規(guī)范公司制度15篇

體系如何搭建

公司的運營猶如一座大廈，制度體系就是其穩(wěn)固的根基。搭建制度體系，首要任務是明確公司的使命、愿景和價值觀，這是所有規(guī)則制定的出發(fā)點。接下來，應細化部門職責，確保每個部門、每位員工都清楚自己的角色定位。要設立清晰的決策流程，以保證效率和公正。構(gòu)建反饋機制，定期評估制度執(zhí)行情況，及時調(diào)整和完善。

體系框架

制度體系框架應包括基本規(guī)章制度、部門規(guī)程和崗位職責三大模塊?；疽?guī)章制度涵蓋公司的總體運營策略、行為準則和道德規(guī)范；部門規(guī)程則針對各部門的特殊性，設定具體的工作流程和標準；崗位職責明確每個職位的任務、權(quán)力和責任，確保責權(quán)利的平衡。這樣的框架既全面又具有針對性，有助于提高公司的運行效率。

重要性和意義

制度不僅是管理工具，更是企業(yè)文化的表現(xiàn)。它能規(guī)范員工行為，減少沖突，提高協(xié)作效率；同時，通過制度的執(zhí)行，可以培養(yǎng)員工的紀律性和責任感。良好的制度還能為公司吸引和留住人才，因為它為員工提供了穩(wěn)定、公平的工作環(huán)境。此外，制度的完善程度往往反映出公司的專業(yè)性和成熟度，對于樹立公司形象、增強市場競爭力至關(guān)重要。

制度格式

制度的寫作應遵循簡潔、明確的原則。標題應直接反映制度內(nèi)容，如“員工考勤管理制度”；正文部分，條款應條理清晰，避免冗長復雜的句子。使用動詞開頭，如“員工應按時打卡”，而非“關(guān)于打卡時間的規(guī)定”。每項規(guī)定應獨立成段，便于閱讀和理解。此外，制度中應包含違反規(guī)定的處理方式，以增加執(zhí)行力。切記，制度不是裝飾，而是行動指南，必須務實可行。

制度是公司運行的脈絡，它的建立和執(zhí)行直接影響公司的運營效果。只有當制度與實際操作緊密結(jié)合，才能真正發(fā)揮其作用，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。

規(guī)范公司制度范文

第1篇 運輸公司規(guī)章制度規(guī)范

運輸公司規(guī)章制度

一、安全生產(chǎn)責任制

1、認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針,遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程,守法經(jīng)營,落實各級交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,組織學習安全生產(chǎn)知識,最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。

2、道路運輸經(jīng)營者負責經(jīng)營許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作,是安全生產(chǎn)第一責任人,對安全生產(chǎn)工作負總責。

3、聘請符合道路運輸經(jīng)營條件的駕駛?cè)藛T,并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)責任書,將責任書內(nèi)容分解到每個工作環(huán)節(jié)和工作崗位,職責明確,責任分清,層層落實安全生產(chǎn)責任制。

4、積極參與各項安全生產(chǎn)活動,設立安全生產(chǎn)專項經(jīng)費,保證安全生產(chǎn)工作的開展。

5、落實事故處理“四不放過”的原則,即:事故原因不查清不放過;事故責任者沒處理不放過;整改措施不落實不放過;教訓不吸取不放過。

6、建立營運車輛維護、檢修工作制度,督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護,確保車輛技術(shù)狀況良好。

二、安全生產(chǎn)操作規(guī)程

1、嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范,嚴肅安全生產(chǎn)操作規(guī)程,落實各項安全生產(chǎn)工作制度,組織開展安全生產(chǎn)活動和安全知識學習,提高全員安全生產(chǎn)意識。

2、對道路運輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即:“不超載超限、不超速行車、不強行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險車、不酒后開車”。保證精力充沛,謹慎駕駛,嚴格遵守道路交通規(guī)則和交通運輸法規(guī)。

3、做好危險路段記錄并積極采取應對措施,特別是山區(qū)道路行車安全,要做到“一慢、二看、三通過”。

4、不運輸法律、行政法規(guī)禁止運輸?shù)呢浳?法律、行政法規(guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運輸?shù)呢浳?應當按規(guī)定查驗有關(guān)手續(xù),符合要求的方可承運。

5、保持車輛良好技術(shù)狀況,不擅自改裝營運車輛。

6、做到反三違:不違反勞動紀律,不違章指揮,不違反操作規(guī)程。

7、發(fā)生事故時,應立即停車、保護現(xiàn)場、及時報警、搶救傷員和貨物財產(chǎn),協(xié)助事故調(diào)查。

8、采取必要措施,防止貨物脫落、揚撒等。

9、不違章作業(yè),駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時間不超過4小時。

三、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度

1、每月至少進行一次全面安全檢查,重點檢查安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度的建立完善、安全隱患整改、應急預案、有關(guān)法律法規(guī)及會議精神的學習貫徹落實情況,并做好記錄。

2、做好出車前、停車后的準備、檢查工作,確保行車安全,發(fā)現(xiàn)隱患要及時修復后方可出車。

3、裝貨時嚴查超載和擅自裝載危險品。

4、不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號、證件。

5、檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車,是否違反安全生產(chǎn)操作規(guī)程。

6、檢查消防設施是否安全有效。

7、建立安全生產(chǎn)獎懲制度,依制度進行獎懲。

四、消除安全生產(chǎn)事故隱患制度

為落實安全生產(chǎn)責任制,加強道路運輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,遏制交通事故發(fā)生,須做到:

1、對交通主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患整改事項,按時逐項予以整改、落實。

2、每月至少開展一次全面安全檢查,發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改,并立即抓好落實,及時消除。

3、駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應性檢查。

4、每趟次出車前,要對車輛的安全性能進行全方位檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時排除,不消除隱患不得出車。

5、裝載貨物時,須檢查超載及危險品等情況,確認無誤后方可出車。

6、要不定時檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)定。

7、車輛經(jīng)檢測、二級維護,查出的隱患要及時整改,整改不到位不得出車。

8、定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛機件等進行自查自糾。

9、對安全隱患不及時整改的責任者給予從嚴追究。

10、建立健全安全生產(chǎn)事故隱患檔案,吸取經(jīng)驗教訓,舉一反三,組織研究和探討新技術(shù)應用。

五、交通事故應急預案

為把交通事故的損失降到最低程度,須做到:

1、發(fā)生交通事故,當事人應立即進行自救,并報警。電話:122(交警)、119(消防)、120(急救),應簡明講清事故地點、傷亡、損失等情況,以及事故對周圍環(huán)境的危害程度,保護現(xiàn)場,搶救傷員,保護貨物財產(chǎn)并通報運輸經(jīng)營者與保險公司。

2、當事人應立即切斷車輛電源開關(guān),使用消防器材,布置好安全警戒線,應果斷處置,不要驚慌出錯,避免造成更大的災害。

3、對傷者的外傷應立即進行包扎止血處理,發(fā)生骨折者應就地取材進行骨折定位,并移至安全地帶,對死亡人員也應移至安全地帶妥善安置。積極協(xié)助120救護人員救死扶傷,避免事故擴大化,把傷害減至最低程度。

4、保護好自身的安全,積極配合交警、消防等部門進行救護并做好各項善后工作。

5、發(fā)生一次死亡3人以上的運輸事故,應在6小時內(nèi)報告當?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T。

第2篇 公司內(nèi)部機構(gòu)設置職能規(guī)范制度

管理中心職能

第一條 統(tǒng)籌管理公司行政、后勤事務與對外公共關(guān)系工作。

第二條 參與制訂公司年度總預算和季度預算調(diào)整,匯總。

第三條 負責公司行政方面重要會議、重大活動的組織籌備工作。

第四條 負責公司企業(yè)文化建設和制度建設的推進。

第五條 負責接待公司重要來訪客人,處理行政方面的重要函件。

第六條 定期組織做好辦公職能檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,協(xié)調(diào)公司系統(tǒng)間的合

作關(guān)系,并調(diào)解工作中發(fā)生的問題。

第七條 負責公司檔案的管理及發(fā)文的控制管理。

第八條 負責公司項目申報的指導和實施。

第九條 與外界政府職能機構(gòu)聯(lián)絡并保持良好合作關(guān)系。

第十條 負責公司對外的形象宣傳與公關(guān)。

第十一條 組織指導公司有關(guān)法律事務及公關(guān)危機的處理。

第十二條 負責公司營業(yè)執(zhí)照等重要證照的申辦年審。

第十三條 負責公司專利、商標等知識產(chǎn)權(quán)的管理和申辦。

第十四條 iso9000、haccp、iso14000ems 與6s 的建立、實施和監(jiān)督體系運行保持。

第3篇 物業(yè)公司監(jiān)視和測量裝置校準規(guī)范制度

物業(yè)公司監(jiān)視和測量裝置校準規(guī)范

1 引用文件

《監(jiān)視和測量裝置控制規(guī)程》

2操作規(guī)范

2.1以下監(jiān)視和測量裝置可進行內(nèi)部校準:維修用萬用表、鉗形表、兆歐表、絕緣表電阻表;水泵壓力表;發(fā)電機電流表、電壓表、鍋爐配套壓力表。

2.2根據(jù)監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃,由維修部門負責上述計量器具的檢定和校準,保存檢定或校準的記錄并形成校準報告。

2.3根據(jù)《中華人民共和國強制檢定的工作計量器具目錄》對涉及貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境檢測的計量器具進行統(tǒng)計、鑒于本組織所用計量器具均用于監(jiān)視設備是否正常運行的配套設施,無需直接向顧客提供計量數(shù)據(jù),故對計量器具的校準根據(jù)計量器具檢定的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司各小區(qū)的實際使用情況分別作如下規(guī)定:

2.3.1對于常壓熱水器鍋爐、水泵配套壓力表在使用前作一次檢定,檢定合格后方可使用,以后每年由維修中心自行檢查一次,并做好檢查記錄。

2.3.2 對于其他壓力表及維修用的儀表由維修中心根據(jù)的實際使用情況自行校準。維修中心應備有一只經(jīng)檢定有效的壓力表作為校準依據(jù)。經(jīng)校準的壓力表應有校準標志。

2.3.3 對于只作通表用不出數(shù)據(jù)的萬用表,作好專用標識,不再作檢定。

2.3.4對于經(jīng)檢定確定某項功能失準的萬用表,在使用前應按檢定報告內(nèi)容作出失準功能項的禁用標志。

2.3.5對作為校準依據(jù)的萬用表,由計量部門作一次檢定,檢定周期不超過一年。

2.4檢定合格后,由校驗人員貼上檢驗合格標簽,并注明有效期限。

2.5檢定不合格者,應停用并由使用部門填寫報修單后送維修中心維修。維修中心無法修復的,由工程部報總經(jīng)理批準后送外修理。

2.6維修完畢后,由工程部進行校驗,合格后方可重新投入使用。

2.7對于無法修復的設備,按《設備報廢規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定進行處理。

3相關(guān)文件

《設備報廢規(guī)程》

4記錄

校準報告

監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃

第4篇 公司安全管理制度行為規(guī)范格式怎樣的

一、 總 則:

維護公司安全,確保人員、車輛、物資安全有序,提高公司形象。

二、 范 圍:

公司所轄的所有場合之物資、人員出入管理,廠區(qū)巡邏與值班管理,以及人員、生產(chǎn)、設備安全。

三、 人員出入管理

(一)公司內(nèi)部員工

1.員工進出大門應著廠服或出示胸卡,持卡人須與胸卡上登記之人相一致;2.上班時間需出廠時,須填寫《出門證》,并有部門經(jīng)理簽字,保安要嚴格核查;

(二)外來人員

1.外來人員因事需進公司,保安應要求填寫來訪登記,并出示有效證件,如果是面試人員,保安將人員帶至面試人員接待區(qū);

如是來訪公司員工,保安應電話通知被訪者到保安處接待,或來訪者自行聯(lián)系;

如果是比較重要的客戶,保安負責將客戶帶至客戶接待室;

嚴禁閑雜或與公司工作無關(guān)人員進入公司。

2. 來訪者登記后保安對每位來訪者發(fā)放臨時出入證(訪客證),出門時收回。

四、 物資出入管理

1.公司物資

物資出廠應由相關(guān)部門開具出門證經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后,保安根據(jù)單據(jù)核對物品無誤并登記后方可出公司。

2. 外來物品

供貨商送貨入公司,應辦理外來人員登記手續(xù),并注明送貨的產(chǎn)品名稱;

出公司時,保安根據(jù)物資入庫票據(jù),核對無誤后放行。

五、 車輛管理

1. 正常上下班時間保安放行公司內(nèi)部車輛;2. 上班期間乘車外出的公司員工(除司機外),也需持有出門證。

3. 外來車輛因公進入公司,應主動出示有效證件、填寫登記單,保安負責發(fā)放和回收臨時出入證;

4. 保安值班員對外來車輛主動引導停放位置;

5. 進出車輛如有損壞公司財物,保安值班員應報管理部,并要求其照價賠償;6. 郵局、快遞公司等車輛非經(jīng)批準,不得進入廠區(qū)。

廠區(qū)內(nèi)人員郵件、包裹等物品,由保安簽收、登記后通知收件人至門衛(wèi)室領取,對于不認識的收件人或收件人不詳?shù)泥]件讓快遞員自行聯(lián)系收件人;7. 所有內(nèi)、外部車輛出入廠區(qū)時,均需接受檢查,車上物資均需憑《出門證》放行。

六、 日常巡視管理

1. 巡視時間:夜間每兩小時巡視巡邏一次;2. 巡視范圍:公司廠區(qū);3. 巡視時做到多看、多聽,并注意人身安全,遇突發(fā)緊急事件立即匯報,并對事件做詳細記錄;

4. 下班后對廠區(qū)進行巡視,檢查水電、門窗是否 ;

七、 安全

1. 值勤期間發(fā)現(xiàn)有可疑的人或事,應及時處理并報告辦公室;2. 如發(fā)現(xiàn)火警、電器漏電、設備故障、建筑物險情等不安全情況,應立即采取有效措施,并及時通知有關(guān)部門主管;3. 值勤期間,要做到大門隨開隨關(guān),保安室隨時要保持有人,以保證人員、物資、車輛進出得到有效控制。

4. 經(jīng)管理部同意,保安有權(quán)讓影響廠區(qū)安全及生產(chǎn)經(jīng)營的任何人員、車輛離開廠區(qū),嚴重時交由警察處理。

5. 公司成立安全委員會,定期召開安全會議,提高安全生產(chǎn),制定安全管理制度。

八、保安的工作權(quán)限

1. 保安有權(quán)對出入廠區(qū)的各種閑雜人員,非本廠區(qū)人員進行詢查過問,未經(jīng)公司相關(guān)部門同意,有權(quán)制止攜帶易燃易爆危險品的車輛及人員進入廠區(qū);2. 上班時間有權(quán)拒絕未攜帶有效出門證的廠區(qū)人員上班期間隨意進出;3. 保安有權(quán)拒絕推銷員及未經(jīng)公司同意的人員進入廠區(qū),有權(quán)對公司存在的安全隱患進行調(diào)查,對重大安全隱患要及時報告主管部門。

九、 其它

1. 保安室及周邊要保持干凈,物品放置應定位規(guī)范,不得在保安室抽煙喝酒等。

無關(guān)人員不得在保安室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧,違者視情節(jié)輕重,嚴肅處理。

2. 值勤保安態(tài)度粗暴,不文明不禮貌,故意刁難員工或外來人員,或者主動參與打架斗毆的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理;3. 要做好違規(guī)違紀人員的登記,并及時向管理部門上報;

4. 上下班做好交接工作,并有交接記錄;

5. 做好所有單據(jù)的存根,包括:出門證、快遞收發(fā)底單、工作交接表等等。

十、考核

1. 未按以上規(guī)定實施人員、物資、車輛出入登記及檢查及日常巡視管理,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將進行處罰。

若因此造成公司物資流失的,按規(guī)定承擔賠償。

2. 如在值班過程中挽回公司物資流失,發(fā)現(xiàn)不安全隱患,避免公司經(jīng)濟損失的,公司將視情況給予表彰、獎勵。

十一、 本制度自批準之日起執(zhí)行,未盡事項按照公司規(guī)章制度執(zhí)行。

第5篇 公司日常規(guī)范管理制度

鄖陽惠民住房投資開發(fā)公司日常規(guī)范管理制度（討論稿）

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司日常規(guī)范管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習專業(yè)技術(shù)和文化知識，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和社會基本保障；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

（一）員工守則

1、 遵紀守法，忠于職守，廉潔自律。

2、 服從領導，凝心聚力，求真務實。

3、 熱愛崗位，團結(jié)互助，敬業(yè)奉獻。

4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、 不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

6、 積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新發(fā)展。

（二））財務管理

1、財務管理要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

2、財務核銷審批實行計劃管理、分級負責、總經(jīng)理審批制度。日常財務支出，一般由綜合部負責實質(zhì)性、合理性的一級審查，財務部負責合法性、可行性的二級審查，分管財務領導審核后，報總經(jīng)理批準，其中：業(yè)務招待費用支出，由綜合部審查，分管綜合部領導審核后，按財務制度報總經(jīng)理批準；建筑施工及其他工程款項的支出，由工程部審查，分管工程部領導審核后，按財務制度報總經(jīng)理批準。

3、財會人員記帳、算帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。

4、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

（三）合同管理

1、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

2、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致”的原則。合同對各方當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確

3、合同內(nèi)容：①部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點； ②正文部分：建設合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

③結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

4、簽訂合同除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在縣人民法院管轄。

5、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。

（四）文印管理

1、董事會和公司的文件由綜合部擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。業(yè)務文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

2、董事會和公司的文件由綜合部負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送綜合部存檔。

3、外來的文件由綜合部負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。

4、各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印、公司內(nèi)部網(wǎng)上傳閱。

5、打印文件、發(fā)傳真以及公司行政公章使用均需經(jīng)分管綜合部領導同意，逐項登記，以備查驗。

（五）辦公用品購置領用規(guī)定

1、公司領導及各部門所需購置辦公用品實行部門報告、統(tǒng)一購置制度。由部門負責人填寫《辦公用品購置使用審批表》，分管綜合部領導審核報總經(jīng)理批準后由綜合部購置。

2、辦公用品購置后，由綜合部統(tǒng)一保管，辦公用品領用，須辦理出入庫登記手續(xù)，明確數(shù)量、金額。

3、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式（電子版），按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由綜合部統(tǒng)一印制。

（六）移動電話和固定使用規(guī)定

1、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：綜合部120元/月，開發(fā)部100元/月，財務部60元/月，工程部100元/月。

2、移動電話費均按月包干使用，具體標準如下：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部長、員工。同時規(guī)定移動電話以當月話費清單為核銷憑證，超過標準不予補。

（七）考勤管理

1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。

2、因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

3、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責人批準；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

4、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的按曠工處理。

5、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

6、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節(jié)日值班每天補助40元

7、員工的考勤情況，由綜合部進行監(jiān)督、檢查，如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按日工資的雙倍予以處罰，取消本年度先進個人的評比資格。

（八）廉政建設管理

1、嚴禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司綜合部，由公司領導酌情處理；

2、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車私用；

3、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

（九）檔案管理

1、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

2、各部門應在每年元月底向公司綜合部移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

3、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由綜合部負責歸檔。

4、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由綜合部負責歸檔。

5、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由綜合部歸檔。

（十）保密制度

1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

2、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

①公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

②人事決策中的秘密事項；

③招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；

④重要的合同、客戶和合作渠道；

⑤公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

⑥董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

（十一）安全及值班制度

1、采取輪流值班的方法，雙休日和節(jié)假日安排值班，值班工作由綜合部負責安排和協(xié)調(diào)。

2、值班人員值班時，負責接轉(zhuǎn)電話，處理當日的日常事務，保證環(huán)境衛(wèi)生和室內(nèi)外干凈整潔。

3、抓好安全用電，電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換，嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐。

4、落實防盜措施，辦公房間無人時要關(guān)好門窗和電燈。

（十二）車輛管理制度

1、公司車輛由綜合部統(tǒng)一管理，車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。

2、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔責任，保持車況完好。

3、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

4、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由綜合部報總經(jīng)理批準。

5、車輛用油由財務部統(tǒng)一購買，油卡由綜合部發(fā)放登記，并建立車輛的用油臺帳，每月核算一次。

6、綜合部應按時辦好車輛保險、年檢等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

（十三）衛(wèi)生管理制度

1、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、廁所、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

2、衛(wèi)生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由綜合部牽頭進行衛(wèi)生考核檢查。

（十四）招待就餐制度

1、業(yè)務接待工作實行事前申請、確認標準、定點派餐制度，由綜合部統(tǒng)一安排，業(yè)務對口部門負責接待陪同，接待用煙用酒由綜合部統(tǒng)一購買，酒類一般控制在60-200元以內(nèi)，煙類一般控制在20-60元以內(nèi)。

2、在公司外安排的招待餐，盡量自帶煙酒，負責接待的部門按公司規(guī)定的標準到綜合部領取。

3、陪客人數(shù)原則是少于客人人數(shù)，一般情況下陪同人數(shù)不超過三人。中午用餐原則上不飲酒。

綜合部

二0一_年十月十五日

部門日常行政管理制度

小學班主任工作一日常規(guī)

美容院員工日常行為規(guī)范

第6篇 公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度

公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度(修訂版)

1、目的

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理

倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。

b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

5、原材料出庫

a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產(chǎn),原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據(jù)倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

6、裝配多配或領多,定期清退

a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;

b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。

7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理

a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。

10、安全庫存及采購申請

倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。

11、倉庫現(xiàn)場7s管理

整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。

清潔:做好有用物資及場地保潔工作。

清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。

安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務工作。

12、倉管員自我時間調(diào)配管理

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調(diào)節(jié)下。

第7篇 裝飾公司辦公室規(guī)范管理制度

裝飾工程公司辦公室規(guī)范管理制度

為使公司辦公管理及文化建設提升一個新層次,特制定如下管理制度。

儀表規(guī)范

總體要求:得體、協(xié)調(diào)、整潔、大方。

員工上班必須佩戴公司胸牌,胸牌應佩戴在左胸前適當位置處。

頭發(fā)干凈,梳理整齊,男員工頭發(fā)不過耳,不得留胡子;女員工頭發(fā)整潔,整披肩或捆扎起,不得做奇異發(fā)型。服飾熨燙平整、挺括、干凈整潔,領帶正挺。皮鞋亮凈。

女員工上班提倡化妝,飾物佩戴得當。

辦公室規(guī)范

辦公桌:桌面除電腦、打印機、鼠標、口杯、電話、文具、必備資料紙張外,不允許放其他物品。輔桌:放文件夾、少量工具書、工作記錄本。

坐椅:靠背、坐椅一律不能放任何物品,人離開時椅子調(diào)正;

電腦:桌面呈45°角貼墻放置,橫式主機置顯示器下,豎式主機置桌面下;

垃圾簍:罩塑料袋,置于辦公桌下右前角。報刊:必須放上報架,或閱畢后放入辦公桌內(nèi);

飲水機:放指定地點,不得隨意移動。

語言規(guī)范

交往語言:您好,早上好,再見,請問,請您,勞駕您,麻煩您,關(guān)照,謝謝,周末愉快,拜拜;電話語言:電話鈴響三聲內(nèi)接起,先報“您好!祥和園裝飾”。請問,謝謝,再見。

接待語言:您好,請稍候,我通報一下,請坐,對不起,請登記,打擾您,好的,行。

行為規(guī)范

堅守工作崗位,不能串崗、脫崗;

上班時間不能看報紙、玩游戲、吃零食或做與工作無關(guān)的事情;為保持地毯干凈,不在辦公室就餐。

接待來訪和業(yè)務洽談,在接待處或會議室進行。不利用公司的電腦上網(wǎng)聊天,打游戲,做與公司無關(guān)的事,發(fā)現(xiàn)一次,罰款20元。

上班時間盡量不接打私人電話,緊急或特殊情況,通話時間不宜過長。

吸煙請在吸煙區(qū),不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。發(fā)現(xiàn)一次,罰款20元。

根據(jù)《清潔值日輪流表》,值日人員必須按要求打掃辦公室清潔衛(wèi)生。

紙杯是為客戶提供的,故公司員工不得使用公司紙杯,飲水者自帶水杯。

嚴守考勤制度,不得代人簽到、簽退。

節(jié)約用水、用電,最后一個離開公司者檢查水、電、氣是否徹底關(guān)閉。不將公司的煙缸、茶杯等一切公物,帶回家私用。

愛護公司花草樹木,不得人為損壞。

自制度自二o__年一月一日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸行政部。

第8篇 公司管理制度框架規(guī)范

子公司管理制度

第一章 總則

第一條 為加強對子公司的管理,規(guī)范云南西儀工業(yè)股份有限公司(以下簡

稱“公司”)內(nèi)部運作機制,維護公司和投資者合法權(quán)益,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》以下簡稱《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《上市規(guī)則》)、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》(以下簡稱《規(guī)范運作指引》)以及《云南西儀工業(yè)股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況制定本制度。

第二條 本制度所稱子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局及業(yè)務發(fā)展需要而依法設立的,具有獨立法人資格主體的公司。其設立形式包括:

(一)全資子公司;

(二)公司與其他公司或自然人共同出資設立的,公司控股 50%以上(不含

50%)或派出董事占其董事會絕大多數(shù)席位(控制其董事會)的子公司;(三)持有其股權(quán)在 50%以下但能夠?qū)嵤嶋H控制權(quán)的公司。

第三條 加強對子公司的管理,旨在建立有效的控制機制,對公司的組織、資源、資產(chǎn)、投資等和上市公司的運作進行風險控制,提高公司整體運作效率和抗風險能力。

第四條 公司依據(jù)對控股子公司資產(chǎn)控制和上市公司規(guī)范運作要求,行使對子公司的重大事項管理。同時,負有對子公司指導、監(jiān)督和相關(guān)服務的義務。

第五條 控股子公司在公司經(jīng)營目標和戰(zhàn)略規(guī)劃的框架下,獨立行使經(jīng)營和管理權(quán),合法有效的運作企業(yè)法人財產(chǎn)。同時,應當執(zhí)行公司對子公司的各項制度規(guī)定。

第二章 董事、監(jiān)事、高級管理人員的產(chǎn)生和職責第六條 公司通過子公司股東會行使股東權(quán)力,由本公司推薦、經(jīng)子公司股

東會選舉產(chǎn)生董事、股東代表、監(jiān)事。

第七條 控股子公司除可推薦董事、監(jiān)事及股權(quán)代表外,原則上由公司推薦出任董事長或總經(jīng)理,并推薦財務負責人或副總經(jīng)理等重要高級管理人員;參股公司根據(jù)情況推薦董事、監(jiān)事或高級管理人員及股權(quán)代表。

第八條 董事、監(jiān)事及重要高級管理人員的委任程序及職責:子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的委任程序:(一)由公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理推薦提名人選;(二)經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議討論同意推薦;

(三)公司干部管理部門以公司名義辦理正式推薦公文;(四)提交控股子公司、參股公司股東會(股東大會)、董事會審議,按

控股子公司、參股公司章程規(guī)定予以確定;(五)報公司干部管理部門備案。

子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的職責:(一)依法行使董事、監(jiān)事、高級管理人員義務,承擔董事、監(jiān)事、高級

管理人員責任;

(二)督促控股子公司、參股公司認真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,依法經(jīng)營,規(guī)范運作;

(三)協(xié)調(diào)公司與控股子公司、參股公司間的有關(guān)工作;(四)保證公司發(fā)展戰(zhàn)略、董事會及股東大會決議的貫徹執(zhí)行;

(五)忠實、勤勉、盡職盡責,切實維護公司在子公司中的利益不受侵犯;(六)定期或應公司要求向公司匯報任職控股子公司、參股公司的生產(chǎn)經(jīng)

營情況,及時向公司報告《重大信息內(nèi)部報告制度》所規(guī)定的重大事項;

(七)列入控股子公司、參股公司董事會、監(jiān)事會或股東會(股東大會)的審議事項,應事先與公司溝通,按規(guī)定程序提請公司總經(jīng)理辦公會議、董事會或股東大會審議;

(八)承擔公司交辦的其它工作。

第九條 公司派往控股子公司、參股公司的董事、監(jiān)事、重要高級管理人員及股權(quán)代表應當嚴格遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司和任職公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用職權(quán)為自己謀取私利,不得利用職權(quán)收賄賂賂或者其他非法收入,不得侵占任職公司的財產(chǎn),未經(jīng)公司同意,不得與任職公司訂立

合同或者進行交易。上述人員若違反本條之規(guī)定造成損失的,應承擔賠償責任,涉嫌犯罪的,依法追究法律責任。

第十條 子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間,應于每年度結(jié)束后 1 個月內(nèi),向公司總經(jīng)理提交年度述職報告,在此基礎上按公司考核制度進行年度考核,考核不符合公司要求者,公司將提請子公司董事會、股東會或股東大會按其章程規(guī)定予以更換。

第三章 經(jīng)營及投資決策管理

第十一條 控股子公司的經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃必須服從和服務于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃,在公司發(fā)展規(guī)劃框架下,細化和完善自身規(guī)劃。

第十二條 控股子公司應依據(jù)公司的經(jīng)營策略和風險管理政策,接受公司督導建立起相應的經(jīng)營計劃、風險管理程序。

第十三條 子公司根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃,以及自身業(yè)務特征、經(jīng)營情況,向公司上報年度主營業(yè)務收入、實現(xiàn)利潤等經(jīng)濟指標,并擬定具體的實施方案,報公司相關(guān)職能部門備案。

第十四條 控股子公司應完善投資項目的決策程序和管理制度,加強投資項目的管理和風險控制,投資決策必須制度化、程序化。在報批投資項目之前,應當接受公司相應職能部門的業(yè)務指導、監(jiān)督,并對項目進行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、進行項目評估,做到論證科學、決策規(guī)范、全程管理,實現(xiàn)投資效益最大化。

第十五條 子公司的對外投資參照公司《對外投資管理辦法》執(zhí)行。

第十六條 控股子公司發(fā)生購買或者出售資產(chǎn)(不含購買原材料或者出售商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn))、對外投資、提供財務資助、租入或者租出資產(chǎn)、受贈資產(chǎn)、債權(quán)或債務重組、資產(chǎn)抵押、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、簽訂委托或許可協(xié)議等交易事項,依據(jù)《公司章程》及公司《信息披露規(guī)則》規(guī)定的權(quán)限應當提交公司董事會審議的,提交公司董事會審議;應當提交公司股東大會審議的,提交公司股東大會審議。 子公司發(fā)生的上述交易事項的金額,依據(jù)《公司章程》以及公司相關(guān)制度規(guī)定在公司董事會授權(quán)總經(jīng)理決策的范圍內(nèi)的,依據(jù)子公司章程規(guī)定由子公司股東會或股東大會、董事會、子公司總經(jīng)理審議決定。

第十七條 在經(jīng)營投資活動中由于越權(quán)行事給公司和子公司造成損失的,應對主要責任人員給予批評、警告、直至解除其職務的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。

第四章 財務管理第十八條 子公司財務管理的基本任務是:貫徹執(zhí)行國家的財政、稅收政策,

根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,結(jié)合子公司的具體制定會計核算和財務管理的各項規(guī)章制度,確保會計資料的合法、真實和完整;合理籌措和使用資金,有效控制經(jīng)營風險,提高資金的使用效率和效益;有效利用子公司的各項資產(chǎn),加強成本控制管理,保證子公司資產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營。

第十九條 控股子公司財務運作由公司財務部歸口管理?？毓勺庸矩攧詹块T應接受公司財務部的業(yè)務指導、監(jiān)督。

第二十條 控股子公司財務負責人由公司委派?？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務負責人,如確需更換,應向公司報告,經(jīng)公司同意后按程序另行委派。

第二十一條 控股子公司應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司章程規(guī)定,參照公司財務管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定其財務管理制度并報公司財務部備案。

控股子公司財務部門應按照財務管理制度的規(guī)定,做好財務管理基礎工作,負責編制全面預算,對經(jīng)營業(yè)務進行核算、監(jiān)督和控制,加強成本、費用、資金管理

第二十二條 控股子公司財務部門根據(jù)財務制度和會計準則建立會計賬簿,

登記會計憑證,自主收支、獨立核算,日常會計核算和財務管理中采用的會計政

策及會計估計、變更等應遵循公司的財務會計制度及其有關(guān)規(guī)定。

控股子公司應當按照公司編制合并會計報表和對外披露財務會計信息的要

求,以及公司財務部對報送內(nèi)容和時間的要求,及時報送財務報表和提供會計資

料,其財務報表同時接受公司委托的注冊會計師的審計。

第二十三條 控股子公司根據(jù)其公司章程和財務管理制度的規(guī)定安排使用

資金?？毓勺庸矩撠熑瞬坏眠`反規(guī)定向外投資、向外借款或挪作私用,不得越

權(quán)進行費用簽批,對于上述行為,控股子公司財務人員有權(quán)制止并拒絕付款,制

止無效的可以直接向公司領導報告。

第五章 檢查與考核

第二十四條 公司的內(nèi)部審計管理制度適用于控股子公司。內(nèi)部審計內(nèi)容主

要包括:經(jīng)濟效益審計、工程項目審計、年度財務收支合規(guī)性審計、重大經(jīng)濟合同審計、內(nèi)部控制審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和離任經(jīng)濟責任審計等。

第二十五條 公司定期或不定期向控股子公司派駐審計人員,對其財務及經(jīng)營活動進行檢查。年末,公司派出審計工作組對子公司年度經(jīng)營進行情況進行審計作為年度目標責任兌現(xiàn)依據(jù)。

第二十六條 控股子公司在接到審計通知后,應當做好接受審計的準備,并在審計過程中應當給予主動配合。

第二十七條 經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準的審計意見書和審計決定送達控股子公司后,控股子公司必須認真執(zhí)行。

第二十八條 公司向子公司派出的董事、監(jiān)事、高級管理人員應定期向公司述職,匯報子公司經(jīng)營狀況,公司根據(jù)實際情況對其工作進行考核。

第六章 信息管理

第二十九條 子公司應當履行以下信息提供的基本義務:

1、及時提供所有對公司形象可能產(chǎn)生重大影響的信息;

2、確保所提供信息的內(nèi)容真實、準確、完整;

3、子公司董事、經(jīng)理及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息;

4、子公司向公司提供的重要信息,必須在第一時間報送公司董事會;

5、子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領導簽字、加蓋公章。第三十條 子公司應當在股東會、董事會結(jié)束后一個工作日內(nèi),將有關(guān)會議

決議情況提交公司董事會。

第三十一條 子公司應當在季度、半年度、年度結(jié)束之日起 10 個工作日內(nèi),向公司董事會提交季度、半年度、年度財務報表及經(jīng)營情況總結(jié)。

第三十二條 控股子公司在建工程和實施中的對外投資項目,應當按季度、半年度、年度定期向公司董事會報告實施進度。項目投運后,應當按季度、半年度、年度統(tǒng)計達產(chǎn)達效情況,在會計期間結(jié)束后按公司要求及時向公司董事會提交情況報告。

第三十三條 子公司對以下重大事項應當及時報告公司董事會:

1、收購出售資產(chǎn)行為;

2、對外投資行為;

3、重大訴訟、仲裁事項;

4、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止;

5、大額銀行退票;

6、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損;

7、遭受重大損失;

8、重大行政處罰;

9、《上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項。

第三十四條 公司的公開信息披露管理制度適用于子公司。

第三十五條 子公司應當明確一個部門及具體人員負責信息提供事務,并把

部門名稱、經(jīng)辦人員及通訊方式向公司董事會秘書處備案。

第七章 附 則

第三十六條 本制度適用于公司各控股子公司,參股子公司可根據(jù)實際參照執(zhí)行。

第三十七條 本制度如有未盡事宜,按國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第三十八條 本制度由公司董事會負責解釋。

第三十九條 本制度經(jīng)董事會審議通過后生效。

___有限公司

董 事 會

二○__年十月十八日

第9篇 房地產(chǎn)公司日常管理制度和規(guī)范

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司日常管理制度和規(guī)范為規(guī)范公司管理日常工作,樹立良好的公司形象,提高工作質(zhì)量和辦事效率,制定如下制度:

第一條 著裝儀表規(guī)范

1、 公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。不允許衣著暴露。保證工作服及身份標識的完整和清潔以備隨時應對重大活動。

2、 儀容要以干凈、整潔、素雅為標準,不得濃妝。行為舉止要文明、禮貌,不得打架,斗毆,酗酒,從事違法亂紀的活動。

3、 說話要和氣、謙遜,要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創(chuàng)造團結(jié)、友善的氛圍。

第期及文件編號統(tǒng)一編號,歸檔。

第八條 食堂管理制度

1、 廚師必須認真履行職責,熟練掌握和不斷提高烹飪技術(shù),按時開飯,無特殊情況不得晚點。

2、 食堂在核定的伙食標準內(nèi)堅持每天制定食譜,按食譜購買食物,定期調(diào)劑花樣,做到飯熟菜香。在標準之內(nèi)調(diào)節(jié)好伙食,讓大家吃飽吃好。

3、 優(yōu)質(zhì)服務,保證因工作晚回人員吃上熱飯、熱菜。注意了解和掌握就餐人數(shù),盡量避免剩飯剩菜,力爭不浪費。

4、 食堂內(nèi)外應保持整潔、衛(wèi)生,無灰塵、蛛網(wǎng),下水道暢通,堅持每天打掃衛(wèi)生。每周廚師應對廚房進行一次衛(wèi)生大掃除,徹底清理廚房各個死角的污物、保證廚房衛(wèi)生、干凈。

第九條 車輛使用管理制度

1、 駕駛員要認真學習上級有關(guān)車輛管理、安全駕駛方面的規(guī)定,經(jīng)常對車輛保養(yǎng)情況進行檢查。

2、 遵守交通規(guī)則,服從交管人員的管理,凡發(fā)生一般級事故主要責任在我方者,給予駕駛員經(jīng)濟處罰,嚴重事故給予辭退處理。

3、 駕駛?cè)藛T要保持車輛清潔,經(jīng)常對車輛進行保養(yǎng),使車輛處于良好的工作狀態(tài),提前做好出車準備。避免出車途中發(fā)生車況故障。

4、 車輛必須定期進行保養(yǎng),如需要維修、更換零部件由駕駛員提出申請,由辦公室報經(jīng)理批準后方可辦理。

5、 司機不得私自將車借給他人,否則嚴肅處理,后果自負。非司駕人員原則上不允許私自開車。

第十條 更夫管理制度

1、 更夫熟悉所管轄范圍情況

2、 上班應全面檢查,出現(xiàn)問題及時與領導聯(lián)系。

3、 公司與臨時雇傭更夫簽定合同,明確責任,更夫不履行合同,應辭退。

4、 更夫?qū)Π踩?、防火、防盜負有直接責任,發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,除批評教育外,承擔相應責任。

5、 更夫要記好《更夫值宿記錄》。

第十一條 工作人員、保潔員日常保潔制度為維護日常的辦公秩序,進一步規(guī)范工作人員的行為,提高工作效率,特制定以下幾項管理制度。

一、辦公室人員和保潔員每天要搞好各股室內(nèi)的衛(wèi)生,保持室內(nèi)地面的潔凈,窗戶透明干凈,無死角,辦公室要不定期對各股室進行衛(wèi)生檢查。

二、 衛(wèi)生間和公用設施保潔員每天必須把衛(wèi)生間徹底打掃一遍,始終要保持地面、手盆、便池無污垢、玻璃鏡面的潔凈,室內(nèi)無異味,公司地面每天要擦試,直到干凈為止。

三、 辦公室每月要組織辦公室人員義務勞動,對室內(nèi)外環(huán)境進行清掃。

第10篇 公司危險廢物規(guī)范化管理制度

為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《固體污染防治法》及有關(guān)法律、法規(guī),保護環(huán)境,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

一、危險廢物污染防治責任制度

遵循環(huán)境保護“預防為主,防治結(jié)合” 的工作方針和“三同時”規(guī)定,做到生產(chǎn)與保護環(huán)境同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展,實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的有機統(tǒng)一。

公司負責人是危險廢物污染防治工作的第一負責人,對全公司環(huán)境保護工作負全面的領導責任,并引導其穩(wěn)步向前發(fā)展。

設立以總經(jīng)理為首、各部門負責人組成的危險廢物污染防治工作領導小組,對公司的各項環(huán)境保護工作進行決策、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

組 長:___

副組長:_________

成 員:______________。

公司安全管理辦公室是危險廢物污染防治工作歸屬管理部門,負責公司環(huán)保安全日常管理,并把目標和任務落實到相關(guān)責任部門。

按照“管生產(chǎn)必須管環(huán)?！钡脑瓌t,各生產(chǎn)部門對本部門危險廢物污染防治工作負全面的領導責任;各班組必須把危險廢物污染防治工作納入本部門管理工作中。

公司各部門各員工應自覺遵守國家、地方和公司頒發(fā)的各項環(huán)境保護規(guī)定,穩(wěn)定生產(chǎn)裝置長周期生產(chǎn),減少生產(chǎn)過程中危險廢物排放。

危險廢物的收集、貯存、轉(zhuǎn)移、利用、處置活動必須遵守國家和公司的有關(guān)規(guī)定。

禁止向環(huán)境傾倒、堆置危險廢物。

禁止將危險廢物混入非危險廢物中收集、貯存、轉(zhuǎn)移、處置。

危險廢物的收集、貯存、轉(zhuǎn)移應當使用符合標準的容器和包裝物。

危險廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、轉(zhuǎn)移、處置危險廢物的設施、場所,必須設置危險廢物識別標志。

公司應當制定環(huán)境保護應急應急預案,定期進行事故演練。發(fā)生危險廢物污染事故或者其他突發(fā)性事件,公司應當按照應急預案消除或者減輕對環(huán)境的污染危害,及時通知可能受到危害的部門和個人,并及時向事故發(fā)生地環(huán)境保護行政主管部門報告,接受調(diào)查處理。

根據(jù)生產(chǎn)實際情況,停機和處理緊急事故過程中,密切配合生產(chǎn)部門,安全、有效地處理好危險廢物的回收與排放,杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生。

對于新建、擴建、改建工程項目,公司應嚴格遵循《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》和“三同時”制度,以及國家和地方政府最新頒布的相關(guān)規(guī)定,嚴格把關(guān),防止新污染源產(chǎn)生。

建立健全公司環(huán)境保護網(wǎng)絡、檔案,專人負責各類環(huán)境保護統(tǒng)計工作,承擔資料、檔案收集和整理,以良好的管理手段,促進環(huán)境保護工作。

依照國家節(jié)能減排相關(guān)政策及要求,公司對節(jié)能減排成績顯著的部門和個人進行表彰和獎勵。對違反規(guī)定,造成環(huán)境污染事故的部門和個人,將視其情節(jié)輕重,追究相關(guān)責任。

人員危險廢物污染防治工作責任制

總經(jīng)理危險廢物污染防治工作職責

總經(jīng)理對公司環(huán)境保護和危險廢物污染防治工作負全面的領導責任;負責公司環(huán)境保護職能機構(gòu)的建設,指導和監(jiān)督公司環(huán)境保護部門的工作。

審查和批準公司危險廢物污染防治計劃,并監(jiān)督其實施,審查、批準公司環(huán)境保護管理制度、文件和各類報表。

主持公司危險廢物污染防治工作領導小組工作,對公司危險廢物污染防治工作作出決策,確保公司生產(chǎn)建設與危險廢物污染防治同步協(xié)調(diào)發(fā)展,做到經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。

安全管理辦公室負責人工作職責

在公司總經(jīng)理的領導下,負責本部門日常的環(huán)境保護工作,對公司總經(jīng)理負責。組織部門員工學習和貫徹國家、地方環(huán)境保護法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定、條例和決議,增強環(huán)境保護意識。

全面了解和掌握公司資源綜合利用、危險廢物污染現(xiàn)狀及其變化規(guī)律和發(fā)展趨勢,及時向環(huán)境保護小組匯報,提出相應的對策和建議;控制污染,發(fā)展生產(chǎn)。組織開展公司日常危險廢物污染防治工作,建立建全檔案、臺帳。

編制和修定公司危險廢物污染防治管理制度,并監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)其實施。

組織危險廢物污染事故調(diào)查,按“事故四不放過”原則,向公司提出調(diào)查報告和處理建議。

組織開展公司危險廢物污染防治宣傳教育培訓,提高公司員工危險廢物污染防治素質(zhì)。

各部門負責人環(huán)境保護工作職責

對本部門的危險廢物污染防治工作負全面領導責任,對公司總經(jīng)理和安全管理辦公室負責。

組織本部門員工學習和貫徹國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和公司環(huán)境保護管理制度,增強環(huán)境保護意識。 把危險廢物污染防治工作納入生產(chǎn)、經(jīng)營管理軌道,做到環(huán)境保護管理與生產(chǎn)管理同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比,使環(huán)境保護和生產(chǎn)經(jīng)營同步發(fā)展。

主持本部門環(huán)境保護管理、污染物治理工作,負責本部門污染事故調(diào)查、處理,并將調(diào)查報告及處理意見及時報送公司安全管理辦公室。

各員工工作職責

在管理人員領導下,落實本班組日常危險廢物污染防治工作,接受環(huán)保管理的監(jiān)督和指導。

積極參加本班組學習貫徹國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和公司環(huán)境保護管理制度,不斷增強環(huán)境保護意識。

看好管轄范圍內(nèi)環(huán)境保護設施和主體裝置同步運行。生產(chǎn)操作人員精心調(diào)控,嚴格控制工藝指標,不得亂排亂放而造成超標排放和環(huán)境污染事故;督促設備檢修人員做好設備和污染物處理設施的維護保養(yǎng),防止所管理設施泄漏和污染物流失。

參加本班組污染事故的調(diào)查處理,提出處理建議。

部門危險廢物污染防治工作責任制

安全管理辦公室

主持公司危險廢物污染防治日常工作。建立管理網(wǎng)絡、檔案、臺帳,完善保護管理體系,監(jiān)督各生產(chǎn)部門的污染物防治情況;

完善環(huán)境監(jiān)測體系,抽查全公司各類污染物排放情況。定期向藤縣環(huán)保局遞交檢測報告;

把污染防治納入生產(chǎn)管理、控制過程。對污染物處理設施的運行,必須與主體設施同時調(diào)度安排;

對生產(chǎn)系統(tǒng)開、停機和事故狀態(tài)下的污染物排放要采取有效防范、應急措施,避免污染環(huán)境;當生產(chǎn)經(jīng)營與環(huán)境保護發(fā)生矛盾時,生產(chǎn)安排要服從環(huán)境保護法律、法規(guī)的要求。

危險廢物污染防治處理設施納入生產(chǎn)設備管理程序,制定相應的、與動力、運行設備指標一致的考核指標,嚴格監(jiān)督執(zhí)行,減少跑、冒、滴、漏;對各類設備檢修、大修,要確保污染物處理設施的檢修質(zhì)量,為生產(chǎn)經(jīng)營服務。

確保污染物治理與生產(chǎn)經(jīng)營活動同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比;加強生產(chǎn)過程控制,做到達標排放;對危險廢物進行合理安排,進行遮陽貯存,完善危險廢物的臺賬記錄工作。對不執(zhí)行“三同時”規(guī)定或達不到要求的工程項目,有權(quán)拒絕接收和使用。

參加建設項目環(huán)境影響報告書的會審,監(jiān)督建設項目環(huán)境保護“三同時”執(zhí)行情況,負 責新、擴、改建項目試生產(chǎn)報審工作;

按“事故四不放過”原則,組織污染事故調(diào)查,編制環(huán)境保護考核指標,及時考核。

組織貫徹和實施國家環(huán)境保護環(huán)保法律、法規(guī)及上級部門環(huán)境保護文件、條例和決議,不斷提高員工的環(huán)境保護意識,促進環(huán)境保護與生產(chǎn)建設同步發(fā)展。

財務部門

編制和審批環(huán)境保護項目補助資金計劃,檢查環(huán)境保護計劃、規(guī)劃執(zhí)行情況。

負責環(huán)境保護資金及環(huán)境保護項目補助資金的管理,做到?？顚Ｓ?負責排污費繳納工作;參加污染事故的調(diào)查處理,負責支付污染賠款和罰款。

物料倉

負責環(huán)保設備,儀器、藥品和備件等物資的供應工作,做好有毒有害物料的管理,防止在運輸、貯存和發(fā)放時逸散泄漏污染環(huán)境;劃定危險物貯存專用倉庫,儲存原則:專倉存放、遠離火種、分類收集、防止泄漏、及時處理。張貼危險物警示標志,做好收發(fā)存管理臺賬。

固體廢物(含危廢)按國家相關(guān)規(guī)定進行處置或處理,不得把可能產(chǎn)生二次污染的物料或產(chǎn)品轉(zhuǎn)移給其它企業(yè)。

油類、墨水盒、空油桶、煤氣脫硫物等由物料倉負責儲存、處置,根據(jù)危險廢物庫存數(shù)量和必須立即處置的危險廢物,提前溝通退回供應商處理每月定期提交臺賬給安全管理辦公室。

合理轉(zhuǎn)移固體廢物,按轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度進行,保管好轉(zhuǎn)移聯(lián)單。

采購部

采購部負責危險物采購、所產(chǎn)生危險廢物由供應商回收處理應在合同中注明。

物料倉庫存危險廢物退回供應處理,溝通聯(lián)絡、協(xié)調(diào)處理由采購部協(xié)助進行。

各生產(chǎn)部門

各生產(chǎn)部門領用的危險物品不露天或在陽光照射地存放,空桶及更換后的廢物及時退回倉庫,由物料倉統(tǒng)一儲存、處置,禁止私自處理。

危險廢物名稱

廢物特性

產(chǎn)生量/年

安全防護措施

處置方法

煤焦油

有毒-易燃

3700噸

專倉存放、遠離火種、分類收集、防止泄漏、及時處理

不外賣,全部作為熔塊爐燃料燃燒處理。

廢機油、潤滑油

污染-易燃

0.8噸

專倉存放、遠離火種、分類收集、防止泄漏、空桶及時處理

專倉存放,廢機油作為傳動設備潤滑油使用,空桶交供應商循環(huán)回收處理。

墨水盒

污染性

10000個

專倉存放、分類收集、防止泄漏、空墨水盒及時回收處理

專倉存放,空桶交供應商回收處理。

申報登記制度

車間產(chǎn)生的危險廢物種類、性質(zhì)、數(shù)量、濃度、排放(或轉(zhuǎn)移)去向、排放地點、排放方式(或利用、貯存、處理、處置的地點或方式)、危險廢物的貯存、利用或處置場所,嚴格按照國家規(guī)定的內(nèi)容和程序,如實向有關(guān)部門進行申報登記。

危險廢物的產(chǎn)生數(shù)量、去向必須有嚴格的臺賬記錄,記錄危險廢物產(chǎn)生和流向情況,確保危險廢物不非法流失,合法利用或處置。

制定突發(fā)性危險廢物污染事件應急預案,并備案。

相關(guān)危險廢物管理臺賬記錄表

用煤及煤焦油產(chǎn)生量記錄表

煤焦油轉(zhuǎn)移、接收記錄表

機油、潤滑油、墨水盒、脫硫氧化鐵等危險廢物記錄表

本制度由公司人事行政部負責制定、解釋、推行,可根據(jù)實際運作效果進行修正。

發(fā)生泄漏或溢出立即清理,并將清理吸收粉砂送到煤氣站水煤漿車間處理。

一、危險廢物

制定危險廢物管理計劃,減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性。

實施危險廢物貯存、利用、處置措施。

危險廢物情況一覽表

第11篇 企業(yè)公司員工行為規(guī)范制度

企業(yè)集團員工行為規(guī)范制度

一、職業(yè)道德

忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業(yè)。

二、禮貌儀表

1、禮貌服務:尊重客商,禮貌待人,文明用語,熱情服務。

2、儀表舉止:職員工作時間應穿著職業(yè)裝。男職員應穿職業(yè)裝,系領帶, 穿皮鞋,

夏天不穿無領襯衫和短褲;女職員應穿職業(yè)裙裝或褲裝,穿皮鞋,夏天不穿緊身服裝、超短裙、涼拖鞋、不得穿著運動裝或休閑裝上班,周末可適當放寬。必須佩帶胸卡;舉止大方文雅;講究公共衛(wèi)生;維護公司形象。

三、工作秩序

1、遵章守紀;

2、尊重同事,服從安排,聯(lián)系下屬,精誠團結(jié);

3、認真工作,忠于職守;

4、不擅自從事非職務活動;

5、工作時間不做私事(包括看報、上網(wǎng)聊天、打游戲、打私人電話);

6、營造和保持經(jīng)營場所的良好環(huán)境,辦公區(qū)內(nèi)不喧嘩、非吸煙區(qū)(辦公區(qū)、會議室)不吸煙、不吃零食。

7、未經(jīng)主持人同意,參加會議期間不許使用手機。

8、未經(jīng)主持人同意,參加會議期間不得中途離開。

四、安全保密

1、正確使用設備、設施,安全操作;

2、實行事故報告制度;

3、保密制度

職員應自覺執(zhí)行公司的保密制度。公司的發(fā)展策略、計劃設想、勞動合同及經(jīng)營和技術(shù)方略均屬公司秘密。不經(jīng)批準不得提供市場內(nèi)部信息、數(shù)據(jù)和資料。任何泄露公司機密的行為將承擔相應的法律責任。

4、個人物品不得隨意放置,文檔必須存入適合的箱柜內(nèi)。工作時間不得擅自離崗。下班前清理文件,鎖入文件柜。保持桌面整潔。關(guān)閉照明燈、計算機、空調(diào)機電源等。愛護公司財物,不得損壞、丟失、浪費各種辦公用品。

5、電話、傳真與電腦的使用

接聽電話時,應用: 《您好!》 (或報自己姓名)》,總臺應用《您好!泰盛集團; 《再見》; 《謝謝》等禮貌用語。盡量放低聲音,以免影響他人工作;通話盡可能簡短,更不應在電話中閑聊。公司的長途電話僅限于工作使用,不得因私使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除個人支付電話費用外,還將按違紀處理。

職員在工作需要使用傳真機時, 應使用公司統(tǒng)一傳真格式。傳真機不允許因私使用。 公司計算機設備在使用中注意防病毒感染,如使用過程中出現(xiàn)問題,請與信息部工程師聯(lián)系。公司電腦嚴禁使用游戲軟件,嚴禁上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁,禁止上qq、上網(wǎng)《炒股》、下載mp3歌曲、游戲等,上述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將根據(jù)人事管理制度規(guī)定處理。職員因工作需要將公司的設備或物品攜帶出辦公區(qū), 需得到本部門經(jīng)理、行政部門的批準。

第12篇 公司發(fā)票規(guī)范管理制度

為了認真貫徹執(zhí)行國務院、財政部、國家稅務總局頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》等法規(guī)文件，加強本校發(fā)票的使用和管理，維護財經(jīng)紀律，根據(jù)上級規(guī)定精神，結(jié)合本校實際情況，制定本制度。

一、總則

本校發(fā)票管理部門為財務部。財務部指定專人負責發(fā)票的購買、使用、回收、保管和檢查工作，各發(fā)票使用部門和經(jīng)辦人必須服從財務部的管理。

本校所有使用、接觸、保管發(fā)票的部門和個人必須遵守本制度。

二、銷貨發(fā)票

銷貨發(fā)票是公司銷售產(chǎn)品及提供勞務時向客戶開具的發(fā)票。

財務部票管員負責公司銷售發(fā)票的購買、保管、發(fā)放以及報表填制和報送工作。使用過的增值稅專用發(fā)票，票管員要及時登記“增值稅專用發(fā)票使用日記賬”，月終填報“增值稅發(fā)票購、用、存情況月報表”和“發(fā)票使用明細表”，分別于次月3日和10日內(nèi)報送稅務局。

發(fā)票使用部門必須指定專人負責開具發(fā)票事宜，并到財務部備案。人員調(diào)動變更時，必須到財務部辦理變更登記手續(xù)。

發(fā)票使用部門領用空白發(fā)票時，須到財務部辦理登記手續(xù)，每次領用的限量為一本;若采用按產(chǎn)品種類開具發(fā)票的辦法時，經(jīng)財務部同意，可不受一本限制，但不準領用備用發(fā)票。使用完的發(fā)票存

根要必須及時交財務部辦理注銷手續(xù)，并由財務部存檔保管。計算機打印發(fā)票的領用限量為每次不超過十份。

經(jīng)主管稅務機關(guān)批準使用電子計算機開具的發(fā)票，須使用稅務機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的機打發(fā)票，開具后的存根聯(lián)應當按照順序號裝訂成冊。

銷售部門要加強增值稅專用發(fā)票的管理，指定專人，設專用保險柜存放，不得丟失。如發(fā)生丟失和被盜，應于丟失當日立即報財務部，并報稅務機關(guān)和當?shù)毓膊块T，并于三日內(nèi)在報刊和電視、電臺等新聞媒介上公告聲明作廢。

開具發(fā)票時，必須按下列要求辦理：

1.按號碼順序填開;

2.填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚、不得涂改;

3.全部聯(lián)次一次復寫、打印，上、下聯(lián)內(nèi)容完全一致;

4.票物相符，票面金額與實物價值、實收金額相符;

5.各項目內(nèi)容正確無誤;

6.按時限開具;

7.經(jīng)財務部門審核無誤，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司財務專用章或發(fā)票專用章。

銷售發(fā)票的開具時限為：

1.采用預收貨款、托收承付、委托收款結(jié)算方式的，為貨物發(fā)出的當天;

2.采用交款提貨結(jié)算方式的，為收到貨款的當天;

3.采用賒銷分期收款結(jié)算方式的，為合同約定的收款時間。

任何部門和個人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、拆本漸頁、代開發(fā)票，不得自行擴大發(fā)票使用范圍，不得攜帶空白發(fā)票外出或郵寄空自發(fā)票z

發(fā)票開具后，發(fā)現(xiàn)錯誤，應在各聯(lián)1次上注明“作廢”字樣，

并在原發(fā)票中按編號保存。

發(fā)票開具后，若發(fā)生退貨沖票事宜，應視不同情況按以下規(guī)定辦理：

1.如果銷貨方和購貨方均未作賬務處理，購貨方應將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還銷貨方，銷貨方收回后，連同其存根聯(lián)和記賬聯(lián)一起，按作廢處理;若是部分退貨，銷貨方收回原發(fā)票作廢后，重新開具增值稅專用發(fā)票給購貨方，不準索取退貨證明單。

2.如果銷貨方已作賬務處理，購貨方未作賬務處理，應將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷貨方，銷貨方以發(fā)票聯(lián)作為抵減當期銷項稅額的憑證，將抵扣聯(lián)注明“作廢”字樣粘貼在存根聯(lián)下方，以備審查。未收到購貨方退還增值稅專用發(fā)票前，銷貨方不得扣減銷項稅款。屬于銷貨折讓的，銷貨方應按折讓后的貨款重新開具增值稅專用發(fā)票。

3.購貨方已作賬務處理，在發(fā)票和抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購貨方必須到當?shù)囟悇諜C關(guān)開具進貨退出或折讓證明單交銷貨方，作為開具紅字發(fā)票的合法依據(jù)。銷貨方收到證明單后根據(jù)退回貨物的數(shù)量或折讓金額向購貨方開具紅字專用發(fā)票，退貨、轉(zhuǎn)讓證明單附在開具的紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)后面，紅字專用發(fā)票的記賬聯(lián)作為銷貨方?jīng)_減當期銷項稅額的合法憑證，其發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)作為購貨方扣減進項稅款的憑證。購貨方收到紅字增值稅專用發(fā)票后，應將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從進項稅款中如實扣減。

銷貨方辦理退款時，必須取得購貨方財務部門出具的收款收據(jù)。公司使用增值稅專用發(fā)票的范圍如下：

1.銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品;

2.銷售本公司外購的生產(chǎn)用材料、物資;

3.銷售本公司生產(chǎn)過程中的廢料、廢渣;

4.其他按國家規(guī)定應開具增值稅專用發(fā)票的貨物和勞務。

屬于下列情況之一的,應開具普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票;

1.向消費者個人或小規(guī)模納稅人銷售貨物或提供應稅勞務的;

2.處理廢舊設備等固定資產(chǎn)變價銷售的;

3.處理在建工程物資的;

4.其他按國家規(guī)定不應開具增值稅專用發(fā)票的貨物和勞務。

本公司開具的銷貨發(fā)票應于當月送交購貨方，并督促其入賬處理。本公司財務、物資管理部門也必須于當月將銷貨記賬憑單、出庫單及時人賬，以達到賬賬相符、賬實相符。

(十五)已經(jīng)使用過的發(fā)票存根和作廢發(fā)票的各聯(lián)次及發(fā)票登記簿由票管員保存，保存期為五年。保存期滿后，由稅務機關(guān)查驗批準，監(jiān)督銷毀。

三、購貨發(fā)票

購貨發(fā)票是指本公司采購材料、物資、設備或接受勞務時，由銷貨單位出具給本公司的發(fā)票。

所有部門和個人在為本公司購買商品、接受勞務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項時，都應向收款方索取發(fā)票。

物資采購部門和費用支出部門向收款方索取發(fā)票時，都必須索取增值稅專用發(fā)票，若對方不能提供增值稅專用發(fā)票，則不得與其發(fā)生業(yè)務。若本公司業(yè)務人員未按規(guī)定索取增值稅專用發(fā)票，而以普通發(fā)票到財務部門報銷的，財務部門對當事人處以票面總金額5%的罰款。

下列經(jīng)濟活動可不向收款方索取增值稅專用發(fā)票：

1.具有獨立法人資格的交通運輸企業(yè)提供的運輸勞務;

2.建筑企業(yè)提供的建筑安裝勞務;

3.旅店、飲食服務業(yè)提供的住宿、就餐服務;

4.郵電費、保險費、娛樂活動費;

5.行政事業(yè)單位的非納稅性服務收費;’

6.其他按國家稅務局規(guī)定不實行增值稅專用發(fā)票的項目。

各業(yè)務部門向供貨單位采購物資，發(fā)生的勞務、費用，一經(jīng)發(fā)生，不管付款與否，都要及時向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票，采購的物資應立即辦理人庫手續(xù)，費用支出辦好簽字手續(xù)，發(fā)票報銷的各種手續(xù)齊全后，立即交財務部門辦理人賬。對不能立即付款的發(fā)票，財務部門要一式兩份填制“應付款項轉(zhuǎn)賬單”，分別交經(jīng)辦人存查和登記應付款賬。

財會人員要充分履行《中華人民共和國會計法》賦予的會計監(jiān)督職能，對有下列情況之一的發(fā)票有權(quán)拒絕付款：

1.未按本公司規(guī)定辦理法定手續(xù)的發(fā)票;

2.應收取增值稅專用發(fā)票，卻收取了普通發(fā)票的發(fā)票;

3.項目不全、填寫不清楚的發(fā)票;

4.內(nèi)容不真實、有涂改痕跡的發(fā)票;

5.采購的物資價格明顯高于市場行情的發(fā)票;

6.其他不合理、不合法、不真實的發(fā)票。

購貨后，若遺失發(fā)票或抵扣聯(lián)，應向原銷貨方索取有原銷貨方蓋章的證明和記賬聯(lián)的復印件，經(jīng)有關(guān)稅務機關(guān)審核同意后，方可作為進項稅款抵扣憑證和記賬憑證。

四、附則

公司收款部門為財務部門，其他任何部門和個人一律無權(quán)向客戶收款。

公司人員違反本制度規(guī)定者，視情節(jié)輕重給予100～l000元的罰款，觸犯刑律的移交司法機關(guān)追究刑事責任。

對丟失增值稅專用發(fā)票者,除責令寫出檢查外,每份空白發(fā)票罰款5000～10000元;丟失已填開的專用發(fā)票者，每份罰款1000

元。

本制度如有與國家規(guī)定抵觸之處，按國家規(guī)定執(zhí)行;未盡事宜，按國家規(guī)定執(zhí)行。

本制度由財務部負責制定、修改和解釋。

本制度自頒布之日起施行。

第13篇 公司規(guī)章制度框架規(guī)范格式怎樣的

企業(yè)管理制度框架

一、總則

二、行政日常工作規(guī)范1.行政協(xié)調(diào)工作規(guī)范2.行政溝通工作規(guī)范3.行政經(jīng)費管理工作規(guī)范

三、企業(yè)行政辦公室事務管理

(一)行政辦公室事務管理規(guī)范化制度1.辦公室布置規(guī)范2.辦公室用品管理制度3.辦公室用品、文具管理制度4.工作服管理制度

(二)行政辦公室事務管理實用表單1.文具用品一覽表2.辦公室用品需求計劃表

四、企業(yè)員工行為規(guī)范管理

(一)企業(yè)員工行為規(guī)范管理化制度1.員工守則2.企業(yè)員工儀容儀表規(guī)范3.企業(yè)員工禮儀舉止規(guī)范4.企業(yè)員工言行規(guī)范

5.企業(yè)員工電話規(guī)范

(二)企業(yè)員工行為規(guī)范管理實用表單1.自我報告表2.自我評價表3.目標工作單4.主要計劃表

5.工作計劃 6w2h 分析表6.工作記錄表

五、企業(yè)人事行政管理

(一)企業(yè)人事行政管理規(guī)范化制度1.企業(yè)人事管理剛要2.人員招聘管理制度3.員工培訓管理方法4.員工工作調(diào)動管理辦法

5.員工辭職審批管理辦法6.勞動合同

(二)企業(yè)人事行政管理實用表單1.企業(yè)人事規(guī)劃表2.人員補充申請表3.應聘登記表4.員工培訓計劃表

5.工作調(diào)動申請表6.辭職申請表7.辭退通知單

(三)企業(yè)人事行政管理規(guī)范化細節(jié)執(zhí)行標準

六、企業(yè)會議管理1.會議管理工作要點2.會議管理規(guī)范化制度3.會議管理使用表單4.會議管理規(guī)范化細節(jié)執(zhí)行標準

七、企業(yè)提案管理 1.企業(yè)提案管理規(guī)范化制度2.企業(yè)提案管理實用表單

八、企業(yè)文書管理

(一)企業(yè)文書管理規(guī)范化制度1.企業(yè)公文收發(fā)規(guī)定2.企業(yè)郵件、函電收發(fā)制度3.圖書管理制度

(二)企業(yè)文書管理實用表單

九、企業(yè)檔案管理

(一)企業(yè)檔案管理規(guī)范化制度1.人事檔案利用制度2.文書檔案歸檔制度3.文件、材料收集歸檔制度

(二)企業(yè)管理規(guī)范化細節(jié)執(zhí)行標準1.檔案管理工作細化內(nèi)容

十、企業(yè)考勤管理

(一)企業(yè)考勤管理規(guī)范化制度1.企業(yè)考勤管理規(guī)定2.員工考勤及休假制度3.員工加班規(guī)定4.員工出勤制度

5.員工請假制度

(二)企業(yè)考勤管理規(guī)范化細節(jié)執(zhí)行標準1.考勤員工作標準2.考勤員操作行為規(guī)范3.

第14篇 公司采購中心服務規(guī)范制度

公司采購管理中心服務規(guī)范制度

第一章總則

第一條為規(guī)范采購管理中心的服務工作,提高工作成效,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)范適用于采購管理中心。

第二章日?？蛻艚哟Y儀

第三條在規(guī)定的接待時間內(nèi),不得缺席;有客來訪,馬上起來接待,并讓座,接待時應主動、熱情、大方、微笑服務。

第四條直接見面介紹的場合下,應先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷,可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司關(guān)系上,可把本公司的人介紹給別的公司的人。

第五條一個人介紹給很多人時,應先介紹其中地位最高的或酌情而定。

第六條互相介紹,應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時,若女性年輕,可先把女性介紹給男性。

第七條名片應先遞給長輩或上級,把自己的名片遞出時,應把文字向著對方,雙手拿出,一邊遞交,一邊清楚說出自己的名字。

第八條接對方的名片時,應雙手去接,拿到手后,要馬上看,正確記住對方姓名后,將名片收起。

第九條商務談判結(jié)束時,要感謝客戶不辭辛苦到我司洽談業(yè)務,并預祝雙方本次合作成功,恭送客戶至電梯口,并目送客戶上電梯,電梯門關(guān)閉后方可轉(zhuǎn)身離開。

第十條辦公人員接聽電話必須使用禮貌用語,應有較強的隨機應變能力。

第十一條重要電話接聽應做好電話記錄工作,將電話接聽內(nèi)容記錄并及時傳達、回復。

第十二條接聽電話時語言要求:規(guī)范禮貌、簡潔耐心。

第十三條領導無暇接聽電話或拒絕接聽電話時,須靈活處理,可詢問對方詳細情況與來電事由以決定領導是否接聽。

第三章客戶接待具體規(guī)定

第十四條所有來訪供應商必須提前一天與相關(guān)項目負責人進行書面或電話預約。

第十五條供應商預約時,相關(guān)項目負責人必須詳細記錄來訪供應商的姓名、單位、具體來訪時間、來訪人數(shù)、洽談的主要事宜。

第十六條供應商預約時,相關(guān)項目負責人要提醒對方注意守時。

第十七條各項目負責人必須嚴格按照預約的時間進行接待,如因特殊原因延遲接待須向供應商做好解釋工作,不得將供應商擱置一邊不聞不問。

第十八條各項目負責人在與供應商洽談之前做好充分的準備,且要有書面談判計劃。

第十九條接待人員應注重個人形象和公司形象,言行舉止有理有節(jié),知曉相關(guān)的商務禮儀規(guī)范。

第二十條項目負責人在與供應商進行洽談時認真嚴肅、不卑不亢。

第二十一條對于未預約來訪的供應商不能接待的要做好說明解釋工作。

第二十二條一般情況下,供應商來訪時,相應的項目負責人應帶領其去接待室辦公,不允許在辦公區(qū)域內(nèi)洽談業(yè)務。

第二十三條各項目負責人接待供應商的時間不宜過長,一般不超過兩小時。不得長時間將供應商留在接待室。

第二十四條項目負責人在接待結(jié)束后必須將供應商送至電梯口,不得私自帶領供應商參觀辦公區(qū)。

第二十五條如須留請供應商吃飯,需提前向部門申請,陪同人員不宜過多。

第四章內(nèi)部服務規(guī)定

第二十六條服務原則:以采購需求部門的需求滿意度作為采購管理中心全體員工的追求,實現(xiàn)內(nèi)部客戶滿意度最大化。

第二十七條服務對象:所有存在采購需求及相關(guān)技術(shù)服務需求的各部門及各公司。

第二十八條服務內(nèi)容:

(一)提高供貨及時率,保證需求部門或公司的所需物資的及時到位。

(二)確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,提高產(chǎn)品質(zhì)量,最大程度降低需求部門或公司的成本。

(三)及時處理各項采購物資存在的質(zhì)量問題。

(四)提高合同評審及時率。

(五)為各需求部門及公司提供相關(guān)的技術(shù)服務及支持。

(六)及時收集各需求部門及公司所需的各項物資最新市場及技術(shù)信息。

第二十九條各項目負責人為相應的服務責任人,需求部門及公司的問題可直接與相關(guān)責任人聯(lián)系,各責任人應承諾處理時間。

第三十條設立投訴專線,對本部門服務不滿意之處,可進行電話投訴,1小時內(nèi)給予答復。

第三十一條提高部門整體服務意識,不定期進行客戶滿意度調(diào)查,以進行改進和處理。

第五章附則

第三十二條本規(guī)范執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心。

采購管理中心

頒發(fā)日期:二零__年一月八日

第15篇 紡織公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準規(guī)范管理制度

1.目的

為了進一步規(guī)范識別、獲取、更新適用于公司安全生產(chǎn)的法律法規(guī)標準規(guī)范，保證公司適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范有效性，根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等要求，特制訂本制度。

2. 適用范圍

適用于與公司有關(guān)的國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求，及時更新，并將這些信息及時傳達給公司員工和相關(guān)方，以便嚴格遵守，消除違法行為和現(xiàn)象。

3. 職責

3.1安全辦負責識別和獲取適用于與本公司活動有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求；

3.2設備部負責識別和獲取安全設施管理、用電作業(yè)安全、設備安全等法律法規(guī)、標準、規(guī)范及設備設施報廢管理等方面的法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求；

3.3總經(jīng)辦負責識別和獲取工傷管理、文件和檔案管理、安全教育培訓等方面的法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求；

3.4財務部負責識別和獲取安全生產(chǎn)費用管理等方面的法律法規(guī)和標準規(guī)范及其它要求； 、

3.5生產(chǎn)部、設備部負責識別和獲取相關(guān)方管理等方面的法律法規(guī)和標準規(guī)范及其它要求；

3.6其他專業(yè)職能管理部門負責本部門職責范圍內(nèi)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求的識別和獲取；

3.7安全辦負責對全公司通用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范等文件的登記、發(fā)放方式包括以公司文件形式發(fā)放、原文發(fā)放和其他形式。

4. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范其他要求的獲取

4.1 獲取的內(nèi)容

4.1.1法律全國人大頒布的安全生產(chǎn)法律如刑法、安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、勞動法、勞動合同法、突發(fā)事件應對法等 。

4.1.2 法規(guī)國務院和省級人大頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī) 。

4.1.3 規(guī)章國務院各部、委、局和省級人民政府頒布的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

4.1.4 標準國家、地方和行業(yè)頒布的安全標準

4.1.5 國際公約我國已簽署的關(guān)于勞動保護的公約

4.1.6 其他要求各級政府有關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)范性文件上級主管部門的要求地方和相關(guān)行業(yè)有關(guān)的安全生產(chǎn)要求、非法規(guī)性文件和通知、技術(shù)標準規(guī)范等。

4.2 獲取渠道

4.2.1 各級人大、政府頒布的法律、法規(guī)、條例、辦法及其他要求的獲取渠道是全國人大公報、國務院公報、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)政府職能部門

4.2.2 國家和行業(yè)標準規(guī)范獲取渠道是各部、委或標準化組織等

4.2.3 上級主管部門的要求獲取渠道是各上級主管部門

4.2.4 還可以與咨詢機構(gòu)等部門聯(lián)系

4.2.5 通過報刊、書店、互聯(lián)網(wǎng)等渠道。

4.3 獲取方式和時機

4.3.1 公司各職能管理部門通過上述渠道以走訪、電話、傳真、信件、會議等方式獲取有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求同時建立必要的聯(lián)系

4.3.2 公司各職能管理部門通過閱讀和整理有關(guān)報刊收集有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求登記在法律法規(guī)、標準及其他要求的獲取記錄表上并及時傳遞到公司生產(chǎn)部和安全辦公室。各管理部門對法律法規(guī)、標準及其他要求進行適用性判定報主管領導審批后立即實施。安全辦每年整理一次公司適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單保持所使用的法律法規(guī)處于最新狀態(tài)。

5. 適用性識別、傳達和更新

5.1 適用性識別判定依據(jù)

5.1.1 公司活動、產(chǎn)品、服務要求

5.1.2 所屬行業(yè)

5.1.3 上級主管部門有關(guān)要求

5.1.4 相關(guān)方有關(guān)要求。

5.2 各部門根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危險、有害因素和安全生產(chǎn)的特點對獲取的法律法規(guī)、標準和其他要求進行適用性判定，將適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求登記在《適用的法律法規(guī)清單》上并將適用的條款摘錄到清單上經(jīng)主管領導批準后實施。

5.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)的傳達

5.3.1各職能部門將審批適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標準規(guī)范和其他要求清單傳遞到公司安全辦。

5.3.2安全辦及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標準規(guī)范和其他要求清單及有關(guān)內(nèi)容予以印制然后按文件管理程序的要求發(fā)放到各部門，各部門的執(zhí)行由單位辦公室按文件管理程序要求進行。

5.3.3各部門將適用于本單位的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標準規(guī)范和其他要求進行傳達貫徹確保每位職工按法律法規(guī)及標準規(guī)范和其他要求法執(zhí)行。

5.4各部門應隨時掌握與本單位相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的最新信息如有換版、更改等情況及時向公司生產(chǎn)部和安全辦公室傳遞。

5.5為使法律法規(guī)及其他要求保持最新狀態(tài)各部門每年確認、登記、摘錄獲取的最新的法律法規(guī)及其他要求填寫《法律法規(guī)及其他要求更新清單》經(jīng)單位主管領導批準后提供給公司生產(chǎn)部和安全辦公室。

5.6各部門對作廢的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求及時標識對新頒法律法規(guī)、標準和其他要求及時補充。

6.符合性評價

公司應每年組織一次對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范及其他要求進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，從而確保公司和從業(yè)人員及相關(guān)方能夠按照法律法規(guī)的要求進行安全生產(chǎn)和開展業(yè)務活動，對于不符合的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范及其他要求，要及時做出標識和處理。