、國標順序空三行填寫。

4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標準刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。

7.2.2 “機加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標則填寫名稱和代號。

2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用阿拉伯數(shù)字1、2、

3、4……表示裝夾次數(shù)。

3、“工步內(nèi)容”欄說明及注意事項均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時按規(guī)格由小到大填寫。

5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。

6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。

注：第4、5、6條填寫時均不空行，首行與工步齊平。

7.2.3 “工藝過程卡片”

1、空白處繪制簡圖及填寫簡單說明；

2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號；

3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖_加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。

7.2.4 “裝配工藝卡片”

1、“序號”欄填寫工步序號

2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號（工序1，工序2…）空兩個字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。

3、“設備工裝工具”欄按設備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時不空行，首行與工步齊平。

7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細表”

1、填寫構成產(chǎn)品實體材料的工藝定額；

2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號、規(guī)格、標準號等；

3、每種材料之間空一行。

7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細表”

此表作為零件加工典型工藝使用明細表時

1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號及標準代號；

2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；

3、“技術說明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；

4、“工序號”欄不填

5、每填一類，空一行

此表作為簡易裝配件明細表時

1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機用量；

2、“技術說明”欄填寫操作指示；

3、“典型工藝名稱”“工序號”欄也不填；

4、每填一項空一行。

此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時；

1、“典型工藝名稱”欄不填；

2、“技術說明”欄填寫“hs0.045.___工藝細則進行”特殊技術要求者要加以說明。

3、每填一項空一行。

7.2.7 “材料消耗定額明細表”（藝表3）

1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；

2、“凈重”按設計圖紙?zhí)顚懀?/p>

3、“毛重”在凈重的基礎上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；

4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；

5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；

6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；

凈重

7、“利用率”計算方法×100%

工藝定額

毛重

8、“使用率”計算方法×100%

工藝定額

7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表”（藝-11表）

“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫

7.2.9“車間分配表”（藝表5）

1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；

2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號；

3、“車間”零部整件制造過程從下料到入庫按順序填寫工藝路線代號；

4、“備注”欄填寫必要的說明，如移用什么產(chǎn)品等。

8 工藝細則編寫規(guī)定

產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。

說明：所有藝表及格式由技術部提供。

第4篇某有限公司安全文件檔案管理制度

1目的

為進一步規(guī)范公司的安全檔案管理工作，充分保障公司安全管理工作的有效性和長期性，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安徽省安全生產(chǎn)條例》、《中華人民共和國檔案法》及有關規(guī)定，結合我公司職業(yè)健康安全的實際狀況，特制訂本制度。

2范圍

本制度適用本公司范圍內(nèi)安全文件檔案的建立、更新、使用、保存管理。

3術語

3.1安全檔案是指公司在安全管理活動中形成的，對企業(yè)、國家及社會安全生產(chǎn)具有保存與利用價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。

4主要職責

4.1凡是各單位在日常職業(yè)健康安全管理、生產(chǎn)管理、設備管理、技術管理及業(yè)務聯(lián)系工作中，形成的有保存價值的與職業(yè)健康安全有關的文件材料、各類檢測證書、報告、安全制度、教育試卷、工作記錄、聲像資料等都應按規(guī)定收集齊全，整理歸檔。

4.2生產(chǎn)安環(huán)部負責公司安全檔案管理檢查督促工作，負責對公司的安全檔案分級管理做出規(guī)定。

4.3各部門應加強安全檔案管理工作的領導，明確一位負責人主管安全管理檔案工作，保證安全管理檔案工作所需的必要條件。各單位負責各自的安全檔案管理工作。。

4.4各部門應設置專門安全管理檔案柜，落實安全管理檔案管理人員，集中統(tǒng)一管理本單位安全管理檔案。

4.5公司綜合辦負責收集歸檔公司以文件形式下發(fā)的有關安全管理方面的各類材料；負責收集建立職工各類職工健康體檢材料的歸檔工作。

4.6安全管理檔案工作是公司安全管理的基礎性工作，是維護公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟利益、合法權益的重要依據(jù)，是公司信息資源的重要組成部分。各部門對本單位安全管理檔案具有依法管理、保護、使用的職責。任何個人不得將安全管理檔案據(jù)為己有或拒絕歸檔。

4.7各級安全生產(chǎn)管理人員應忠于職守，認真執(zhí)行有關法律法規(guī)、制度和標準，協(xié)助公司、各單位對收集的安全管理檔案材料的完整程度、準確性以及保存價值進行審核。

5工作內(nèi)容

5.1安全管理檔案范圍一般包括但不限于以下內(nèi)容：

5.1.1企業(yè)基本情況的內(nèi)容：企業(yè)名稱、地址、法定代表、聯(lián)系電話、經(jīng)濟類型、人數(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、主要原材料及產(chǎn)品、工藝流程、安全管理機構與安全員等。

5.1.2企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所平面布置圖，并標注清楚以下內(nèi)容。

部門與車間、倉庫等的位置、面積或重要生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存設施、設備的位置、型號、規(guī)格等；

重大危險源的位置、數(shù)量等；

主要應急救援設施、設備、器材的位置、數(shù)量、型號。

5.1.3公司安全生產(chǎn)重點監(jiān)控部位一覽表（重大危險源、消防重點部位、重點設備、易燃易爆和有毒物質(zhì)儲存地點及相關危險危害因素分析）。

5.1.4公司應急救援體系建設情況。內(nèi)容包括：事故應急救援預案、應急救援隊伍組成及聯(lián)系方式、各類應急救援設施、設備器材的數(shù)量以及應急救援演練情況等。

5.1.5公司安全組織方面的內(nèi)容

1. 主要負責人的安全資格證書。

2. 安全管理人員的安全資格證書。

3. 總廠職業(yè)健康安全管理網(wǎng)絡。

4. 其他與安全組織方面有關的內(nèi)容。

5.1.6企業(yè)安全管理制度及相關文件、計劃、總結方面的內(nèi)容

安全目標管理

安全生產(chǎn)責任制

法律法規(guī)標準規(guī)范管理

安全投入管理

安全文件和檔案管理

風險評估和控制管理

安全教育培訓管理

特種作業(yè)人員管理

設備設施安全管理

建設項目安全“三同時”管理

生產(chǎn)設備設施驗收管理

生產(chǎn)設備設施報廢管理

施工和檢維修安全管理

?；芳爸卮笪ｋU源管理

作業(yè)安全管理（動火、高空、受限空間、動力介質(zhì)等）

相關方及外用工（單位）管理。

職業(yè)健康管理

勞動防護用品（具）管理

安全檢查及隱患排查治理

應急管理

事故管理

安全績效評定管理

安全會議制度

安全機構設置與人員配置管理

安全操作規(guī)程

安全通則

安全生產(chǎn)管理考核制度

參觀人員安全告知書

特種設備安全管理（機電類、承壓類）

上報的各種安全生產(chǎn)方面的計劃、總結、報告等材料。

安全活動日管理制度

上級部門有關安全生產(chǎn)方面的文件、通知及執(zhí)行情況匯報、記錄。

其他與安全相關的管理制度

5.1.7安全監(jiān)督執(zhí)法檢查方面的內(nèi)容

各級政府及行業(yè)主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)的安全監(jiān)察指令書等各類執(zhí)法文書。

落實執(zhí)行各類文件所采取的措施及落實情況及其上報上級主管部門的報告及記錄。

安全監(jiān)督執(zhí)法方面的其他文件、文書和記錄。

5.1.8安全檢查方面的內(nèi)容

日常檢查記錄及處理情況記錄。

月、季度及年度檢查記錄及處理情況記錄。

安全檢查存在問題整改通知書及整改情況記錄。

各方面安全檢查的計劃安排、檢查記錄及處理情況。

各項檢查的總結匯報材料。

其他與安全檢查相關的材料。

5.1.9安全教育培訓方面的內(nèi)容

安全培訓計劃。

公司主要負責人、中層管理人員、安全管理人員及班組長安全培訓的記錄。

員工三級安全教育記錄。

特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員資格證書及教育培訓記錄。

換崗教育培訓記錄。

日常安全、宣傳、教育培訓記錄及總結。

應急救援培訓、演練記錄及總結。

5.1.10安全投入方面的內(nèi)容

全年安全投入的計劃及專項安全投入計劃。

安全、宣傳、教育培訓投入的情況記錄。

隱患整改方面的投入記錄。

防護用品方面的投入記錄。

安全防護設備、設施方面的投入記錄。

安全評價、安全管理體系建設、安全代理方面的投入。

其他與安全有關的投入。

5.1.11工傷保險方面的內(nèi)容

參加工傷保險員工的名單。

為員工繳納保險費的憑證或單據(jù)。

發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險理賠的憑證或單據(jù)。

其他與工傷保險相關的文件、憑證或單據(jù)。

5.1.12職業(yè)衛(wèi)生健康管理方面的內(nèi)容

具有職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類。

具有職業(yè)病危害的崗位的預防措施情況。

具有職業(yè)病危害的崗位定期檢測檢驗報告。

接觸職業(yè)病危害崗位的員工及其身體檢查情況。

確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄。

與職業(yè)病防治相關的文件、材料。

勞動防護用品管理制度及其落實執(zhí)行情況的記錄。

各類勞動防護用品發(fā)放記錄。

員工使用和佩戴勞動防護用品的記錄。

其他與勞動防護用品有關的文件、材料。

5.1.13“三同時”管理方面的內(nèi)容

有關安全設施和職業(yè)衛(wèi)生方面“三同時”項目的文件、材料。

“三同時”項目的設計圖紙及相關資料。

“三同時”項目的竣工驗收報告及相關資料。

其他與“三同時”項目相關的文件、資料。

5.1.14安全防護設備（含職業(yè)健康衛(wèi)生設備，下同）方面的內(nèi)容

各類安全防護設備的種類及型號等基本情況資料。

各類安全防護設備管理部門及設備運行情況記錄。

各類安全防護設備運行維護保養(yǎng)情況記錄。

應急救援設備的種類、數(shù)量和型號及管理部門、狀況等記錄。

其他與安全防護設備相關的文件、資料和記錄。

5.1.15用電管理方面的內(nèi)容

企業(yè)用電管理制度及落實情況記錄。

配電室運行狀況記錄。

臨時用電申請及拆除記錄。

配電箱等用電設施運行狀況記錄。

5.1.16特種設備方面的內(nèi)容

特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料。

特種設備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄，特種設備使用證。

特種設備的日常使用狀況記錄。

特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄。

特種設備運行故障和事故記錄。

5.1.17事故調(diào)查處理方面的內(nèi)容。

發(fā)生事故情況經(jīng)過介紹。

事故調(diào)查組成人員名單及事故調(diào)查的相關會議記錄。

事故調(diào)查收集各類證據(jù)。

事故分析會記錄。

關于事故的原因分析、責任認定和防護措施的相關決定文件。

按“四不放過”原則對事故進行處理的文件。

企業(yè)月度事故報表。

其他與事故相關的文件、材料。

5.1.18其他與安全生產(chǎn)相關的內(nèi)容

5.2收集與移交的基本要求

5.2.1歸檔材料必須是總廠在生產(chǎn)過程中形成的與職業(yè)健康安全管理有關的各種文件、規(guī)章制度、技術資料、原始記錄、圖片、圖紙等資料。

5.2.2歸檔材料應確保完整、準確、系統(tǒng)，反映公司安全生產(chǎn)各項活動的真實內(nèi)容和歷史過程。

5.3歸檔時間

5.3.1基礎建設、物料購置與處理、產(chǎn)品生產(chǎn)等活動中形成的與職業(yè)健康安全相關聯(lián)材料，在項目結束后整理歸檔。

5.3.2各單位在安全管理過程中形成的材料可以按每月、每季或年歸檔，也可按項目或活動歸檔。

5.4安全檔案工作人員負責有關歸檔材料的審核。

5.5安全檔案工作人員應對各部門送交的各類安全管理檔案認真檢查。檢查合格后交接雙方在移交清冊（一式兩份）和檢查記錄上簽字，正式履行交接手續(xù)。接收電子檔案時，應在相應設備、環(huán)境上檢查其真實有效性，并確定其與內(nèi)容相同的紙質(zhì)安全生產(chǎn)檔案的一致性，然后辦理交接手續(xù)。

5.6檔案管理

5.6.1各單位安全管理檔案整理應根據(jù)自身實際情況按各自管理職責分類保存，便于科學管理與利用。

5.6.2安全管理檔案保管期限為永久、長期（2—5年）、短期（2年以下）三種。

5.6.3對保管到期的安全管理檔案應進行鑒定。對經(jīng)過鑒定后已失去保存價值的相關檔案，應寫出鑒定報告并編制銷毀清冊，報主管負責人審批。銷毀相關檔案時必須嚴格執(zhí)行相關的檔案管理規(guī)定，銷毀清冊應長期保存。

5.6.4應建立安全管理檔案統(tǒng)計工作制度，并按規(guī)定向上級有關部門報送安全生產(chǎn)檔案工作基本情況。

5.7檔案利用

5.7.1安全管理檔案的利用，要處理好保密和利用的關系，既要保護總廠的知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密，保障企業(yè)的合法權益不受損害，又要充分發(fā)揮安全生產(chǎn)檔案的指導、借鑒作用。

5.7.2公司應積極主動地接受各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對公司安全檔案管理工作的監(jiān)督指導，開展企業(yè)安全生產(chǎn)檔案信息服務工作。

第5篇某建設工程有限公司安全管理制度

1、安全員要有計劃、有步驟地做好三級教育和安全宣傳工作，并在每項新工作前，做好針對性的安全技術書面交底，缺少一次罰100元。弄虛作假、代簽字罰200元。

2、及時記錄安全資料，做好各類安全事故的調(diào)查和整改工作。無安全事故抽查報告和整改措施的，對安全員給予每次罰款100元。發(fā)生1000元以上的安全事故都要用書面形式報總部辦公室，隱瞞不報的每次罰項目經(jīng)理、安全員各200元。對安全事故的處理必須采取三不放過的原則。

3、對于體檢患有高血壓、心臟病、癲痢病及傳染病的職工，必須勸其回家，如繼續(xù)留用，由項目經(jīng)理、安全員承擔一切責任。

4、施工過程中凡上下交叉作業(yè)，中間必須設有安全隔離措施，并做好書面安全交底工作。如果沒有安全隔離措施，安全員有權禁止下方人員施工，不聽勸阻者給予100元罰款。沒有書面安全交底的，給予安全員200元罰款。

5、遇到六級以上大風、大霧、大雪、沙塵、沙暴等惡劣天氣，安全員要迅速通知，禁止塔吊起重作業(yè)和高空作業(yè)。如因安全員失職釀成安全事故，將給予安全員1000員以上的罰款。

6、夜間施工和暗室施工，應該設置照明設備，密封或有毒場所須設置通風設備，地下室及樓梯口必須是低壓電，樓梯口、坑井洞口沒有照明和防護的，每次罰安全員100元。

7、在建工程的樓梯口、電梯口、電梯井內(nèi)、預留洞口、管道井內(nèi)、通道口內(nèi)、井架口內(nèi)必須用圍欄、蓋板防護或用二層優(yōu)質(zhì)安全網(wǎng)防護，缺少一處罰安全員100元。

8、施工現(xiàn)場危險區(qū)必須懸掛危險或者禁止通行的標志，夜間要懸掛警示燈，非正常使用的樓梯口必須封行，缺少一處罰安全員100元。

9、工地上架設電線電路，安裝機械設備、存放易燃易爆品，要完全符合有關安全規(guī)定，安全員必須到現(xiàn)場親自把關，有一項不符合安全規(guī)定罰安全員100元。

10、安全員要對塔吊、起重設備的保險裝置、超重限位裝置作定期檢查。嚴禁帶病運轉、維修中運轉及超負荷作業(yè)。安全員對違規(guī)操作不加制止的，給予200元罰款。

11、信號工必須在物料起吊時進行現(xiàn)場指揮。如人不在現(xiàn)場遙控指揮，給予200元罰款。信號工指揮失誤損壞物品由信號工全額賠償，由他人替代指揮或超重吊裝的立即開除。所吊物品必須放置整齊。

12、工地上裝拆大型機械，必須由持證專業(yè)人員裝拆，如果違章作業(yè)，每次罰機具負責人和安全員各500元。

13、施工機械應定期保養(yǎng)上油，防護裝置齊全且運轉正常，操作規(guī)程懸掛醒目，缺少一項罰安全員和機具負責人100元。

14、各項目部要建立內(nèi)部每周安全檢查制度，及時排除安全隱患，對各工種安全工作進行獎罰，及時做好安全檢查記錄和整改落實監(jiān)督工作。安全員負責辦理少數(shù)工種上崗證，如經(jīng)上級部門檢查出缺一個上崗證罰責任人100元。

15、工程項目出現(xiàn)安全死亡事故，項目經(jīng)理罰款1000元，安全員與直接責任者2000元罰款，所在工種工長1000元。

16、項目部要加強安全輔導、培訓教育和檢查的力度，每半個月用半天、一周用1小時為安全活動時間。同時，公司要進一步加大安全檢查力度，要成立安檢組對項目上的機械設備、防護設施、安全技術方案和交底進行定期檢查，力爭消除事故隱患。

第6篇股份有限公司對外投資管理制度

某股份有限公司對外投資管理制度

第一章總則

第一條為加強公司投資管理,規(guī)范公司投資行為,提高資金運作效率,保證資金運營的安全性、收益性,依據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)規(guī)定,并結合公司具體情況制定本制度。

第二條本制度適用于公司總部的對外投資行為,各分公司不得進行對外投資。

第三條本制度所指的對外投資指將貨幣資金以及經(jīng)資產(chǎn)評估后的房屋、機器、設備、物資等實物,以及專利權、商標權、土地使用權等無形資產(chǎn)作價出資,進行各種形式的投資活動。

第四條投資的目的:有效地利用閑置資金或其他資產(chǎn),進行適度的資本擴張,以獲取較好的收益,確保資產(chǎn)保值增值。

第五條投資的原則

(一)必須遵守國家法律、法規(guī),符合國家產(chǎn)業(yè)政策;

(二)必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略;

(三)必須規(guī)模適度,量力而行,不能影響公司主營業(yè)務的發(fā)展;

(四)必須堅持效益原則,原則上長期投資收益率不應低于公司的凈資產(chǎn)收益率。

第六條對外投資的分類

對外投資按投資期限分為短期投資和長期投資:

(一)短期投資一般包括購買國債、企業(yè)債券、金融債券以及股票等。

(二)長期投資一般包括:

1.出資與公司外部企業(yè)及其他經(jīng)濟組織成立合資或合作制法人實體;

2.與境外公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織開辦合資、合作項目;

3.以參股的形式參與其他法人實體的生產(chǎn)經(jīng)營。

第七條公司累計對外投資不得超過公司凈資產(chǎn)的百分之五十。

第二章對外投資管理機構

第八條投資業(yè)務的職務分離

(一)投資計劃編制人員與審批人員分離。

(二)負責證券購入與出售的業(yè)務人員與會計記錄人員分離。

(三)證券保管人員與會計記錄人員分離。

(四)參與投資交易活動的人員不能同時負責有價證券的盤點工作。

(五)負責利息或股利計算及會計記錄的人員應同支付利息或股利的人員分離,并盡可能由獨立的金融機構代理支付。

第九條對外投資管理權限:

(一)公司長期投資由股東大會授權董事會審批,其審批權限不應超出公司章程的有關規(guī)定,超出董事會審批權限的由股東大會審議。

(二)公司短期投資賬面余額在100萬元以下(不含100萬元)的,由總經(jīng)理審批;短期投資賬面余額在100萬元以上(含100萬元)的,由董事會審批;公司短期投資賬面余額原則上不應超過500萬元。短期投資賬面余額是指投資完成后,短期投資科目的賬面余額。

(三)分公司不得進行對外投資,各分公司現(xiàn)有的對外投資,全部轉移到公司進行統(tǒng)一管理。

第十條公司有關歸口管理部門或分公司為項目承辦單位,具體負責投資項目的信息收集、項目建議書及可行性研究報告的編制、項目申報立項、項目實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及項目后評價工作。

第十一條公司財務部負責投資效益評估、經(jīng)濟可行性分析、資金籌措、辦理出資手續(xù)以及對外投資資產(chǎn)評估結果的確認等。

第十二條對專業(yè)性較強或較大型投資項目,其前期工作應組成專門項目可行性調(diào)研小組來完成。

第十三條公司法律顧問、審計部門負責對項目的事前效益審計、協(xié)議、合同、章程的法律主審。

第三章短期投資管理

第十四條公司短期投資程序

(一)公司財務部定期編制資金流量狀況表;

(二)投資分析人員根據(jù)證券市場上各種證券的情況和其他投資對象的盈利能力編報短期投資計劃;

(三)依照短期投資規(guī)模大小按照職權審批該項投資計劃;

第十五條公司財務部按照短期證券類別、數(shù)量、單價、應計利息、購進日期等項目及時登記該項投資;

第十六條公司建立嚴格的證券保管制度,至少由兩名以上人員共同控制,不得一人單獨接觸有價證券,證券的存入和取處必須詳細記錄在證券登記簿內(nèi),并由在場的經(jīng)手人員簽名。

第十七條公司購入的短期有價證券必須在購入當日記入公司名下。

第十八條公司財務部負責定期組織有價證券的盤點(詳見財物盤點制度)。

第十九條公司財務部對每一種證券設立明細帳加以反映,每月應編制證券投資、盈虧報表,對于債券應編制折、溢價攤銷表。

第二十條公司財務部應將投資收到的利息、股利及時入帳。

第二十一條公司短期投資分別由總經(jīng)理、董事會按其職權批準處置。

第四章長期投資管理

第二十二條公司對外長期投資按投資項目的性質(zhì)分為新項目和已有項目增資。

(一)新項目投資是指投資項目經(jīng)批準立項后,按批準的投資額進行的投資。

(二)已有項目增資是指原有的投資項目根據(jù)經(jīng)營的需要,需在原批投資額的基礎上增加投資的活動。

第二十三條對外長期投資程序

(一)公司財務部協(xié)同投資部門確定投資目的并對投資環(huán)境進行考察;

(二)公司對外投資部門在充分調(diào)查研究的基礎上編制投資意向書(立項報告);

(三)公司對外投資部門編制項目投資可行性研究報告上報財務部、總經(jīng)理辦公室;

(四)公司財務部協(xié)同對外投資部門編制項目合作協(xié)議書(合同);

(五)按國家有關規(guī)定和本辦法規(guī)定的程序辦理報批手續(xù);

(六)公司對外投資部門制定有關章程和管理制度;

(七)公司對外投資部門項目實施運作及其經(jīng)營管理。

第二十四條對外長期投資項目一經(jīng)批準,一律不得隨意增加投資,如確需增資,必須重報投資意向書和可行性研究報告。

第二十五條對外長期投資興辦合營企業(yè)對合營合作方的要求

(一)有較好的商業(yè)信譽和經(jīng)濟實力;

(二)能夠提供合法的資信證明;

(三)根據(jù)需要提供完整的財務狀況、經(jīng)營成果等相關資料。

第二十六條對外長期投資項目必須編制投資意向書(立項報告)。項目投資意向書的主要內(nèi)容包括:

(一)投資目的;

(二)投資項目的名稱;

(三)項目的投資規(guī)模和資金來源;

(四)投資項目的經(jīng)營方式;

(五)投資項目的效益預測;

(六)投資的風險預測(包括匯率風險、市場風險、經(jīng)營風險、政治風險);

(七)投資所在地(國家或地區(qū))的市場情況、經(jīng)濟政策;

(八)投資所在地的外匯管理規(guī)定及稅收法律法規(guī);

(九)投資合作方的資信情況。

第二十七條投資意向書(立項報告)報公司批準后,對外投資部門應委托專業(yè)設計研究機構負責編制可行性研究報告。項目可行性研究報告的主要內(nèi)容包括:

(一)總論:

1.項目提出的背景,項目投資的必要性和投資的經(jīng)濟意義;

2.項目投資可行性研究的依據(jù)和范圍。

(二)市場預測和項目投資規(guī)模:

1.國內(nèi)外市場需求預測;

2.國內(nèi)現(xiàn)有類似企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況的統(tǒng)計;

3.項目進入市場的生產(chǎn)經(jīng)營條件及經(jīng)銷渠道;

4.項目進入市場的競爭能力及前景分析。

(三)算和資金的籌措:

1.該項目的注冊資金及該項目生產(chǎn)經(jīng)營所需資金;

2.資金的來源渠道,籌集方式及貸款的償還辦法;

3.資金回收期的預測;

4.現(xiàn)金流量計劃。

(四)項目的財務分析:

1.項目前期開辦費以及建設期間各年的經(jīng)營性支出;

2.項目運營后各年的收入、成本、利潤、稅金測算?？衫猛顿Y收益率、凈現(xiàn)值、資產(chǎn)收益率等財務指標進行分析;

3.項目敏感性分析及風險分析等。

第二十八條項目可行性研究報告報公司批準后,財務部協(xié)同對外投資部門編制項目合作協(xié)議書(合同)。項目合作協(xié)議書(合同)的主要內(nèi)容包括:

(一)合作各方的名稱、地址及法定代表人;

(二)合作項目的名稱、地址、經(jīng)濟性質(zhì)、注冊資金及法定代表人;

(三)合作項目的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式;

(四)合作項目的內(nèi)部管理形式、管理人員的分配比例、機構設置及實行的財務會計制度;

(五)合作各方的出資數(shù)額、出資比例、出資方式及出資期限;

(六)合作各方的利潤分成辦法和虧損責任分擔比例;

(七)合作各方違約時應承擔的違約責任,以及違約金的計算方法;

(八)協(xié)議(合同)的生效條件;

(九)協(xié)議(合同)的變更、解除的條件和程序;

(十)出現(xiàn)爭議時的解決方式以及選定的仲裁機構及所適用的法律;

(十一)協(xié)議(合同)的有效期限;

(十二)合作期滿時財產(chǎn)清算辦法及債權、債務的分擔;

(十三)協(xié)議各方認為需要制訂的其他條款。

項目合作協(xié)議書(合同)由公司法人代表簽字生效或由公司法人代表授權委托代理人簽字生效。

第二十九條對外長期投資協(xié)議簽定后公司協(xié)同辦理出資、工商登記、稅務登記、銀行開戶等工作。

第三十條長期投資的財務管理

對外投資的財務管理由公司財務部負責,財務部根據(jù)分析和管理的需要,取得被投資單位的財務報告,以便對被投資單位的財務狀況和投資回報狀況進行分析,維護公司權益,確保公司利益不受損害。

第三十一條對外長期投資的轉讓與收回

(一)出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時,公司可以收回對外投資;

1.按照章程規(guī)定,該投資項目(企業(yè))經(jīng)營期滿;

2.由于投資項目(企業(yè))經(jīng)營不善,無法償還到期債務依法實施破產(chǎn);

3.由于發(fā)生不可抗力而使項目(企業(yè))無法繼續(xù)經(jīng)營;

4.合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時。

(二)出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時,可以轉讓對外長期投資:

1.投資項目已經(jīng)明顯有悖于公司經(jīng)營方向的;

2.投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的;

3.由于自身經(jīng)營資金不足急需補充資金時;

4.公司認為有必要的其他情形。

投資轉讓應嚴格按照《公司法》和公司章程有關轉讓投資的規(guī)定辦理。

(三)對外長期投資轉讓應由公司財務部會同投資業(yè)務管理部門提出投資轉讓書面分析報告,報公司批準。

(四)對外長期投資收回和轉讓時,相關責任人員必須盡職盡責,認真作好投資收回和轉讓中的資產(chǎn)評估等項工作,防止公司資產(chǎn)流失。

第五章對外投資的會計核算

第三十二條公司應按照下列原則確定對外投資的初始投資成本

(一)以現(xiàn)金、存款等貨幣資金方式向其他單位投資的,按照實際支付的全部價款(包括支付的稅金、手續(xù)費等相關費用)作為初始投資成本。

(二)公司接受的債務人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務方式取得的投資,或以應收款項換入長期股權投資,按應收債權的賬面價值加上應支付的相關稅費,作為初始投資成本。如果涉及補價的,按以下方法確定受讓的投資的初始投資成本:

1.收到補價的,按應收債權的賬面價值減去補價,加上應支付的相關稅費作為初始投資成本;

2.支付補價的,按應收債權的賬面價值加上支付的補價和應支付的相關稅費,作為初始投資成本。

(三)以非貨幣性交易換入投資的(包括股權投資與股權投資的交換、以放棄非現(xiàn)金資產(chǎn)而取得的投資),按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應支付的相關稅費作為初始投資成本。如涉及補價的,應按以下方法確定換入長期股權投資的初始投資成本:

1.收到補價的,按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應確認的收益和應支付的相關稅費減去補價后的余額,作為初始投資成本。

2.支付補價的,按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應支付的相關稅費和補價,作為初始投資成本。

第三十三條短期投資的核算

短期投資的現(xiàn)金股利或利息,應于實際收到時,沖減投資的賬面價值,但收到的、已記入應收項目的現(xiàn)金股利或利息除外。

持有的短期投資,在期末或者至少在年度終了時應以成本與市價孰低計價,并將市價低于成本的金額確認為當期投資損失。

已確認跌價損失的短期投資的價值又得以恢復,應在原已確認的投資損失的金額內(nèi)轉回。

第三十五條&nb

sp; 長期債權投資的核算

債券投資溢價或折價,在債券購入后至到期前的期間內(nèi)于確認相關債券利息收入時攤銷。攤銷方法可以采用直線法,也可以采用實際利率法。

債券投資應按期計算應收利息。計算的債券投資利息收入,經(jīng)調(diào)整債券投資溢價或折價攤銷額后的金額,確認為當期投資收益。

債券初始投資成本中包含的相關費用,如金額較大的,可以于債券購入后至到期前的期間內(nèi)在確認相關債券利息收入時攤銷,計入損益;如金額較小的,也可以于購入債券時一次攤銷,計入損益。

其他債權投資按期計算的應收利息,確認為當期投資收益。

對一次還本付息的債權投資,應計未收利息應于確認時增加投資的帳面價值;對分期付息的債權投資,應計未收利息應于確認時作為應收項目單獨核算,不增加投資的賬面價值。

第三十六條長期股權投資的核算

長期股權投資采取以下兩種核算方法

(一)成本法

對被投資單位無控制、共同控制且無重大影響的,長期股權投資應采用成本法核算。

采用成本法核算,除追加或收回投資外,長期股權投資的賬面價值一般應保持不變。被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利,確認為當期投資收益。確認的投資收益僅限于所獲得的被投資單位在接受投資后產(chǎn)生的累積凈利潤的分配額,所獲得的被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利超過上述數(shù)額的部分,作為初始投資成本的收回,沖減投資的賬面價值。

(二)權益法。對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的,長期股權投資應采用權益法核算。

采用權益法時,公司應在取得股權投資后,按應享有或應分擔的被投資單位當年實現(xiàn)的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額(法規(guī)或公司章程規(guī)定不屬于投資企業(yè)的凈利潤除外),調(diào)整投資的賬面價值,并確認為當期投資損益。公司按被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計算應分得的部分,相應減少投資的賬面價值。

長期股權投資采用權益法核算時,初始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額,作為股權投資差額,按一定期限平均攤薄,計入損益。

股權投資差額的攤銷期限,合同規(guī)定了投資期限的,按投資期限攤銷;合同沒有規(guī)定投資期限的,初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額,按不超過10年的期限攤銷;初始投資成本低于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額,按不低于10年的期限攤銷。

第三十七條投資減值準備

投資減值準備按照《中通建設股份有限公司資產(chǎn)減值準備和損失處理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。

第六章附則

第三十八條本制度由公司財務部擬定,報董事會批準后執(zhí)行,其解釋權、修改權歸公司董事會。

第7篇電氣工程有限公司維護業(yè)務請銷假制度

為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，根據(jù)國家有關規(guī)定和本單位實際情況，特制定本制度。

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。

二、上下班：因維護工作的特殊性，維護工作每天24小時都需正常開展。人員的具體值班安排，由各項目部項目經(jīng)理統(tǒng)一安排，報公司技術總監(jiān)、分管副總批準后執(zhí)行。因工作需要公司可以按國家規(guī)定調(diào)整工作時間，員工應當服從。

三、各種假期規(guī)定

由于維護工作的特殊性，維護人員的假期遵循以下規(guī)定： ??? （一）病假：

工作人員因病請假須出具醫(yī)院開具的病假證明單。

病假期間待遇：

1、若病假連續(xù)兩天以上，須憑區(qū)級以上醫(yī)院出具的員工不適合工作的病假證明。

2、在公司工作滿一年的員工，每年可享有3天的帶薪病假。

3、工作未滿一年的員工或滿一年超過三天以上部分，病假按以下標準扣發(fā)工資：

（1）1年內(nèi)累計3天以內(nèi)，扣發(fā)30%日基本工資和崗位工資；

（2）1年內(nèi)累計3天以上5天以內(nèi)時間，扣發(fā)50%日基本工資和崗位工資；

（3）1年內(nèi)累計5天以上部分，按實際天數(shù)扣發(fā)基本工資和崗位工資。

（4）1年內(nèi)病假累計超過30天及以上的，只發(fā)基本工資590元，停發(fā)崗位工資、績效工資和其他福利待遇。因身體原因，不具備工作條件的，公司可以對其崗位進行調(diào)整。

（二）事假 ??? 1、員工因私請假一般先使用正常休假，可以向部門經(jīng)理請事假；超過正常休假天數(shù)期間不發(fā)薪資。

2、員工因違反制度而被暫時停職的，停發(fā)薪資。

3、一年內(nèi)事假相加超過正常休假30天的，停發(fā)崗位工資、績效工資和其他福利待遇。

（三）婚假 ??? 1、合同期員工在領取結婚證書后可享有15天的帶薪婚假，包含當月的正常休假。

2、婚假應一次性連續(xù)享用，如遇法定假日、計入假期總天數(shù)，不另扣除。

（四）產(chǎn)假

1、在符合計劃生育政策前提下，男性享有5天帶薪護理假。

2、產(chǎn)假期間如遇法定假、公休假，計入假期總天數(shù)，不另扣除。

（五）喪假 ?? 員工如遇父母（岳父母）、配偶、子女去世，可申請一次為期3天的帶薪喪假。如遇祖父母（外）、兄弟、姐妹去世，可申請一次為期2天的帶薪喪假。其余情況按事假處理；若去外地奔喪，另加往返路程假時間。

（六）正常休假

員工在一個月內(nèi)，正常有四天帶薪休假，一般為兩個月安排回家休假一次，合計為8天，其余在崗位休息，員工所休假天數(shù)應在2個月平衡一次，原則上休假天數(shù)不再向下一個月轉移。各項目部由項目經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配，在各項目部每個月上報公司的維護計劃中詳列，如發(fā)生變更，須履行變更手續(xù)，向技術總監(jiān)、分管副總匯報，批準后執(zhí)行。

（七）相關規(guī)定

由于維護項目的重要性及維護工作的特殊性，維護項目部所有員工享受以上所有假期均須履行本制度規(guī)定的請假程序，否則視為擅自離崗，具體處理根據(jù)《江蘇中壓電氣工程有限公司橋梁維護人員薪酬標準及績效考核辦法（試行）》執(zhí)行。

具體有：

1、項目部有值班人員脫崗，項目經(jīng)理、副經(jīng)理一次扣5分；

2、兼職會計未經(jīng)批準擅自離崗的，一次扣10分；一年中未經(jīng)批準，擅自離崗三次及以上的，公司將對其予以免職。

3、維護人員及駕駛員未經(jīng)批準擅自離崗的，一次扣5分，在值班過程中，未經(jīng)批準擅自離崗的，一次扣15分。一年中五次及以上未經(jīng)批準擅自離崗的，公司將予以辭退。

四、請假審批權限 ?? （一）項目經(jīng)理、副經(jīng)理請假程序? 項目經(jīng)理向分管副總請銷假，同時向技術總監(jiān)備案；項目副經(jīng)理和一般管理技術人員向技術總監(jiān)請銷假，由技術總監(jiān)向分管副總備案。如請假超出規(guī)定休假天數(shù)3天以上的，必須再向上一級領導請假。 ??? 1、準備材料：（1）請假原因及證明（如需要）。（2）請假后項目部的工作安排情況。

2、項目經(jīng)理請假程序：（1）將準備材料上報技術總監(jiān)，技術總監(jiān)在了解具體請假事由及工作安排情況后，技術總監(jiān)經(jīng)過判斷，批準后，再由項目經(jīng)理上報分管副總審批，批準后，請假方可生效。（2）項目經(jīng)理請假須得到分管副總批準后，方可有效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

3、項目副經(jīng)理請假程序：（1）將準備材料上報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理批準后，由技術總監(jiān)審批后生效。（2）副經(jīng)理請假須得到技術總監(jiān)批準后生效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

（二）駕駛員、兼職會計請假程序

1、準備材料：請假原因及證明（如需要）。（在正常休假假期范圍內(nèi)，項目經(jīng)理批準，超出正常規(guī)定的休假的，要向分管理副總請假）。

2、請假程序：（1）將準備材料上報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理批準后，由技術總監(jiān)審批，通過后，由分管副總批準后生效。（2）請假須得到項目經(jīng)理、技術總監(jiān)、分管副總批準后，方可有效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

（三）值班人員請假程序（正常休假由個人申請，項目經(jīng)理安排，超出的技術總監(jiān)審批。）

1、準備材料：（1）請假原因及證明（如需要）。（2）請假后值班人員的工作安排情況。

2、請假程序：（1）將準備材料上報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理批準后，由技術總監(jiān)審批。（2）請假須得到項目經(jīng)理、技術總監(jiān)批準后，方可有效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

（四）其他維護人員請假程序

1、準備材料：請假原因及證明（如需要）。

2、請假程序：（1）將準備材料上報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理批準后生效，由技術總監(jiān)備案。（2）請假須得到項目經(jīng)理、技術總監(jiān)批準后，方可有效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

（五）其他規(guī)定

在本條規(guī)定中，項目部未履行上述請假程序，項目經(jīng)理、副經(jīng)理、兼職會計對項目部項目人員考勤不實、虛報、瞞報、弄虛作假等行為，項目經(jīng)理、副經(jīng)理、兼職會計扣發(fā)當月基本工資和績效工資。

五、加強考勤記錄 ??? 各項目部應嚴格加強考勤記錄，并于次月1日前將人員考勤匯總表交技術總監(jiān)，待技術總監(jiān)核定簽字后，報分管副總審批后，交相關部門處理。同時技術總監(jiān)每月將定期、不定期對各項目部進行巡查，并在項目部中進行相關調(diào)研，并將巡查記錄和調(diào)研情況報分管副總。

六、遲到

（一）值班時間開始后5分鐘至10分鐘內(nèi)未辦理交接班，按遲到論處。一次遲到扣發(fā)半天基本工資。

（二）遲到超過10分鐘以上者，一次扣發(fā)半天基本工資和崗位工資。提前10分鐘以上下班者，按早退論處，一次扣發(fā)半天基本工資和崗位工資。

（三）項目部中一個月累計有三次遲到或早退或未辦理交接班手續(xù)，三次扣發(fā)項目經(jīng)理一天基本工資和崗位工資，三次以上，一次扣發(fā)項目經(jīng)理一天基本工資和崗位工資。

（四）項目部中在遲到、早退上有弄虛作假的，參與者扣發(fā)當月基本工資和崗位工資。項目經(jīng)理、副經(jīng)理、兼職會計參與的，扣發(fā)當月基本工資、崗位工資及績效工資；項目經(jīng)理、副經(jīng)理、兼職會計未參與的，扣發(fā)當月五天基本工資。

七、其它規(guī)定

（一）外出：由于維護工作的特殊性，值班員工在值班時間不得擅離工作崗位外出，不得私自變動班次。值班員工外出15分鐘以上，2個小時以內(nèi)，須報經(jīng)項目經(jīng)理批準方可，同時項目經(jīng)理應調(diào)度安排人員頂替其工作，以保證工作正常運行。值班員工請假時間2個小時以上，須按照本規(guī)定第四條規(guī)定履行相關程序，否則視為擅自離崗。

（二）不值班人員，不履行請假手續(xù)不得離開經(jīng)營區(qū)域（45分鐘之內(nèi)能趕到現(xiàn)場），否則視為擅自離崗。

（三）維護員工未按請假程序請假，或超越審批權限的，視為無效假期，按無效假期天數(shù)扣發(fā)基本工資和崗位工資，另發(fā)書面警告，同時按擅自離崗處理，根據(jù)績效考核辦法扣發(fā)相應的年度績效工資。

（四）發(fā)生以下情況之一的，視為擅自離崗：

1、未經(jīng)批準擅自缺勤；

2、謊報、偽造證明，以不正當手段騙取假期；

3、請假期滿仍未復工且無合理證明。

（五）工作時間或在工作場所禁止打牌、下棋、喝酒等做與工作無關的事情。如有違反者，視同擅自離崗。

（六）參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，視為遲到和早退，按照本制度規(guī)定處理。未經(jīng)批準擅自不參加的，扣發(fā)當月基本工資。

（七）本制度待江蘇中壓維護管理有限公司成立后，自動轉為新公司的請銷假制度。

（八）本制度由總經(jīng)理制定，由分管副總、技術總監(jiān)解釋。

（九）本制度自2008年7月6日起實施。

第8篇房地產(chǎn)有限公司保密制度5

房地產(chǎn)有限公司保密制度(五)

第一章總則

第一條為確保公司機密安全,加強員工的安全保密意識,特制訂本制度。

第二條本制度適用于總經(jīng)辦內(nèi)部。

第二章保密規(guī)定

第三條保密內(nèi)容:

公司管理信息:公司重大決策、公司重要會議精神、公司重要管理信息等。

業(yè)務資料:公司采購信息、公司銷售信息等。

公司及部門的各項會議機要及文件。

其他如工程資料、工程規(guī)劃、公司發(fā)展計劃等涉及公司機密的資料。

勞動合同規(guī)定的其他保密資料。

第四條保密措施及要求:

未經(jīng)總經(jīng)辦領導許可,任何人不得將公司保密資料拿給客戶看。

任何文件資料不得隨意帶出辦公室。

與外公司人員通電話或進行洽談時,要出言謹慎,不得向外公司人員透漏真實資料和公司管理信息。電腦儲存的文檔、資料、數(shù)據(jù)任何人不得私自拷貝、復制、刪除、加密和轉存。

嚴禁打聽與本人工作無關涉及公司機密的內(nèi)容,不得在任何場所討論與公司機密相關的問題。各類需保密的文檔、會議機要、資料在電腦中必須加設密碼進行保存。

所有電腦必須設置開機密碼及網(wǎng)絡密碼,并定期更改。

所有機密資料不得復印,且必須領用簽名,專人保管。

任何出差人員不得隨意泄露出差的目的及其他相關信息,保管好隨身攜帶的文

件資料。

未經(jīng)許可,不得超越權限查閱他人郵件資料或公司網(wǎng)絡的相關資料。

不得使用其他網(wǎng)絡傳送公司相關資料。

在與外公司人員交流時,不得將公司內(nèi)部重要信息對外透露。

第三章附則

第五條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸總經(jīng)辦。

第9篇科技股份有限公司分公司辦公例會管理制度

分公司辦公例會管理制度

1主題內(nèi)容及文件適用范圍

1.1本文規(guī)定了分公司辦公例會管理辦法，旨在督促分公司對其日常運營、管理工作

進行定期檢查跟蹤，發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時改進，加強分公司內(nèi)部各部門工作的

溝通，規(guī)范分公司管理。

1.2本制度適用于中企動力各地分公司的辦公例會管理。

2管理與組織

2.1總部企業(yè)規(guī)劃管理部制訂本制度并負責修訂解釋。

2.2高級行政總監(jiān)負責對所轄行政大區(qū)內(nèi)各分公司例會的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。

2.3分公司行政總監(jiān)負責本公司辦公例會的召集主持和管理工作。

2.4分公司行政部負責辦公例會的具體組織、會議記錄、會后任務跟蹤檢查等工作。

3管理內(nèi)容

3.1會議目的：檢查、掌握分公司日常運營、管理工作執(zhí)行情況，加強分公司內(nèi)部各

部門工作的溝通，規(guī)范分公司管理。

3.2會議周期和時間：每周例會，每周第一個工作日召開，會議時間應控制在3小時

之內(nèi)（各分公司可結合實際情況確定會議時間）。

3.3會議地點：分公司所在地會議室。

3.4責任部門：分公司行政部。

3.5會議召集及主持人：分公司行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）

3.6參會人員：高級行政總監(jiān)（如有）、高級商務總監(jiān)（如有）、行政總監(jiān)（助理行政

總監(jiān)）、商務總監(jiān)（助理商務總監(jiān)）、各部門經(jīng)理級員工、行政總監(jiān)（助理行政總

監(jiān)）認為有必要參加例會的其他員工。

3.7會議議程

3.7.1上周例會決定事項執(zhí)行情況的跟進總結；

3.7.2各部門通報上周工作總結、下周工作計劃；

3.7.3針對存在的問題進行溝通研討，制定解決方案；

3.7.4傳達、解釋總部的最新政策、文件和要求；

3.7.5其他需要溝通、交流的事項。

3.8會議程序：

3.8.1分公司行政部負責會議通知、會議室安排、所需文字材料、儀器設備等的準

備工作。上述工作應在會議召開前10分鐘就緒。

3.8.2與會人員必須嚴格遵守會議時間，應盡量提前兩分鐘到達開會地點，如有特

殊原因臨時不能與會者，應提前通知主持人，并安排部門員工參會。

3.8.3行政部需負責做會議內(nèi)容記錄，會后整理《會議紀要》，《會議紀要》要標明

會議召開的時間、地點、參加及缺席人員的情況及會議議題，簡明扼要反映

會議內(nèi)容`，并準確真實地反映與會人員的意圖，在會后1個工作日內(nèi)整理

完畢電郵發(fā)送參會人員，抄送行政大區(qū)高級行政總監(jiān)、片區(qū)高級商務總監(jiān)和

總部企業(yè)規(guī)劃管理部。

3.8.4會議內(nèi)容的跟蹤落實：與會人員及各有關部門要認真執(zhí)行會議決定的事項，

嚴格按照會議決定的內(nèi)容開展相關工作并及時向行政總監(jiān)、商務總監(jiān)和有關

負責人匯報工作進展情況。

3.9會議紀律

3.9.1與會人員必須認真對待會議主題，積極發(fā)表自己的見解，對發(fā)表意見的真實

性、可行性負責。并且要注意條理清晰，簡明扼要。

3.9.2會議期間，所有與會人員應將隨身攜帶的手機調(diào)至振動狀態(tài)，中途不得隨意

離場。

3.9.3辦公例會上討論的問題屬于公司機密，參會人員必須遵守公司的保密制度保

守公司機密。

3.10處罰規(guī)定:

3.10.1無故缺席人員罰款300元，并給予通報批評；無故遲到人員每遲到1分鐘罰

站5分鐘，以此類推。

3.10.2違反3.9.3規(guī)定的人員將視嚴重程度給予行政處分――降級降薪、留職查看

直至開除。必要時，對于情節(jié)嚴重者公司將訴諸法律解決。

3.10.3本條涉及的罰款將作為員工活動經(jīng)費由分公司行政部統(tǒng)一保管，行政總監(jiān)

（助理行政總監(jiān)）批準后使用。

3.11工作周報管理

辦公例會要求各部門采用工作周報的方式，向全體與會人員通報本部門上周工作完成情況及下周工作計劃。周報具體要求如下：

3.11.1提交周報的時間：每周五下班前交分公司行政總監(jiān)工作郵箱。

3.11.2周報內(nèi)容要求：

3.11.2.1工作周報包括本周工作總結與下周工作計劃（請按附件模版要求填

寫）

3.11.2.2周工作總結要求

3.11.2.2.1對照周計劃目標，逐條總結完成情況及主要工作，總結中應說

明工作重點、達到的效果以及工作經(jīng)驗和教訓。

3.11.2.2.2對存在的問題要作出簡要說明及分析，分析對目標實現(xiàn)產(chǎn)生重

要影響的問題及導致該問題的關鍵因素。

3.11.2.2.3對未盡工作和存在問題提出進一步解決方案。

3.11.2.3下周工作計劃

3.11.2.3.1要逐條列出下周部門各項工作計劃，各項工作要有量化的目標，

對不可量化的目標要盡可能細化。

3.11.2.3.2要指明各項工作預計的結束時間、本周的工作目標、是否需要

上級或其它部門的配合等內(nèi)容。

3.11.3工作周報的考核

3.11.3.1無正常理由，未按時提交工作周報的，予以通報批評（扣除部門負責

人當月績效工資的50%。

3.11.3.2由于特殊原因（出差、休假、重要事宜處理等）未按時提交工作周報

者，應及時向行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）說明原因，經(jīng)批準后，可在

事由結束后二日內(nèi)補交工作周報。

3.11.3.3上述考核由行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）負責。

4附件

4.1《分公司周工作會議記錄》

4.2《分公司各部門周工作匯報表》

第10篇某化工股份有限公司安全標準化管理制度

1? 目的

為了對公司生產(chǎn)經(jīng)營實行有效的安全標準化管理與控制，確保安全標準化方針、目標的實現(xiàn)，特制定本制度

2? 適用范圍

本制度適用于公司的安全標準化管理與控制。

職責

總經(jīng)理為公司安全標準化工作第一責任人，領導組織各項安全標準化標準、制度在公司貫徹執(zhí)行，對公司的安全標準化工作全面負責。

4? 內(nèi)容

4．1? 風險控制策劃

4．1．1公司應不間斷地開展對公司生產(chǎn)作業(yè)和設備設施等方面的危害及環(huán)境因素識別、風險評估，在此基礎上制訂風險控制措施，持續(xù)改進公司的安全標準化管理績效。

4．1．2制定方針、目標的要求

4．1．2．1企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、目標必須符合國家安全生產(chǎn)方針的要求，在國家安全生產(chǎn)方針的前提下制定。

4．1．2．2企業(yè)制定安全生產(chǎn)方針、目標必須表達企業(yè)安全管理的基本理念，服從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求，能夠讓員工理解和接受。

4．1．2．3制定安全生產(chǎn)方針、目標要組織企業(yè)各部門負責人、主要領導、職工代表參加討論、研究形成參初稿，經(jīng)企業(yè)最高負責人決定。再將方針、目標的初稿下發(fā)到基層單位和員工進行討論，最后經(jīng)過召開安全生產(chǎn)委員會專門會議來決定。

4．1．2．4安全生產(chǎn)方針、目標由總經(jīng)理簽發(fā)，以文件形式逐級下發(fā)傳達，要求各生產(chǎn)部門必須利用各種形式將安全生產(chǎn)方針、目標傳達到員工。

4．1．2．5安全生產(chǎn)方針、目標每年進行一次評審和修訂。

4．1．2．6安全生產(chǎn)方針、目標的制定、評審、修訂工作由安全領導小組辦公室負責。

4．1．3制訂完善安全標準化體系文件

根據(jù)公司安全生產(chǎn)危害識別、評價和環(huán)境因素識別、評價結果，有針對性地制定/修訂安全管理制度、安全操作規(guī)程、應急救援預案等安全標準化體系文件。經(jīng)總經(jīng)理批準后印發(fā)執(zhí)行。

4．2? 公司安全標準化管理要求

4．2．1員工培訓教育的安全標準化管理要求

4．2．1．1公司總經(jīng)理、管理人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓和安全標準化教育方可上崗。

4．2．1．2公司應每月對職工進行一次安全標準化培訓教育。

4．2．1．3公司應對新職工進行崗前安全標準化培訓教育、考核。

4．2．1．4承包商在進公司生產(chǎn)區(qū)施工前，應與承包商簽訂施工安全合同(或協(xié)議)，明確雙方責任，落實安全措施，對施工人員進行安全標準化教育。

4．2．1．5員工培訓教育的管理要求執(zhí)行《安全培訓教育管理制度》。

4．2．1．6上述教育內(nèi)容記錄在“安全培訓教育檔案和記錄”中。

4．2．2安全標準化體系文件資料的管理

4．2．2．1文件與資料識別

a）各單位、部門在制定安全生產(chǎn)文件時，必須按標準化要求制定符合標準的各種文件。(格式、紙張、文件程序、版面等)

b）對外來文件要進行識別與分析，在轉發(fā)或修訂下發(fā)時要進行標準性轉換，下傳的文件必須符合標準化文件要求。

c）各種資料的收集、整理要以標準資料格式進行裝訂收藏。

d）對資料的內(nèi)容進行識別分析，不符合標準化要求的要修改完善。

4．2．2．2文件與資料的管理規(guī)定

a）文件、資料都要按標準格式進行分類、保存、管理。

第11篇宣鋼有限公司危險源管理制度

1、目的

辨識本公司范圍內(nèi)的危害因素,對其進行風險評價,判定出不可承受的風險,制定有效的風險控制程序,實現(xiàn)全過程安全控制。

2、范圍

本程序規(guī)定了危險源辨識、風險評價的職責、識別程序和方法。

本程序適用于公司在活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制以及供方/相關方在與本公司進行活動或提供產(chǎn)品、服務時可望施加影響的危險源的識別與更新。

3、職責

3.1公司安全科負責收集公司辦公區(qū)、生活區(qū)危險源信息,將《重大危險源清單》報公司安全領導小組。

3.2安全科負責收集分公司機關辦公區(qū)、生活區(qū)危險源信息,將《重大危險源清單》報分公司安全領導小組。

3.3車間負責對本車間的危險源進行識別。

3.4公司(廠)安全科負責匯總本公司的《重大危險源清單》,報安全領導小組。

3.5安全科負責對分公司、直屬項目部的《重大危險源清單》進行收集、匯總,并對重大危險源進行審核。

4、工作程序

4.1危險源辨識

4.1.1在進行危險源辨識時,應根據(jù)職業(yè)健康安全行為特點,結合:

——常規(guī)和非常規(guī)活動;

——所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動;

——工作場所的設施(無論由本組織還是由外界所提供)。

最大限度地排查出本單位的危險源,填寫《危險源識別與評價表》(附錄a)。

各工程公司(廠)、項目部生產(chǎn)副經(jīng)理或總工負責組織安全、工程技術、物資設備、消防安全、后勤部門對本單位(項目)施工生產(chǎn)過程中的危險源進行識別,由安全管理部門匯總《重大危險源清單》并上報建設公司工程管理部質(zhì)量安全處;各工程公司(廠)辦公室負責組織相關部門對本單位機關辦公區(qū)、生活區(qū)危險源進行識別,匯總《重大危險源清單》并上報各工程公司(廠)安全管理部門;建設公司辦公室負責組織相關部門對建設公司機關辦公區(qū)、生活區(qū)危險源進行識別,匯總《重大危險源清單》并上報建設公司工程管理部質(zhì)量安全處;

4.1.2危險源辨識的途徑

a)詢問和交流;

b)現(xiàn)場觀察;

c)查閱有關記錄;

d)獲取外部信息;

e)工作任務分析;

f)安全檢查表;

g)作業(yè)條件危險性評價。

3.1.3危險源辨識需考慮的內(nèi)容:

a)物體打擊;

b)車輛傷害;

c)機械傷害;

d)起重傷害;

e)觸電;

f)灼燙;

g)火災;

h)高處墜落;

i)爆炸;

j)中毒和窒息;

4.2危險源的風險評價

4.2.1在危險源辨識過程中發(fā)現(xiàn)危險源屬于如下情況時,可直接確定為具有不可接受的風險:

a)不符合法律、法規(guī)要求的;

b)不符合總公司方針的;

c)員工或相關方有抱怨和要求的;

d)曾經(jīng)發(fā)生過事故,且未采取有效防范控制措施的。

4.2.2采取作業(yè)條件危險評價法,分析危險源導致危險事件、事故發(fā)生的可能性和后果,確定危險源的風險等級。

4.2.3作業(yè)條件危險評價法

作業(yè)條件危險評價法是用與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價危險的大小,并根據(jù)分值d的大小來確定危險等級。

第12篇某化工有限公司巡回檢查制度

1、目的

為了加強設備管理，確保生產(chǎn)作業(yè)線上設備的安全運行，防范和防止設備事故的發(fā)生，特制定本制度。

2 、范圍

本制度適用于公司各班組巡回檢查管理。

3 、內(nèi)容

為加強對生產(chǎn)現(xiàn)場、運轉設備、工藝指標等的有效控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場在線設備的安全穩(wěn)定運行，特制定本制度

3.1各生產(chǎn)崗位的巡回檢查都應定時間、定路線、定地點、定內(nèi)容。

3.2采用聽、看、摸、嗅、問的方法進行檢查，綜合分析判斷，并按規(guī)定路線進行檢查。

3.3檢查頻次：操作人員、維修人員按班組規(guī)定定時進行巡回檢查，原則上每小時一次。車間班組長每天至少二次，車間管理人員每天不少于一次。

3.4崗位巡回檢查：操作人員上崗后，對所管轄的機器設備、電氣設備、儀表、工藝指標、易泄漏點等重要部位，按要求進行嚴格檢查，如實記錄。確保巡檢記錄內(nèi)容與生產(chǎn)現(xiàn)場實際相符；確保巡檢到位、不漏檢、不提前、不拖后檢查或記錄

3.5維修工巡回檢查：維修工應對本崗位的設備安全運行負責，應按規(guī)定巡回檢查，掌握設備特別是要害設備的運轉情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保處理問題不過夜。

3.6車間管理人員巡檢發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知叫修，責令整改，并向車間主任匯報。

3.7生產(chǎn)設備運行異常時，要適當增加巡檢次數(shù)，做到一絲不茍，嚴肅認真，在故障沒有徹底解決前，設備運行車間和維修車間必須指定專人現(xiàn)場看護。

第13篇信息技術有限公司介質(zhì)安全管理制度

____信息技術有限公司

介質(zhì)安全

管理制度

____信息技術有限公司

介質(zhì)安全管理制度

一總則

公司技術部為了保證公司信息系統(tǒng)的介質(zhì)安全的使用，特制定安全事件應急處置管理制度。

二介質(zhì)的定義

所有涉密和非涉密的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)，包括服務器/臺式電腦/筆記本電腦的硬盤、移動硬盤、u盤、用于備份數(shù)據(jù)的磁帶、cd/dvd碟片等。

三具體制度

第一條本制度適用于____信息技術有限公司所有員工。

第二條____信息技術有限公司技術部主要負責介質(zhì)安全管理制度的制定和修訂。

第三條參照制造商使用說明書正確使用數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)避免暴露于強電磁場內(nèi)、過熱或過冷的環(huán)境。

第四條數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放需根據(jù)存載信息數(shù)據(jù)的類型和保密要求采取不同的保管方式。

第五條加強移動存儲介質(zhì)管理，其中對內(nèi)網(wǎng)移動存儲介質(zhì)和涉密移動存儲介質(zhì)的管理要按照業(yè)務特點和保密要求進行嚴格的防2 / 3護。

第六條所有的移動存儲介質(zhì)都必須進行登記造冊和編號管理，可以隨時確認移動存儲介質(zhì)的存放位置和責任人等信息。

第七條所有的涉密移動存儲介質(zhì)必須進行清晰的密級標識，禁止在非涉密計算機上使用，其維修或銷毀必須按相關保密規(guī)定執(zhí)行。

第八條在外網(wǎng)計算機上使用的移動存儲介質(zhì)禁止在內(nèi)網(wǎng)和涉密網(wǎng)中使用，杜絕發(fā)生移動存儲介質(zhì)交叉使用混用的現(xiàn)象。

第九條從移動存儲介質(zhì)存取文件之前必須使用防病毒軟件進行掃描。

第十條禁止使用移動存儲介質(zhì)復制侵犯知識產(chǎn)權的軟件。

第十一條禁止使用移動存儲介質(zhì)保存色情、政治敏感等非法資料。

第十二條必須對保存有敏感信息的移動存儲介質(zhì)進行加密處理。

第十三條

保護。

第十四條備份的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)必須存放于安全存儲區(qū)域，不可將數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)放置于桌面等暴露地方。

第十五條電腦送修時將存儲信息的硬盤或其他可移動存儲介質(zhì)取出，避免信息泄密。

在修理硬盤或其他電腦所使用的移動介質(zhì)時，如涉及到敏感信息則必須有專人陪同修理。

第十六條硬盤或其他移動介質(zhì)報廢時，必須進行物理破壞處理防止信息泄密。

3. / 3

第14篇某股份有限公司章程制度

第一章總則

第二章公司宗旨和經(jīng)營范圍

第三章股份

第四章股東和股東大會

第五章董事會

第六章總經(jīng)理

第七章監(jiān)事會

第八章財務會計制度、利潤分配和審計

第九章通知和公告

第十章合并、分立、解散和清算

第十一章修改章程

第十二章附則

第一章總則

第一條為維護公司、股東和債權人的合法權益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(下簡稱“《公司法》”)和其他有關法律法規(guī)規(guī)定,制訂本章程。

第二條 ××××股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(下簡稱“公司”)。

公司經(jīng)____________________批準,以發(fā)起方式設立(或者由____________________有限責任公司變更設立)。公司在______工商行政管理局注冊登記,取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

第三條公司注冊名稱:

中文名稱:××××股份有限公司。

英文名稱:________________________________________

第四條公司住所:______________________________;郵政編碼:____________。

第五條公司注冊資本為人民幣____________________元。

第六條公司的股東為:

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

……

第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

第八條董事長為公司的法定代表人。

第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其所持股份為限對公司承擔責任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。

第十條本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的,具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司;公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。

第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財務負責人。

第二章公司宗旨和經(jīng)營范圍

第十二條公司的宗旨是:____________________________。

第十三條公司經(jīng)營范圍是:________________________。(公司的具體經(jīng)營范圍以工商登記機構的核準內(nèi)容為準)

第三章股份

第一節(jié) 股份的發(fā)行

第十四條公司的股份均為普通股。

第十五條公司經(jīng)批準的股份總額為________股普通股,每股面值______元。

第十六條公司的股本結構為:普通股__________股,其中,____________________公司持有____________________股,占公司股份總額的______%;____________________公司持有________股,占公司股份總額的________%;____________________公司持有________股,占公司股份總額的______%;____________________公司持有____________________股,占公司股份總額的______%;____________________公司持有______股,占公司股份總額的______%;……。

第十七條持股證明是公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證。

公司應向股東簽發(fā)由公司董事長簽字并加蓋公司印章的持股證明。持股證明應標明:公司名稱、公司成立日期、代表股份數(shù)、編號、股東名稱。發(fā)起人的持股證明,應當標明發(fā)起人字樣。

第十八條公司或公司的子公司不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

第二節(jié) 股份增減和回購

第十九條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本:

(一)向社會公眾發(fā)行股份;

(二)向現(xiàn)有股東配售股份;

(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;

(四)以公積金轉增股本;

(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國務院證券主管部門批準的其他方式。

第二十條根據(jù)公司章程的規(guī)定,公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,按照《公司法》以及其他有關規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

第二十一條公司在下列情況下,經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過,并報國家有關主管機構批準后,可以購回本公司的股票:

(一)為減少公司資本而注銷股份;

(二)與持有本公司股票的其他公司合并;

(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務院證券主管部門批準的其他情形。

除上述情形外,公司不進行買賣本公司股票的活動。

第二十二條公司購回股份,可以下列方式之一進行:

(一)向全體股東按照相同比例發(fā)出購回要約;

(二)通過公開交易方式購回;

(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務院證券主管部門批準的其他情形。

第二十三條公司購回本公司股票后,自完成回購之日起十日內(nèi)注銷該部分股份,并向工商行政管理部門申請辦理注冊資本的變更登記。

第三節(jié) 股份轉讓

第二十四條公司的股份可以依法轉讓。

第二十五條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權的標的。

第二十六條發(fā)起人持有的公司股票,自公司成立之日起三年以內(nèi)不得轉讓。

董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級管理人員應當在其任職期間內(nèi),定期向公司申報其所持有的本公司股份;在其任職期間以及離職后六個月內(nèi)不得轉讓其所持有的本公司的股份。

第二十七條持有公司百分之五以上有表決權股份的股東,將其所持有的公司股票在買入之日起六個月以內(nèi)賣出,或者在賣出之日起六個月以內(nèi)又買入的,由此獲得的利潤歸公司所有。

前款規(guī)定適用于持有公司百分之五以上有表決權股份的法人股東的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。

第四章股東和股東大會

第一節(jié) 股東

第二十八條公司股東為依法持有公司股份的人。

股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。

第二十九條股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東名冊應記載下列事項:

(一)股東名稱及住所;

(二)各股東所持股份數(shù);

(三)各股東所持股票的編號;

(四)各股東取得股份的日期。

第三十條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時,由董事會決定某一日為股權登記日,股權登記日結束時的在冊股東為公司股東。

第三十一條公司股東享有下列權利:

(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

(二)參加或者委派股東代理人參加股東會議;

(三)依照其所持有的股份份額行使表決權;

(四)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;

(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;

(六)依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關信息,包括:

1.繳付成本費用后得到公司章程;

2.繳付合理費用后有權查閱和復印:

(1)本人持股資料;

(2)股東大會會議記錄;

(3)中期報告和年度報告;

(4)公司股本總額、股本結構。

(七)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;

(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權利。

第三十二條股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

第三十三條股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權益的,股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

第三十四條公司股東承擔下列義務:

(一)遵守公司章程;

(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;

(四)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應當承擔的其他義務。

第三十五條持有公司百分之五以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應當自該事實發(fā)生之日起三個工作日內(nèi),向公司作出書面報告。

第三十六條公司的控股股東在行使表決權時,不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。

第三十七條本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東:

(一)此人單獨或者與他人一致行動時,可以選出半數(shù)以上的董事;

(二)此人單獨或與他人一致行動時,可以行使公司百分之三十以上的表決權或者可以控制公司百分之三十以上表決權的行使;

(三)此人單獨或者與他人一致行動時,持有公司百分之三十以上的股份;

(四)此人單獨或者與他人一致行動時,可以以其他方式在事實上控制公司。

本條所稱“一致行動”是指兩個或者兩個以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭或者書面)達成一致,通過其中任何一人取得對公司的投票權,以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。

第二節(jié) 股東大會

第三十八條股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:

(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關監(jiān)事的報酬事項;

(四)審議批準董事會的報告;

(五)審議批準監(jiān)事會的報告;

(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對公司公開發(fā)行股份或公司債券作出決議;

(十)審議批準公司重大資產(chǎn)收購出售方案;

(十一)對超過董事會授權范圍的重大事項進行討論和表決;

(十二)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;

(十三)修改公司章程;

(十四)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

(十五)審議代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;

(十六)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。

第三十九條股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開一次,并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內(nèi)舉行。

第四十條有下列情形之一的,公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會:

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時;

(二)公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;

(三)單獨或者合并持有公司有表決權股份總數(shù)百分之十(不含投票代理權)以上的股東書面請求時;

(四)董事會認為必要時;

(五)監(jiān)事會提議召開時;

(六)公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第(三)項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。

注釋:公司應當在章程中確定本條第(一)項的具體人數(shù)。

第四十一條臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

第四十二條股東大會會議由董事會依法召集,由董事長主持。董事長因故不能履行職務時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會議,董事長也未指定人選的,由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的,由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由,股東無法主持會議,應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(或股東代理人)主持。

第四十三條公司召開股東大會,董事會應當在會議召開三十日以前通知公司股東。

第四十四條股東會議的通知應當包括以下內(nèi)容:

(一)會議的日期、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項;

(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權出席股東大會股東的股權登記日;

(五)投票代理委托書的送達時間和地點;

(六)會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。

第四十五條股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。

股東應當以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的,應當加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。

第四十六條個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的,應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

第四十七條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內(nèi)容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表決權;

(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;

(四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權,如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;

(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

(六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。

委托書應當注明:如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第四十八條投票代理委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置于公司住所,或者召_議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召_議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

第四十九條出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

第五十條監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的,應當按照下列程序辦理:

(一)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求,提請董事會召集臨時股東大會,并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后,應當盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。

(二)如果董事會在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召_議的通告,提出召_議的監(jiān)事會或者股東在報經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機關同意后,可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

監(jiān)事會或者股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的,由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助,并承擔會議費用。

第五十一條股東大會召開的會議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,董事會不得變更股東大會召開的時間;因不可抗力確需變更股東大會召開時間的,不應因此而變更股權登記日。

第五十二條董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一,董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的,監(jiān)事會或者股東可以按照本章第五十條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。

第三節(jié) 股東大會提案

第五十三條公司召開股東大會,持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上的股東,有權向公司提出新的提案。

第五十四條股東大會提案應當符合下列條件:

(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會職責范圍;

(二)有明確議題和具體決議事項;

(三)以書面形式提交或送達董事會。

第五十五條公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,按照本節(jié)第五十四條的規(guī)定對股東大會提案進行審查。

第五十六條董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的,應當在該次股東大會上進行解釋和說明,并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結束后與股東大會決議一并公告。

第五十七條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的,可以按照本章程第五十條的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。

第四節(jié) 股東大會決議

第五十八條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

第五十九條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

第六十條下列事項由股東大會以普通決議通過:

(一)董事會和監(jiān)事會的工作報告;

(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(三)董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法;

(四)公司年度預算方案、決算方案;

(五)公司年度報告;

(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第六十一條下列事項由股東大會以特別決議通過:

(一)公司增加或者減少注冊資本;

(二)發(fā)行公司股份或公司債券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)公司章程的修改;

(五)回購本公司股票;

(六)公司重大資產(chǎn)的收購或出售;

(七)公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第六十二條非經(jīng)股東大會以特別決議批準,公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務的管理交予該人負責的合同。

第六十三條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。

董事會應當向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。

第六十四條股東大會采取記名方式投票表決。

第六十五條每一審議事項的表決投票,應當至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點,并由清點人代表當場公布表決結果。

第六十六條會議主持人根據(jù)表決結果決定股東大會的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

第六十七條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數(shù)進行點算;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當即時點票。

第六十八條股東大會審議有關關聯(lián)交易事項時,關聯(lián)股東不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應當充分披露非關聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關聯(lián)股東無法回避時,公司在征得有關部門的同意后,可以按照正常程序進行表決,并在股東大會決議公告中作出詳細說明。

第六十九條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外,董事會和監(jiān)事會應當對股東的質(zhì)詢和建議作出答復或說明。

第七十條股東大會應有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容:

(一)出席股東大會的有表決權的股份數(shù),占公司總股份的比例;

(二)召開會議的日期、地點;

(三)會議主持人姓名、會議議程;

(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;

(五)每一表決事項的表決結果;

(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內(nèi)容;

(七)股東大會認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第七十一條股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會秘書保存,保存期限為____年。

第七十二條對股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項,可以進行公證。

第五章董事會

第一節(jié) 董事

第七十三條公司董事為自然人,董事無需持有公司股份。

第七十四條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的人員不得擔任公司的董事。

第七十五條董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務。

董事任期從股東大會決議通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。

第七十六條董事應當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實履行職責,維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時,應當以公司和股東的最大利益為行為準則,并保證:

(一)在其職責范圍內(nèi)行使權利,不得越權;

(二)除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準,不得同本公司訂立合同或者進行交易;

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動;

(五)不得利用職權收賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn);

(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;

(七)不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業(yè)機會;

(八)未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準,不得接受與公司交易有關的傭金;

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存;

(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保;

(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意,不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息。但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息:

1.法律有規(guī)定;

2.公眾利益有要求;

3.該董事本身的合法利益有要求。

第七十七條董事應謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利,以保證:

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求,商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍;

(二)公平對待所有股東;

(三)認真閱讀上市公司的各項商務、財務報告,及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況;

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權,不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準,不得將其處置權轉授他人行使;

(五)接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。

第七十八條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。

第七十九條董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯(lián)關系時(聘任合同除外),不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意,均應當盡快向董事會披露其關聯(lián)關系的性質(zhì)和程度。

除非有關聯(lián)關系的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露,并且董事會在不將其計入法定人數(shù),該董事亦未參加表決的會議上批準了該事項,公司有權撤銷該合同、交易或者安排,但在對方是善意第三人的情況下除外。

第八十條如果公司董事在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會,聲明由于通知所列的內(nèi)容,公司日后達成的合同、交易、安排與其有利益關系,則在通知闡明的范圍內(nèi),有關董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。

第八十一條董事連續(xù)二次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。

第八十二條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

第八十三條如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任董事會應當盡快召集臨時股東大會,選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的限制。

第八十四條董事提出辭職或者任期屆滿,其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結束后的合理期間內(nèi)并不當然解除,其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時間的長短,以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。

第八十五條任職尚未結束的董事,對因其擅自離職使公司造成的損失,應當承擔賠償責任。

第八十六條公司不以任何形式為董事納稅。

第八十七條本節(jié)有關董事義務的規(guī)定,適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。

第二節(jié) 董事會

第八十八條公司設董事會,對股東大會負責。

第八十九條董事會由____名董事組成,設董事長一人,副董事長______人。

第九十條董事會行使下列職權:

(一)負責召集股東大會,并向大會報告工作;

(二)執(zhí)行股東大會的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案;

(八)在股東大會授權范圍內(nèi),決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項;

(九)決定公司內(nèi)部管理機構的設置;

(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂公司章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事項;

(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

(十五)聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作;

(十六)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權。

第九十一條公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。

第九十二條董事會制訂董事會議事規(guī)則,以確保董事會的工作效率和科學決策。

第九十三條董事會應當確定其運用公司資產(chǎn)所作出的風險投資權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。

第九十四條董事長和副董事長由公司董事?lián)?其中,董事長由____________________推薦,副董事長分別由________、________推薦;并均以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

第九十五條董事長行使下列職權:

(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;

(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;

(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)行使法定代表人的職權;

(六)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會和股東大會報告;

(七)董事會授予的其他職權。

第九十六條董事長不能履行職權時,董事長應當指定副董事長代行其職權。

第九十七條董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。

第九十八條有下列情形之一的,董事應在______個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議:

(一)董事長認為必要時;

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

(三)監(jiān)事會提議時;

(四)經(jīng)理提議時。

第九十九條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:專人送出、掛號郵件方式、傳真方式;通知時限為:會議召開前十日。

如有本章第九十八條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形,董事長不能履行職責時,應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責,亦未指定具體人員代其行使職責的,可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召_議。

第一百條董事會會議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會議日期和地點;

(二)會議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第一百零一條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

第一百零二條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。

董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。保存期限為____年。

第一百零三條董事會會議應當由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名,代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

第一百零四條董事會決議以記名方式表決。

第一百零五條董事會會議應當有記錄,出席會議的董事和記錄人,應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

第一百零六條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:

(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

(三)會議議程;

(四)董事發(fā)言要點;

(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。

第一百零七條董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責任。

第三節(jié) 獨立董事

第一百零八條公司獨立董事應當具有中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2001]102號《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所規(guī)定的任職資格。

公司應當從具有5年以上法律、經(jīng)濟、財務或其他履行獨立董事職責所必須的工作經(jīng)驗的專業(yè)人士中選任獨立董事。公司獨立董事中至少包括一名注冊會計師。

第一百零九條下列人員不得擔任獨立董事:

(一)在公司或其關聯(lián)企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系;

(二)公司股東的自然人股東及其直系親屬;

(三)在股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)最近一年曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員;

(五)為公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員;

(六)公司章程規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他人員。

第一百一十條董事會、監(jiān)事會、單獨或合并持有公司百分之一股份以上的股東可以提出獨立董事候選人,并經(jīng)股東大會選舉決定。

第一百一十一條獨立董事的提名人應對被提名人的資格和獨立性向股東大會發(fā)表書面意見,被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其作出獨立客觀判斷的關系向股東大會出具書面說明。

第一百一十二條獨立董事任期與公司其他董事任期相同,連選可以連任,但連任時間不得超過六年。

第一百一十三條獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。除上述情況及《公司法》規(guī)定不得擔任董事的情形外,獨立董事在任期屆滿前不得被無故免職。

第一百一十四條獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事應當向董事會和股東大會提交書面辭職報告,對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東注意的情況進行說明。該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。

第一百一十五條除法律、法規(guī)和章程規(guī)定的董事權利外,獨立董事還有權行使下列特別職權:

(一)金額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%的關聯(lián)交易在提交董事會討論前,應當事先經(jīng)獨立董事認可;

(二)向董事會提議聘用或解聘會計師事務所;

(三)向董事會提請召開臨時股東大會;

(四)提議召開董事會;

(五)獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。

第一百一十六條獨立董事在行使上述特別職權時,應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

第一百一十七條獨立董事應對下列事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立同意、保留、反對等意見,并說明理由:

(一)提名、任免董事;

(二)聘任或解聘高級管理人員;

(三)公司董事、高級管理人員的薪酬;

(四)股東或其關聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%的借款或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五)獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項;

(六)公司章程規(guī)定的其他事項。

第一百一十八條公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經(jīng)董事會決策的事項,公司必須按法定時間和本章程規(guī)定提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料。凡二分之一以上獨立董事認為資料不充分或論證不充分時,可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會或延期討論事項,董事會應予以采納。

公司向獨立董事提供的資料,公司和獨立董事應保存______年。

第一百一十九條公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。公司董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協(xié)助。

第一百二十條獨立董事行使職權時,公司有關人員應積極配合,不得拒絕、阻礙或隱瞞,不得干預其獨立行使職權。

第一百二十一條獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。

第一百二十二條公司應當給予獨立董事適當?shù)慕蛸N。津貼標準應當由董事會制定議案,股東大會審議通過。除上述津貼外,獨立董事不應從公司及其股東或有利益的機構或個人取得額外、未披露的其他利益。

第四節(jié) 董事會秘書

第一百二十三條董事會設董事會秘書。董事會秘書是公司高級管理人員,對董事會負責。

第一百二十四條董事會秘書應當具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗,由董事會委任。

本章程第七十四條規(guī)定不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書。

第一百二十五條董事會秘書的主要職責是:

(一)準備和遞交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件;

(二)籌備董事會會議和股東大會,并負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管;

(三)負責公司信息披露事務,保證公司信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;

(四)保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄。

(五)公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責。

第一百二十六條公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第一百二十七條董事會秘書由董事長提名,經(jīng)董事會聘任或者解聘。董事兼任董事會秘書的,如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時,則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第六章總經(jīng)理

第一百二十八條公司設總經(jīng)理一名,由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員,但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司設副總經(jīng)理______名,總會計師一名。公司總會計師為公司財務負責人。

第一百二十九條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的人員,不得擔任公司的總經(jīng)理。

第一百三十條總經(jīng)理每屆任期______年,經(jīng)連聘可以連任。

第一百三十一條總經(jīng)理對董事會負責,行使下列職權:

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,并向董事會報告工作;

(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制訂公司的具體規(guī)章;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人;

(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員;

(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘;

(九)提議召開董事會臨時會議;

(十)公司章程或董事會授予的其他職權。

第一百三十二條總經(jīng)理列席董事會會議,非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權。

第一百三十三條總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。

第一百三十四條總經(jīng)理擬定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應當事先聽取工會和職代會的意見。

第一百三十五條總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則,報董事會批準后實施。

第一百三十六條總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容:

(一)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員;

(二)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;

(三)公司資金、資產(chǎn)運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度;

(四)董事會認為必要的其他事項。

第一百三十七條公司總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務。

第一百三十八條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務合同規(guī)定。

第七章監(jiān)事會

第一節(jié) 監(jiān)事

第一百三十九條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第一百四十條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的,不得擔任公司的監(jiān)事。

董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第一百四十一條監(jiān)事每屆任期三年。股東擔任的監(jiān)事分別由________、________推薦,并由股東大會選舉或更換,職工擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換,監(jiān)事連選可以連任。

第一百四十二條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議的,視為不能履行職責,股東大會或職工代表大會應當予以撤換。

第一百四十三條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職,章程第五章有關董事辭職的規(guī)定,適用于監(jiān)事。

第一百四十四條監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務。

第二節(jié) 監(jiān)事會

第一百四十五條公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由____名監(jiān)事組成,監(jiān)事會設監(jiān)事會召集人一名,從______提名的監(jiān)事中選任。監(jiān)事會召集人不能履行職權時,由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權。

第一百四十六條監(jiān)事會行使下列職權:

(一)檢查公司的財務;

(二)對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行監(jiān)督;

(三)當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求其予以糾正,必要時向股東大會或國家有關主管機關報告;

(四)提議召開臨時股東大會;

(五)列席董事會會議;

(六)公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權。

第一百四十七條監(jiān)事會行使職權時,必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構給予幫助,由此發(fā)生的費用由公司承擔。

第一百四十八條監(jiān)事會每年至少召開____次會議。會議通知應當在會議召開十日以前書面送達全體監(jiān)事。

第一百四十九條監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容:舉行會議的日期、地點和會議期限,事由及議題,發(fā)出通知的日期。

第三節(jié) 監(jiān)事會決議

第一百五十條監(jiān)事會以會議形式進行表決通過形成有關決議。

監(jiān)事會會議應有半數(shù)以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事因故不能出席,可以書面委托其他監(jiān)事出席,委托書應載明授權權限。

第一百五十一條監(jiān)事會決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上同意方可通過。

第一百五十二條監(jiān)事會會議應有記錄,出席會議的監(jiān)事和記錄人,應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存,保存期限為____年。

第八章財務會計制度、利潤分配和審計

第一節(jié) 財務會計制度

第一百五十三條公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制訂公司的財務會計制度。

第一百五十四條公司在每一會計年度前六個月結束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財務報告;在每一會計年度結束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財務報告。

第一百五十五條公司年度財務報告以及進行中期利潤分配的中期財務報告,包括下列內(nèi)容:

(1)資產(chǎn)負債表;

(2)利潤表;

(3)利潤分配表;

(4)財務狀況變動表(或現(xiàn)金流量表);

(5)會計報表附注。

公司不進行中期利潤分配的,中期財務報告包括上款除第(3)項以外的會計報表及附注。

第一百五十六條中期財務報告和年度財務報告按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定進行編制。

第一百五十七條公司除法定的會計賬冊外,不另立會計賬冊。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第一百五十八條公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:

(1)彌補上一年度的虧損;

(2)提取法定公積金百分之十;

(3)提取任意公積金;

(4)支付股東股利。

公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公積金、公益金后,是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。

第一百五十九條股東大會決議將公積金轉為股本時,按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉為股本時,所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。

第一百六十條公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。

第一百六十一條公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

第二節(jié) 內(nèi)部審計

第一百六十二條公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

第一百六十三條公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。

第三節(jié) 會計師事務所的聘任

第一百六十四條公司聘用取得“從事證券相關業(yè)務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關的咨詢服務等業(yè)務,聘期一年,可以續(xù)聘。

第一百六十五條公司聘用會計師事務所由股東大會決定。

第一百六十六條經(jīng)公司聘用的會計師事務所享有下列權利:

(一)查閱公司財務報表、記錄和憑證,并有權要求公司的董事、總經(jīng)理或者其他高級管理人員提供有關的資料和說明;

(二)要求公司提供為會計師事務所履行職務所必需的其子公司的資料和說明;

(三)列席股東大會,獲得股東大會的通知或者與股東大會有關的其他信息,在股東大會上就涉及其作為公司聘用的會計師事務所的事宜發(fā)言。

第一百六十七條如果會計師事務所職位出現(xiàn)空缺,董事會在股東大會召開前,可以委任會計師事務所填補該空缺。

第一百六十八條會計師事務所的報酬由股東大會決定。董事會委任填補空缺的會計師事務所的報酬,由董事會確定,報股東大會批準。

第一百六十九條公司解聘或者續(xù)聘會計師事務所由股東大會作出決定,并在有關的報刊上予以披露,必要時說明更換原因,并報中國證監(jiān)會和中國注冊會計師協(xié)會備案。

第一百七十條公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前三十天事先通知會計師事務所,會計師事務所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所認為公司對其解聘或者不再續(xù)聘理由不當?shù)?可以向中國證監(jiān)會和中國注冊會計師協(xié)會提出申訴。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情事。

第九章通知和公告

第一百七十一條公司的通知以下列形式發(fā)出:

(一)以專人送出;

(二)以郵件方式送出;

(三)以公告方式進行;

(四)公司章程規(guī)定的其他形式。

第一百七十二條公司發(fā)出的通知,以公告方式進行的,一經(jīng)公告,視為所有相關人員收到通知。

第一百七十三條公司召開股東大會、董事會和監(jiān)事會的會議通知,以專人送出、郵件方式、傳真方式進行。

第一百七十四條公司通知以專人送出的,由被送達人在送達回執(zhí)上簽名(或蓋章),被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第七個工作日為送達日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達日期。

第一百七十五條因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議并不因此無效。

第一百七十六條公司指定《中國證券報》、《上海證券報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。

第十章合并、分立、解散和清算

第一節(jié) 合并或分立

第一百七十七條公司可以依法進行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新設合并兩種形式。

第一百七十八條公司合并或者分立,按照下列程序辦理:

(一)董事會擬訂合并或者分立方案;

(二)股東大會依照章程的規(guī)定作出決議;

(三)各方當事人簽訂合并或者分立合同;

(四)依法辦理有關審批手續(xù);

(五)處理債權、債務等各項合并或者分立事宜;

(六)辦理解散登記或者變更登記。

第一百七十九條公司合并或者分立,合并或者分立各方應當編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權人,并于三十日內(nèi)在__________上公告三次。

第一百八十條債權人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi),有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應擔保的,不進行合并或者分立。

第一百八十一條公司合并或者分立時,公司董事會應當采取必要的措施保護反對公司合并或者分立的股東的合法權益。

第一百八十二條公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權、債務的處理,通過簽訂合同加以明確規(guī)定。

公司合并后,合并各方的債權、債務,由合并后存續(xù)的公司或者新設的公司承繼。

公司分立前的債務按所達成的協(xié)議由分立后的公司承擔。

第一百八十三條公司合并或者分立,登記事項發(fā)生變更的,依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,依法辦理公司設立登記。

第二節(jié) 解散和清算

第一百八十四條有下列情形之一的,公司應當解散并依法進行清算:

(一)營業(yè)期限屆滿;

(二)股東大會決議解散;

(三)因合并或者分立而解散;

(四)不能清償?shù)狡趥鶆找婪ㄐ嫫飘a(chǎn);

(五)違反法律、法規(guī)被依法責令關閉。

第一百八十五條公司因有本節(jié)前條第(一)、(二)項情形而解散的,應當在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東大會以普通決議的方式選定。

公司因有本節(jié)前條(三)項情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。

公司因有本節(jié)前條(四)項情形而解散的,由人民法院依照有關法律的規(guī)定,組織股東、有關機關及專業(yè)人員成立清算組進行清算。

公司因有本節(jié)前條(五)項情形而解散的,由有關主管機關組織股東、有關機關及專業(yè)人員成立清算組進行清算。

第一百八十六條清算組成立后,董事會、總經(jīng)理的職權立即停止。清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動。

第一百八十七條清算組在清算期間行使下列職權:

(一)通知或者公告?zhèn)鶛嗳?

(二)清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

(三)處理公司未了結的業(yè)務;

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權、債務;

(六)處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第一百八十八條清算組應當自成立之日起十日內(nèi)通知債權人,并于六十日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定報刊上公告三次。

第一百八十九條債權人應當在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報其債權。債權人申報債權時,應當說明債權的有關事項,并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

第一百九十條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,應當制定清算方案,并報股東大會或者有關主管機關確認。

第一百九十一條公司財產(chǎn)按下列順序清償:

(一)支付清算費用;

(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;

(三)交納所欠稅款;

(四)清償公司債務;

(五)按股東持有的股份比例進行分配。

公司財產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項規(guī)定清償前,不分配給股東。

第一百九十二條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,認為公司財產(chǎn)不足清償債務的,應當向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后,清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第一百九十三條清算結束后,清算組應當制作清算報告,以及清算期間收支報表和財務賬冊,報股東大會或者有關主管機關確認。

清算組應當自股東大會或者有關主管機關對清算報告確認之日起三十日內(nèi),依法向公司登記機關辦理注銷公司登記,并公告公司終止。

第一百九十四條清算組人員應當忠于職守,依法履行清算義務,不得利用職權收賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn)。

清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。

第十一章修改章程

第一百九十五條有下列情形之一的,公司應當修改章程:

(一)《公司法》或有關法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項不一致;

(三)股東大會決定修改章程。

第一百九十六條股東大會決議通過的章程修改事項應經(jīng)主管機關審批的,須報原審批的主管機關批準;涉及公司登記事項的,依法辦理變更登記。

第一百九十七條董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改公司章程。

第一百九十八條章程修改事項屬于法律、法規(guī)要求披露的信息,按規(guī)定予以公告。

第十二章附則

第一百九十九條董事會可依照章程的規(guī)定,制訂章程細則。章程細則不得與章程的規(guī)定相抵觸。

第二百條本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在工商行政管理機關最后一次核準登記后的中文版為準。

第二百零一條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”,都含本數(shù);“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

第二百零二條章程由公司董事會負責解釋。

〈公司股東簽字頁〉